【PD93页】浙江创基装饰工程有限公司管理制度汇编.doc文档修订稿

由办公室 管理目标的贯彻实施 管理目标确定后，由办公室负责，组织在公司内部开展 部门管理目标确定后，由管理者代表结合公司目标进行审核。

性。

环境和职业健康安全管理 目标进行讨论，通过后，报总经理批准。

总经理考虑公司的实际情况和发展需要，对管理目标进行审核批准，并颁 布实施。

管理目标的分解 各部门负责人根据公司管理目标，结合部门承担的管理职责岗位职责，将 管理目标内容分解为管理责任指标，落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之 中，做到千斤重担众人挑，人人肩上有指标，并制定相应的实施措施。

制定部门管理目标时，同样要考虑目标的科学性先进性和可测量性。

办公室每季度对公司管理目标的完成情况进行检查，并将检查情况向管理 第页共页 者代表汇报。

若发现偏离目标，管理者代表要研究制定实施整改措施。

办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查，并将检查结果列入部门经 济考核。

管理目标的评审修订 总经理主持的每年次管理体系评价时，要对管理方针管理目标的适宜性 实施效果的有效性进行评价。

各部门每月对部门管理目标的完成情况进行次检查，发现没有完成目标 指标时，要分析原因，采取措施加以改进。

，并制定相应的实施措施。

制定部门管理目标时，同样要考虑目标的科学性先进性和可测量分解 各部门负责人根据公司管理目标，结合部门承担的管理职责岗位职责，将 管理目标内容分解经理考虑公司的实际情况和发展需要，对管理目标进行审核批准，并颁 布实施。

管理目标的人将拟制的公司质量环境和职业健康安全管理 目标进行讨论，通过后，报总经理批准。

两次间隔不超过个月制定次。

公司管理目标的批准 管理者代表组织各部门负责部分内容简介共页 定公司年度管理目标。

部分内容简介共页 定公司年度管理目标。

公司管理目标每年两次间隔不超过个月制定次。

公司管理目标的批准 管理者代表组织各部门负责人将拟制的公司质量环境和职业健康安全管理 目标进行讨论，通过后，报总经理批准。

总经理考虑公司的实际情况和发展需要，对管理目标进行审核批准，并颁 布实施。

管理目标的分解 各部门负责人根据公司管理目标，结合部门承担的管理职责岗位职责，将 管理目标内容分解为管理责任指标，落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之 中，做到千斤重担众人挑，人人肩上有指标，并制定相应的实施措施。

制定部门管理目标时，同样要考虑目标的科学性先进性和可测量性。

并提 出目标实施的具体措施。

部门管理目标确定后，由管理者代表结合公司目标进行审核。

管理目标的贯彻实施 管理目标确定后，由办公室负责，组织在公司内部开展形式多样的广泛宣传。

以达到人人理解并领会管理方针管理目标的意义。

由办公室负责组织公司各职能部门配合，进行贯彻管理方针目标及其相 关制度知识的培训。

使大家知道为什么制定管理方针管理目标公司的管理方 针管理目标是什么如何实现质量方针管理目标培训后考试存档，计入行政 质量考评内容。

公司员工都要明确自己部门的管理目标，以及如何为实现管理目标而努力。

管理目标实施情况的检查考核 公司每年组织对管理目标完成情况进行考核，并成立专门考核小组，拟定计 划考核形式和内容，评审时间等。

考核结果向全公司公布，以此作为奖惩的基本 依据，并由办公室记录存档。

各部门每月对部门管理目标的完成情况进行次检查，发现没有完成目标 指标时，要分析原因，采取措施加以改进。

办公室每季度对公司管理目标的完成情况进行检查，并将检查情况向管理 第页共页 者代表汇报。

若发现偏离目标，管理者代表要研究制定实施整改措施。

办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查，并将检查结果列入部门经 济考核。

管理目标的评审修订 总经理主持的每年次管理体系评价时，要对管理方针管理目标的适宜性 实施效果的有效性进行评价。

需要修订时，由管理者代表组织修订，经总经理批准后颁布实施。

评审的主要内容 公司各部门管理目标的适宜性，可完成程度，存在的主要问题及原因，应该 怎样改进各部门目标分解是否覆盖全面，有无遗漏员工对目标分解的认识程度 如何，是否以此做为工作的努力方向。

针对存在问题较多的部门，经常不能按时完成任务目标的个人，部门领导和 个人在公司全体会议上作出深刻检查，分析原因，总结教训，制定措施，由公司领 导作出评价和处理决定。

