某某矿业有限公司管理体系管理制度汇编

第二章行政办公例会议题收集规定为了做好会议准备工作，安排好行政办公例会，做到会议议题明确，确保行政例会质量，对会议议题提出收集程序规定如下议题收集公司矿行政办公例会议题由各部门上报，综合办公室负责收集整理。

二议题选定和安排公司煤矿主要领导确定的会议议题，综合办公室提前向有关单位部门收集情况，准备材料。

公司煤矿各分管领导直接提请公司矿行政例会研究讨论的议题，在会议前由综合办公室负责整理汇总，安排例会。

公司矿所属单位部门事关安全生产经营等需经公司矿领导班子研究决定的重大事项应填写例会报告单，同时将请示文件及有关材料报综合办公室安排会议。

对上级机关及地方部门提出的需讨论研究的问题或上级机关下达的指示和需要汇报的问题，由综合办公室汇总，经主管领导同意后，提交例会讨论。

三议题审查综合办公室负责对议题进行初审，主要审查议题是否准确，措施和方案是否明确和具体，有关依据和说明材料是否齐全，对不符合要求的议题应退回有关单位部门重新整理。

综合办公室初审合格的议题呈送分管领导审批。

在分管领导职责范围内需解决的问题，般不再例会。

提交议题到分管领导审核后，需会议研究的议题，综合办公室请示主管领导同意后整理汇总，按先后顺序提交会议研究。

附会议议题征集表会议议题征集表部门议题参加人提交时间议题内容分管领导意见第三章文印管理办法公司矿行文及领导审批的文字材料由综合办公室负责打印。

二凡以公司矿文件头行文的各类材料，统由综合办公室审核印制。

三各部门凡以公司矿文件的材料，需呈电子板填写呈文审批笺，主管领导审批后，由综合办公室统审核安排印制。

打字员按主次缓急进行打印。

未经安排的打印材料，打字员不得打印。

四材料核对，材料打好后先由起草单位部门审阅把关。

签字后由文秘负责人审核签字，方可出正式文稿，确保文字数据准确无误。

五打字员对各类打印复印传真材料做好登记。

对单位个人原则上不允许在文印室打印复印传真资料，如确需打印复印传真资料，需经综合办负责人批准。

六文印室不允许闲杂人员进入。

文印人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印复印资料中有关企业机密或单位管理中必须保密的事项透露给他人，不能截留任何文件。

七文件打印严格按照公文格式统规范要求进行排版其他材料要本着美观大方的原则进行编制。

八打字员要节约纸张，尽可能用重复使用报废纸打印文件草稿或其它资料，正式文件或资料必须用新纸双面打印。

第四章印章管理办法总则为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性规范性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

二印章的定义和种类本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。

主要包括行政公章法人章银行预留印鉴合同专用章销售合同专用章财务印鉴章和部门专用章。

三印章的使用范围和管理权限公司各部门对所分工管理的行政公章法人章银行预留印鉴合同专用章销售合同专用章财务印鉴章及部门专用章的管理和使用负全责，承担用印后果。

用印时，必须获得相应审批后，方可办理。

行政公章主要用于公司对内对外签发的各类文件以公司名义出具的证明及有关资料公司对外提供的财务报告等，由综合办公室负责保管并严格执行本管理制度。

用印时需严格执行审批和登记手续，填写印章使用审批表，经所在部门负责人或主管领导签字，报综合办公室审批后，至公章管理员处使用公章。

公章管理员应对盖章申请人和印章使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。

综合办公室负责人对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。

法人章主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证书人事劳动合同招投标书和项目申报材料等，由综合办公室负责保管，并严格执行本管理制度。

综合办公室负责人对法人章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。

合同专用章主要用于除销售合同以外的公司所有对外业务合同文件，由经理办公室负责保管并严格执行本管理制度。

合同签订时，需由专业人员审核，公司分管领导批准后方可理登记证章程等证照原件及其申办原始资料。

所有资信类原件如验资报告审计报告评估报告等。

重要文件如合作项目合同书投资项目合同书公司成立合同书董事会任命文件政府部门公文批复等。

经董事会或总经理指定要求专管的文件资料。

四证照资料的保管归档证照原件除贷款证，外汇管理登记证归财务保管外综合办公室专人统保管。

所有资信类重要文件由综合办公室档案统保管。

五证照资料的使用管理各部门因工作需要，借阅借用复印证照资料，须到综合办公室填写公司证照使用申请单，写明事由及拟用证照资料名称件数归还期限等。

经总经理同意并签字确认后，可到综合办公室专人保管档案室办理相应手续。

综合办公室专人保管员档案室仅凭总经理签批的申请单办理借用借阅复印等业务。

其它任何人员提出的任何要求均不予受理。

凡借阅借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按期归还的，应申请延期，手续于上述相同。

公司证照不能丢失损坏。

如果出现损坏或丢失除立即向总经理报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。

不许擅自使用公司的证照进行各种担保。

对外使用规范在对外办理业务时，需按照公司规定并结合客户要求传送文件。

六证照的年审延期变更证照的年审延期变更等相关手续，行政类证照如工商营业执照组织机构代码证外产投资证等由综合办公室专人办理财务类证照如税务登记证外汇登记证贷款证开户许可证等由财务部门负责办理，其它证件由最初办理证件的部门办理年审延期变更手续。

