金贷款提供担保。目前，上项目出资担保，珠海市纺织工业集团公司以其所持股份万股向交通银行珠海分行提供质押担保。总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。股份冻结情况因为集团的部分内容简介基金会定向法人股珠海经济特区冠华轻纺总公司定向法人股中国化纤总公司定向法人股珠海特区发展公司定向法人股珠海经济特区珠光公司定向法人股重庆超思信息材料股份有限公司定向法人股中国信达信托投资公司定向法人股广东发展银行珠海分行发起人法人股注上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。股份冻结情况因为集团的项目出资担保，珠海市纺织工业集团公司以其所持股份万股向交通银行珠海分行提供质押担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持股份万股为集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。公司第大股东情况珠海市港口企业集团有限公司成立于年月，注册资本叁亿元人民币，法定代表人高锦芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份股，占总股本的，是公司第大股东。经营范围对港口交通运输产业的投资开发对交通运输业及其附属设施的建设和经营商业贸易。其他持股以上法人股东情况珠海市纺织工业集团公司成立于年月，注册资本叁仟贰佰伍拾万元人民币，法定代表人阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份股，占总股本的，是公司的第二大股东。经营范围自营和代理第二第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。第四节董事监事高级管理人员和员工情况董事监事高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股年末持股股东单位职务任职期间付酬单位阎前男董事局主席董事长今公司颜邦喜男董事局副主席副总经理今股东单位高锦芬男董事局副主席总经理今股东单位盛建良男董事总裁公司杜志锭男董事副总经理今股东单位黄文峰男董事今黄志华男董事今杨廷安男董事财务经理今股东单位闫佐男董事魏建男董事郑欢雪男董事杨崇高男监事会主席公司庄爱娜女监事助理总经理今股东单位陈长金男监事蔡志鹏男监事经营部经理今股东单位梁宝臻男监事公司邱质彬男副总裁公司吴乾新男副总裁公司郑伟森男副总裁公司陈盛平男财务总监公司薛楠女董秘公司二年度报酬情况公司董事监事及高级管理人员共人，在公司领取报酬的人，报酬总额为万元。其中年度报酬在万元万元区间人，万元万元区间人，万元以上人。金额最高的前三名董事报酬总额万元，前三名高管人员报酬总额万元。每位董事的津贴万元半年。不在公司领取报酬的董监事有颜邦喜高锦芬杜志锭黄志华黄文峰杨廷安蔡志鹏庄爱娜陈长金。董事监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据公司董事监事及高级管理人员的报酬是按本人职务确定其薪酬标准，年终根据公司制定的经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法规定，由经营者目标考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核确定。经集团股份有限公司第次股东大会审议通过，确定每位董事的津贴为万元年，由公司统按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，董事履行职责时发生的差旅费由公司报销。三董事监事和高级管理人员变动情况报告期内公司董事局进行换届选举，李海华先生蔡志鹏先生陈仕登先生辞去董事职务，聘任闫佐先生魏建先生郑欢雪先生为公司第五届董事局董事报告期内公司监事会进行换届选举，李学文先生辞去监事会主席职务，王琼英女士潘甘先生辞去监事职务聘任蔡志鹏先生陈长金先生为第五届监事会监事，经工会推选，聘任杨崇高先生梁宝臻先生作为职工代表出任监事。经年月日公司第五届董事局第次会议审议通过聘任盛建良先生为公司总裁，吴乾新先生郑伟森先生为公司副总裁，薛楠女士为董事局秘书，陈盛平先生为公司财务总监。以上任期均为三年。报告期内，公司副总裁杜志锭先生因兼任港口集团副总经理，不符合证监会五分开的要求，辞去公司副总裁职务。公司副总裁邱质彬先生于年月退休，不再担任副总裁职务，公司续聘其为顾问。四公司员工情况本公司拥有员工总数人，其中硕士人本科学历人大专学历人高级职称人中级职称人初级职称人。主要专业构成有工程技术经济会计卫生专业药剂及政工等。公司需承担费用的退休职工共人。第五节公司治理结构公司治理结构现状公司严格按照公司法证券法中国证监会有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作。