1、“.....将面临个上千亿美元照明潜在市场。 深圳莱帝亚现有生产场地系租赁取得，场地面积较小，扩展空间有限，无法 满足公司未来照明发展战略需要。广州莱帝亚设立于广州市花都机场高新科 技产业基地，基地位于机场东北面，距离机场北出口仅公里，机场高速北延线 穿区而过，并在基地内设有开口，地理位置十分优越，交通非常便利。广州莱帝 亚在广州市花都机场高新科技产业基地通过公开竞价方式取得总用地面积约为 万平方米准确面积以以国土部门最后确定的红线面积为准的国有土地使用 权，用于投资建设产品应用与开发的生产基地，发展空间无限。三本 项目有助于母公司鸿利光电的产业链延伸 鸿利光电是我国封装领域领先者和佼佼者，目前，鸿利光电的高档 封装已经在国内市场占据了较大份额，在行业内部具有了较强的竞争力，处于竞 争优势地位。鸿利光电希望向产业上下游拓展，延伸自身产业链......”。

2、“.....并且投资巨大，鸿利光电仅凭目前的 实力向上产业链游延伸不仅难度大，而且风险大，下游投资相对较小，风 背光源广州莱帝亚本项目 险较小。为此，鸿利光电未来几年除继续加大其封装业务发展外，还将延伸公司 产业链，有选择性地拓展应用领域。鸿利光电希望依托子公司与借助本项目 实施将鸿利光电的产业链由中游封装向下游应用领域延伸，为做大做强下游 产业进行市场拓展和尝试，发现新的利润增长点。 芯片 封装鸿利光电核心业务 应用 指示灯显示屏 图下游应用产品 交通其他 四本项目有助于消化母公司鸿利光电封装部分产能 目前，母公司鸿利光电已计划启动新型表面贴装型建设项目，项目新增 产能将达到亿颗年。目前......”。

3、“.....随着这些新增产能的不断释放，国内封装市场将比目前竞争激烈。 本项目建成达产后，每年能够消耗封装产品亿颗，占鸿利光电募投项 目新增产能的，有利于消化鸿利光电的部分产能，缓解其销售压力。 第三章项目实施的可行性分析 外部市场环境分析 照明行业的发展趋势 近年来，在国家半导体照明工程国家计划科技攻关计划等政 策的引导下，我国产业已基本形成了完整的产业链，并依托国家产业 综合开发研究院中国深圳整理。 基地建设初步形成了各具特色的产业集群。 根据台湾工研院的统计数据，年全球照明市场规模是亿美元， 预计到年全球的照明市场规模将达亿美元，在照明行业的发展前 景更加广阔。预估市场每年平均增长将超过，事实上，年 照明的复合增长率为，而背光的复合增长率更高达。 预估年是照明的关键年。年光源在照明市场 的渗透率可望达到......”。

4、“.....相关研 究机构预测，的长远未来在于普通照明。年全球照明市场销售额为 亿美元，未来将保持个高速增长，预计到年达到亿美元。 年月日，全国节能减排工作电视电话会议召开，国务院日前印发 了十二五节能减排综合性工作方案以下简称方案，其中，绿色照 明节能改造节能技术产业化示范工程节能产品惠民工程纷纷被列为节能重点 工程。此外在推动商业和民用节能中，方案也明确指出要加快设施节能改造， 严格用能管理，引导消费行为，在居民中推广使用高效节能家电照明产品。并 且将半导体照明列入加大节能减排技术产业化示范项目中。有关统计显 示，照明用电占用社会消耗总电量的，节能减排潜力巨大。 按照国家发改委公布的中国淘汰白炽灯路线图征求意见稿，到 年，中国将彻底淘汰使用普通照明用白炽灯，预计每年可节电亿千瓦时。这 将进步撬动照明应用市场，加速照明的示范应用和普及......”。

5、“.....预计至年末中国的照明渗透率 有望达到甚至超过。 除了政策的引导和刺激，日益高企的电价也使半导体照明的应用替代成为必 然。在这方面日本不失为个典型的案例。根据高工产业研究所的统计， 年日本照明渗透率为。今年日本大地震以后，第二季度的日本灯泡 市场渗透率已达，较第季度的至有大幅成长，预计第三季度 更将达到至。 二公司在照明领域竞争能力分析 广州莱帝亚尽管新设立，但会凭借母公司鸿利光电的软硬实力在行业站稳 脚跟，获取定的市场，并正逐步培育和形成自身的核心竞争力。 鸿利光电的竞争力资源输入 鸿利光电将对广州莱帝亚在人才技术管理等多方面进行资源输入。鸿利 光电通过其在市场上的竞争力和影响力，给广州莱帝亚在市场竞争中提供了强大 的实力支撑。目前，鸿利光电已形成了较强的研发队伍，先进的设备以及多种专 利拥有等方面的竞争优势......”。

