续 序号指标名称单位内容数量备注 项目定员人 其中管理人员人 专业技术人员人 生产技术工人人 总投资万元含铺底流动资金 固定资产投资万元 建设工程投资万元 设备与安装工程投资万元 预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 经济效益 年销售收入万元 年总成本负荷万元 年税金总额万元 年利润总额万元 其中税后利润总额 固定资产投资利税率 投资回收期所得税前，静态年含建设期 投资回收期所得税后，静态年含建设期 财务内部收益率所得税前 财务内部收益率所得税后 投资利润率 第二章项目背景及必要性 项目背景 该项目符合产业政策 中共中央关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 中提出，加快农业和农村经济结构调整，发挥各地农业比较优势， 合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化专 业化生产格局，大力促进农业产业化经营，实现我国农业的可持 续发展。中央关于促进农民增加收入若干政策的意见和国务 院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见明确提出，农产 品加工业是我国农业产业化链条中重要环，是实现农业增效 农产品加工增值农民增收的重要保证，是全面建设农村小康社 会的突破口，大力发展农产品加工业是加快实现我国农业现代化 的战略举措。在山东省临沂市及莒南县制订的十五发展 计划纲要中，已对农产品加工产业的发展做出了战略规划和布 局，制订了扶持政策。山东绿润食品有限公司是鲁东南乃至我国 规模最大影响力最强的板栗精深加工企业，年，被国家 农业综合开发办公室确定为国家农业产业化重点龙头企业。公司 所在地莒南县，位于我国鲁东南山区，是板栗水产的优势产区， 板栗面积已发展到多万亩。公司依托当地丰富的资源优势， 开发和培植板栗生产出口基地，发展板栗精深加工产品，积极开 拓国际市场，与农户结成风险共担利益均沾的共同体，不仅增 加了农民收入，而且还形成了公司基地农户的产业化经营 模式，直接带动板栗基地万亩，涉及农户万户，对促进区域 农业产业结构调整经济发展农民增收及产业化经营发挥了重 要作用。由此，公司板栗深加工项目符合国家产业政策，也符合 当地发展规划要求。 该项目符合行业规划要求 从行业发展规划看，该项目以规模化开发标准化生产产 业化经营国际化发展为根本要求，符合板栗市场和板栗产品加 工产业发展趋向。针对国际市场需求，以板栗深加工专利技术为 支撑，新建板栗深加工项目，开发板栗加工新产品，进步扩大 公司板栗加工能力，方面可以增强企业生产经营规模和竞争 力，抢占高端市场，扩大产品出口，提高企业和产品知名度，满 足国内外市场需求另方面，可以推动区域板栗产业向区域化 规模化产业化国际化发展，引导农民发展科技含量高营养 安全无污染的绿色板栗，提高板栗产品的附加值，扩大出口创 汇，实现农业国际化和可持续发展。 该项目符合国家农业综合开发投资参股经营的条件 从国家农业综合开发投资参股经营的条件看，该项目符合国 家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法的要求。 其，公司符合国家投资参股经营条件。项目建设单位 山东绿润食品有限公司，成立于年月，是家股份制民 营企业，也是国家农业综合开发办公室确定的产业化龙头企业。 该企业占地万平方米，建筑面积万平方米，是我国最大的 处板栗加工企业，年加工各类板栗制品万吨。公司建立了 现代企业制度，并在全国主要板栗产区设有处加工厂，多 处乡镇加工点，在北京上海沈阳深圳青岛设有家分 公司，天津大连哈尔滨济南杭州广州厦门武汉 南京无锡宁波等个办事处。公司已通过国际质 量体系认证和认证。银行信用等级为级被临 沂市商检局评为级临沂市工商局命名为年度 市级免检企业。公司注册资本万元，年公司总资产 亿元，固定资产亿元，实现销售收入亿元，利税 万元，出口创汇万美元，资产负债率，连续多年公司 投资利润率保持在以上增长水平，公司财务状况符合国家农 业综合开发投资参股经营的试点要求。 其二，项目具有产业基础。项目所在地莒南县是个近海 临港的新兴城市，位于鲁东南苏鲁两省交界金三角地带，东与 新亚欧大陆桥东桥头堡日照港相邻，西靠全国著名的临沂批发 大市场，南与亚欧大陆桥头堡连云港毗邻，项目区位优势显著。 项目区内，板栗资源丰富，板栗基地面积已达万亩，且加 工企业集中，已初步形成加工产业群，可形成加工优势互补。 另外，莒南县是国家农业综合开发县，区内建有国家农业综合 开发土地治理项目及多种经营项目，可形成优势叠加，相互促 进共同发展的格局。再是公司形成了较为完善的产业化经营体 系。已建设板栗基地万亩，与农户结成了利益联结机制，为 公司板栗产品加工提供了原料保证。