【定稿】公司管控体系制度、煤矿安全知识汇编题库_全套管理制度

安排并布臵会场，并做好其它会议后勤工作。

办公室会同相关部门进行临时会议过程中的组织。

按规定做会议记录，整理会议记录会议中通过的决议办法等形成会议决定，将会资料存档。

向相关部门人员传达会议决议，将会议后下发的任务录入相关联系单，进行任务追踪与督办。

相关部门人员签收后回复，并执行会议决议。

接待费用结算流程答公司级内部办公室接到公司领导接待通知后填写接待审批单总经理审批签字餐饮部填写客饭结算单办公室签字综合事务部按月交财务部审核总经理审签结算。

矿区外公司主要领导审批办公室协调安排就餐办公室主任签字确认或公司主要领导签字或其他领导两个人以上签字经办人收集发票办公室签字财务部审核总经理审批结算。

部门内部经办人填写部门接待审批单部门负责人审批签字安排就餐餐饮部填写客饭结算单经办人签字部门正职以外部门负责人签字综合事务部按月交财务部审核总经理审签结算。

矿区外部门负责人审批安排就餐参与接待人签字部门负责人与本部门其他人员共同签字财务部审核总经理审批结算。

合同的签订及审核流程答资信审查对初步选定对象的营业执照资质证书组织机构代码证税务登记证民事资格注册资本银行存款技术和生产能力经营状况信誉产品质量等进行审查，以确定是否具有拟签合同的履行能力和承担民事责任的能力。

对方签约代表人或代理人要有合法的身份证明，及法定代表人证明书和法人授权委托书。

其中营业执照资质证书组织机构代码证税务登记证和授权委托书应当为原件，如是复印件，必须加盖对方单位公章。

对于建设工程施工项目对方单位必须具有安全生产许可证。

资质审查工作由办公室组织开展。

审核各部门负责除律师审核外的其他审核，审核完毕后将审核后的合同包括电子版及所附合同审核意见书交回办公室。

若属于议标，承办部门还须附上相关签约单位的产生依据即议标采购会签表。

办公室合同管理负责人核实合同签订条件具备后，通知签约单位签订合同。

如签约单位是通过招标方式确定的，签订合同时，若属于法定代表人签约的，须持中标通知书原件本人身份证原件及复印件单位的营业执照原件及复印件若属于委托代理人签约的，除持上述证件外，还需持有法定代表人的签约授权委托书。

若签订合同时营业执照欠缺，需承办部门出示相关证明。

待签约单位签字盖章后，合同管理负责人携他方已签合同及合同审核意见书提交公司领导签字。

公司主要领导签字完毕后，携带已签字合同及合同审核意见书到办公室主任处加盖领导名章和合同专用章。

若合同为页以上者，需加盖骑缝章。

若手续不完备，则不得盖章。

若私自盖章，经发现，提交公司研究处理。

合同般签订份，其中公司份。

合同签订完毕后，由合同管理负责人将所签订合同分别发放到公司档案室份财务部份，企业管理部份，董事长份，承办部门份，签约单位份。

签约单位领取合同时，若是签约单位法定代表人本人领取的，需携带本人身份证原件若是委托代理人领取的，除携带本人身份证原件及复印件外，还需携带法定代表人的授权委托书。

否则不予领取。

合同的履行程序答对依法签订生效的合同，必须全面履行，不得擅自单方面变更自行修改解除或终止。

经双方协商变更合同的内容，应签订书面协议，按正常合同办理手续，作为原合同的附件进行管理。

合同承办部门和办公室应建立合同履行台帐，记录合同履行的全部情况，按合同约定督促合同对方当事人全面认真履行合同，对合同履行实行全程跟踪管理。

合同承办部门应经常对合同的履行情况进行检查。

合同履行完毕，应到办公室办理核销手续。

合同未能按约定履行时，承办部门应及时将不能履约情况通知办公室，由办公室和相关业务部门协调处理。

合同结算付款前由承办部门填写结算相关单据。

办公室审查登记和备案，并根据需要可对合同的履行情况进行核实。

财务部对合同相关结算单据审核盖章后，方可办理结算手续。

规章制度的制定程序答公司规章制度的制定应按照立项起草审核审议与颁布程序进行。

规章制度修改废止程序，般参考制定程序办理。

公司应建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制执行监督考核四个环节实现闭环式管理。

经营计划的种类答按组织维度纵向分为公司整体经营计划部门业务单位分解计划按时间维度横向分为年度经营计划季度分解计划月度实施计划。

经营计划的制定原则答以市场为导向沟通协调预算约束滚动调整评估考核。

经营计划编制的依据答国家政策法律经济社会技术自然等宏观环境分析行业竞争环境分析企业内部资源与能力分析公司总体战略规划以前年度经营计划执行情况本单位历史统计资料上级主管部门有关矿井建设的会议纪要等其他重要文件。

年度经营计划的编制过程包括哪些答提出年度经营目标每年年初总经理办公会启动本年度经营计划的编制，根据公司中长期发展规划上年度经营计划的执行情况，初步提出本年度的经营目标。

讨论确定经营目标公司总体经营目标由总经理办公会下发企管部，由企管部向各部门传达总经理办公会初步提出的下年度的经营目标，并征求各部门业务单位的意见，同时企管部对上年度公司整体各部门业务单位的经营信息进行收集和整理，帮助各部门业务单位确定自己的分解目标各部门业务单位结合本部门自身情况提出分解目标，提出实现目标的可能性和具体措施，汇集到重伤事故，扣除事故单位分管领导相关责任领导相关责任部门领导和及其员工全年安全风险抵押金本金的扣除主要领导安健环质部分管领导安健环质部部门领导及其员工全年安全风险抵押金本金的扣除其他参抵人员全年安全风险抵押金本金的。

