单笔万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。分商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社外资银行证券公司期货公司基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办部控制制度客户识别制度金融机构应当按照规定建立和实施。反洗钱内控制度反洗钱培训制度客户身份识别制度中国人民银行依法对的反洗钱工作进行监督管理。企业事业单位金融机构是国务院反洗钱行政主管部门。中国人民银行中国证券监督管理委员会中自交易日起至少保存年。三五十十五中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。董事长理的相关资料。欢迎大家阅读反洗钱考试题库及答案四选选择题我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是。商业银行总行公安部中国人民银行银监会我国最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。修订后的新宪法修订后的新刑法修订后的新中国人民银行法金融机构反洗钱规定我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有种。种反洗钱情报的接收和分析，履行金融情报中心英文简称的职责。反洗钱法规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分分答反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的，依法给予行政处分违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的二泄露因反洗钱知悉的国家秘密商业秘密或者个人隐私的三违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员应根据实际需要，在其分支机构设立专门机构或者指定专人负责反洗钱工作，并按照分级管理的原罪的交易活动六按照有关法律行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料七国务院规定的其他有关职责。金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么分答建立和健全反洗钱内控制度客户识别工作大额资金交易和可疑交易报告保存客户资料和交易记录开展反洗钱宣传和培训。中国反洗钱监测分析中心依照反洗钱法应履，检查人员不得少于人，并应出示执法证和检查通知书。金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币外币大额交易和可疑交易。正金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币外币大额交易和可疑交易。中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。分开立基金账户代办股份确认交易密码挂失转托管指定交易信托公司在设立信托时，应当核对委托人的的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其等相关资料。分会计凭证数据信息业务凭证账簿业务登记簿犯有法律规定的洗钱罪之的，下列正确的表述是。分没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额以上以下罚金没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额以上以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，上海总部分行营业管理部省会首府城市中心支行副省级城市中心支行金融机构大额交易和可疑交易。交易方为自然人单笔或者当日国保险监督管理委员反洗钱现场检查人员少于人或者未出示执法证和的，金融机构有权拒绝检查。检查通知书检查告知书检查通告全球性反洗钱组织金融行动特别工作组的英文缩写是是金融机构反洗钱活动的基础工作。客户识别大额现金交易报告可疑交易的分析反洗钱调查中需要进步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和元以下元以上元以下二三选选择题国务院反洗钱行政主管部门或者其发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当种种种下列属于可疑支付交易的是。单位之间金额万元以上的单笔转账支付金额万元以上的单笔现金收付个人银行结算账户短期累计万元以上现金收付个人银行结算账户之间金额万元以上的款项划转。按照金融机构反洗钱规定的有关规定，金融机构应当建立健全，并报送中国人民银行分享人向园华反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是项重要而艰巨的工作，只有狠抓基层行反洗钱工作，把履行反洗钱义务转化为金融机构的自觉行动，才能真正发挥金融机构第道防线的作用，严防反洗钱的执法风险。那行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查分答进入金融机构进行检查二询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明三查阅复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并汇往境外的以其他方法掩饰隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理分别承担什么职责分答反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心。反洗钱局负责指导部署和检查监督金融业反洗钱工作。中国反洗钱监测分析中心负责构提交的大额交易和可疑交易报告信息三按照规定向中国人民银行报告分析结果四要求金融机构及时补正人民币外币大额交易和可疑交易报告五经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息资料六中国人民银行规定的其他职责。洗钱罪与洗洗钱监督管理。简答题中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责分答中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责制定或者会同中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章二负责人民币和外币反洗钱的资金监测三监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况四在职责范围内调查可疑交易活动五向侦查机关报告涉嫌洗钱融机构有关人员，要求其说明情况。金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。董事长董事监事理事中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密，不得违反规定对外提供。文件资料文书信息以下属于大额外汇资金交易的是。个人当天存款万美元个人当天转账万美元个人当天取款万港币个人当天转账那么反洗钱考试题库及答案有哪些呢下面小编为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读反洗钱考试题库及答案四选选择题提取的等。金额资金来源和去向交易时间资金受益人提取资金方式金融机构反洗钱规定中第二十条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省级分支机构包括中国人民银行总行。予以配合，如实提供有关文件和资料。省级派出机构市级派出机构县级派出机构金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱的有效实施负责。大额和可疑交易报告制度内部控制制度客户识别制度金融机构应当按照规定建立和实施。反洗钱内控制社外资银行证券公司期货公司基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理哪些业务时，应累计等值万美元以上的跨境交易自然人银行账户之间，以及自然人与法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转。自然人银行账户之间，以及自然人与法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值万美元以上的款项划转。金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录分账户资料，自销户之日起至少年账户资料，。金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。正客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构大额交易和可疑并处洗钱数额以上以下罚金情节严重准，与境外有关机构交换信息资料六中国人民银行规定的其他职责。洗钱罪与洗钱行为的区别是什么分答洗钱罪的上游犯罪有四种，即毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪，只有当事人对以上犯罪所获得的收入进行清洗时，才构成洗钱罪。而洗钱行为的内涵则很宽泛，只要当事人有清洗犯罪所得及其收益的行为，就构成洗洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。简答题中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责分答反洗钱情报的接收和分析，履行金融情报中心英文简称的职责。反洗钱法规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分分答反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的，依法给予行政处分违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的二泄露因反洗钱知悉的国家秘密商业秘密或者个人隐私的三违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的四其他不依法履行职责的行为。中国人民银行及其分支机构根据履钱行为。金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么分答金融行动特别工作组将洗钱定义为凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质来源地点流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。金融机构反洗钱规定对金融机构的反洗钱机构设置有何要求分答应设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员应根据实际需要，在其分支机构设立专门机构或者指定专人负责反洗钱工作，并按照分级管理的原罪的交易活动六按照有关法律行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料七国务院规定的其他有关职责。金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么分答建立和健全反洗钱内控制度客户识别工作大额资金交易和可疑交易报告保存客户资料和交易记录开展反洗钱宣传和培训。中国反洗钱监测分析中心依照反洗钱法应履行哪些职责分答接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告二建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机交易