大批稀土分离及深加工企业，创造了巨大经济和社会效益。然而年包头市生产总值已达到亿元，稀土产业总产值却只有亿，包头本应以稀土资源优势为依托，大力发展稀土新材料与相关元器件产业，但由于内蒙古稀土资源没有任何限制地销往国内外，致使有技术和资金实力大公司可在世界各地很容易以较低价格获得稀土原料。这就使得很难以资源优势吸引国内外在这些领域有实力公司进入内蒙古。因此造成了现在稀土应用产业与稀土资源优势地相脱离现状，如国内磁性材料生产企业主要集中在并没有资源京津晋地区和以宁波为中心江浙地区。稀土汽车尾气催化净化剂稀土发光材料稀土节能灯产业国外主要集中在法日美等国家，国内则集中在上海江苏浙江广东地区，资源产地少有作为。与此同时，由于管理不够规范，包头稀土分离加工企业规模技术水平参差不齐，竞争无序，经常出现互相压价等不正当竞争行为，扰乱了包头乃至全国稀土原料市场。内蒙古自治区包头市政府包头开发区和包钢集团已经充分认识到了以上问题存在，计划采取强有力措施确保稀土产业健康快速发展。自治区政府也给包头制定了硬性指标，到年包头市稀土产业总产值要达到亿。目前包头稀土高新区已经在稀土高新区附近又规划了亩地作为新稀土产业园区重点发展附加价值高稀土产业，希望借此举措使包头稀土产业有个大提升。基于以上考虑，为了进步规范和加快包头稀土产业发展，依据包头市人民政府关于打造稀土原料供应洼地优势加快稀土产业发展意见包府发号文件和内蒙古自治区领导关于发展稀土产业指示精神，经过多方探讨，提出了成立内蒙古包头稀土资源有限责任公司方案。组建公司指导思想及主要目为了贯彻内蒙古自治区领导发展稀土产业指示精神，落实包钢集团指示精神，形成控制稀土原料有序销售手段，作为招商引资有利工具，共同实现包钢和稀土高新区稀土产业发展目标。新组建公司主要目是以控制包头稀土原料为手段，以包头稀土原料定向销售为目标，以包头或全国稀土原料价格相对稳定为目，实现包头地区稀土原料就地转化，即在国家指令性生产计划指导下，在保障上市公司包钢稀土及其参股限公司控股股东内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是由包钢集团公司香港嘉鑫有限公司包钢综企集团公司于年月共同发起设立，是中国稀土行业第家股票上市公司，其前身为包钢稀土三厂，始建于年。现有员工人，其中技术人员占，管理人员占。到目前为止公司总资产为亿元，净资产为亿元。稀土高科拥有从稀土选矿到稀土冶炼分离电解金属和稀土深加工等稀土生产工艺，具备年产万吨稀土精矿生产能力，可以生产稀土精矿各种混合及单稀土化合物电池级混合稀土金属和各种单稀土金属以及其他稀土应用产品个品种多个规格。稀土高科自成立以来，公司注重发挥上市公司在资本市场融资优势，先后以资本运营为重点通过联合合资合作和收购股权等方式进行具有战略意义系列重组工作，进步扩大了公司稀土产品市场占有率，增强了对市场控制力。公司已形成母子公司管理框架，有直属厂家，与外资合作控股公司有家参股公司家，与中方投资者合作控股和相对控股公司有家参股公司家。年月，经国家工商行政管理总局批准，稀土高科取得了白云鄂博注册商标专用权，公司已成为全国最大稀土企业，在国际稀土行业中具有举足轻重作用。投资方二内蒙古高新控股有限公司内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属国有独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优质项目培育。