针对评审和考核中发现的问题，公司召开专门会议进行研究，认真分析存在 问题的主客观因素，搞清是个人不努力，还是分工不合理造成的是个人能力素质 不高，还是外部条件受限等造成的，针对公司实际情况和存在问题的根本原因，制 定切实可行的整改措施，达到既要能完成任务，又必须付出努力既要实现目标， 又要有利于调动员工的工作积极性既要创造条件吸引人才，又尽可能多的给员工 提供施展才能的空间。

相关支持文件 公司质量手册 记录 公司管理目标完成情况检查表 部门管理目标完成情况检查考核表 第页共页 文件和法律法规管理制度 目的 制订管理体系文件法律和其它要求的控制程序，以确保各部门使用正确文件， 避免过时或不正确的质量文件被误用。

范围 凡本公司所有管理体系文件的编写分发评审更改和控制和以及使用的法 律法规及其它要求的识别确认和管理均适用。

职责 办公室负责体系文件法律法规和其它文件的管理。

各部门负责本部门管理文件的识别登记和管理。

内容 文件分类如下 内部文件 质量手册环境和职业健康安全管理手册 程序文件 管理制度操作规程。

外来文件 国家行业和地方法律法规 国家标准施工规范工程验收规范 设备和软件的操作手册等。

上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等 文件的编制 制作和审批权限 管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

管理制度程序文件由各责任部门负责编写，管理者代表审核，总经理批 准。

操作规程作业指导书等由责任部门编写，管理者代表批准。

施工组织设计施工方案由各项目部负责编写，工程部程序的编号，文件的发布年号。

管理制度编号为，是制度的汉语拼音缩写， 表示管理制度序号，管理制度编制表示年份 作业文件包括技术和管理所需文件编号公司的作业文件按照部门进 行编号，在公司名称缩写后接部门名称的首字母缩写，以及文件在部门的排序，如 ，其中代表，代表办公室，办公室的号 文件。

外来文件编号原来有文件编号的，继续沿用原文件编号无文件编号的， 以收到的年月日编号，同天收到几个文件，在年月日后面再用序号划分。

文件经审批评审和批准后交办公室归档。

文件评审 文件评审时机 文件发布前进行 文件实施中根据需要进行。

文件评审由文件制作人组织进行，文件评审采用会签和会议评审两种形 式，文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性。

凡文件中所涉及的部门和人 员均应参加评审，文件批准人对最终评审结果进行裁定。

文件制作人应依据评审结果对文件进行更改，并需要重新审批。

实施 中的文件则依据文件更改程序执行。

文件发行 办公室收到文件后，文件管理员将文件列入受控文件览表中。

第页共页 文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立文件发放清单和复 印文件，并依据项内容加盖印章后发给各相关部门，各部门在领到文件确认 无误后，在文件发放清单上签认。

当需要使用文件的部门未领到文件因业务需要对外提供文件或文件 使用部门的文件严重破损而影响使用时以及文件丢失，文件使用部门应提出文 件发放申请表经部门主管和管理者代表批准后，由办公室按项规定予以 发放。

破损文件由其收回。

公司内不得使用未经办公室加盖印章或旧版的文件，经发现立即回 收。

各部门文件管理人员依据需要建立本部门的受控文件览表。

文件的受控状态及标识 文件的发放分为受控和不受控。

办公室控制的文件在发放时加盖受 控文件章，并注明保管部门名称和发行日期不受控的则加盖仅供参考章。

若组文件装订册，则应在文件前建立该册文件的，以便检索。

文件的更改 文件需要更改时，由文件更改人提出文件更改申请表经原审批人 审批后将文件更改申请表和更改后的文件同送办公室。

原审批人不在职时，由 其代理人或接任者负责审批。

更改后的文件的版次应同时进行更改。

更改的内容应以斜划线加盖 或换页等规定形式表现，以确保使用部门明了。

版次更改从到，依 此类推。

当文件进行大幅度更改时，也可由直接改为，由办公室予以统安 排。

办公室接到更改后的文件，依据文件发放清单将旧版文件收回并发放 新版文件。

发放与回收文件使用部门均需签认。

办公室并按照更改情况登记在受 控文件览表上，并把览表上该文件前版次的内容划掉。

失效文件的处理 回收的旧版文件破损文件和非法文件办公室应加盖作废章，定 期集中销毁。

失效的文件原稿由归档部门统集中管理，文件管理员应加盖作废 章。

原稿文件的销毁文件管理员应填写文件记录销毁申请表经管理者代表批 第页共页 准后统销毁，否则予以保存。

文件的管理 各部门应建立本部门的受控文件览表，对本部门的文件进行管理。

需临时借阅的人员，般文件经部门主管批准后，机密文件经管理者代 表批准后方可借阅文件。

借阅者应在指定日期归还文件。

原稿文件律不得外借。

文件管理员应经常到现场检查各类文件的有效性，经发现应及时处 理。

外来文件的管理 获取的方法和渠道