二章审计机构裁或执行总裁提名，董事会聘任，对总裁负责并报告工作。 第四条审计中心依照法律政策规定，独立行使审计监督权，不参与正常的经济业务， 不受其他部门单位和个人的干预，保持内部审计机构的独立性公正性，玩忽职守 依法审计 内部独立审计工作规范手册•• 二廉洁奉公 三忠于职守 四坚持原则 五客观公正 六保守秘密。 第七条按照集团审计制度的要求出具除被审计单位的会计责 任。 第八条审计人员依法行使职权受国家法律保护，任何单位和个人不得打击报复。 第九条审计中心根据审计工作的特殊需要，经总裁或执行总裁批准，可以聘请或召集临 时专业人员，对省份所设立的企业分公司 办事处联络处等。 第十条审计中心的主要职责是 主持编制执行和控制本中心年度工作计划，报集团执行总裁核准 二主持编制本中心年度预算方案，报集团执行落实及执行情 况 五对内部财会控制制度的健全性适应性有效性及执行情况进行审计监督 六对集团公司及下属企业资金财产权益的安全完整进行审计监督 七定期或不定期地对集团公司有效性进行专项审计，并 将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事会 十在集团总裁的领导下，对集团基建技术改造重大维修工程项目预算的执行 工程成本的真实性和经济效益进行专项审计，并将审计报告及时呈报集团总裁办 公会议或董事会 十在集团总裁的领导下，对集团公司及下属企业有关重大经营方针资金调配方案 经济合同等重要文件的合法性有效性及执行情况进行专项审计，并将审计报告 及时呈报集团总裁办公会议或董事会 在集团总裁的领导下，负责对集团公司及下属企业高层管理人员离任调任和任 期目标完成情况的审计工作，并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事 会 二在集团总裁的领导下，对承包租赁经营的经济责任和负责人离任的经济责任情 况，对兴办合资合作经营企业及合作项目所投入资金财产的使用及其效益情 况，以及以集团资产抵押贷款或对外提供担保情况进行审计监督，并及时将审计 报告呈报集团总裁办公会议或董事会 三负责建立和健全审计制度审计档案管理制度等，认真做好审计资料立卷归档工 作 四参加省市统组织的审计活动 ，企业已经取。 签发集团总栽助理审计中心主任葛炳法 ••新鸿光集团审计中心 新鸿光集团内部审计办法 第章总则 第条为建立健全内部审计制度，加强集团内部的管理和监督，提高企业管理水平， 根据国家颁发的有关内部审计管理条例和深圳经济特区内部审计办法，结合本集团具体情况，特 制定本办法。 第二条审计中心是在集团公司董事会的直接领导下，根据国家的方针政策财经法规 本集团及各下属公司章程财会制度及有关文件规定，对集团公司各部门及下属企业的财务收支 及其经济活动的真实性合法性和效益性进行系统地审查核实评价和监督。 第二章审计机构和审计人员 第三条集团公司设审计中心，由审计中心主任和审计员组成，具体负责集团公司及下 属企业的各项审计工作。审计中心直属集团董事会领导，业务上受深圳市国家审计机构指导和监 督。审计中心主任由总裁或执行总裁提名，董事会聘任，对总裁负责并报告工作。 第四条审计中心依照法律政策规定，独立行使审计监督权，不参与正常的经济业务， 不受其他部门单位和个人的干预，保持内部审计机构的独立性公正性和权威性。 第五条审计人员要努力学习和掌握国家的财经法律法规政策以及公司的有关规章 制度，熟悉相关的理论和专业知识，精通审计业务。 第六条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守 依法审计 内部独立审计工作规范手册•• 二廉洁奉公 三忠于职守 四坚持原则 五客观公正 六保守秘密。 第七条按照集团审计制度的要求出具审计计中心提出审计手册制定计划方案，经征求总办成员意见后，由执行总 内部独立审计工作规范手册•• 裁审批立项。 拟订初稿。审计中心根据确定的计划方案，进行调查研究，起草初稿。 征求意见。审计中心向修订。审计手册由审计中心负责修订，集团总办批准发布。 签发集团总栽助理审计中心主任葛炳法 ••新鸿光集团审计中心 新鸿光集团内部审计办法 第章总则 第条为建立健全内部审计制度，加强集团方针政策财经法规 本集团及各下属公司章程财会制度及有关文件规定，对集团公司各部门及下属企业的财务收支 及其经济活动的真实性合法性和效益性进行系统地审查核实评价和监督。 