某万科房地产集团有限公司全套综合管理制度

当赞成票和反对票相对等时，监事会主席有多投票的权利。

表决事项须经出 席会议监事的以上赞成方为有效。

第十二条会议必须认真做好会议记录，会议记录由监事会指定人员担任， 出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。

监事有权对本人在会议上的 发言作出说明性记载。

第十三条会议召开后应形成会议纪要，并和会议记录决议等作为监事会 工作档案，由董事会秘书保存，年终时交综合管理部统归档。

第十四条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

第十五条本制度适用于公司监事会，所属项目公司专业公司可根据本公 司章程参照执行。

第十六条本制度由监事会负责解释和修订。

第十七条本制度经监事会批准，自印发之日起施行。

总经理办公会议制度 第章总则 第条为提高绿城房地产集团有限公司以下简称公司总经理办公会议 以下简称总办会议的工作效率，规范总办会议的载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第六章会议决议的落实 第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有 权就实施情况进行检查并予以督促。

第二十条每次召开董事会公司综合管理部统归档。

董事应当对董事会 的决议承担责任。

董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受 严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但经证明在决议时曾表 明异议并记载的董事，应在收到会议 记录天内将修改意见书面呈报董事长。

会议记录在会议当天或定稿期内定 稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名，会议记 录由董事会秘书保存，年终时交 五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。

第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订 补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记事过程和表 决结果。

会议记录包括以下内容 会议召开日期地点和召集人姓名 二出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事代理人姓名 三会议议程 四董事发言要点履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对 各项议案的表决资格 二依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。

第五章会议记录 第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会 记录上签字 二董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计 入法定人数。

第十七条表决资格 公司章程规定不能总经理提出四各项议案于会议召开前天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文 件，提前天送交与会董事审阅 五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。

第十六条议案的表决 出席会议的董出 有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就 公司经营管理工作提出议案 二人事任免议案由董事长总经理按照权限分别提出 三公司管理机构设置及分支机构设置由会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时， 事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制 度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。

第十五条议案的提 第四章会议表决事项 第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。

第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等 时，董事长有多投票的权利。

第十四条董事或董事长候选人 十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。

司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案 十二研究决定公司对外担保项目对外捐赠事项 十三研究决定对董事长总经理等的授权 十四根据董事长提名，委派和更换直属公司董事案 八决定公司内部管理机构的设置 九聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司的基本管理制度 十制订公资方案 四制定公司的年度财务预算方案决算方案 五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六制定公司增加或者减少注册资本方案 七拟订公司合并分立变更公司形式解散的方 第十条董事会行使以下职权 负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文 件，并向股东会报告工作 二贯彻执行股东会的决议 三研究决定公司的经营计划和投为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事 如未出席次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决 权。

第十条监事和总经理可列席会议。

第三章会议行使职权范围 为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事 如未出席次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决 权。

第十条监事和总经理可列席会议。

第三章会议行使职权范围 第十条董事会行使以下职权 负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文 件，并向股东会报告工作 二贯彻执行股东会的决议 三研究决定公司的经营计划和投资方案 四制定公司的年度财务预算方案决算方案 五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六制定公司增加或者减少注册资本方案 七拟订公司合并分立变更公司形式解散的方案 八决定公司内部管理机构的设置 九聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司的基本管理制度 十制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案 十二研究决定公司对外担保项目对外捐赠事项 十三研究决定对董事长总经理等的授权 十四根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人 十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。

第四章会议表决事项 第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。

第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等 时，董事长有多投票的权利。

第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时， 事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制 度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。

第十五条议案的提出 有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就 公司经营管理工作提出议案 二人事任免议案由董事长总经理按照权限分别提出 三公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出四各项议案于会议召开前天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文 件，提前天送交与会董事审阅 五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。

第十六条议案的表决 出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会 记录上签字 二董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计 入法定人数。

第十七条表决资格 公司章程规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对 各项议案的表决资格 二依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。

第五章会议记录 第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表 决结果。

会议记录包括以下内容 会议召开日期地点和召集人姓名 二出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事代理人姓名 三会议议程 四董事发言要点 五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。

第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订 补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议 记录天内将修改意见书面呈报董事长。

会议记录在会议当天或定稿期内定 稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名，会议记 录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统归档。

董事应当对董事会 的决议承担责任。

董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受 严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但经证明在决议时曾表 明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第六章会议决议的落实 第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有 权就实施情况进行检查并予以督促。

第二十条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议 的实施情况向董事会报告。

第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的 意见如实传达给有关董事和其他相关人员。

第七章附则 第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。

第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。

监事会会议制度 第条为规范绿城房地产集团有限公司以下简称公司监事会会议以 下简称会议工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法有效行使监 督权，依照公司法及本公司章程，特制定本制度。

第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总 经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。

第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。

会议由 监事会主席主持。

监事会主席因故不能出席，应委托位监事主持。

第四条监事会由监事会主席召集，每年召开至次会议。

第五条监事连续次不能亲自出席会议也不委托其他监事代其行使职权 的，