【54页】资产经营公司制度汇编.doc文档高清免费浏览

二对 第十五条公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内 通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。

第四章股东姓名出资方式和出资额 第十六条股东姓名出资方式和出资额 南京邮电大学，事业法人注册号，以货币资金 万元出资，占注册资本的。

第十七条公司成立后应向股东签发出资证明。

股东的权利和义务 第十八条经主管部门批准南京邮电大学作为公司的唯出资 人，行使下列权利 第六章董事会 第二十条依照公司法第六十二条之规定，公司不设股东会， 由南京邮电大学行使股东职权。

南京邮电大学可以授权公司董事会行 使公司股东会的部分职权，决定公司的重要事项。

第二十条公司设董事会，董事会由人组成，董事会成员由 南京邮电大学委派。

董事会设董事长人，由南京邮电大学从董事会 成员中指定。

其子公司学校编制人员社会保障承担责任。

五法律法规规定的其它义务。

的唯出资 人，行使下列权利 审议批准公司章程及公司章程的修改。

成立后应向股东签发出资证明。

，以货币资金 万元出资，占注册资本的。

第十七条公司 第四 第十五条公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内 通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。

部分内容简介要，可以以南京邮电大学的无形资产或持 有股权增加注册资本，也可以减部分内容简介要，可以以南京邮电大学的无形资产或持 有股权增加注册资本，也可以减少注册资本，但必须符合国家有关规 定，并依法向登记机关办理登记手续。

第十五条公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内 通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。

