1、探支出构成，比例为。实收资本,万澳元，净资产总额万澳元截止年月，目标公司帐面现金为万澳元。现金流量概要千澳大利亚元财年财年财年上半年已审核财年至今已审计已审计未审计经营活动,投资活动融资活动,现金净增加额年初现金年末现金,目项目概况提出项目的目的和必要性实施项目的目的实施项目的必要性目标公司的现状分析消除其潜在疑虑。同时，我们也将通过沟通策略，充分考察目标企业，保证信息对称性，避免盲目投资。和目标企业搞好关系，使目标企业出面，游说其本国政府，这样比我们味单方面宣传更有实效。在目标公司矿产开发项目规划建设过程中，公司将聘请专业机构对项目进行充分可行性研究和工程设计，采取措施降低突发性事件发生概率。市场风险国际黄金价格在年月达到历史高点美元盎司后，近半年来呈现持续回落。黄金价格走势将直接影响本投资项目开采进度和经营业绩，将。

2、。实收资本,万澳元，净资产总额万澳元截止年月，目标公司帐面现金为万澳元。现金流量概要千澳大利亚元财年财年财年上半年已审核财年至今已审计已审计未审计经营活动,投资活动融资活动,现金净增加额年初现金年末现金,目标公司投资活动支出主要是勘探支出，三年总额为万澳元，年均万澳元。目标公司现金流入为增发新股缴股款流入，年月至今募集资金为万澳元。年资本化勘探支出情况万澳元项目年月日年月日年月日年月日合资公司合计其他勘探铁矿石合资公司其他矿权地处置矿权地合资公司收回金额资本化总额矿权权益情况矿业权资源分析目标公司拥有全资和合作探矿权及采矿权共个区块，其中全资拥有个区块，合作区块个主要分布于西澳大利亚伊尔岗铁矿省和维卢纳诺斯曼金矿带，探矿权和采矿权个区块，面积约，其中采矿权个区块,面积约。矿业权中采矿权有个区块,其中卡尔古利地区年计划生。

3、款发行。目标公司财务状况根据目标公司年度报告书披露截止年月日，报告日年月日，截止年月日，目标公司总资产为澳元，负债总额为净资产为澳元。作为勘探公司，目标公司收入来源主要依靠矿权转让及银行现金利息。公司年度收入为,澳元，亏损为澳元。收益表概要千澳大利亚元财年已审计财年已审计财年上半年已审核财年至今未审计收入财务收入资产处臵收益收入总额费用行政管理费用,勘探费用核销,折旧投资减值认股权费用费用总额,综合亏损总额,目标公司尚未有实质性开矿收入，故成立以来直处于亏损状态。年度成本费用主要是核销勘探支出和管理费用。资产负债表概要千澳大利亚元年月日年月日年月日年月日已审计已审计已审核未审计资产现金和现金等价物,预付款及其他勘探费用其他资产资产总额负债商业及其他应付款附加福利负债总额净资产截止到年底，目标公司资产总额为万澳元，主要是。

4、状况根据目标公司年度报告书披露截止年月日，报告日年月日，截止年月日，目标公司总资产为澳元，负债总额为净资产为澳元。作为勘探公司，目标公司收入来源主要依靠矿权转让及银行现金利息。公司年度收入为,澳元，亏损为澳元。收益表概要千澳大利亚元财年已审计财年已审计财年上半年已审核财年至今未审计收入财务收入资产处臵收益收入总额费用行政管理费用,勘探费用核销,折旧投资减值认股权费用费用总额,综合亏损总额,目标公司尚未有实质性开矿收入，故成立以来直处于亏损状态。年度成本费用主要是核销勘探支出和管理费用。资产负债表概要千澳大利亚元年月日年月日年月日年月日已审计已审计已审核未审计资产现金和现金等价物,预付款及其他勘探费用其他资产资产总额负债商业及其他应付款附加福利负债总额净资产截止到年底，目标公司资产总额为万澳元，主要是勘探支出构成，比例为。