同时，还在北京密云湖 北工，可减少企业加工废料的排 放，符合循环经济发展的要求，可实现企业清洁生产和绿色生产。 二环境保护与治理措施 设计依据 中华人民共和国环境保护法 年月日中华人民共和国国务院发布实施第 号令建设项目环境保护管理办法 国环字第号文件建设项目环境保护设计规定 企业三废排放试行标准 城市区域环境噪声标准。 治理标准 排放废水主要为甜心栗栗甘纳豆车间的预煮液，带有较高 的糖分，但通过设立沉淀池等相应的控制措施，完全能够满足环 境保护的要求，实行废水达标排放，不会对环境造成污染。因此， 该项目总体对环境不构成污染，完全能够达到环保要求。 厂区绿化 绿化是个企业改善生产环境和文明生产的重要体现，本项 目拟在建筑物周围和道路两旁种植草皮，栽种绿化树木和花卉， 美化环境，使厂区绿化面积达以上。 三环保部门意见 该项目已通过莒南县环境保护局环保鉴定，并以莒南环函 号文同意立项。 第十章农业产业化与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况 板栗产业是该项目所在区的主导产业。该项目实施以后，年 可增加板栗加工能力吨，并能使板栗产品多次增值，将进 步拓宽板栗流通终端环节，进而推动板栗主导产业的发展，带动 项目所在地区板栗产业及农业产业结构优化调整及升级，并可新 增出口创汇板栗基地种植基地面积万亩，增加产值万元。 产加销服各环节的利益联结情况 项目实施后，公司板栗出口基地将扩大到万亩，进步增 强绿润公司的实力，增加企业产品在市场上的份额和反哺农业的 能力，拉动板栗产品加工销售，进而带动基地面积扩大，提高 企业对基地农户的服务功能和基地对公司的配套能力，必将使公 司和基地农户链条联结更加紧密。 辐射带动作用 项目建成达产后，企业可带动万亩板栗基地的加工和销售 问题，直接受益农户达余户新增企业就业岗位个， 并带动人农村剩余劳动力从事板栗加工及服务业。 二农民增收 该项目实施后，公司基地内农民人均纯收入增加元以 上，基地面积将进步扩大，加之产品品质改善和龙头企业生产 能力增强，加工增值出口创汇板栗价位提升等因素，可大大 提高农产品附加值，增加农民收入和企业反哺农业的能力。较非 项目区板栗农户，人均纯收入增加元。 三其它社会影响 项目建成后，将进步完善和提高公司的功能，提高企业的 市场开拓能力，扩大产品在国际市场上的份额，进而推进农业产 业化经营，进步整合当地板栗产业资源优势，加强公司协会 基地农户的连接链条，可以大大提高农业产业化的能力。 第十章项目组织与管理 组织机构与劳动定员设置 组织形式 本项目采取股份合作制形式运营，其中，山东绿润食品有限 公司出资比例，吸收国家农业综合开发资金投资参股出资 比例为。项目实施由各级农业综合开发部门和财政部门监 管或安排有关部门监管，出资者按照出资比例分享投资收益承 担投资风险。 组织机构 本项目实行总经理负责制，设总经理人，副总经理人， 下设办公室财务部供应部销售部生产技术部等个职能 部门。见组织机构框架图。 劳动定员 根据生产需要和加工特点，实行小时三班工作制，年有效 工作日为天，项目建成投产后劳动定员为人，其中管理 人员人，技术人员人，生产工人人。 二项目经营管理模式与措施 经营管理模式 公司为的股份有限公司。按照现代企业制度进行建设。 采取财务单独核算机制。 公司以利益为纽带，以签约为保障，建立和完善公司与基地 农户的产业化生产机制，并在产供销体化全过程中保护农 户的合法利益，最大限度的实现公司与农民的双赢。 经营管理措施 工程管理。实行目标责任制，把项目建设层层分解， 各司其职，各负其责，确保建设项目的顺利实施。土建工程实行 公开招标，选择有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，开 发办与企业共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设 备的采购与安装要严格把好设备选型采购安装调试等环节， 确保次试车成功。 生产管理。根据市场需求安排生产计划，协调好基地 农民与企业的关系。建立产品质量标准控制体系，严格按照标准 生产经营，确保生产出高品质，符合市场要求的产品。 财务管理。项目建设资金设立专帐专人管理，做到 专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。公司经营财务 管理要建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞， 开辟财源。 销售管理。销售人员定岗定责定报酬，工资奖 励与工作业绩挂钩，多劳多得强化营销人员培训，实行目标责 任制，销售人员精心设计销售网络，努力培育市场定期向公司 进行工作汇报，将市场信息及时传递回公司。 三员工与培训 员工