东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法制度类东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司治理联席办公会议制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事工作制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会信息披露制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司派任董事管理制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司战略管理工作原则东风汽车有限公司零部件事业部子公司资产管理工作原则东风汽车有限公司零部件事业部子公司人事管理工作原则东风汽车有限公司零部件事业部子公司财务管理工作原则东风汽车有限公司零部件事业部子公司审计管理工作原则东风汽车有限公司零部件事业部子公司信息管理工作原则东风汽车有限公司零部件事业部子公司总经理工作汇报告制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会秘书工作细则表单类东风汽车有限公司零部件事业部子公司股东大会授权书样式东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会会议通知单样式东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会董事提案表样式东风汽车有限公司零部能界定信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部综合部综合事务科形象宣传科文秘科科事业部社会公众各子公司各子公司及相关部门•事业部内行政事务管理•事业部内机关事务管理•事业部形象管理•事业部宣方式的程序第阶段管人员管理•薪酬制度的制定实施•考核机制的制定实施•培训计划的制定实施•板块内的全面人事监管协调二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考零部件事业部职能部门职董事会决议机构名称议事内容标志•制定零部件子公司管理办法•行使东风汽车有限公司及各子公司股东大会授于的各项权力二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考构建委托代理治理为主人事控制为辅表决权授权给子公司董事会•制定零部件事业部业绩考核指标•制定东风汽车有限公司子公司管理办法•行使股东大会授于的其它权力授权书东风汽车有限公司子公司管理办法零部件事业部子公司管理办法代理治理为主人事控制为辅的方式信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部各子公司股东大会东风汽车有限公司零部件事业部各子公司董事会•将普通表决权授权于东风汽车有限公司零部件事业部•将特别东风汽车有限公司审比折旧费用使用由股东大会审议由股东大会审议由东风汽车有限审批由东风汽车有限审批二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托东风精密铸造有限公司董事会拟订，股东大会审议上海东科汽车零部件有限公司董事会拟订，股东大会审议零部件事业部拟订，东风汽车有限公司审批增减注册资本股东大会审议股东大会审议股东大会审议零部件事业部拟订，业部审核，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件有限公司拟订，零部件事业部修正，股东大会审议零部件事业部拟定，东风汽车有限公司审批利润分配方案青海东风汽车零部件股份有限公司董事会拟订，股东大会审议件有限公司拟订，零部件事业部修正，股东大会审议零部件事业部拟定，东风汽车有限公司审批决算方案青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部审核，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事件事业部拟定，东风汽车有限公司审批预算方案青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部审核，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部审核，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部修正，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部修正，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件有限公司拟订，零部件事业部修正，东风汽车有限公司审批零部按法律程序产生零部件事业部委派信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司重大问题处理权限战略发展青海东风汽车零部风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任总经理零部件事业部提议，东风汽车审批零部件事业部提议，东风汽车审批按法律程序产生零部件事业部提议，东风汽车审批子公司高管零部件事业部委派零部件事业部委派序产生按法律程序产生东风汽车有限公司委派内部董事按法律程序产生零部件事业部提议，东风汽车审批按法律程序产生零部件事业部提议，东风汽车审批董事由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司人事安排董事长按法律程序产生按法律程托委托制定人员委派管理制度参与高层管理委托管控完成经营业绩指标高层定期述职汇报及运营信息信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式董事会经理层股东大会董事会经理层经理层各职能部门董事委派财务人员委派东风汽车有限公司零部件事业部各子公司委托委托委托委托司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式董事会经理层股东大会董事会经理层经理层各职能部门董事委派财务人员委派东风汽车有限公司零部件事业部各子公司委托委托委托委托委托制定人员委派管理制度参与高层管理委托管控完成经营业绩指标高层定期述职汇报及运营信息信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司人事安排董事长按法律程序产生按法律程序产生按法律程序产生东风汽车有限公司委派内部董事按法律程序产生零部件事业部提议，东风汽车审批按法律程序产生零部件事业部提议，东风汽车审批董事由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任总经理零部件事业部提议，东风汽车审批零部件事业部提议，东风汽车审批按法律程序产生零部件事业部提议，东风汽车审批子公司高管零部件事业部委派零部件事业部委派按法律程序产生零部件事业部委派信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司重大问题处理权限战略发展青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部修正，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部修正，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件有限公司拟订，零部件事业部修正，东风汽车有限公司审批零部件事业部拟定，东风汽车有限公司审批预算方案青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部审核，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部审核，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件有限公司拟订，零部件事业部修正，股东大会审议零部件事业部拟定，东风汽车有限公司审批决算方案青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部审核，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部审核，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件有限公司拟订，零部件事业部修正，股东大会审议零部件事业部拟定，东风汽车有限公司审批利润分配方案青海东风汽车零部件股份有限公司董事会拟订，股东大会审议东风精密铸造有限公司董事会拟订，股东大会审议上海东科汽车零部件有限公司董事会拟订，股东大会审议零部件事业部拟订，东风汽车有限公司审批增减注册资本股东大会审议股东大会审议股东大会审议零部件事业部拟订，东风汽车有限公司审比折旧费用使用由股东大会审议由股东大会审议由东风汽车有限审批由东风汽车有限审批二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部各子公司股东大会东风汽车有限公司零部件事业部各子公司董事会•将普通表决权授权于东风汽车有限公司零部件事业部•将特别表决权授权给子公司董事会•制定零部件事业部业绩考核指标•制定东风汽车有限公司子公司管理办法•行使股东大会授于的其它权力授权书东风汽车有限公司子公司管理办法零部件事业部子公司管理办法董事会决议机构名称议事内容标志•制定零部件子公司管理办法•行使东风汽车有限公司及各子公司股东大会授于的各项权力二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考构建委托代理治理为主人事控制为辅方式的程序第阶段管人员管理•薪酬制度的制定实施•考核机制的制定实施•培训计划的制定实施•板块内的全面人事监管协调二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考零部件事业部职能部门职能界定信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部综合部综合事务科形象宣传科文秘科科事业部社会公众各子公司各子公司及相关部门•事业部内行政事务管理•事业部内机关事务管理•事业部形象管理•事业部宣传工作二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考零部件事业部职能部门职能界定信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司战略管理工作原则战略管理关系零部件事业部子公司治理联席会议东风汽车有限公司战略制定与选择战略实施战略评价与控制下属子公司总经理价值创造能力二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司战略管理工作原则战略管理流程战略选择战略制定战略实施战略控制战略评价信息反馈子公司治理联席会议战略规划部子公司总经理子公司管理科二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则资产管理关系董事会经理层东风汽车有限公司东风汽车有限公司财务会计总部资产管理部子公司治理联席会议子公司总经理项目制定选择项目实施项目实施效果评估监管监控监控二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则资产管理流程财务会计总部资产管理部东风汽车有限公司子公司治理联席会议规划发展部合理化建议推进部经营计划部子公司总经理提案评估选择制定实施控制二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司人事管理工作原则子公司董事长子公司董事子公司监事子公司总经理子公司财务总监东风汽车有限公司人事总部考核评价考核评价考核子公司治理联