了自查，并根据自查结果制定了整改计划，日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。现将自查报告及整改计划报告如下特别提示公司治理方面存在的有待改进的问题本公司治理方面整体上比较规范，上市后，公司提升了整体治理水平并取得了定的成效。但由于上市时间较短，在公司治理的细节方面还需进步完善和改进，主要有以下几点公司内部控制制度建设需要进步完善董事会下设的审计委员会提名委员会战略委员会和薪酬与考核委员会的作用需要进步发挥需要进步加强信息披露的规范性，不断提高信息披露质量需进步加强对公司董事监事及高管人员的培训内部审计职能需要更加强化。公司治理概况公司严格按照国家法律法规及中国证监会和浙江证监局发布的加强上市公司法人治理有关文件的要求，不断规范公司治理结构，完善公司内部管理制度，规范公司经营运作，强化信息披露管理，构建健康的投资者和利益相关者的关系，不断提升公司的治理水平。公司董事监事高级管理人员不存在违反法律法规日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划或受到证券监督管理部门行政处罚的情形，公司治理的实效基本符合关于公司规范治理的相关规范性文件要求。公司内控制度的建设情况公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理规范公司运作。公司根据中国证监会有关文件并结合自己的实际情况，修改并完善了公司章程，制订了内部控制制度董事监事和高级管理人员管理制度内幕信息知情人登记备案制度年报信息披露重大差错责任追究制度股东控股股东和实际控制人行为规范子公司管理制度授权管理制度对外担保制度股东大会议事规则董事会议事规则关联交易管理办法独立董事工作制度信息披露事务管理制度董事会战略委员会工作细则董事会提名委员会工作细则董各专门委员会的运作经验，董事会通过专门委员会开展工作的意识不强，各专门委员会的作用还没有充分发挥。在今后的工作中，公司将积极创造条件，使各专门委员会成员进步熟悉公司的业务，更好的发挥各专业委员会在专业领域的特长，进步提供上市公司科学决策的能力和风险防范能力。日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划存在的问题需要进步加强信息披露的规范性，不断提高信息披露质量问题的原因公司刚上市，但我们深知信息披露工作是上市公司非常重要的项工作，公司非常重视信息披露工作，制订了公司信息披露管理制度，对信息披露的事务进行了详细的规定。但距离优秀的上市公司和投资者的要求还存在定差距，同时随着公司的发展，会不断遇到新的情况和新的问题，因此我们需要在实践中不断探索学习，进步提高信息披露工作的水平。存在的问题需进步加强对公司董事监事及高管人员的培训问题的原因公司有针对性的组织董事监事高级管理人员分阶段学习上市公司相关法律法规规章制度，组织董事监事高级管理人员积极参加监管部门及其他机构组织的各种培训和研讨会等活动，及时了解有关上市公司的最新政策。通过学习培训，使公司董事监事高级管理人员强化规范运作意识，提高责任感和业务水平，更加忠实勤勉规范地履行职责，进步提升公司规范运作水平。存在的问题内部审计职能需要更加强化。问题的原因公司已成立了审计部，并制订了内部审计制度，审计部向董事会审计委员会负责并报告工作。由于公司审计部成立时间较短，对内部审计工作的认识尚不充分，相关工作尚未落到实处，内审工作亟待开展。整改措施整改时间及责任人针对上条所列有待改进的工作，本公司将加紧完善公司治理的基本制度建设，整改措施整改时间和责任人如下公司内部控制制度建设需要进步完善整改措施进步加强对公司内部管理制度的梳理，并健全公司内控体系，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，对公司现有的内部控制制度进行修订补充和完善，实现制度与公司发展同步进行。整改时间年年底前整改责任人董事长董事会下设的审计委员会提名委员会战略委员会和薪酬与考核委员会的作用需要进步发挥日发数码关于加强上市公作，发现公司内部控制体系中可能存在的问题，并督促相关部门及时整改。整改时间长期整改责任人内审部负责人有特色的公司治理做法日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划强化董事会的会前事前沟通工作。为确保董事会高效运作和科学决策，公司强化了对董事的服务，充分与董事会及专门委员会的会前事前沟通。公司董事会秘书及相关人员定期向董事会汇报公司生产经营和行业发展情况，会议前准备详细会议资料，定期与独立董事沟通便于及时了解他们的意见，注重发挥董事会各专业委员会的工作职能。重视公司管理体系构建。公司按照公司法证券法企业内部控制基本规范深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及其他有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度体系，建立起包含公司经营管理的各层面和各主要业务环节的内部控制制度。重视企业文化和人才战略。公司始终贯彻以人为本，把人力资源作为第发展要素，建立人力资源投资体系重视人力资源开发和建设，提高人才队伍综合素质不断完善人才引进人才使用人才培养和人才储备的制度，建立健全高效的考核激励机制，充分调动员工工作的积极性。加强政策法规的学习。公司组织公司董事监事高级管理人员等相关人员参加监管部门组织的各项法律法规规章制度的学习培训，公司内部也不定期的组织相关培训活动，促进相关人员对最新政策法规的学习。其他需要说明的事项以上为公司关于本次公司治理专项活动的自查报告和整改计划，希望监管部门对公司的治理工作进行监督和批评指正，欢迎广大投资者对公司治理情况进行分析评议，并提出宝贵意见和建议。联系人员夏岭陈甜甜联系电话联系传真电子信箱网络平台投资者关系浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会年月十日全文完。公司激励机制还需完善。公司在员工的考核绩效挂钩奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权股权等激励机制等。公司在资本市场上的创新还不够。公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。公司的整改措施整改时间及责任人针对上述自查存在的差距问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进步完善公司治理结构。该项整改措施在年月日之前落实，由董事长董事会秘书负责。公司将按照规定制订公司的信息披露管理制度，并提交董事会审议通过后实施。该项整改措施在年月日之前落实，由董事会秘书负责。在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好更有效地调动各方面的积极性。该项整改措施在年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。关于监事与监事会公司监事会严格执行公司法和公司章程的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律法规要求制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。信息披露公开透明。公司严格按中国证监法证券法公司章程等规定规范运作，在法人治理结构信息披露投资者关系管理等方面取得了些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务人员资产机构财务等方面分开。业务方面公司具有独立的供产销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力人员方面上市公司独立聘用员工，劳动人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职资产方面公司拥有独立完整的生产系统辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权房屋产权工业产权非专利技术等资产，所有权清晰机构方面公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系财务方面公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。会制度健全，运作规范。公司建立完善了会股东大会董事会监事会运作的系列制度，并按相关制度规范运作。关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化科学化制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。关于监事与监事会公司监事会严格执行公司法和公司章程的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律法规要求制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。信息披露公开透明。