年度内，先后修改和制订董事局议事规则监事会议事规则股东大会议事规则总裁工作细则项目投资管理制度关联交易管理制度信息披露工作制度资产减值准备计提坏帐核销制度等八项规章，完善公司内部控制制度和法人治理结构，主要表现如下关于股东和股东大会公司能够确保所有股东特别是该项工程建设进展顺利，将在年月正式投产，届时在定程度上缓解华南地区原料的紧张需求。预计两年后，这项投资会产生初步效益，并逐渐发展成为集团利润的增长点。年月，董事局审议通过出资人民币万元参股珠海裕富通聚酯有限公司的议案。年月实施完成收购行为，成为珠海裕富通聚酯有限公司的第二大股东，持股比例。在化工原材料行业中的这投资，贯彻了集团围绕产业链延伸，优化资源使用的思路。珠海裕富通聚酯有限公司已于年月正式投产，我公司当年实现投资损失人民币万元。七报告期内主要财务指标变动情况单位人民币元指标项目年度年度增减额增减率总资产长期负债股东权益主营业务利润净利润变动原因总资产减少原因为本年度公司收回国债回购交易的短期投资。长期负债减少原因为本公司本年度以应收珠海经济特区轻工工业公司债权与本公司所欠珠海市国土局借款对抵所致。股东权益增加主要是本期利润计入所致。净利润减少的主要原因是公司主营业务利润减少所致。主营业务利润减少的主要原因是房地产业务利润降低所致。八新年度的经营计划公司将以发展为宗旨，坚持内延加大挖潜，外延有效扩张，实现跳跃性发展。加大力度优化产业结构，不断完善治理结构，在规范化运作的基础上，依托项目管理人才等方面的新突破，全力提升企业经济效益。充分发挥全体董事的专业知识和经验，就今后的发展方向进行论证，明确经营方向，制定发展战略，通过科学投资决策明确阶段性发展目标，并指导经营班子贯彻落实，力争经营业绩明显提高。继续加强内部控制制度的建设，不断完善法人治理结构，以建立现代企业制度为己任，提升企业科学管理水平。港口企业要在改善港口软硬件环境，提高服务质量上下工夫，通过严格管理，开源节流，确保盈利水平稳定。继续加大药业的市场销售力度，在新增骨松宝胶囊和疗痔胶囊两个新品种的基础上，确保今年自营产品销售收入比上年翻番。同时适当增加投入，加紧公司胶囊和片剂生产线的建设和认证，扩大生产规模，增强盈利能力。房地产公司的中心工作是研究策划盘活存量资产，在论证充分的前提下，争取利用自身资源优势，适度操作两个短平快项目，以改变目前困境。加大公司扩张力度，充分利用公司融资功能，力争通过收购兼并联合等手段，扩大公司经营规模和效益。在评估现有投资项目的发展前景和盈利能力的基础上，考虑对项目二期工程的投资和发展聚酯行业，以形成规模效应和产业优势。与此同时，加大对项目和裕富通聚酯有限公司的管理力度，实施有效监督，确保公司股东利益最大化。提升人力资源管理水平，不断完善企业薪酬与绩效考核制度，充分发挥员工的自主性和创新能力。对于股东单位占用资金的历史遗留问题，要积极争取政府部门的支持和协调，取得实质性解决方案并予以落实，以尽快消除对上市公司运作的不利影响。九董事局日常工作情况报告期内董事局的会议情况及决议内容年月日召开公司第四届董事局第十次会议，会议审议并通过了以下议案关于修改公司章程的补充议案关于修订公司董事局议事规则的议案公司总裁工作细则信息披露工作制度关联交易管理制度投资项目管理暂行规定经营者经营目标与工资收入挂钩考核试行办法关于提请股东大会授权公司董事局在定额度内决策重大事项的议案关于董事局授权公司经理层在定额度内决策重大事项的议案关于对珠海碧阳化工有限公司进行注资的议案关于集团公司与珠海市纺织工业集团公司贸易部合作经营进出口业务的议案关于进出口贸易公司开展代理进口原材料业务的议案关于收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司股权的议案关于参股珠海创新科技风险投资中心的议案关于授权公司董事局主席签署有关借款文件的议案中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整改报告关于召开年临时股东大会的议案。会议决议公告刊登于月日证券时报。年月日召开了公司第四届董事局第十次会议，会议审议并通过了以下议案年度总裁工作报告年度董事局工作报告年年度报告摘要年度财务决算报告年度利润分配预案及年度利润分配政策关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案关于关闭重庆物业发展有限公司的议案关于增加进出口贸易公司注册资本的议案关于调整公司高级管理人员任职情况的议案关于召开年年度股东大会的议案关于集团股份有限公司与珠海市港口企业集团有限公司关联交易的议案。会议决议公告刊登于年月日证券时报。年月日召开了公司第四届董事局第十二次会议，会议审议并通过了年第季度报告。会议决议公告刊登于年月日证券时报。年月日召开了公司第四届董事局第十三次会议，会议审议并通过了以下事项关于推选第五届董事局成员的提案关于支付董事薪酬的议案关于召开年临时股东大会第十五次的议案集团股份有限公司董事工作制度集团股份有限公司关于建立现代企业制度自查情况的报告。会议决议公告刊登于年月日证券时报。年月日召开了公司第四届董事局第十四次会议，会议审议并通过了以下议案关于清理珠海市纺织工业集团公司债务方案的议案关于召开年临时股东大会第十六次的议案。会议决议公告刊登于年月日证券时报。年月日