1、“.....由吴陈 共同出资设立。注册资金万元，其中吴出资万元，占公司注册资 本的，陈出资万元，占公司注册资本的。 公司注册地址海南省儋州市那大镇先锋路五街号法定代表人 吴经营范围种植业畜牧业饲养业生态旅游业。年月日，公司股权发生变动。陈所持股权和吴 所持股权转让给马桂琴。公司股东及持股比例变为吴持股，马桂琴 持股。 年月日，吴陈将位于儋州市南丰镇境内鹦哥岭 加勒比松树株马占相思株刚果桉树株以出资方式 注入公司。 年公司以吴的名义投资种植棕榈藤共 亩，其中位于于儋州市番加省级林业经营所母生岭亩，株凉湾 岭亩，株。 年月，公司在儋州市兰洋镇番打黎族村苗苗二村种 植名贵木材黄花梨亩，株年月在凉限公司 更名而来，已经海南省工商行政管理局预先核准。 目前，些特定投资者向本公司筹备组表达了投资意向。本公司筹备 组与该等投资者进行了初步沟通......”。

2、“.....向有投资本公司意向的特定投资者发出共同发起设立邀请，以上市为目 标，按拟上市公司的规范，共同发起设立本公司。 目录 公司概要 二公司筹备情况 三市场和企业竞争力分析 四公司设立方案 五本公司产品方案和经营条件 六市场营销策略 七管理团队和组织架构 八财务预测 九本公司上市计划 十风险提示及对策 十结束语 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 公司概要 公司设立背景 年月日，中共中央国务院发布了关于加快林业发展的 决定。决定明确指出加快推进林业产业结构升级。适应生态建设和 市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育 为基础以精深加工为带动以科技进步为支撑的林业产业发展新格局......”。

3、“.....我国主要生长地在海南热带天然林和云南省小部分天然林。 国际上，随着天然林的砍伐，藤资源也急剧萎缩。目前，印度尼西亚马来 西亚等主要产藤国也立法禁止原藤出口，国际市场上原藤供应日趋紧张。另 方面，国际家俱等木制品市场日益关注原料对环境的影响，直接使用天然 林木生产的制品受到环保立法的限制和消费者的抵制，用藤制作的环境友好 型产品将成为国际高端家俱工艺市场的主流产品。作为多年生的多用途植 物资源，未来谁拥有资源，谁就拥有了竞争力控制市场和行业发展的能力。 原生藤主要是攀附于天然林生长，属林间植物。为保护藤原生资源，促进 藤产业的可持续发展，目前，我国林业部门及国际竹藤组织已着手建立棕榈藤 种质资源保护库，并积极开发推广棕榈藤人工栽培技术，其中棕榈藤的研究 获得年度国家科技进步等奖。本公司是国内较早采用国际先进的棕榈 藤栽种技术的藤业专业化企业......”。

4、“.....本公司成为 国内原藤最重要的供应商，并对藤产业的发展起到关键的作用。由于资源优势 具有相当的排他性，因此，本公司未来在中国藤产业内将保持持续的竞争优势藤花卉森林食品珍贵树种和药材 培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。进 步完善林业产权制度。这是调动社会各方面造林积极性，促进林业更好更 快发展的重要基础。要依法严格保护林权所有者的财产权，维护其合法权益。 对权属明确并已核发林权证的，要切实维护林权证的法律效力加强对林业 发展的金融支持。林业经营者可依法以林木抵押申请银行贷款。鼓励林业企 业上市融资。 从决定可以看出，本公司从事藤业及其它特色林业经济的种植和开发， 完全符合国家的产业政策，财产权受国家法律的保护，并得到国家金融方面的 支持，上市融资也受到国家政策的鼓励和支持。因此......”。

5、“.....这是本公司设立和上市的基本依据。 本公司拥有丰富的藤资源储备，是公司未来取得竞争优势和成为 行业龙头地位的保证。我国是藤资源的需求大国，同时也是藤资源短缺的国 家。我国目前每年藤资源需求量在万吨以上，但国内原藤供应量仅 吨，缺口高达。目前，国内原藤资源主要依靠进口解决。藤生长于年气温在，年积温，年降水量，相对湿度海南成为国际藤产业新的种植加工贸易中心。 本公司将和国内林业科研机构合作，积极参与藤产业的技术创新。 公司计划参与棕榈藤水泥刨花板技术，十五国家科技支撑计划项目棕 榈藤资源培育与高效利用关键技术研究和示范以及藤材材性与着色技术研 究等，以科技创新提升公司的竞争力，并引领产业升级，实现公司资源 和科技的竞争双优势。 战略实施步骤 本公司设立后，将首选交通便利的海南省海口市国家高新技术开发区内建设海南国际藤科技工业园......”。