证件归属部门负责在规定的时间内完成手续办理和申报的具体工作。

七相关责任证件管理人管理的所有证件都应有清单和目录，确保证件数量的准确性，对于借阅和归档都应有相应人员的签字确认。

证件管理人员负有登记的及时性和完整性的责任。

证件借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。

借阅不得将证件转借其他人使用。

公司证照使用申请单申请人申请部门申请时间证照类别原件借阅复印件证照名称份数使用时间归还时间用途说明审核保管人第七章公司考勤制度为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的工作效率，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二工作时间周至周六上班作息时间月日至月日为上午下午月日至月日为上午下午三考勤规定公司人员实行指纹考勤，考勤有效时间为签到上午前，签退后。

因公外出不能按时签到或上班期间要补出勤的，应提前填写公司人员外出事由登记表。

迟到早退规定凡超过公司规定上班时间均属迟到，凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退无故迟到早退十分钟以上半小时以内扣元，迟到早退半小以上者按旷工处理。

旷工规定凡在规定上班时间内没有到岗即为旷工，旷工天从工资中扣除日均工资。

调休规定因病或因事在部门主管或总经理的批准下，可进行调休，每月调休不能超出天。

员工如遇特殊情况如大雨大雪等恶劣天气未能按时到岗的，应提前打电话通知主管领导，得到许可后方可视为正常出勤。

否则按迟到旷工处理。

四请假规定员工请假应按规定填写请假条，并经主管领导或总经理批准后，将请假条放入考勤备案方可休假，如遇特殊情况未能及时办理请假手续，应向领导说明。

员工请假应由主管领导或总经理批准，休假时间结束后，无故未上班也未续假者，按旷工处理。

五节假日规定公司办公室人员每周日休息天。

法定节假日按国家规定进行调休。

周日，法定节假日上班，按国家规定发放工资。

本规定自总经理批准之日起执行。

二五年二月六日第八章文件管理办法公司矿所有文件统由综合办公室管理，文秘人员具体负责。

二文件印制，每文件必须存档两份，根据企业管理层次，职能管理部门文件印制规定定印制数额，不能多印制或少印制。

下发给各单位部门文件由各部门各单位按规定自行妥善保存。

三上级地方政府职能管理部门来文，应按类别进行签收，填写承办签，按文件种类，密级使用不同文件类，同时呈报办公室主任批示。

四文件收发只要及时跟踪文件动向，按照办公室主任呈报意见及时呈报有关领导审阅批示，然后根据领导批示依次使用办理。

五文件收发员要按照文件传阅时间收回复印交承办部门或单位督查落实执行办理。

将原文及时登记归档留存。

六文件处理程序为办公室主任呈报意见领导批示承办单位或其他领导处理归档。

七机要文件的范围机要文件范围中共中央文件国务院文件中共中央办公厅文件国务院办公厅文件等省市政府以及上级公司甲方的密级文件。

八，机要文件设专人收发，及时收回。

九单位领导阅读机要文件，由综合办公室主任直接送阅。

十机要文件阅读按规定级别及范围阅读传达。

十机要文件般不必复印和传真，必要时可请示上级主管部门同意后方可复印和传真，同时要登记备案。

第九章档案管理制度立卷归档制度凡各部门各单位在年度基建生产经营管理活动中，直接形成的各种种类的载体，包括文书科技基建经营财务影像图片资料等，具有查考价值并处理完毕的档案材料，均属归档范围。

上级机关同级机关非隶属机关与本企业相关的文件材料，属归档范围。

归档期限对般性的文书经营管理等档案材料实行定期归档财务会计档案在会计年度终结后，于下年度上半年及时归档。

各种工程科研设计审查总体规划工程项目竣工技改科研项目验收完毕，大型设备引进开箱影像图片资料制作完成后，对其全部资料应及时归档，防止资料散失或损坏。

各部门负责归档文件材料应齐全完整并具有归档历史查阅价值。

基建期按单位工程分类，根据标有文件全部竣工验收等级质量认证工程量工作量来决算造价编制原始资料和最终审批决算全部资料。

机械设备及材料机加工电器仪表等出厂合格证认证书分类归档以供生产期查阅。

材料原件加工材料非加工材料配件质检报告复试报告试验报告试制检测试压等基础全部资料。

文秘文件按党政上级文件编号存档。

二档案资料管理制度档案资料管理应设专用库房存放。

档案设施应按国家档案级别，分专用档柜分类存放。

严格实行防火管理，档案库房必须备有定数量的消防器材。

消防设施应配备齐全功能正常能随时发挥其消防作用。

严禁易燃易爆物品带入库房。

档案库房应设有专人管理，无关人员律不准入内。

所有档案资料要按照分类要求分别管理编号，装盒代或册，按号顺序上架保存。

对借阅后的档案资料，必须按时追回，以防丢失。

档案管理员要履行职责，存接阅档案要严格审批手续，否则不予借阅。

档案管理员要做好保密工作。

三工作职责要树立档案法律意识，认识档案工作在本企业中的重要性和实际意义。

建立本企业档案管理网络，实现档案管理网络化信息化科学化制度化管理全心全意为本企业服务。

档案管理员要全面掌握本企业档案工作情况业务精责任心强。

及时验收资料入库，应存档的全部信息资料，都必须如数归档完成领导交办的其他档案工作。

第十章办公用品管理办法公司矿各类办公用品由综合办公室统购置统发放。

二各部门各单位新增办公用品时，应提前填报计划，送综合办公室审核，经分管领导审批后，由办公室组织购置或委托其他部门购置。

三各部门各单位调离辞退解聘解职人员，均须