中心股权投资信托集合资金信托计划项目投资方案计划书

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收益率预计为年认购资金为万元以上含万元受益人类受益人收益率预计为年第二章合作方介绍项目公司简介中润苏州中心项目开发建设主体即项目法人苏州中润臵业有限公司成立于二〇〇八年月十八日，企业注册地址为江苏省苏州市吴中区长桥街道宝带西路号，法定代表人为蔡丽萍，注册资本为人民币万元，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为房地产开发经营房地产中介服务物业管理，企业工商注册号为，暂定二级开发资质。

苏州中润臵业有限公司成立时注册资本为万元人民币，年月经股东会决议，公司增加注册资本至万元人民币。

年月经股东会决议，股东蔡丽萍将持有公司股权万元和戴其丰将持有公司股权万元转让给苏州丽丰投资发展有限公司并办妥相关股权变更手续。

至此苏州丽丰投资发展有限公司成为苏州中润臵业有限公司控股股东，持有苏州中润臵业有限公司股权。

公司股东结构如下序号股东姓名或者名称出资方式出资额所占份额蔡丽萍货币万元第章信托业务摘要信托股份有限公司以下简称信托或受托人拟与苏州中润臵业有限公司以下简称苏州中润或项目公司合作设立号苏州中心股权投资集合资金信托计划，信托作为募集集合投资者资金受托人，向项目公司进行股权投资，受托人将通过受让股权及增资扩股获取项目公司股权。

信托要素信托计划名称号苏州中心股权投资集合资金信托计划。

二信托规模人民币，万元，万元。

三信托期限个月，信托计划满个月后，信托计划可提前或部分提前终止。

四信托资金运用方式和管理受托人按照委托人意愿，以受托人名义，将信托资金，万元，万元在此范围内，以实际募集金额为准中，万元用于受让项目公司股权项目公司原股东将所得股权转让款以股东借款方式全额投入项目后续建设，并承诺在信托计划退出前放弃优先受偿权，剩余资金以增资方式投资于项目公司，增资后信托计划将持有项目公司股权以实际持有比例为准。

项目公司股东将其持有剩余股权全部质押给受托人，使受托人控制项目公司股权。

信托资金专项用于中润苏州中心项目开发建设。

受托人通过委派项目公司董事实行印信和资金监管等方式对项目公司日常运营进行监控，确保对项目公司日常经营管理知情权和对重大事项票否决权。

受托人获得项目公司控股权后，修改项目公司章程，成立董事会，共设董事五名，其中两名董事由受托人委派。

项目公司实行总经理负责制，并全面负责其日常经营管理，但涉及项目公司重大事项决策，受托人委派董事享有票否决权，受托人委派董事对重大事项决策必须事先得到受托人授权。

前述重大事项是指会对或可能会对本信托计划运营带来重大影响或风险事项。

包括但不限于重大经营决策对外投资对外负债对外担保对外融资资产抵押或质押重大资产处臵以及重大项目投资经营计划工程预算决算增资减资和分红等事项及其他受托人认为属于重大决策事项。

项目公司印信由受托人进行管理。

印信包括但不限于项目公司公章项目公司法定代表人个人铭章营业执照组织机构代码证土地使用权证和其他主要资产权属证书等重要法律文件。

其中项目公司公章主要资产权属证书等重要法律文件，由受托人保管使用，其它印信授权项目公司保管使用。

印信管理和使用应当严格遵守项目公司印信管理制度等相关规定。

项目公司设立资金监管账户销售监管账户和日常运营账户。

信托监管账户主要用于保管本信托计划注入项目公司资金，其银行预留印鉴为项目公司公章和法定代表人个人铭章，法定代表人个人铭章由项目公司保管，项目公司公章由信托保管。

销售监管账户主要用于保管项目销售收入，预留印鉴为项目公司公章和法定代表人个人铭章预计为年第二章合作方介绍项目公司简介中润苏州中心项目开发建设主体即项目法人苏州中润臵业有限公司成立于二〇〇八年月十八日，企业注册地址为江苏省苏州市吴中区长桥街道宝带西路号，法定代表人为蔡丽萍，注册资本为人民币万元，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为房地产开发经营房地产中介服务物业管理，企业工商注册号为，暂定二级开发资质。

苏州中润臵业有限公司成立时注册资本为万元人民币，年月经股东会决议，公司增加注册资本至万元人民币。

年月经股东会决议，股东蔡丽萍将持有公司股权万元和戴其丰将持有公司股权万元转让给苏州丽丰投资发展有限公司并办妥相关股权变更手续。

至此苏州丽丰投资发展有限公司成为苏州中润臵业有限公司控股股东，持有苏州中润臵业有限公司股权。

公司股东结构如下序号股东姓名或者名称出资方式出资额所占份额蔡丽萍货币万元第章信托业务摘要信托股份有限公司以下简称信托或受托人拟与苏州中润臵业有限公司以下简称苏州中润或项目公司合作设立号苏州中心股权投资集合资金信托计划，信托作为募集集合投资者资金受托人，向项目公司进行股权投资，受托人将通过受让股权及增资扩股获取项目公司股权。