6、“.....确保了广州 莱帝亚原材料的供应稳定，同时，还能够获得合理的购买价格，增添了广州莱帝 亚产品的竞争优势。 准确的市场定淘汰白炽灯路线图征求意见稿，到 年，中国将彻底淘汰使用普通照明用白炽灯，预计每年可节电亿千瓦时。这 将进步撬动照明应用市场，加速照明的示范应用和普及，并且有望从 根本上缓解芯片产能过剩预期的压力，预计至年末中国的照明渗透率 有望达到甚至超过。 除了政策的引导和刺激，日益高企的电价也使半导体照明的应用替代成为必 然。在这方面日本不失为个典型的案例。根据高工产业研究所的统计， 年日本照明渗透率为。今年日本大地震以后，第二季度的日本灯泡 市场渗透率已达，较第季度的至有大幅成长，预计第三季度 更将达到至。 二公司在照明领域竞争能力分析 广州莱帝亚尽管新设立，但会凭借母公司鸿利光电的软硬实力在行业站稳 脚跟......”。

7、“.....并正逐步培育和形成自身的核心竞争力。 鸿利光电的竞争力资源输入 鸿利光电将对广州莱帝亚在人才技术管理等多方面进行资源输入。鸿利 光电通过其在市场上的竞争力和影响力，给广州莱帝亚在市场竞争中提供了强大 的实力支撑。目前，鸿利光电已形成了较强的研发队伍，先进的设备以及多种专 利拥有等方面的竞争优势。此外，鸿利光电在原材料器件供应，确保了广州 莱帝亚原材料的供应稳定，同时，还能够获得合理的购买价格，增添了广州莱帝 亚产品的竞争优势。 准确的市场定位 公司根据公司现有的照明设备技术以及管理等综合考量，对市场深入 分析后，将公司市场定位为国内照明产品的知名提供商。 目前，产品体系相对完整，产品涵盖装饰照明的灯带，室内照明用的筒 灯，面板灯，射灯，商业照明用的日光灯管，桶灯，悬吊灯，种类较齐全可 满足客户的各种需求......”。

8、“.....其中设备较为先进，定位精准。先进设备给广州莱帝亚在制造工艺以及 产品品质上提供了充分的保证。 表采用的主要设备 序号主要设备型号生产能力台 万点台日 回流焊东永兴日 印刷机凝联特日 分板机凝联特日 波峰焊和西日 炉温仪赛维 老化电源三科鑫 二内部环境的可行性 资金保障 公司是经营管理优秀业绩优良的上市公司，具有良好的市场信誉，具备资 本市场的融资条件和融资能力。本次项目公司制定了完善的资金支持计划和整体 实施方案，为项目的顺利实施提供了保证。 二企业管理制度保障 公司已经建立起较完善的现代企业管理制度，在销售业务流程内控管理 品牌运作与管理财务管理员工的绩效考核管理人力资源的开发利用等方面 形成了自身独特的业务流程及相应的管理规范......”。

9、“..... 三人才资源保障 根据项目建设对人力资源的要求，结合公司人力资源的实际状况，公司已引 进专业的照明应用产品研发及管理人才，为顺利实施本项目的建设做好人才 储备。 综上所述，本项目的实施从各个主要层面来看，都是切实可行的。 第四章项目实施的主要内容 基于整体规划和战略考虑，公司拟通过新设立全资子公司广州市莱帝亚照明 有限公司暂称广州莱帝亚，名称以最终工商登记为准，注册资本万元， 鸿利光电以自筹资金出资在广州市花都机场高新科技产业基地投资建设 产品应用与开发的生产基地。该项目计划投资总额，万元，项目达产后， 产能规模将达到每年，万即，万点。 投资主要内容包括土地购买，建设厂房办公楼生活配套设施建设以及其 他费用。具体投资的情况如下 序号投资内容投资金额万元 土地购买......”。