5、矿带有大小金矿余个，归属于个金矿田，卡尔古利金矿田是其中之。该带已产金超过吨，其中年产金超过吨者达余个，是世界上罕有金矿带图。卡尔古利金矿田主要由太古代花岗岩花岗片麻岩元古代拉斑玄武岩粗玄岩等铁镁质超铁镁质岩绿岩及其上长英质火山岩砂页岩灰岩等火山岩硅铁建造等组成多期构造活动明显，大体可分为两个阶段，早期以压缩作用形成近水平变形为主，晚期以走滑变形形，成陡产状多期断裂为主，主断裂方向先生投资期权年月日无价前大期权持有者年月期权，无价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名先生先生合计这些期权按照公司员工股票期权计划条款发行，经年月日股东决议批准。期权年月日非有价前大期权持有者年月期权，非有价年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名第原理矿产勘探有限公司这些期权按照公司员工股票期权计划条。

6、给项目经营带来风险。策略当黄金价格涨跌不影响美元霸主地位时，黄金价格由市场供求来决定旦黄金价格涨跌影响到美元霸权时，定是抑金扬美。但历史地看，任何信用纸币都难以逃脱贬值命运，美元也样。所以，从长期来看，黄金价格走势定是以登楼梯方式上涨，局部下降不会影响其长期向上攀升。目标公司可以通过控制矿产开采进度来迎合市场周期。经营管理风险由于澳大利亚在政治经济文化法制与意识形态等各方面与国内具有较大差异，且公司本次投资项目为全新领域，公司缺乏矿产勘探及开采经营管理方面专业人才，投资本项目面临定管理和经营风险。策略公司将借鉴大股东广东省广晟资产经营有限公司已成功收购及运营澳大利亚上市公司经验，在大股东提供专业技术及管理人才帮助下，降低项目管理及运营风险。外汇风险本次交易币种涉及澳元和人民币，将存在因各项外币汇率不断变化带来外汇风险。。

7、金矿个区块，面积。年前获得矿业权个区块，面积其中采矿权个区块，面积，处于近年勘查和年拟生产金矿地区。年年前获得采矿权个区块，面积其中采矿权个区块，面积，处于地区。年后获得矿业权个区块，面积其中采矿权个区块，面积。处于公司近年勘查和年拟生产金矿地区，面积。目标公司在卡尔古利金矿田矿业权主要是年后获得，占公司该区探矿权数量，也正是目标公司近年来主要开展矿产资源勘查地区。近年六个主要勘查项目面积，占，其中金矿项目面积，占。矿业权评述澳大利亚联邦各州领地政府矿业管理机构完善，法律健全，探矿权采矿权设臵规范，探矿权申请登记公平公正，严格遵循排他性原则。具较好政策法律环境。矿业权各类收费细化透明，主要涉及到申请费年费矿业权登记费归档费年租费等，矿业权维护费用较低，成本可控。矿业权交易则完全遵循市场原则。矿业权终极价值体现为矿产开发。

8、计划项目实施预期经济效益分析目标公司发展规划目标公司拟投资项目投资回报分析项目风险及对策法律政策风险市场风险经营管理风险外汇风险资源风险结论与建议核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目概况澳大利亚上市公司中文译名霍索恩资源有限公司，以下简称霍索恩或目标公司或是家澳大利亚上市铁矿石和金矿初级阶段勘探企业证券代码，总股本为,股，拟向新投资者共计增发,股最终以认股价格确定，增发后总股本达到,股。公司年营业收入为亿元，净利润为,万元，截止年月底，公司总资产为亿元，净资产为亿元，资产负债率为，资金状况良好。根据公司业为主，适度多元化发展战略，公司拟以自有资金现金出资，通过风华矿业投资控股香港有限公司投资不超过澳元，收购目标公司增发股份不超过股，每股价格不高于澳元。提出项目目和必要性实施项目目目标公司具备较高投资价值，既符合。

