总经理办公会议事规则

第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。

第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托名副总经理召集和主持。

第六条总经理办公会的出席人员总经理副总经理董事会秘书财务总监。

与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。

第五条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。

第六条总经理办公会原则上每周召开次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

董事长提出时总经理认为必要时有重要经营事项必须立即决定时二名以上经营层人员提议的决策或需要单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由公司办公室提前天将议案以书面形式交与会人员。

在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。

上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。

研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。

会议材料应由公司办公室提前天送交与会人员。

第十六条会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托名经营层成员召集主持。

第十七条每项议题由分管领导或单位部门负责人做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。

总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真负责的态度参与议题的讨论。

第十八条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。

总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。

决策事项按照民主集中制的原则实行人票和少数服从多数的表决制度，票数致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。

非决策事项包括会议沟通事项和工作协调事项则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成致性的意见，达到沟通情况权衡利弊求同存异解决问题的目的。

第十九条列席人员有发言权，但无表决权。

第二十条经营层成员有不同意见，允许保留。

如遇到意见明显分歧，般应暂缓表决，待进步调查研究交换意见后再议。

在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示报告。

第二十条总经理办公会讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。

如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。

第二十二条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第五章总经理办公会议定事项的实施和督查第二十三条总经理办公会内容应以记实形式由公司办公室秘书如实笔录。

记录应载明以下事项会议名称次数时间地点主持人出席列席记录人员之姓名报告事项之案由及决定讨论事项之案由讨论情况及决定出席人员要求记载的其他事项。

第二十四条会议记录由公司办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。

第二十五条需形成决议或纪要等文件，由公司办公室秘书拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位。

第二十六条总经理办公会形成的决议决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。

凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。

第二十七条经营层成员应对总经理办公会决议承担责任。

总经理办公会决议违反法律法规或者公司章程董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应责任但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员，可免除责任。

总经理办公会议事规则权威经典上市公司，大中型公司通用第章总则第条为规范四川石油设备有限公司以下简称公司总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规四川石油设备有限公司章程以下简称公司章程，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。

第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围。

研究决定公司经营管理日常事务组织实施董事会决议组织拟订实施公司整体发展战略规划年度经营计划和投资计划审议公司战略规划年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会拟订公司年度财务预决算方案利润分配方案弥补亏损方案讨论拟订公司员工的聘用薪酬考核奖惩与辞退方案讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事监事和权属公司总经理副总经理财务负责人人选方案提请聘任或者解聘公司副总经理财务负责人决定除公司董事高管外员工的奖惩讨论通过需向董事会汇报的报告提案召开扩大会议时，听取检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。

第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。

第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托名副总经理召集和主持。

第六条总经理办公会的出席人员总经理副总经理董事会秘书财务总监。

与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。

第五条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。

第六条总经理办公会原则上每周召开次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

董事长提出时总经理认为必要时有重要经营事项必须立即决定时二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项有突发性事件发生时。

第九条根据工作需要，可定期原则上每月召开次或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。

听取检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。

第十条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第四章总经理办公会议事程序第十