6、“.....年 加工生产各类高档藤制品家俱套。 藤制品加工厂建成后，本公司将实现年藤制品销售万元至万元， 前三年实现利润万元至万元，达到在国内创业板上市的条件。 公司向证券监管部门申请公开发行股票并上市，从资本市场筹集资金用 于棕榈藤种植和加工技术的开发以及藤制品设计研究，和国外设计机构合作， 创立国内首家藤制品设计研究机构，成为国际藤制品的时尚引领者。 建立国际最大的人工种植万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源的 主要供应者。 大力发展槟榔沉香花梨桉树等高效热带生工和科研中 心，奠定公司在藤产业领域的竞争地位。 财务 本公司创立后将按上市公司规范进行财会运作和管理，确保实现本计划书 的财务预测，确保股东权益和回报。本公司设立后的各项财务指标见本计划书 第九部分。 本公司上市计划 本公司计划在年向中国证监会提出在创业板公开发行上市申请......”。

7、“.....不发行新股，则根据有关法规，本公司首次公开发行 的最低股份数为万股。本公司拟首次发行万股，上市前总股本为 万股含本次融资万股。预测发行价为每股人民币元。上市后企 业将取得后续发展资金，并为股东创造丰厚的投资回报。 二公司筹备情况 本公司主发起人于年月签署了发起人协议，公司已进 入股份制改造。本公司正式进入设立程序。 本公司主发起人于年月成立了本公司筹备组，并聘请了相关 中介机构进行本公司设立方案设计商业计划书和其他创立本公司所需文件编 制的前期工作对主发起人拟出资的非货币资产将根据聘请合格中介机构进行 财务审计资产评估。 本公司名称海南发展股份有限公司，由海南实业有经济林产业，形成以 棕榈藤产业为主的热带高效经济林产业经营体系......”。

8、“..... 管理团队 本公司主发起人及其团队已经从事林业种植近十年，并聚集了批行业精 英，有长期从事棕榈藤种植和藤加工的经验。目前，本公司共有高级管理人员 名，其中包括名国际竹藤组织的资深研究员和名专业研究棕榈藤的林业 博士。本公司设立后，将拥有个具有现代企业管理知识和专业技能熟悉市 场经济运作的经营管理团队，确保本公司健康快速的发展。 营销策略本公司藤制品的营销策略是通过各种宣传媒介，建立公司在业界的知名 度以产品质量和服务为基础建立企业品牌，以品牌占领市场。特别是公司将 积极参加年度的中国国际商品交易会，向国际客商展示各类藤制品，并接 受客商的订单，为客户提供个性化的定制业务公司将和国际竹藤组织等机构 在海南省举办大型的竹藤产业研讨会和在海外设立营销窗口等方式推广本公 司的藤资源优势和产品......”。

9、“..... 株。 年月，公司在兰洋镇番打村打拉田投资种植槟榔亩， 株。 年月，公司以吴的名义在凉湾岭投资种植白木香沉 香亩，株。 由于棕榈藤为林间作物，不能独立生长，故除了少量土地由公司股东 购买外，均为租赁使用。本公司设立后主要持有上述生物资产，相关土地使用 权由原租赁人或土地使用权人以租赁条件转租给本公司使用，租期均为年。 公司的宗旨 本公司的宗旨为诚信责任科学高效。 公司发展目标 本公司的发展目标是本公司将积极实施万亩棕榈藤种植项目，使公 司成为国内最大的原藤资源供应商引进国际流生产工艺和设备，生产高端藤制品，成为国际市场上环境友好型家俱等日用品的主要供应商，为发展海南 生态林业和循环经济，保护生态环境作出贡献。 公司发展战略及实施步骤 本公司的发展战略是，以资源优势取得竞争优势，以先进的设计理 念和技术装备实施藤资源的深加工......”。