程序文件序号文件编号文件名称文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施和环境控制程序与顾客有关过程控制程序供方和采购控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序监视和测量装置控制程序内部审核控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序数据和分析控制程序纠正预防措施控制程序咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态文件控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于保证文件的适用性系统性协调性和完整性，对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态。范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有来自内部外部的文件的控制。职责办公室主任负责本程序的全面贯彻和正确执行。公司总经理负责本公司质量管理体系文件技术文件的批准。管理者代表负责组织本公司质量管理体系文件的编写更改控制。技质部负责收集本公司所有技术文件技质部负责收集质量记录并予以控制。市场部采购部负责建立外部与质量管理体系有关的文件和资料。办公室负责所有文件印发汇集登记编目存档保存借阅回收和作废处理。术语本程序术语按照标准规定。程序文件和资料的来源内部编制从外部购买或顾客提供，包括法律法规，国际国家行业标准顾客提供图样等。文件和资料的分类管理性文件技术性文件内部文件和资料的编制审批和发布质量手册程序文件管理标准等质量管理体系的编制，由管理者代表负责组织指导协调和审核，由公司总经理负责批准。工艺检验等技术文件的编制，由技质部负责组织指导协调和审核，由公司总经理负责批准。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态文件控制程序共页第页公司所有文件由办公室负责印发。文件和资料的编号质量管理体系文件的编号规则质量手册的编号规则程序文件的编制号规则管理标准的编号规则质量记录编号规则字文其他管理文件的编号规则字号文技术性文件的编号规则公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在文件和资料上分别印上印章。办公室管理人员按文件和资料的编号规则进行分类放置标识，并建立档案。文件和资料的发放公司各部门代号文件分发号管理者层生产部供方办公室市场部内审员技质部库房第三方认证机构采购部文件和资料由办公室统发放，发放部门由编制部门规定并提供给办公室，经总经理或管代批准后，办公室组织发放。文件和资料发放时，发放人员应填写文件发放登记表，领用人签字，便于追踪。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态文件控制程序共页第页文件和资料的更改文件资料若有或不适用时，由文件资料更改人提出书面或口头更改建议，说明更改原因和更改内容，经部门领导审批后报送原文件资料编制部门或人员。原编制部门或原编制人员若采纳更改建议，则应填写文件资料更改申请单，说明更改理由和更改内容。文件资料更改申请单经部门负责人审核后，报送总经理或管代批准后实施。文件资料更改申请单交办公室印发，发放对象为所有受控资料持有者。文件和资料更改的方式划改当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件资料持有者按文件资料更改申请单进行划改。在文件资料更改记录表上记录，并附后文件资料更改申请单。换页当更改内容较多时，可由办公室重新打印后标注换页标示，随文件资料更改申请单发给文件资料持有者，并收回旧页，持有者在文件资料更改记录表上记录，并附上文件资料更改申请单。换版文件资料经多次更改或有大幅度更改，影响使用时，应重新换版印发并立即收回旧版并加盖作废章。文件和资料的使用与管理文件资料的持有者要妥善使用保管，不得随意外借，外借需由办公室主任或总经理批准。各种文件资料应定期归档，办公室或资料管理员应确保其完好齐全。所有文件资料需要复制时，应经过编制部门批准后，由办公室复制。外来文件和资料的控制办公室负责及时检查和本公司所执行的有关国家和地方法律法规的有效性，并及时提供给总经理。技质部负责检查和确定与产品有关的国际国家行业标准的有效性。市场部及时检查和确定顾客提供的有关文件和资料的有效性。对外来文件和资料应定期发布其有效本数览表并经总经理或办公室主任批准。文件和资料的借阅文件和资料发放范围之外的人员需要使用时，般文件和资料可向办公室或资料室办理借用手续。重要文件需总经理批准后临时借用。若有特殊需要长期使用，应填写文件和资料领用批单，经文件编制部门领导同意，总经理批准后到资料室领用。文件不准借给外单位，除有合同规定，文件不得随意借给顾客无合同规定顾客要求查阅时必须经总经理批准。作废文件的回收和处理咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态文件控制程序共页第页办公室负责从所有使用场合撤回失效的文件资料，对于文件换页或换版实行以旧换新。作废文件在回收时，办公室管理人员应在文件资料发放回收登记表上登记回收时间，并对作废文件加盖作废印章，予以标识隔离存放。