九月度内发生级非伤亡事故，扣除公司全体人员全年安全风险抵押金本金的。

十月度内死亡人以上包括人事故，扣除公司全体人员全年安全风险抵押金本金。

十月度内有岗位调整的，根据不同岗位的工作时间和交纳安全风险抵押金的数额，按比例分段计奖。

十二对不按期交纳的人员，取消其安全风险抵押金奖励。

十三对请长假的员工，安全风险抵押金罚款正常执行。

销售合同的签订步骤答客户报名登记二资质审查三销售部部长与客户洽谈四合同会签五主管领导审批六合同签订。

填空题煤炭购销合同每月集中签订次，根据合同履行情况及销售计划决定客户的选择和签订数量。

严禁无派车单或未经销售部部长批准的购煤手续而发煤，无内部用煤审批单和无公司统印制的派车单，门房磅房产品仓装车员原煤仓管理员煤场管理员装载机司机不予办理任何装车手续。

购煤客户在合同签订后日内，向指定银行帐户次性打入伍拾万元人民币的风险抵押金和预付购煤合同数量煤款，否则合同作废，剩余煤款根据发运情况第二次全部打入公司指定银行账户。

客户打款统以转账或电汇方式，杜绝现金交易和欠款发运打款方式根据市场供需情况适时调节。

销售票据的发放坚持限量领用日清月结的原则，严格按程序办理，班长在领取各类票据时，应对所领票据的数量编号进行现场核对并办理出库单签字手续。

煤管票计量单派车单装车卡装车牌排队卡卡煤检卡和各类票据的领取发放库存使用每月对账次，年底进行次全面的清查核对。

每月底，票证管理员对当月的票据使用情况统计汇总以表格形式上报销售部部长。

销售副总每年度组织进行次客户分类分析，从客户采购量货款回收率和及时率财务状况等几方面对客户进行评价，将客户分为核心客户优良客户般客户。

公司销售系统对大客户和小客户的定义区别答大客户原煤沫煤购煤数量两万吨以上十万吨以下籽煤块煤购煤数量万吨以上两万吨以下信誉状况较好，能够按照合同履约，财务状况较好。

小客户原煤沫煤购煤数量五千吨以上两万吨以下籽煤块煤购煤数量五千吨以上万吨以下能够按照合同履约，但信誉财务状况难以评估。

客户连续两个月发运量达到合同签订数量的以上，可以晋升个客户等级连续两个月发运量达不到合同签订量的，终止与该客户的合同合作关系。

客户个月发运量达不到合同签订数量，下月签订合同时变更为小客户。

煤炭销售票实行车票制。

右侧由磅房管理员按实际发运信息填写后进行发放，在完结发运后将存根交回销售部进行统计。

销售部煤场管理职责答负责与客户联系，根据客户的需求情况，合理分配各客户运煤数量时间，做好优质服务。

二负责落煤点的煤质管理，对煤场煤种分类存放，指挥运煤车辆到指定地点装车，准确及时计量发运。

杜绝多油箱多水箱车辆车多卡和卡多车进出煤场。

运煤车辆进入煤场后，不得打开水箱放水。

违者经查实罚款元，其中，元奖励给举报人。

任何单位的车辆不得以任何理由在空车除皮或重车过磅时插队。

因插队造成煤场内交通堵塞者，对司机处以元罚款。

对出门的空车车辆要收回发运通知单排队卡卡装车卡和装车牌，不能收回发运通知单和车运卡的要逐车登记号码，司机姓名，以便查对。

磅房管理职责答司磅员要严格按操作规程认真做好运输车辆的回皮称重工作，做到车记录，严禁弄虚作假。

违者除名。

二磅房信息管理系统，每个司磅员必须建立个人用户名，设臵个人密码，每班交接后必须要重新登陆。

每班过磅员必须使用自己的用户名进入过磅系统，不得盗用他人的用户名登陆。

三手拉手交接班，并认真做好交接班记录，建立书面交接班材料。

四严格管理过磅车辆，指挥车辆在磅上的停靠位臵。

过磅过程中检查驾驶室及磅台上是否有人。

对手续不全，以及单据车号煤种不对口的车辆，不予过磅。

五保证计算机数据与购煤车辆实际情况相符，严禁向司机或货主提供手工书写或空白过磅单。

违者除名。

六保持磅房室内外磅秤计算机设备卫生清洁干净，确保过磅系统正常运转。

及时清理磅秤上的杂物如淤泥浮煤积雪冻冰七杜绝闲杂人员出入磅房，严禁非工作人员操作计算机除皮过磅。

八装有过磅信息系统的电脑，禁止使用与系统无关的插件禁止听歌看电影玩游戏。

九过磅员定期将对磅秤进行检查，发现磅秤不准，及时通知相关领导。

销售部的车辆管理职责答机动车辆司机作为特殊工种作业，应持证上岗。

在任何情况下驾驶人员必须按规程操作，严禁无证违章作业，严禁酒后和疲劳驾驶。

二司机人员严格监管驾驶的机动设备，禁止他人驾驶每次工作结束，保养维护以后，车辆必须停放在指定位臵。

三及时了解掌握车辆使用情况，做好日常维护保养工作。

如出现安全隐患及时处理或向领导汇报。

四装载车煤泥装车司机不得随意出入煤场，如确需出入，必须由车辆调度员或销售部部长签字。

公司管控体系及安全等相关制度汇编题库公司保密管理制度中的保密注意事项有哪些处罚办法答公司具体保密事项公司尚未付诸实施的经营战略经营规划经营项目及经营决策。

公司内部掌握的合同协议