内蒙古宇生能源有限责任公司经营类制度汇编

第十条各分子公司的年度经营目标实施计划内容包括但不限于年度经营目标生产总量生产总值主要工作任务量或进度销售收入利润等。

二财务计划投资资金使用。

三成本费用计划生产成本管理费用财务费用销售费用。

四用人计划和员工培训计划。

五基础管理制度建设计划。

六企业文化建设计划。

第十二条综合部的年度经营目标实施计划包括但不限于行政后勤管理计划。

二信息化管理计划。

三办公用品采购计划。

四部门内部费用计划。

第十三条企管部的年度经营目标实施计划包括但不限于公司年度经营目标生产总量总值销售收入利润等。

二基础管理制度建设计划。

三年度审计计划。

四部门内部费用计划。

第十四条人力资源部的年度经营目标实施计划包括但不限于工资及福利计划。

二公司员工招聘计划。

三公司员工培训计划。

四部门内部费用计划。

第十五条财务部的年度经营目标实施计划包括但不限于财务投融资计划。

二资金使用计划。

三成本费用计划生产成本管理费用财务费用销售费用。

四部门内部费用计划。

第四章年度经营计划的编制程序第十六条公司董事会于每年月日前下达公司年度经营目标大纲，用以指导各分子公司部门编制各自经营目标实施计划。

第十七条各分子公司部门根据公司下达的年度经营目标大纲进行目标分解，制定本单位的经营目标实施计划草案，于月日前报总公司企管部。

第十八条总公司企管部组织相关部门对各分子公司部门制定的经营目标实施计划草案进行审核，编制公司经营目标实施计划预案，并于月日前报分管企管部公司领导。

第十九条分管企管部公司领导于每年月前，完成对各分子公司部门制定的经营目标实施计划预案的审核，并负责向公司决策层提交审议。

第二十条公司经营决策层于每年月前，完成对各分子公司部门制定的经营目标实施计划预案的审议工作，并确定各分子公司部门经营目标实施计划决案。

第二十条公司各分子公司总经理副总经理及公司部门经理参与年度经营计划预案的讨论和审议工作。

第二十二条总公司企管部根据公司经营决策层审批的各分子公司部门经营目标实施计划决案组织各相关部门编制总公司年度经营计划，报公司经营决策层，经董事会批准后于每年月日前下发至各分子公司部门。

第五章年度经营计划的执行管理第二十三条总公司企管部负责定期组织相关部门对公司各单位年度经营计划工作的执行情况进行检查监督考核。

第二十四条根据检查的结果由总公司企管部按月填报经营计划指标统计报表，报公司相关领导。

第二十五条各分子公司部门于每季结束后日内出具本单位经营计划执行情况分析报告，报总公司企管部。

第二十六条总公司企管部按季组织召开经营调度会，对公司各项经营计划工作的执行情况进行分析与汇报，指出经营过程中出现的问题，并提出解决的措施和建议。

第二十七条公司经营决策层各分子公司经理部门经理参加经营调度会。

第二十八条总公司企管部根据经营调度会的会议决议，编制各单位年度经营计划纠正措施，并检查纠正措施的落实情况。

第二十九条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，总公司企管部负责提出年度经营计划调整议案，经由主管副总经理审核后交公司经营决策层审议，报董事会审批后执行。

第三十条各分子公司部门的年度经营计划执行情况，是人力资源部考核各分子公司经理部门经理的重要依据。

第六章附则第三十条本制度由总公司企管部负责解释。

第三十二条本制度自颁布之日起实施。

合同管理制度第章总则第条为了加强公司合同管理规范经济活动秩序，预防合同纠纷发生避免经济损失，使合同管理有效地服务于生产经营活动，特制定本办法。

第二条本办法适用于总公司各部门各分子公司订立的各类合同含协议，下同。

第三条总公司各部门各分子公司须以总公司名义订立各类合同，各分子公司在营业范围内可以自己的名义订立各类合同。

第四条公司需订立的各类合同原则上都不得订立事后合同。

未按照本办法规定而订立并履行的各类合同，如产生法律责任，后果由责任人承担。

第五条总公司各部门各分子公司应确立以总经理总负责，合同经办部门负责人及其他相关责任人共同监控管理的合同管理机制，明确相应的职责，制定具体的工作制度，对合同进行归口管理。

第六条合同经办人审查审核人批准人应分工负责并承担相应的责任。

第二章管理职责第七条总公司企管部是公司各类合同的综合管理部门，其职责如下制定公司合同管理规章制度。

二管理空白合同和授权委托书，建立合同档案。

三参与重大合同的洽谈，条款的拟定修改与确定及合同的签订活动。

四审查合同条款的合理合法性，对于重大合同通知公司法律顾问审查。

五监督检查合同的履行情况。

六参与合同纠纷的仲裁诉讼活动。

第八条合同经办单位的职负责签约前对市场及客户资质资信调查。

二负责洽谈起草合同，论证合同的可行性。

第九条合同审核审批人职责合同经办单位负责人对业务发生的合理真实性进行审核并负责。

二合同经办单位主管领导对签约内容与企业经济利益要求的致性进行审核，同时对资金使用的合理真实性进行审核并负责。

三财务部按照审批权限及职责进行资金把关审核。

四总经理对资金使用的安全合规性进行把关审核，对合同的订立具有最终决定权。

五由对方负责起草的合同，必须进行认真审查，确保签约条款内容准确反映我方诉求。

第十条在合同履行过程中，各相关单位的监控职责合同经办单位的监控职责合同履行过程中，如双方可能发生违约不能履约延迟履约等行为的，要立即采取应对措施，并向负责人汇报。

