1、“.....根据情节轻重发现次给予元罚款。第五十三条会计报表实行分公司经理财务科长共同负责制，分公司经理财务科长都要在会计报表封面上签字盖章，以明确经济责任。四财务管理第五十四条资金管理和调度融资投资，执行公司资金管理制度。第五十五条公司人员备用金按定额备用金管理，即次领用，报销时以现金补充备用金，备用金数额执行公司资金管理制度，如备用金超过定额，现金会计有权拒付。第五十六条员工借款必须由现金会计每月进行登记记录，并在次月日之前将登记簿交到财务管理部，如越权批示的律对审批人员和现金会计按制度进行处罚。第五十七条为加强对子分公司资金的监控力度，实行资金周报制度。子分公司必须如实填报，并在周日将当周资金收支情况及下周的重要收支预计情况报到集团公司资金管理中心。资金管理中心对其真实性和正确性进行抽查，发现弄虚作假的，每次罚子分公司经理财务负责人现金会计各元......”。

2、“.....没有对土建与安装分别审定的按照二者产值减去甲供料占总产值减去甲供料的比例进行，土建项目应及时将应拆分给安装的资金拨付到位。第五十九条分包单位开发票的问题要根据具体情况进行处理如果分包合同价款不含税金，则由我方请税收部门出具完税证明给分包队伍如涉及多个分包队伍，可提供完税证明复印件，由分包队伍提供发票给我方如果分包合同含税金，则分包队伍必须提供相关发票给我方。第六十条子公司需对外投资的，必须经集团公司董事会研究决定。未经董事会研究决定擅自对外投资的，将对批准人和财务负责人进行处罚。各分公司均不得对外进行投资。第九节财务盘点制度第条目的为保证存货及财产的正确性，加强管理人员的责任心，加强财产管理，制定本制度。第二条盘点范围存货盘点原材料在制品制成品商品零件保养材料外协加工料品下脚料财产盘点固定资产保管资产等的盘点财务盘点现金票据有价证券租赁契约......”。

3、“.....由财务管理部组织有关管理部门进行突击盘点监事会和审计部不定期进行盘点，对突击盘点中查出的帐实不符事项，轻者对责任人罚款元以上，严重的罚款万元。第四条盘点工作注意事项财务管理部在盘点前拟定工作计划，报总经理批准后下达盘点通知，并召集有关部门负责人召开盘点协调会，拟定时间表盘点原则上采用全面盘点方式，如确因事情特殊无法办理，须经董事长批准方可改变方式盘点应尽可能采用精确计量，每项财物数量确定后再进行下项，盘点结果不得变动盘点结果应由财务管理部委派的盘点人员填写盘点统计表，式两份，份交资产管理部门，份由财务部门保存以核对盈亏数量。第五条盘点报告财务管理部依据盘点统计表编制盘点盈亏报告，送资产主管部门说明盈亏原因及对策后，送回财务部门会呈董事长总经理审核。本报告式四份，份报董事长份报总经理份交资产管理部门，份财务管理部留存。盘点盈亏金额平时列入暂估科目......”。

4、“.....第六条赔偿处理材物料管理人员及保管人员有下列情况者，赔偿相同金额并处以元以上罚款对所保管的财物进行盗卖掉换或化公为私者对所保管的财物未经批准擅自转移借拨或损坏不报者未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃损失或盘亏者。第十节财务管理奖罚条例第条严守财务机密，对本公司在经济活动中发生的有关费用，不得随意泄露，泄露者给予元罚款，严重者开除。第二条每月日对本月发生的经济业务及时结帐，做到帐证帐表帐实相符，如有每次罚款元。第三条对公司规定的上交资金统计表收款收据使用表工程量应收款统计表于次月日前上报集团公司财务管理部，迟天罚元。第四条要同建设方总包方和协作单位定期结清所有材料资金往来帐，防止串户，不得影响要款，如耽误要款，每次罚款兀以上。第五条管理人员的帐号必须经人力资源部经理签字，统计人员随意添加个帐号罚元。第六条子分公司财务人员增开银行帐户......”。