公司经营范围国有资产运营管理科技项目建设项目开发投资基础设施配套设施建设高新技术及其产品开发销售咨询服务国内贸易土地成片开发房产经营物业管理自营和代理各类商品和技术进出口。公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家。项目实施方案新组建公司机构设置由包钢稀土高科技股份有限公司和包头高新控股公司代表高新区管委会为主，同时吸收已进入或拟进入稀土高新区大型稀土应用企业进入董事会，成立人公司董事会，其中，包钢稀土高科技股份有限公司及其参股公司人，稀土高新区及其稀土应用企业人。由包钢集团委派人员出任董事长总经理，高新控股公司委派人员出任副总经理。二新组建公司股本结构包钢稀土公司高新控股公司包钢稀土控股和参股稀土分离企业包头华美淄博灵芝包头达茂包头和发包头罗迪亚包头新源包头金蒙甘肃稀土等共占其他已进入或拟进入包头稀土高新区稀土应用企业。三公司经营原则根据每年国家有关部门下达稀土矿产品生产总量，将包钢稀土母公司及其子公司参股公司和利用包头矿分离企业生产全部稀土分离产品实行回购。将包钢稀土母公司及其子公司参股公司现有成品仓库设备等资产评估后划归原料公司所有。定价机制回购价格根据不同回购产品和市场情况灵活定价，具体定价原则见组建公司产品定价策略设计。销售价格园区内企业，根据高新区稀土园区建设管理处核准产品品种和数量，以回购价格优先优惠销售园区外企业，在保障园区企业稀土原料供给前提下，按国内外市场价格销售。销售管理严格执行公司董事会决议，保障园区内企业对稀土原料优先供应。包钢稀土股内蒙古包头稀土资源有限责任公司方案。组建公司指导思想及主要目为了贯彻内蒙古自治区领导发展稀土产业指示精神，落实包钢集团指示精神，形成控制稀土原料有序销售手段，作为招商引资有利工具，共同实现包钢和稀土高新区稀土产业发公司及其控股公司和参股公司对外销售权自该公司成立之日起停止使用。原来签定合同由原料公司来执行。原来具有进出口配额企业配额使用全部划归稀土原料公司，今后根据发展需要，由原料公司统向国家有关部门申请。投资估算组建公司总资金年需要资金量收购包头矿产品资金万元收购包头矿外产品资金万元总资金量万元。具体估算过程见第八章组建公司投资估算和资金筹措。可行性研究结论根据前面各节研究分析结果，对项目在政策技术和经济角度进行全面评价，对建设方案进行总结，我们认为组建组建内蒙古包钢稀土资源有限公司方案是可行。第二章组建公司背景及必要性组建公司背景包头白云鄂博矿是铁稀土铌钍钪氟磷钾等种元素共生矿，矿区内已探明稀土资源储量万吨，居世界第位。同时，正是由于包头特有稀土资源，包头稀土高新技术产业开发区于年月经国务院批准成为自治区唯国家级高新区，也是全国个国家级高新区中唯冠有稀土专业名称高新区。经过十几年发展，稀土高新区内已经集聚了大批稀土分离及深加工企业，创造了巨大经济和社会效益。然而年包头市生产总值已达到亿元，稀土产业总产值却只有亿，包头本应以稀土资源优势为依托，大力发展稀土新材料与相关元器件产业，但由于内蒙古稀土资源没有任何限制地销往国内外，致使有技术和资金实力大公司可在世界各地很容易以较低价格获得稀土原料。这就使得很难以资源优势吸引国内外在这些领域有实力公司进入内蒙古。因此造成了现在稀土应用产业与稀土资源优势地相脱离现状，如国内磁性材料生产企业主要集中在并没有资源京津晋地区和以宁波为中心江浙地区。稀土汽车尾气催化净化剂稀土发光材料稀土节能灯产业国外主要集中在法日美等国家，国内则集中在上海江苏浙江广东地区，资源产地少有作为。