1、“.....副总经理根据需求人如人由大小股东各委派人负责协助总经理制定公司资金部人，资金部总监人由小股东委派,业务助理人。负责公司资金管理工作，主要负责资金市场为状况担保情况租赁物件或资产情况租赁方案序实施审查。风控审查实施风控部门在收到业务部门递交的项目资料后，对在三个工作日内，对送审的项目资料提出书面的初审意见并反馈给项目负责人，通过初审的项目将向主管风险公司领导报参考资料完善分析报告的项目......”。

2、“.....要求项目负责人对有关事项收集补充资料做人进行补充调查的，应知会项目负责人，由其与承租人进行联系，安排调查事宜。对资料不齐或材料存在疑点缺陷的，经主管风险公司领导同意后风控部应出具项目不予受理的通知，并退回材料给业务部门。风控部进行料等经办部门负责人签署的意见。风控审查内容审查包含两个方面的内容，是业务部门送审材料是租赁业务风险性的审查......”。

3、“.....风控审查人实际情况，做作出明确的综合性审查意见，并撰写相应审查报告，出具审查意见。在审查意见中应提出经办管理工作，主要负责筹措资金便于公司项目投放，资金主要来自资本市场和资金市场，现在行情下以资金市场为状况担职调查撰写项目报告上报审批部门签约租赁合同和担保合同协助运营部做租后管理等工作......”。

4、“.....市场部人，财务总监人由小股东委派高级意见中应提出经办部门在付与执行。总经理由小股东委派人，负责制定公司发展战略及统筹公司内部各项具风控审查的意见在对业务送审材料进行全面审查后，风控部应结合行业特点背景和申请人实际情况，做作出序实施审查。风控审查实施风控部门在收到业务部门递交的项目资料后，对资料进行审查必要时可要求聘请外部律师协助。对于资料齐全的项目,风控部门应在三个工作日内......”。

5、“.....通过初审的项目将向主管风险公司领导报送，审核通过后由风控部安排租赁项目评审会日期。对需再补充其它参考资料完善分析报告的项目，风控部门将以书面形式通知项目负责人，要求项目负责人对有关事项收集补充资料做出补充说明。对于尽职调查中未尽事项，但风控部认为需要独立对承租人进行补充调查的，应知会项目负责人，由其与承租人进行联系，安排调查事宜。对资料不齐或材料存在疑点的，业务部门无法补充完善或做出解释......”。

6、“.....经主管风险公司领导同意后风控部应出具项目不予受理的通知，并退回材料给业务部门。风控部进行业务审查时依据的资料主要有立项申请报告项目尽职调查报告及收集的资料等经办部门负责人签署的意见。风控审查内容审查包含两个方面的内容，是业务部门送审材料合规性的审查，着重审查有关资料是否齐全规范及相关格式是否符合要求二是租赁业务风险性的审查......”。

7、“.....对租赁业务的风险性审查，应重点审查承租申请人与租赁业务相关的项目租赁物件或资产及供货商担保方式业务方案等方面。风控审查的意见在对业务送审材料进行全面审查后，风控部应结合行业特点背景和申请人实际情况，做作出明确的综合性审查意见，并撰写相应审查报告，出具审查意见。在审查意见中应提出经办部门在付与执行。总经理由小股东委派人，负责制定公司发展战略及统筹公司内部各项具体工作......”。

8、“.....市场部人，财务总监人由小股东委派高级业务经理，业务助理。负责营销项目业务拓展项目立项与承做尽职调查撰写项目报告上报审批部门签约租赁合同和担保合同协助运营部做租后管理等工作。资金部人，资金部总监人由小股东委派,业务助理人。负责公司资金管理工作，主要负责筹措资金便于公司项目投放，资金主要来自资本市场和资金市场......”。

9、“.....对于资料齐全的项目,风控部门应在三个工作日内，对主管风险公司领导报送，审核通过后由风控部安排租赁项目评审会日期。对需再补充其它参考资料完善分析收集补充资料做出补充说明。对于尽职调查中未尽事项，但风控部认为需要独立对承租人进行补充调查的，不齐或材料存在疑点的，业务部门无法补充完善或做出解释，送审内容程序严重不规范有重大缺陷的......”。