5、“.....向集团公司财务管理部报批，擅自增开罚款兀。第七条未经集团公司财务管理部批准，擅自以个人名义存储套取现金的，罚款元。第八条工时统计人员对职工出勤工时奖分级别分登记不仔细公布不及时，经查实第次罚元，第二次罚元，第三次开除。对于工长弄虚作假的情况，如是先签字后填工时罚款人次先用铅笔填写后修改的罚款元人次扣发调走工人的工时，罚款元人次，严重者开除挪用工时给他人的不包括制度规定调控部分每人次罚款元。第九条发现签字手续不全和残缺不全的票据，每次对报批人罚款元。第十条登记帐簿的文字要求数字准确，无刮擦涂抹现象，否则发现次罚元。第十条使用虚假发票，发票不予报销，每张罚款元，并且在内部报纸上曝光。本制度第六条第九条规定的情形，由检查组负责处罚其余情况由集团公司财务管理部负责处罚。第十节内部审计制度第条企业内部审计是按照公司管理制度......”。

6、“.....及各职能部门履行职责情况的审查评价。公司内部审计组织有财务审计部票据审计部工程审计部，审计部门直属监事会主席和董事长领导，为股东服务，除监事会主席和董事长及其指派人员外，其他人员均无权干涉上述部门的工作，总经理副总经理只有询问和索要资料的权力。第二条内部审计人员必须依法审计忠于职守坚持原则客观公正廉洁奉公保守秘密。不得滥用职权玩忽职守。如审计人员在工作中徇私情弄虚作假，发现次罚元，第二次罚元，第三次开除。第三条内部审计人员必须具有定的财务专业知识熟悉财务管理工程预算等相关业务，了解和掌握国家的方针政策法律法规和当地施工预算定额，具备良好的政治素质和道德品质。第四条审计人员必须不断更新知识，掌握新的财务会计金融税务外贸外经等法规以及工程预算和电算化技术。第五条内部审计人员必须遵循独立性原则客观性原则群众性原则和政策性原则，要依据国家法律标准和企业规章制度进行审计......”。

7、“.....必须选择与审计事项有关的依据，即选择与审计事项期限相致的凭据或是最新制定的法规制度为依据。擅自改变审计依据或凭主观想象审计的，经查实后每次处以元以上罚款。第六条审计人员必须根据审计目的，采取定的程序和方法，取得有效证据，以判断证明被审计事项的真实性合法性合理性效益性和达标程度，并作出正确公正的审计结论及合理化建议。若有违背，处以元罚款。第七条审计人员必须认真审核凭证帐表决算书，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料。第八条对审计涉及的有关事项必须进行调查，并索取有关文件资料等证明材料。第九条对严重违反财经法规或严重浪费的行为，及时予以制止，否则对审计人员处以元以上罚款。若审计人员主观臆断处事不公的，罚款元以上。监事会主席集团公司董事长负责处罚。第十条审计人员对以种种理由百般刁难阻挠和妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料者，应及时向监事会主席汇报，并对有关责任人罚款元......”。

8、“.....扣除当年工资，并移交司法机关处理。第十二条对审计报告审计处理意见审计附件与审计有关的各种证据必须及时收集整理归档保管。第十三条票据审计部财务审计部工程审计部在开展工作过程中必须及时总结，必要时在集团公司董事会上要进行汇报。本制度由董事长监事会主席和审计部负责人行使处罚权。第六章检查监督制度第节检查管理制度总则第条检查监督是现代企业科学管理的重要措施之，完全符合公司股份制章程中决策执行监督相分离和制衡制约和约束的原则。第二条公司检查组代表集团公司行使检查监督权，是监事会下属部门，受监事会直接领导，向监事会负责。各子公司总经理只有权对其检查结果进行质问，为日常管理提供依据。检查组人员工资待遇奖金由集团公司董事长和监事会主席研究决定。第三条各级职能部门行使本系统的检查监督权，对其上级主管负责......”。

9、“.....不得直接干预各级部门的日常管理，项目分公司主要管理人员不得陪同检查。第五条检查组必须按照企业规章制度和国家地方公司内部规范规程及验收标准，主持制订考核细则，提交董事会讨论通过后作为各子分公司和项目部的检查考核依据。二工作要求第六条检查组在履行职责时必须秉公办事实事求是客观公正严肃认真，发现问题必须查到底。对管理人员亲戚好友感情用事知情不报知情不查作渎职论处，对责任人按折元的标准罚款。第七条检查组根据国家和地方有关规范规程内部规范和标准进行检查和考核，检查以实测实量目测随机抽样或检查组现场指定检查调阅资料以及监理甲方反馈意见为主。第八条检查组有权对被检查人提出质询，对违反国家和地方规范操作规程企业规章制度的行为，有权提出整改警告勒令停工并依据有关制度行使处罚权。第九条检查组采取常规检查和突击检查相结合的办法，检查组成员对检查组行踪承担保密义务。第十条检查结束后......”。