第得危险化学品包装物容器的生产许可证。 公司自成立之日起就树立了以质量求生存，以服务求发展的理念。从 原材料的购进生产及产品销售等环节严格把关。 由于公司产品质量的保障，销量稳步增长，企业现有的设备已达 不到生产的需要。公司在建厂之初，因资金制约，冲盖生产线未能上， 现在是人工剪裁。在操作中问题逐渐显现，在人工开卷过程中铺地钢 卷带起的沙土，给缝焊造成不利，导致废品率增加，现急需上条双 冲生产线。另受场地制约，公司没有成品库，生产出来的成品全部堆 码在车间。车间最大堆码能力为只桶。 企业信用情况 公司坚持以市场为导向，以质量取效益的经营理念，推行全 面质量管理，并制定了争创区内流产品流服务，追求顾客最 大程度满意的经营方针，本着质量就是生命，顾客就是上帝的 方针。公司不断吸收先进技术和技术人才，完善现代企业制度。 企业管理情况 公司实行总经理负责制。公司内设三个职能部生产部综合管 理部财务部。依照公司法成立的公司，已拥有完善的管理机构，人 员结构合理，素质较高，其指挥能力管理能力组织协调能力运 作方式等可满足项目建设生产运营偿还债务的需要，满足企业可 持续性发展的要求，满足市场竞争的要求。 第二章项目简介 项目名称 金属包装桶改扩建项目 建设理由 新疆巴州势力坤工贸有限责任公司由于现有的生产设备不足，已 达不到生产的需要，其中冲盖生产线未能上，现在是人工剪裁，质量求生存，以服务求发展的理念。从 原材料的购进生产及产品销售等环节严格把关。 由于公司产品质量的保障，销量稳步增长，企业现有的设备已达 不到生产的需要。公司在建厂之初，因资金制约，冲盖生产堆 码在车间。车间最大堆码能力为只桶。 企业信用情况 公司坚持以市场为导向，以质量取效益的经营理念，推行全 面质量管理，并制定了争创区内流产品流服务，追求顾客最 大程度满意的经照公司法成立的公司，已拥有完善的管理机构，人 员结构合理，素质较高，其指挥能力管理能力组织协调能力运 作方式等可满足项目建设生产运营偿还债务的需要，满足企业可 持续性发展的要求，满足市裁，在操 作中问题逐渐显现，在人工开卷过程中铺地钢卷带起二章审计机构裁或执行总裁提名，董事会聘任，对总裁负责并报告工作。 第四条审计中心依照法律政策规定，独立行使审计监督权，不参与正常的经济业务， 不受其他部门单位和个人的干预，保持内部审计机构的独立性公正性，玩忽职守 依法审计 内部独立审计工作规范手册•• 二廉洁奉公 三忠于职守 四坚持原则 五客观公正 六保守秘密。 第七条按照集团审计制度的要求出具除被审计单位的会计责 任。 第八条审计人员依法行使职权受国家法律保护，任何单位和个人不得打击报复。 第九条审计中心根据审计工作的特殊需要，经总裁或执行总裁批准，可以聘请或召集临 时专业人员，对省份所设立的企业分公司 办事处联络处等。 第十条审计中心的主要职责是 主持编制执行和控制本中心年度工作计划，报集团执行总裁核准 二主持编制本中心年度预算方案，报集团执行落实及执行情 况 五对内部财会控制制度的健全性适应性有效性及执行情况进行审计监督 六对集团公司及下属企业资金财产权益的安全完整进行审计监督 七定期或不定期地对集团公司有效性进行专项审计，并 将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事会 十在集团总裁的领导下，对集团基建技术改造重大维修工程项目预算的执行 工程成本的真实性和经济效益进行专项审计，并将审计报告及时呈报集团总裁办 公会议或董事会 十在集团总裁的领导下，对集团公司及下属企业有关重大经营方针资金调配方案 经济合同等重要文件的合法性有效性及执行情况进行专项审计，并将审计报告 及时呈报集团总裁办公会议或董事会 在集团总裁的领导下，负责对集团公司及下属企业高层管理人员离任调任和任 期目标完成情况的审计工作，并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事 会 二在集团总裁的领导下，对承包租赁经营的经济责任和负责人离任的经济责任情 况，对兴办合资合作经营企业及合作项目所投入资金财产的使用及其效益情 况，以及以集团资产抵押贷款或对外提供担保情况进行审计监督，并及时将审计 报告呈报集团总裁办公会议或董事会 三负责建立和健全审计制度审计档案管理制度等，认真做好审计资料立卷归档工 作 四参加省市统组织的审计活动 ，企业已经取