秘书工作细则表单类东风汽车有限公司零部件事业部子公司股东大会授权书样式东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会会议通知单样式东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会董事提案表样式东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会会议决议样式董事会规范运作咨询报告郑重声明信永中和项目组所出具的文件资料仅供客户内部使用，未经信永中和的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅引用或复制。以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和从价值分析入手东风汽车有限公司零部件事业部信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部目录东风汽车有限公司零部件事业部目前董事会运作现状理解二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考三信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的方案设计信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部目前董事会运作现状理解股权结构零部件事业部下属公司东风汽车有限公司股权东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热开展推进合理化建议活动•负责对高优建议的奖励管理•监督,评估企业内部流程•优化企业内部流程•监督实施内部改善工作•对重点内部改善进行立项管理信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部人事部人事科薪息管理•对子公司相关上报文件的管理•协调管理产品的开发工作信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部合理化推进部流程改善科项目管理科现场改善科合理化建议科各子公司其它机构部门事业部各子公司•全面发展部战略规划科投资管理科子公司管理科产品科技科各子公司其它机构部门事业部其它机构部门•宏,微观信息调查分析•制定各阶段战略规划•投资项目前期工作•相关法律事务管理•对子公司董事会,监事会的信协调•协同子公司制定实施市场战略•协同子公司建立监管客服网络•对财务指标的制定,下达,考核等•协调监管子公司资金项活动•实施安全管理•实施环保管理信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部规划规范运作阶段信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部经营计划部运营管理科安全质量管理科市场管理科市场分析科各子公司其他机构部门事业部其他机构部门•对生产及相关设备的管理•对采购及物流的管理制事业部领导事业部职能部门子公司管理科子公司董事长子公司董事子公司监事子公司总经理构建委托代理治理为主人事控制为辅方式的程序第二阶段部件有限公司拟订，零部员确定。会议内容•行使有效授权范围内的子公司业务管控决策会议文件•零部件事业部子公司治理联席会议决议文件签发•零部件事业部总经理常务副总经理提案组织召开决议签发执行控件有限公司其它子公司重大问题处理权限战略发展青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部修正，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部修正，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零生零部件事业部委派子公司高管零部件事业部委派零部件事业部委派按法律程序产生零部件事业部委派信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任外部董事根据需要而定根据需要而定根据需要而定根据需要而定总经理零部件事业部委派零部件事业部委派按法律程序产司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司人事安排董事长按法律程序产生按法律程序产生按法律程序产生东风汽车有限公司委派内部董事按法律程序产生零部件事业部委派按法律程序产生零部件事业部委派董事由东风汽车事业部二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公各职能部门财务人员委派审计人员委派东风汽车有限公司零部件事业部各子公司委托委托委托委托委托制定人员委派管理制度参与高层管理委托管控完成经营业绩指标高层定期述职汇报信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件件事业部二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式股工大会董事会经理层股东大会董事会经理层经理层实现的困难加大行政管理与公司治理•存在行政管理与公司治理并存现象•决策发源地不统，容易造成子公司经营目标的不清晰•行政管理方式容易干扰东风汽车有限公司总体战略实施信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部公司董事长董事总经理由东风汽车有限公司委派，零部件事业部领导兼任不同子公司重要领导岗位•对子公司总经理及公司业绩由东风汽车有限公司统考核•协同不充分造成部分战略资源浪费•东风汽车有限公司战略目标后盾•容易造成子公司以及高管层短期行为•东风汽车有限公司总体战略与子公司战略之间的差异导致子公司经营风险增大协同性•各子公司使用的原辅材料列为东风汽车有限公司“供办”名录的，由“供办”统配送•各子公后盾•容易造成子公司以及高管层短期行为•东风汽车有限公司总体战略与子公司战略之间的差异导致子公司经营风险增大协同性•各子公司使用的原辅材料列为东风汽车有限公司“供办”名录的