作废文件资料的销毁，由办公室管理员填写文件资料销毁申请单，经编制部门同意报管理者代表批准后销毁。因种原因需保留作废文件资料时，应由办公室管理员填写作废文件资料保留申请单，经管理者代表批准后予以保留，并作好标识，重新编制保存。相关文件记录控制程序质量记录有效文件清单文件发放登记表文件销毁申请单体系文件更改通知单技术文件更改通知单图纸更改通知单咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态记录控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于加强质量记录的管理，以保存足够的完整的质量记录，为证明产品质量已符合规定的质量要求和质量管理体系运行有效提供证据。范围本程序适用于本公司质量记录的建立管理直至销毁的整个过程。职责办公室负责对质量记录进行归档分类编目装订和保管。管理者代表负责内部质量审核管理评审等质量记录的填写和控制。技质部负责本程序的全面贯彻和正确执行，并负责收集进货检验过程检验产品检验不合格品评审处理监视和测量装置的记录填写和控制。技质部负责生产过程中与质量有关记录的填写和控制。市场部负责顾客对产品要求的评审及顾客信息反馈记录的填写和控制。采购部场部负责供方和采购质量记录的填写和控制。生产部负责生产设备工艺装备。术语本程序术语按照标准规定。程序质量记录的建立各职能部门按各自的职责，在质量管理体系运行时，应及时准确地形成质量记录，以证实其所承担的质量活动已经实施且达到了规定的要求，记录所使用的图表，应执行相应的程序规定。任何质量记录都应字迹清楚，并有合适的标识，每种记录的标识应包括，但不限于下列内容项目标识如产品名称或项目名称型号规格图号等记录日期记录者签名及审批者签名发送部门如有必要时等。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态记录控制程序共页第页质量记录的收集各职能部门均应指定专人，负责收集归口范围内的所有质量记录，并检查记录是否完整正确清晰。所有的质量记录凡涂改或纠正之处，应由相应的责任人员或经授权的人员签名并注明日期。质量记录的编目与查阅办公室负责对质量记录进行分类编目登记和保管。质量记录登记表上应注明质量记录的编目名称质量记录的时间记录部门或记录者保存期限记录起止编号及存放地点等内容。各部门责任范围内的质量记录每年底整理后移交办公室，移交时应将质量记录汇总成册，加以封面并在封面注明相应标识后交办公室管理。质量记录不准随意提供给外单位人员或顾客查阅，以免泄露公司秘密。内部查阅质量记录应办理相应的借阅手续，对于查阅重要的质量记录应由公司总经理批准。在进行质量体系审核时可以先借阅，然后补办有关手续。当总经理或管理者代表批准后，质量记录可供顾客或第三方查阅，用以评估产品符合规定要求的程度和质量管理体系的运行是否有效质量记录的贮存与保管质量记录的贮存年限般为叁年，有特殊要求的按要求规定办理。各种质量记录的保存期限见质量记录总览表。质量记录应保存在适宜的环境下，防止损坏丢失。当合同规定时，质量记录应提供给顾客作为顾客的质量凭证，但应报管理者代表批准且本公司应保留底档。质量记录的处理超过保存期限或已没有保存价值的质量记录，在作废销毁前经部门负责人报管理者代表同意后方可处理，并及时在登记表上注销。相关程序文件文件控制程序相关记录记录汇总表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态管理评审控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于对质量管理体系按计划的时间间隔进行的系统的评审，确保其持续的适宜性充分性和有效性，并不断寻求质量改进的机会，促使组织的质量管理体系持续有效地满足标准的要求和自身发展的需要。范围本程序适用于组织的最高管理层对质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性以及对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。职责总经理负责程序的全面贯彻和正确执行，并主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况的总结，审核管理评审计划，批准整改措施计划。管理者代表负责编制管理评审计划，提供质量方针和质量目标实施情况的报告和产品质量分析报告，技质部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。各有关职能部门负责人，负责准备并提供本部门与质量管理体系有关过程和活动的实施情况报告，组织制订并实施直接与本部门有关的各项整改措施。办公室负责管理评审会议的准备和记录。程序评审时间每年次，般安排在第季度内，如果法律法规市场需求或内部组织机构发生重大变化或调整，或发生重大质量事故，可及时组织评审。总经理每年年初向管理者代表下达起草管理评审计划的指令。管理者代表负责编制年度管理评审计划表，总经理审批。在正式评审前二星期，向涉及人员发出管理评审通知书。参加管理评审的人员公司总经理管理者代表有关部门负责人内审人员，必要时相关部门人员也需参加。管理评审的输入内容市场信息以及顾客反馈信息。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态管理评审控