1、“.....出资合计人民币万元，持股比例册资本金增加到万元，股本溢价形成的资本公积金 万元。 万元经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，附件二万隆 亚洲会计师事务所有限公司年月日出具的万亚会业字 第号审计报告。 投资方案 经各方投资人初步协商，根据大窑湾项目发展需要，拟对航运服 务公司进行溢价增资溢价增资比例为。增资后航运服务公 司注册资本金增加到万元，股本溢价形成的资本公积金 万元。 本次增资出资方出资额分别为 中国免税品集团有限责任公司以下简称 第二阶段 万元由各股东按照持股比例享 甲乙丙三方对中免友谊航服公司进行再次增资......”。

2、“.....按照以下约定金额缴付增资 甲方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 乙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 丙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权。丙方以外币日元或美元增资，以出资到账日 股东增资前注册资本新增出资新增注册资本增资后注册资本溢价持股比例 中免集团 友谊股份，业转变为中外合资经 营企业，注册资本万元，各方出资额及持股比例如下表 金额单位人民币万元 股本溢价形成资本公积 有。发展需要，拟对航运服 务公司进行溢价增资溢价增资比例为。增资后航运服务公 司注第号审计报告。费用土地使用税借款利息，截至年月日累计亏损 万元经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，附件二万隆 亚洲会计师事务所有限公司年月日出具的万亚会业字 告书......”。

3、“.....截至年月日航运 服务公司部分内容简介宁众华资产评估有限公司评估，截至年月日航运 服务公司的总资产为万元，总负债万元，净资产为 万元。详见附件辽宁众华资产评估有限公司年 月日出具的众华评报字第号资产评估报告书。 公司因项目正在筹备期，暂未聘用员工，暂无经营收入，主要支出为 开办费用土地使用税借款利息，截至年月日累计亏损 万元经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，附件二万隆 亚洲会计师事务所有限公司年月日出具的万亚会业字 第号审计报告。 投资方案 经各方投资人初步协商，根据大窑湾项目发展需要，拟对航运服 务公司进行溢价增资溢价增资比例为。增资后航运服务公 司注册资本金增加到万元，股本溢价形成的资本公积金 万元......”。

4、“.....出资合计人民币万元，持股比例 大连友谊集团股份有限公司以下简称友谊股份拟出 资人民币万元溢价增资航运服务公司，持股比例为 日本恒大产业株式会社以下简称日本恒大拟以外币日 元或美元出资，折合人民币万元溢价增资航运服务公司，持股 比例为。 投资各方按照以下二个阶段对航运服务公司进行增资 第阶段 乙丙方按照的溢价比例对中免友谊航服公司进行溢价增 资。各方应于本增资扩股协议书签订之日起三个月内。按照以下 约定缴付增资 乙方以货币形式出资万元人民币，其中新增注册资本 万元，溢价款万元转入公司资本公积 丙方以货币形式出资万元人民币，其中新增注册资本 万元，溢价款万元转入公司资本公积。丙方以外币日元或美 元出资，以出资到账日中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等 值于万元人民币......”。

5、“.....注册资本万元，各方出资额及持股比例如下表 金额单位人民币万元 股本溢价形成资本公积 有。 第二阶段 万元由各股东按照持股比例享 甲乙丙三方对中免友谊航服公司进行再次增资，各方应于增 资扩股协议书签订之日起两年内，按照以下约定金额缴付增资 甲方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 乙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 丙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权。丙方以外币日元或美元增资，以出资到账日 股东增资前注册资本新增出资新增注册资本增资后注册资本溢价持股比例 中免集团 友谊股份， 日本恒大 合计中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等值于万元人民币。 再次增资后中免友谊航服公司注册资本万元人民币......”。

6、“..... 期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目 保税仓库，占地面积，共四层，总建筑面积， 从事商品的储存保管及转口贸易和保税业务。 商品展示区及办公区，占地面积，总建筑面积， 分为船用物资区及免税品展示区办公附属区域。免 税商品主要服务对象是为来大连港域地区的国际远洋船舶及旅游船 只提供免税商品供应服务。船用物资主要向中国远洋轮船外籍轮船 或其他船供公司提供船舶伙食及物料。关于展示区内的商品，按照有 关政策，船供免税不直接进行现场对外销售。 集装箱业务 大窑湾项目用地面积，而保税仓库商品展示区总占地 面积为。扣除建筑红线和绿化，剩余可在项目成熟 时，建设集装箱周转场地，配合仓储服务，提供物流配送服务。开展 集装箱拼装及拆箱，货物装卸和加固，分货和配货，进出口配送等 系列物流中心配送服务......”。

7、“.....作为大窑湾项 目二期的预留土地。 二期占地面积，总建筑面积为，项目如下 冷库，占地面积，共四层，建筑面积，目标建 成符合国际标准的冷藏冷冻仓库，冷冻温度最低可以达到零下摄 氏度。主要开展冷冻产品的储存保管加工业务，并依此开展转口 贸易和保税业务。 冷库内建造的水产品加工区，具体包括加工生产车间 检验室化验室消毒间隔离区等设施。设计标准要达到欧盟进口 水产品检疫要求，水产品年生产能力最高可达到吨。主要开展友 谊自有品牌的大连本地特色水产品深加工业务和面向国际市场的高 附加值海产品的深加工业务。 宾馆写字间，在期的商品展示区及办公区基础上加盖九层， 总建筑面积，目标建成四星级标准的宾馆及商务写字间，集 餐饮住宿商务购物休闲娱乐为体。其经营定位是为港区 商务人员及到港船员提供中高档商务餐饮住宿购物休闲娱乐 服务......”。

8、“..... 大窑湾项目总体规划图草案 图大窑湾项目总体规划图 多业态共生集成化经营模式 大连港布局的调整和大窑湾港区及其毗邻的保税区的发展，为临 港贸易业的发展提供了市场空间和商机。冷藏业务保税仓储业中 转贸易及来料加工等主要的业态形式，具有相同或相似的市场基础。 各业态均立足于大窑湾港区泊位和货物吞吐量的增加以及由此带动 的各专业国际物流园区的发展。 这几大业态的客户群是重叠的，能否利用在业态的客户资源 优势，创造在时间和空间上同时满足同或相似客户群体的多种需求 的经营模式，对临港贸易业的发展具有较为重要的意义。 大窑湾项目的整体经营理念，是以冷链物流和保税仓储业务为核 心，同时合作开展海产品深加工免税品供应船舶用品供应业务， 在项目成熟时，结合大窑湾港区规划布局和自身优势，本着突出特色 以市场需要为导向的原则......”。

9、“.....形成完整的临港产业服务链。以挖掘中免集团传统客户资源 优势为突破口，以在时间和空间上同时满足同或相似客户群体的多 种需求为基本途径，通过构建多业态共生集成化经营模式，形成产业 可持续发展的核心竞争力。 大窑湾项目宏观环境分析 年月日，国务院办公厅函复海关总署，同意设立大连 大窑湾保税港区，规划面积平方公里，成为国内第三个保税港。 保税港区是我国目前港口与陆地区域相融和的保税物流层次较高政 策较优惠功能较齐全区位优势较明显的监管区域。大窑湾保税港 区的总体规划范围已基本确定，大连保税物流园区和大窑湾区域集团 所属的多个专业化码头将纳入保税港区范围。 保税港区享受保税区出口加工区相关的税收和外汇管理政策。 主要税收政策为国外货物入港区保税货物出港区进入国内销售按 货物进口的有关规定办理保管手续......”。