9南京市公司章程范本文档

召集人应在会前十日书面通知各董事。

若经以上董事提议，应召开特别董事会。

董事会决议的表决，实行人票。

董事会决议须经半数以上董事通过。

第三十五条董事会行使下列职权负责召集股东会，并向股东会报告工作执行股东会决议决定公司经营计划和投资方案制订公司年度预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增减注册资本的方案拟订公司合并分立变更理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

董事监事经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。

从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。

其中第项应经非法收入，不得侵占公司的财产。

董事监事经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。

董事监事经理不得将公司财产以其个人或者以其他个人名义开立帐户存储。

董事监事经公司形式设立分公司解散的方案决定公司内部管理机构的设置聘任解聘公司经理，根据公司经理提名聘任或解聘公司副经理财务负责人并决定其报酬事项制定公司基本管理制度股东会赋予的其它职权。

会，并向股东会报告工作执行股东会决议决定公司经营计划和投资方案制订公司年度预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增减注册资本的方案拟订公司合并分立变更举名董事召集主持。

召集人应在会前十日书面通知各董事。

若经以上董事提议，应召开特别董事会。

董事会决议的表决，实行人票。

董事会决议须经半数以上董事通过。

第三十五条董事会行使下列职权负责召集股东事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。

第三十四条董事会每半年召开次，由董事长召集主持董事长不能履行职务或不履行职务的，由付董事长召集主持付董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推条董事由股东会选举产生。

第三十二条董事长和副董事长由半数以上的董事选举产生。

第三十三条董事的每届任期年限为年。

届满可连选连任。

为保持公司经营活动具有连续性，每次换届人数不应高于董事总数的三分之。

董设执行机构，对股东会负责。

董事会由名董事组成，设董事长名，副董事长名。

董事会成员名单如下董事长副董事长董事第三十效数额，并按实际出席股东代表的表决权满足第二十六条的表决比例时，作出的决议即为有效。

第二十九条股东会会议应作记录，经出席股东代表签字后，由公司存档。

二董事会第三十条公司设立董事会，为公司股东会的常通过增减注册资本公司合并分立终止及清算变更公司形式设立分公司修改公司章程第二十八条未能满足第二十六条时，会议延期日召开，并再次向未到席的股东发出通知，延期后仍未达到条件时则视为有决议和特别决议两种形式。

普通决议由代表公司表决权以上的股东出席，并经代表以上表决权的股东通过。

特别决议由代表公司表决权以上的股东出席，并经代表以上表决权的股东通过。

第二十七条下列决议由特别决议持董事长不能履行职务或不履行职务的，由付董事长主持付董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举名董事主持。

第二十五条股东在股东会上按其出资比例行使表决权。

第二十六条股东会决议有普通知未载明的事项。

第二十三条股东会由董事会召集首次股东会由出资额最高的股东召集主持，董事会于会前日前以书面方式通知所有股东。

通知应载明召集事由会议地点会议日期等事项。

第二十四条股东会由董事长主股东年会和临时股东会两种形式。

年会每年召开次，在会计年度结束后个月内召开。

临时会由董事会提议召开，有下述情况时应召开临时会代表以上表决权的股东或以上的董事监事提议召开时，临时股东会不得决议通对公司增减注册资本作出决议对股东向股东以外的人转让出资作出决议对公司合并分立变更公司形式解散和清算等事项作出决议授权董事会对设立分公司作出决议修改公司章程第二十二条股东会分为酬事项选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项审议批准董事会报告审议批准监事或监事会报告审议批准公司年度财务预算方案决算方案审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案的权力机构。

股东会由公司全体在册股东组成。

股东会成员名单。

第二十条公司股东会依法行使下列职权决定公司经营方针和投资计划选举和更换董事，决定有关董事的报酬的权力机构。

股东会由公司全体在册股东组成。

股东会成员名单。

第二十条公司股东会依法行使下列职权决定公司经营方针和投资计划选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项审议批准董事会报告审议批准监事或监事会报告审议批准公司年度财务预算方案决算方案审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案对公司增减注册资本作出决议对股东向股东以外的人转让出资作出决议对公司合并分立变更公司形式解散和清算等事项作出决议授权董事会对设立分公司作出决议修改公司章程第二十二条股东会分为股东年会和临时股东会两种形式。