第四章股东姓名出资方式和出资额 第十六条股东姓名出资方式和出资额 南京邮电大学，事业法人注册号，以货币资金 万元出资，占注册资本的。

第十七条公司成立后应向股东签发出资证明。

股东的权利和义务 第十八条经主管部门批准南京邮电大学作为公司的唯出资 人，行使下列权利 审议批准公司章程及公司章程的修改。

二对公司的分立合并破产解散清算增加或减少注 册资本等重大事项作出决定。

其中，对公司的分立合并破产解 散清算等作出决定前，须报主管部门批准。

三委派或更换公司的董事监事，指定董事长监事会主席。

四提名公司的总经理副总经理人选。

五审议批准公司董事会监事会的报告。

六公司法和企业国有资产监督管理暂行条例规定的 其他权利。

第十九条南京邮电大学承担下列义务 以其出资额为限对公司承担责任，并提供对公司出资于 学校财产的法律证明。

二维护公司依法经营的自主权，不干预公司日常经营管理 活动。

三履行国家有关法律法规规定的其它义务。

四对公司及其子公司学校编制人员社会保障承担责任。

五法律法规规定的其它义务。

第六章董事会 第二十条依照公司法第六十二条之规定，公司不设股东会， 由南京邮电大学行使股东职权。

南京邮电大学可以授权公司董事会行 使公司股东会的部分职权，决定公司的重要事项。

第二十条公司设董事会，董事会由人组成，董事会成员由 南京邮电大学委派。

董事会设董事长人，由南京邮电大学从董事会 成员中指定。

董事会每届任期年，董事任期届满，连派可连任，条 件成熟时可设董事。

有公司法第百四十七条列举情形之 者，不得担任董事。

董事会既为公司的权力机构，又为公司的决策机 构，对南京邮电大学负责，董事长为公司的法定代表人。

第二十二条根据公司法有关规定，董事会行使下列职权 执行南京邮电大学的决定，向南京邮电大学报告财务状况 资产经营状况和资产的保值增值情况。

二审议批准公司的近期中长期发展规划和重大投资决策。

三审议批准公司的年度财务预算决算方案。

四审议批准公司的利润分配弥补亏损方案。

五审议批准公司的借贷以及为所属全资企业控股企业的贷款 提供经济担保等事项。

公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反 担保的提供方应当具有实际承担能力。

公司不得为公司持股以下 的关联方任何非法人单位或个人提供担保。

公司对外担保总额不得 超过公司最近个会计年度合并会计报表净资产的。

公司不得直 接或间接为资产负债率超过的被担保对象提供担保。

六监督评价公司的经营状况，考核国有资产的保值增值情况。

七决定公司所持有国有股权的转让。

八对公司所出资企业的分立合并破产解散清算增加 或减少注册资本发行公司债券等重大事项作出决定。

九决定公司的年度经营计划。

十决定公司内部管理机构的设臵。

十决定公司的基本管理制度和工资分配制度。

十二制订以下方案，报南京邮电大学审议批准 公司增加或减少注册资本发行公司债券方案。

公司分立合并破产解散方案。

公司国有资产产权变更方案。

十三聘任或解聘公司总经理副总经理财务负责人等，并决 定其报酬和奖励。

十四南京邮电大学授予的其他职权。

第二十三条董事会每年度至少召开二次会议，会议必须有二分 之以上董事参加方可举行。

董事会会议由董事长召集和主持，董事 长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。

经三分之以上董事提议或监事会提议或总经理特别提议，可以 召开董事会临时会议。

第二十四条召开董事会会议，般应当于会议召开日前通 知全体董事监事，并将需经董事会审议的有关事项以书面方式送达 每位董事监事。

董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出 席的，可书面委托其他董事出席并代为行使表决权。

委托书应当载明 所委托事项及委托时限。

第二十五条董事会做出决议时，除本章程第二十二条第二 三四五七十二十三款所列事项须由全体董 事的三分之二以上通过外，其他事项可以由全体董事的二分之以上 通过。

第二十六条董事会会议决议由与会董事记名表决。

董事会会议 应当对所议事项和决定做成会议纪要，对重大事项应当议等文件。

十提请董事会对董事会否决的决议进行复议。

十二董事会授予的其他职权。

副总经理和其他高级管理人员按照其分工，协助总经理工作。

第三十三条总经理办公会议由总经理召集和主持，副总经理及 部门负责人参加。

总经理因特殊原因不能参加会议，可委托副总经理 召集和主持，被委托的副总经理应当在会后向总经理报告会议情况及 决议通过情况。

总经理办公会议对所议事项及决定应当做成会议纪要，重大事项 应当做出书面决议，经总经理签署后执行。

参加会议的人员对所议事 项有反对意见，应当在会议纪要中做出记载。

总经理对所议事项具有最终决策权，并承担相应的责任。

第三十四条未经董事会同意，总经理副总经理和其他高级管 理人员不得兼任公司所出资企业或其他经营机构的高级管理职务。

第三十五条总经理离任时，必须进行离任审计。

第三十六条总经理副总经理和其他高级管理人员承担下列责 任 未按规定向董事会报告财务状况公司经营状况和资产保值 增值情况的，予以警告情节严重的，对直接负责的主管人员和其他 直接责任人员依法给予处分。

二因滥用职权玩忽职守造成公司财产损失的，应当负赔偿责 任，并对责任人给予处分构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三对经营管理中未按董事会决议执行而造成的经济损失，应当 承担赔偿责任如果其中有违法违纪经营行为，还应当承担相应的 法律责任。

四有公司法所禁止的行为，给公司造成损害的，应当承担 相应的经济和法律责任。

五公司有公司法第十二章相关条款所列违法行为，直接负 责的主管人员和其他直接责任人员应当承担相应的经济和法律责任。

第三十七条公司下设综合部财务部市场部等职能部门，各 部门负责人由总经理任命并报董事会批准。

公司职能部门调整，需由 总经理提议，董事会审议通过。

第八章监事会 第三十八条公司设监事会。

监事会为公司的监督机构，对董事 会及其成员和总经理副总经理财务负责人等高级管理人员的行为 行使监督职责。

监事会对南京邮电大学负责。

第三十九条监事会由人组成，监事由南京邮电大学委派。

监 事会设监事会主席人，由南京邮电大学从监事会成员中指定。

监事 会每届任期年，监事任期届满，连派可连任。

监事列席公司董事会 会议。

有公司法禁止情形之者，不得担任监事。

公司董事总经理副总经理和财务负责人不得兼任监事。

第四十条监事会行使下列职权 检查公司财务。

二对董事总经理副总经理和其他高级管理人员在行使职权 时违反法律法规或公司章程的行为进行监督。

三当董事总经理副总经理和其他高级管理人员的行为损害 公司利益时，要求上述人员予以纠正。

四提议召开董事会临时会议。

五南京邮电大学授予的其他职权。

监事会行使职权时可以委托律师注册会计师等专业人员协助， 其费用由公司承担。

第四十条监事会会议每年至少召开次，由监事