服务向各部门提供原材料工器具等，特制定本制度。请购单营销部应本着以销定产的原则，按照销售合同数量开立器材采购计划单，经营销部技术部财务部生产部采购部合同评审后，提请生产总调签字。研发人员所需元器件样品请购，应征得技术部经理同意。生产工器具设备维修零配件采购，先通过生产部主任认可。添置生产设备及研发检测装置，需报总经理批准。请购单上应逐项注明材料名称规格数量需求日期等事项。二大宗材料采购大宗主要生产材料采购，应由总经理或总经理指派专人迳与供应商或代理商议定采购价格。主要分供方的产品由技术部选型，公司应实地考察其生产设备工艺流程加工能力产品质量等。技术部负责具体提供对分供方加工生产的技术协议要求。采购按材料特性及供货厂家特性，划类掌握主要材料采购期限并通知各有关部门。由采购部签订供货协议或分批采购合同订单。三研发样品元器件及工器具零配件采购产品处于研发阶段，元器件样品的选型权归技术部。专用生产工器具及设备维修零配件的采购，以技术部指定型号为准。采购员精选家供应商，以电话等方式进行询价议价。在请购单上注明询议价结果供货单位联系方式，报部门主管审批。请购单获批后，采购员可使用公司暂借款进行采购。四辅助生产材料及配套销售产品采购产品外包装说明书等辅助生产材料的采购，印刷文字部分以技术部样稿为准，实体部分以检验合格为准。电表箱互感器等配套销售产品的采购，其加工工艺技术要求等须请技术部审核认可后进行。等同第三条。请购单获批后，采购员以签订合同形式进行采购。五采购进度控制采购员对于每采购项目均应根据需要确定进度管制点。积极主动，不厌其烦地利用电话联系等方式催促按时供货。如遇到特殊原因无法按期交货时，应立即会同请购部门协商对策。六单据整理及付款来货验收合格入库后，方可接收供货方发票。采购员核对单价数量金额无误后，逐级请相关领导签字，送财务部办理付款。短交待补足者，依照实收数量，整理付款。超交部分应待使用时，再通知财务部付款。七交货质量异常处理采购员收到质检不合格报告时，应尽速与供货商交涉退货换货扣款等事宜。不良品退货通知书上须有检验库管采购三方签字，由采购员负责催收补货。因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。逾期扣罚金额按每天计扣。仓库管理制度为充分利用库位空间，加强仓库管理，特制定本制度。二依销售产品类别分库存放，以利管理。银河仪表公司根据存放物品用途分为商品库原料库半成品库及备件库。三产品入库必须经过检验后方可办理入库手续，并认真检查外包装，对于不符和的不能办理入库手续。四各种入库单领用单发货单等单据，必须按要求认真填写并妥善保管。五对于库存物资产品要求采用先进先出法。对于发放日期过长的货物，保管员应向部门负责人报告，技术部要重新坚定，确定处理措施。六库管员每月日应向财务汇总当月入库商品明细帐，要认真遵守会计制度做到帐目清晰，凭证齐全。七入库物品要求帐物卡致，做到合理存放明晰标识要保持库容整齐，码垛整齐物品名称数量规格清楚库存物品不变形不变质不损坏不丢失。仓库分类管理规定商品库用于销售或工程施工的自制成品外购物品存放于商品库销售部门依据销售发票或合同由领用经办人开立出库单经销售主管财务部及采购部核签后，向仓库办理物资出库工程部依据工程通知单及工程设计技术资料由领用人经办人开立出库单经销售主管财务部及采购部核签后，向仓库办理物资出库其他部门使用时，由领用人经办人开立出库单经所在部门主管及财务部核签，主管副总批准后，向仓库办理物资出库原料库用于产品制造的原材料制成品包装材料存放于原料库。制造部领用材料时由领用办人员开立领料单经主管核签后，向仓库办理领料后送达指定地点，库管员月底根据领料单合计数分别开立出库单并经相关人员核签，办理出库手续凡经常使用或体积较大须存于使用单位，由使用单位填制材料转移单向库房办理转移，并每日下班前以实际用量填领料单，经主管核签后送原凡经常使用或体积较大须存于使用单位，由使用单位填制材料转移单，经主管核签后送材料库冲减转出帐进入公司材料检验中，因急用需领料时，其领料单应经主管核签，并于单据注明，方可领用。备件库为满足设备维修需要，缩短设备正常运转时间而储备的零部件称为备件，存放于备件库，同时工具类材料量具也存放于备件库。备件的类别分为易损消耗品常备件库管员建立备件收发卡，当库存少于安全存量时，应及时提出审购，以补足库存。领用工具量具类材料时，使用人应拿工具保管记录卡到备件库办理领用手续并及时归还，需要长期借用必须经部门主管同意，借用期超过规定的重新办理领用手续。领用备件必须开立出库单，经设备主管部门负责人核准，所更换旧件交回备件库因急用而需领用时，其出库单事后应补签，并于单据注明，方可领用半成品库制造部生产过程中半成品不能成为商品的零部件必须存放于半成品库。检验合格的半成品方可入库领用半成品必须经制造部门负责人核准，因急用领用时，事后应补签出库单，并于单据注明，方可领用。仓库安全管理制度库系物资保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库因业务工作需要进入仓库时，必须办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时，应主动请仓管人员检查切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品仓库不准带私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存放任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看仓库应保持干净整洁卫生保持空气流畅，且应防潮防霉防尘及良好的通风，定期每月检查防火设施的使用实效。