9、效益。从初级市场入手，对已有矿业权进行合作勘查开发，探获资源储量，大幅提升矿业权价值，通过矿业权交易或矿产资源开发，获得投资回报。矿业发展基础是资源。近年，公司在碧云山已提交亿吨铁矿石资源量标准和预计探获亿吨铁矿石资源量成果，主要开展五个金矿勘查实际工作区块占拥有矿权面积，已探获吨金资源量。已具备金铁矿开发资源基础和有利基础设施及选冶条件。公司在卡尔古利地区拥有矿业权主要处于全球罕有金矿带卡尔古利金铁成矿带，矿业权区金铁成矿地质条件优越，拥有探矿权面积较大，地质矿产勘查工作程度较低，具较大金资源潜力找矿空间。矿业权成长性较好。区域地质成矿概况公司近年主要开展金铁矿勘查项目分布于西澳卡尔古利金矿田。该金矿田处于西澳大利亚维卢纳诺斯曼金矿带中部。维卢纳诺斯曼金矿带由北北西南南东向展布裂谷型绿岩带和四期以上剪切破碎带组成。该。

10、矿段勘查和埃朱迪纳胜利山金矿勘查，扩大储量，寻找高品位新矿体加快深南金矿资源储量控制继续开展白头山金矿和云达敏德拉金矿勘查，争取新突破。注数据来源于目标公司年年报。公司中文名称力狮铁矿石有限公司，为澳大利亚上市公司，控股股东为印度国有矿业公司持股数为亿股，占目标公司总股本比例为，为目标公司第大股东。期权已登记股未登记股。期权年月日有价代码前大持有者年月期权代码年月日到期，行使价格每份分持有期权数量已发行股本百分比排名澳大利亚托管有限公司有限公司先生先生先生先生国际有限公司先生目录项目概况提出项目目和必要性实施项目目实施项目必要性目标公司现状分析目标公司基本情况目标公司股权结构目标公司财务状况矿权权益情况企业管理状况目标公司外部环境澳大利亚投资环境分析中澳经贸环境目标公司主要矿权周边环境及条件项目实施具体方案投资方式实施。

11、家和广东省资源战略取向，又与公司业为主多业并举发展战略高度匹配，更可发挥公司大股东产业优势。实施项目必要性全球黄金需求再创历史新高在金融危机背景下，黄金在维护世界各国经济安全和金融安全保证世界金融体系良性运转中发挥更加重要作用。年全球黄金需求再创历史新高，其中投资需求为主要驱动力。全球需求量共计，吨，同比增长，价值约合，亿美元。这是全球黄金需求价值首次超过，亿美元。黄金需求增长也使得国际金价持续上涨，年黄金价格才美元盎司左右，年竟冲高到美元盎司以上。近年黄金价格趋势图我国黄金市场需求持续增长中国已经成为世界黄金增量第需求量第二国家据中国黄金协会最新统计数据显示，年中国延续高速增长态势，并有望在年成为全球黄金最大需求国。年，全国黄金消费量吨，比上年增加吨，同比增长。其中黄金首饰吨，同比增长金条吨，同比增长金币吨，同比增长。

12、资源风险由于目标公司所拥有矿产资源量数据是根据勘探结果计算，部分项目勘探仍处于初级阶段，因此该资源量数据计算及编制可能存在人为技术上或其他不可控因素影响，可能导致推测资源量与实际资源量不致风险。对策在建设过程中，企业是通过勘查技术对矿产资源量和可采储量进行估测，并据此判断开发和经营矿产可能性和进行工业设计。因此，加大投入对矿产进行进步勘探是必要。结论与建议目标公司属澳大利亚上市初级勘查公司，目前公司矿产资源可期。目标公司未来成长性较好，建议选择合适方式投资。目标公司计划开采矿山保有储量偏小，建议宜加强资源勘查投入，扩大资源储量，提升预测资源潜力资源储量类别，为矿山开发提供资源持续保障。依据成矿地质条件和以往工作成果以及矿山开发资源状况，建议在对盎格鲁撒克逊金矿段开发基础上，加速埃朱迪纳胜利山金矿开发利用评价，加强裤腿山。

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