对合同订立后发现内容有失公平条款有误或对方有欺诈行为等情形，立即采取合法有效措施对原合同协议予以变更或解除。

合同履行时如出现纠纷，在处理过程中，未经法定代表人授权，不得向合同对方作出实质性答复或承诺。

二财务部门的监控职责按管部，对项目的各项指标组织相关部门及人员进行考核，并出具考核意见。

第二十三条投资项目未按照相关程序报批，自作主张未造成损失的，按投资额的对主要责任人予以惩罚造成损失的由主要责任人按损失额全额赔偿。

第八章附则第二十四条本制度由总公司企管部负责解释。

第二十五条本制度至颁布之日起实施。

私车租赁管理办法随着公司事业的拓展和经营规模的扩大，各项工作逐渐繁忙，对外业务和接待任务日益繁多，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显，公司员工自己购车除作为交通工具之外，用于公司公务活动日益增多。

为鼓励员工购车用于公司的业务活动，提升工作效率，提高工作和生活质量，增强企业凝聚力，塑造公司形象，对管理人员私车实行租赁管理，特制定本管理办法。

私车租赁原则有利于公司各项工作业务便捷开展的原则。

有利于改善工作条件提高办事效率的原则。

有利于提高工作质量塑造公司形象的原则。

二私车租赁范围本租赁办法适用于机关及所属各分子公司部门主管及以上管理人员用于公务活动的私有车辆，其他人员的私家车因工作需要，经领导批准，也可申报租赁。

三私车租赁的条件具备驾驶和行驶资格。

私家车车主身份必须是公司管理人员本人配偶或子女。

如果管理人员是以配偶或子女名字购臵汽车的，必须主要用于本人使用，并且可以满足工作需要。

四私车租赁程序凡符合租赁条件的公司管理人员购车后，在企管部填写公司员工私车租赁登记表。

将有关购车资料行车证本人驾驶证保险单车辆购臵发票购臵税发票等复印件存档于企管部。

由企管部审核认定后，按本办法规定的职级车型核定出租赁标准和行车燃油费用报销费用。

企管部代表公司与被租赁的车辆签订私车租赁合同式三份，由企管部财务部与本人各持份。

五私车租赁费用报销被租赁的车辆，在费用报销前，均由车主本人先行支付。

与公司签订租赁合同的车辆，由车主本人次性开具车辆全年固定的租赁税票，到公司财务报销，按月领取费用。

综合办和各分子公司办公室按月核算租赁车辆的行车里程燃油费用，由车主本人提供符合规定的燃油票过路过桥票到财务部和分子公司财务报销，燃油票过路过桥票原则上不超过三个月。

被租赁的车辆，在核实行驶里程时，要实事求是，如果发现弄虚作假，经核实，公司立即终止与车主本人的车辆租赁合同。

公司财务部每半年对发放的租赁费用情况，按照规定的标准进行次核实检查。

六对私车租赁的管理要求凡按本办法签订租赁的车辆，必须保证本人在公司上班期间车辆停放在公司。

遇到公司业务繁忙时，公司综合部可以适度调用租赁的私车用于公务，车辆所有者有配合的义务，要尽可能安排由车主驾驶，办事员随车乘坐。

与公司签订租赁的车辆在使用中，要严格遵守国家关于道路与交通的法律法规，车辆在行驶中，出现任何违章行为均由车主本人自行负责，公司不承担交通违章产生的罚款。

公司调用私家车辆使用期间，非本人驾驶发生交通违章或交通事故的，按照公司车辆管理办法规定执行。

各部门人员外出办公，原则上由部门负责人在本部调动使用租赁的车辆，实在困难，可申请调动其它车辆。

七私车租赁的费用标准公司对私车公用的租赁费用，主要依据现在车主岗位职务车型车价和实际行驶里程燃油消耗三个因素，给予综合费用支出。

本租赁费用标准依据职位设八级，依据车型设五档，并设臵了最高最低费用标准达不到费用标准的按对应的标准执行，超过费用标准的部分不予执行详见管理人员私车租赁费用标准参照表。

被租赁的私车实际行驶里程，由企管部每月度核算次，并填写员工车辆行驶里程登记表，由企管部领导签字后交由财务部作为行驶里程报销依据宏亚煤矿私车行驶车里程由其办公室核算领导签字后在宏亚煤矿财务报销费用，报公司企管部备案。

与公司签订租赁私车的员工职位或工作性质发生变化后，按照下达的人事任免文件日期，从下月起按新职级标准执行。

管理人员新购车辆或车辆更换后，必须重新与公司签订租赁合同，从次月起按照新的合同标准执行执行新合同后，原合同自动作废。

副职主持工作或享受高职待遇者执行高标准。

公司特殊工作性质的私车租赁及费用参照本标准由总经理特批执行。

本租赁费用标准为原则性标准，作为公司年度租赁私车费用发放的依据。

附表私车租赁费用标准参照表私车租赁费用标准参照表标准职级车档万车辆万万车