合同协议意见书及可行性报告，主要会议记录公司财务预算决算报告及各类财务报表统计报表公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息公司职员人事档案，工资性劳务性收入及各类资料其他经公司确定应当保密的事项般性的决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围。四公司秘密的密级分为秘密机密绝密三级绝密是公司最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别的损害机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害秘密是公司般的秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。五公司密级的确定公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级公司的规划财务报表统计资料重要会议记录公司经营情况为机密级公司人事档案合同协议职员工资性收入尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。六公司秘密的文件资料和其他物品，必须采取定的保密措施非总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄收发传递和外出携带，有指定人员担任，并采取必要的安全措施在设备完善的保险装置中保存。七属于公司秘密的设备或者产品的研制生产三公司秘密事项包括悉的事项。二公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。公司保密制度场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。理会议文件确定会议内容是否传达及传达范围。十不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共收发传递和外出携带，有指定人员担任，并采取必要的安全措施在设备完善的保险装置中保存。七具有属于公司秘密内容的会仪和其他活动，主办部门应采取下列保密措施选举具有保密条件的会议场所根据工八在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。九公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。属于公司秘密的设备或者产品的研制生产运输使用保存维修和销毁，由公司指定专门负责执行，并采用十二出现下列情况者，给予警告，扣发工资元以下。泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。以泄露公司秘密但采取补救措施的。十三出现下列情况之者，予以辞退并酌情赔偿经济损失。故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。司般的秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。三公司秘密事项包括公司重大事项决策中的秘密事项公司尚未付诸实施的经营战略经营方向经营规划经营项目及经营项目公司内部掌握的合同协议意见书及可行性报告，主要会议记录公司财务预算决算报告及各类财务报表统计报表公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息公司职员人事档案，工资性劳务性收入及各类资料其他经公司确定应当保密的事项般性的决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围。四公司秘密的密级分为秘密机密绝密三级绝密是公司最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别的损害机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害秘密是公六司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级公司的规划财务报表统计资料重要会议记录公司经营情况为机密级公司人事档案合同协议职员工资性收入尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。四公司秘密的密级分为秘密机密绝密三级绝密是公司最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别的损害机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害秘密是公其他经公司确定应当保密的事项般性的决定决议通告通知行政管理资料等内部文件不属于保密范围。公司内部掌握的合同协议意见书及可行性报告，主要会议记录公司财务预算决算报告及各类财务报表统计报表公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息公司职员人事档案，工资性劳务性收入及各类资料三公司秘密事项包括悉的事项。二公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。