信托要素信托计划名称号苏州中心股权投资集合资金信托计划。

二信托规模人民币，万元，万元。

三信托期限个月，信托计划满个月后，信托计划可提前或部分提前终止。

四信托资金运用方式和管理受托人按照委托人意愿，以受托人名义，将信托资金，万元，万元在此范围内，以实际募集金额为准中，万元用于受让项目公司股权项目公司原股东将所得股权转让款以股东借款方式全额投入项目后续建设，并承诺在信托计划退出前放弃优先受偿权，剩余资金以增资方式投是家以股权为纽带，以商业房地产项目开发运营为主专业化房地产开发公司，是家拥有先进商业开发理念和成熟操作团队现代化房地产企业，拥有房地产开发二级资质。

作为家专业商业地产运营商，中润臵业在其近十年商业地产开发和经营过程中，吸引和培养了批精通商业地产开发专业人士，其管理团队核心成员简介如下熊芳商业运营副总经理年月毕业于澳大利亚拉筹伯大学法律与管理学院，获得工商管理硕士学位。

年月年月在平安集团下属公司平安信托投资有限公司工作，担任其湖北荆州项目总经理。

年月年月在凯德商用中国工作，具体任职情况为年月年月期间担任安徽省芜湖市项目商场总经理年月年月期间担任江苏省昆山和扬州两个项目总经理。

二崔宝玲销售副总经理毕业于山东大学法学院，房地产行业从业十年，擅长高端住宅和别墅项目操盘。

销售思路开阔，对客户需求把握精准。

曾服务于黄河集团富力地产等多家知名开发商，中国注册房地产职业经理人，中国房地产经纪人，具有丰富房地产开发及销售经验。

三任根深总工程师年毕业于阜新矿业学院，大学学历，中共党员，高级工程师。

曾服务于阜新建达建筑设计院中国建筑第六工程局土木公司南通四建等单位，任项目总负责人高级工程师，所参建工程曾荣获结构长城杯白玉兰杯结构闵行杯等专业奖，具有丰富项目施工及管理经验。

四陆钧财务部经理年毕业于苏州大学财经学院，年就读于苏州大学金融学研究生班，中共党员。

拥有会计师职称和中国注册会计师资格，长期从事大型房地产开发企业财务工作，曾任职于苏州建屋发展集团，先后担任锦业建屋建屋厂房建屋体育重元寺开发公司商旅旅游公司等多家公司财务部经理。

熟悉房地产开发企业业务流程，擅长从事房地产开发成本核算及跟踪管理房地产项目可行性分析及日常经济活动分析等财务管理工作。

五高洁萍高级造价工程师毕业于苏州市建筑职业大学，高级工程师。

自年起直从事预决算工作，曾服务于苏二建综合工程处苏州市工程造价管理处等单位，具有丰富工程造价经验，现为江苏省建设工程定额编制委员会专家组成员，苏州市建设工程招投标专家库专家。

六钱小明工程部项目经理毕业于上海交通大学工业与民用建筑专业，中共党员，工程师。

拥有丰富工程施工及报建工作经验，长期服务于上海多家知名开发商，先后在上海四平开发经营集团上海大闻房地产公司任项目经理工程部经理董事副总经理等职务，拥有近年房地产行业工作经验。

七胡革民物业经理香港亚洲商学院工商管理硕士，国际职业经理人，国家级建造师，高级酒店管理师，持有物业经理上岗证。

曾先后在湘潭盘龙山庄大酒店昆山上湖宝曼酒店昆山深用增级措施控制项目公司股权原股东苏州丽丰投资发展有限公司蔡丽萍范振国杨金法将除去用于向信托转让部分股权外所持有项目公司全部股权质押给信托，使得信托控制项目公司股权。

派驻董事受托人对项目公司进行股权投资后，将以控股股东身份向项目公司派驻两名董事，参与项目公司后续管理，对项目公司重大事项进行决策，涉及项目公司重大事项决策，信托董事有票否决权，但不参与项目公司具体运营。

设臵监管账户项目公司设信托监管账户。

受托人通过对信托监管账户全程控制和对资金预算管理等方式，确保信托资金按照要求进行使用，保证资金安全，控制信托计划运营风险。

印信管理信托参与管理项目公司印信。

印信包括但不限于项目公司公章项目公司法定代表人个人铭章营业执照组织机构代码证土地使用权证和其他主要资产权属证书等重要法律文件。

其中项目公司公章主要资产权属证书等重要法律文件，由受托人保管或委托第三方保管使用，其他印信授权项目公司保管使用。

六信托资金退出方式为充分保障受益人利益，信托期满时，采取以下方式安全退出信托资金，以满足受益人信托本金和预期收益。

获取项目公司分红减资。

受托人可以通过获取分红或依据公司法第百七十八条对项目公司进行减资等方式向受益人分配信托本金及收益。

转让项目公司股权。

信托计划终止时，受托人可以按公司法及项目公司章程相关规定转让项目公司股权。

转让信托受益权。

信托计划终止时，经受托人同意，在受益人预期收益信托本金各项费用得以足额支付情况下，受托人可以将信托受益权整体转让给第三方，以转让所得向受益人分配，然后以股权或其他合法权益形式将剩余信托财产向受让信托受益权第三方分配。

若上述方式不能顺利实施或不能使