，由“供办”统配送•各子公司董事长董事总经理由东风汽车有限公司委派，零部件事业部领导兼任不同子公司重要领导岗位•对子公司总经理及公司业绩由东风汽车有限公司统考核•协同不充分造成部分战略资源浪费•东风汽车有限公司战略目标实现的困难加大行政管理与公司治理•存在行政管理与公司治理并存现象•决策发源地不统，容易造成子公司经营目标的不清晰•行政管理方式容易干扰东风汽车有限公司总体战略实施信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式股工大会董事会经理层股东大会董事会经理层经理层各职能部门财务人员委派审计人员委派东风汽车有限公司零部件事业部各子公司委托委托委托委托委托制定人员委派管理制度参与高层管理委托管控完成经营业绩指标高层定期述职汇报信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部二信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的思考东风汽车有限公司零部件事业部董事会规范运作可采用委托代理治理为主人事控制为辅的方式青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司人事安排董事长按法律程序产生按法律程序产生按法律程序产生东风汽车有限公司委派内部董事按法律程序产生零部件事业部委派按法律程序产生零部件事业部委派董事由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任由东风汽车有限公司统聘任外部董事根据需要而定根据需要而定根据需要而定根据需要而定总经理零部件事业部委派零部件事业部委派按法律程序产生零部件事业部委派子公司高管零部件事业部委派零部件事业部委派按法律程序产生零部件事业部委派信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部青海东风汽车零部件股份有限公司东风精密铸造有限公司上海东科汽车零部件有限公司其它子公司重大问题处理权限战略发展青海东风汽车零部件股份有限公司拟订，零部件事业部修正，东风汽车有限公司审批东风精密铸造有限公司拟订，零部件事业部修正，东风有限汽车有限公司审批上海东科汽车零部件有限公司拟订，零部员确定。会议内容•行使有效授权范围内的子公司业务管控决策会议文件•零部件事业部子公司治理联席会议决议文件签发•零部件事业部总经理常务副总经理提案组织召开决议签发执行控制事业部领导事业部职能部门子公司管理科子公司董事长子公司董事子公司监事子公司总经理构建委托代理治理为主人事控制为辅方式的程序第二阶段规范运作阶段信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部经营计划部运营管理科安全质量管理科市场管理科市场分析科各子公司其他机构部门事业部其他机构部门•对生产及相关设备的管理•对采购及物流的管理协调•协同子公司制定实施市场战略•协同子公司建立监管客服网络•对财务指标的制定,下达,考核等•协调监管子公司资金项活动•实施安全管理•实施环保管理信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部规划发展部战略规划科投资管理科子公司管理科产品科技科各子公司其它机构部门事业部其它机构部门•宏,微观信息调查分析•制定各阶段战略规划•投资项目前期工作•相关法律事务管理•对子公司董事会,监事会的信息管理•对子公司相关上报文件的管理•协调管理产品的开发工作信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部合理化推进部流程改善科项目管理科现场改善科合理化建议科各子公司其它机构部门事业部各子公司•全面开展推进合理化建议活动•负责对高优建议的奖励管理•监督,评估企业内部流程•优化企业内部流程•监督实施内部改善工作•对重点内部改善进行立项管理信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部人事部人事科薪酬管理科人力资源开发科各子公司其它部门事业部各子公司•外派董事,监事管理•子公司高管人员管理•薪酬制度的制定实施•考核机制的制定实施•培训计划的制定实施•板块内的全面人事监管协调信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部综合部综合事务科形象宣传科文秘科科事业部社会公众各子公司各子公司及相关部门•事业部内行政事务管理•事业部内机关事务管理•事业部形象管理•事业部宣传工作信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三信永中和项目组对零部件事业部董事会规范运作的方案设计规则类东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法制度类东风汽车有限公司零部件事业部子子公司治理联席办公会议制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事工作制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会信息披露制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司派任董事管理制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司战略管理工作细则东风汽车有限公司零部件事业部子公司资产管理工作细则东风汽车有限公司零部件事业部子公司人事管理工作细则东风汽车有限公司零部件事业部子公司财务管理工作细则东风汽车有限公司零部件事业部子公司审计管理工作细则东风汽车有限公司零部件事业部子公司信息管理工作细则东风汽车有限公司零部件事业部子公司总经理工作汇报告制度东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会秘书工作细则表单类东风汽车有限公司零部件事业部子公司股东大会授权书样式东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会会议通知单样式东