与此同时，由于管理不够规范，包头稀土分离加工企业规模技术水平参差不齐，竞争无序，经常出现互相压价等不正当竞争行为，扰乱了包头乃至全国稀土原料市场。内蒙古自治区包头市政府包头开发区和包钢集团已经充分认识到了以上问题存在，计划采取强有力措施确保稀土产业健康快速发展。自治区政府也给包头制定了硬性指标，到年包头市稀土产业总产值要达到亿。目前包头稀土高新区已经在稀土高新区附近又规划了亩地作为新稀土产业园区重点发展附加价值高稀土产业，希望借此举措使包头稀土产业有个大提升。基于以上考虑，为了进步规范和加快包头稀土产业发展，依据包头市人民政府关于打造稀土原料供应洼地优势加快稀土产业发展意见包府发号文件和内蒙古自治区领导关于发展稀土产业指示精神，经过多方探讨，提出了成立内蒙古包头稀土资源有限责任公司方案。组建公司指导思想及主要目为了贯彻内蒙古自治区领导发展稀土产业指示精神，落实包钢集团指示精神，形成控制稀土原料有序销售手段，作为招商引资有利工具，共同实现包钢和稀土高新区稀土产业发展目标。新组建公司主要目是以控制包头稀土原料为手段，以包头稀土原料定向销售为目标，以包头或全国稀土原料价格相对稳定为目，实现包头地区稀土原料就地转化，即在国家指令性生产计划指导下，在保障上市公司包钢稀土及其参股定资金风险。风险应对采用多种方式筹措资金如成立稀土产业发展基金，引进有实力稀土应用企业入股和银行贷款等方式来解决可能出现资金风险。法律风险由于预成立内蒙古稀土原料公司涉及到整合包头市主要稀土原料加工分离企业，在整合过程中会出现方方面面法律风险。风险应对采取把风险控制在前端方式，聘用有实力中介机构规范整合过程经营过程以规避可能触碰相关法律。经营风险在稀土原材料收购销售过程中，存在包头以外稀土企业大量抛售囤积居奇，外地矿山非法大量开采，扰乱市场秩序风险。由于稀土原材料及分离产品复杂性，在新成立原料公司对原材料进行统存储过程中会存在不同原材料存储混乱，各仓库管理不统风险。由于原材料公司会对进驻稀土产业园区企业进行优先低价供货优惠，会存在进驻园区部分企业利用优惠政策囤积并倒卖原材料风险。风险应对原料公司成立后要加大与区外稀土企业，特别是四川调研中，据四川省发改委工业处同志讲预计月份整合完毕江西赣州矿业两大国有稀土企业联系，成立稀土欧佩克组织，共同控制稀土市场，降低风险。对各控股和参股企业现有库存条件进行详细调研，根据各企业所出产品特性产量和仓储条件，确定各自储备产品品种和数量，由新成立稀土原材料公司统管理并定制套软件信息系统来提高库存和物流运转精度和效率。与进驻原区企业签署原料使用协议，限制区内企业稀土原材料使用方向和用量。其它风险人员风险在公司组建与成立后运营过程中可能出现关键人员突然离职与出现意外事故，从而影响公司正常运转风险。风险应对关键岗位管理人员由包钢稀土和相关参股企业直接委派，同时在公司运转过程中及时进行公司动态情况总结记录与汇报，从而降低人员风险。关联交易风险如果包钢稀土不对新组建稀土原料公司进行控股将存在重大关联交易。风险应对包钢稀土占新组建公司股份，这样双方合并财务报表，可以避免关联交易存在。地缘及稀土应用产业基础薄弱所带来风险目前稀土深加工及应用产业主要集中于沿海地区，沿海地区信息交流活跃，市场集中，产业配套完善，交通便利，这些都是包头所不具备，在发展稀土深加工及应用产业上，包头并不具备优势。从稀土产业总量上来看，包头稀土高新区稀土产业只占高新区工业总产值，包头市年稀土工业总产值只占全市工业总产值，稀土产业总量较小，与占全球工业储量稀土资源相比，没有形