年会每年召开次，在会计年度结束后个月内召开。

临时会由董事会提议召开，有下述情况时应召开临时会代表以上表决权的股东或以上的董事监事提议召开时，临时股东会不得决议通知未载明的事项。

第二十三条股东会由董事会召集首次股东会由出资额最高的股东召集主持，董事会于会前日前以书面方式通知所有股东。

通知应载明召集事由会议地点会议日期等事项。

第二十四条股东会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务的，由付董事长主持付董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举名董事主持。

第二十五条股东在股东会上按其出资比例行使表决权。

第二十六条股东会决议有普通决议和特别决议两种形式。

普通决议由代表公司表决权以上的股东出席，并经代表以上表决权的股东通过。

特别决议由代表公司表决权以上的股东出席，并经代表以上表决权的股东通过。

第二十七条下列决议由特别决议通过增减注册资本公司合并分立终止及清算变更公司形式设立分公司修改公司章程第二十八条未能满足第二十六条时，会议延期日召开，并再次向未到席的股东发出通知，延期后仍未达到条件时则视为有效数额，并按实际出席股东代表的表决权满足第二十六条的表决比例时，作出的决议即为有效。

第二十九条股东会会议应作记录，经出席股东代表签字后，由公司存档。

二董事会第三十条公司设立董事会，为公司股东会的常设执行机构，对股东会负责。

董事会由名董事组成，设董事长名，副董事长名。

董事会成员名单如下董事长副董事长董事第三十条董事由股东会选举产生。

第三十二条董事长和副董事长由半数以上的董事选举产生。

第三十三条董事的每届任期年限为年。

届满可连选连任。

为保持公司经营活动具有连续性，每次换届人数不应高于董事总数的三分之。

董事任期未满前，股东会不得无故解除其职务。

第三十四条董事会每半年召开次，由董事长召集主持董事长不能履行职务或不履行职务的，由付董事长召集主持付董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举名董事召集主持。

召集人应在会前十日书面通知各董事。

若经以上董事提议，应召开特别董事会。

董事会决议的表决，实行人票。

董事会决议须经半数以上董事通过。

第三十五条董事会行使下列职权负责召集股东会，并向股东会报告工作执行股东会决议决定公司经营计划和投资方案制订公司年度预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增减注册资本的方案拟订公司合并分立变更公司形式设立分公司解散的方案决定公司内部管理机构的设置聘任解聘公司经理，根据公司经理提名聘任或解聘公司副经理财务负责人并决定其报酬事项制定公司基本管理制度股东会赋予的其它职权。

其中第项应经非法收入，不得侵占公司的财产。

董事监事经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。

董事监事经理不得将公司财产以其个人或者以其他个人名义开立帐户存储。

董事监事经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

董事监事经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。

从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。

董事监事经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。

董事监事经理除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密。

董事监事经理执行公司职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第四十六条公司经理及其它高级职员不得违背股东会和董事会的决议，不得超越董事会的授权，若因此而给公司造成损失的应负赔偿责任。

第四十七条公司经理及其它由董事会聘任的高级职员请求辞职，应提前天报告董事会，董事会在接到申请起日内作出决议允许请求辞职的高级职员在日后辞职，在批准辞职前公司高级职员必须继续履行其职责。

若违反此条规定给公司造成损失的应负赔偿责任。

十公司的法定代表人第四十八条公司的法定代表人为公司董事会董事长。

法定代表人代表公司参与民事诉讼活动。

法定代表人应全力维护公司的利益。

现任法定代表人是十公司的解散事由与清算办法第四十九条公司经营期限为永久存续。

第五十条公司出现下述情况时，应予解散公司章程规定的营业期限届满时，股东会认为不再继续存在的合并或分立而解散股东人数或注册资本达不到公司法要求时因资不抵债被宣告破产违反法律法规危害公共利益，被执法部门撤销股东会特别决议决定解散第五十条公司依照前条项规定解散的，应在日内成立清算组，清算组由股东组成公司债权人代表可参加组成清算组第五