业有限责任公司背景 丰城矿务局和龙岩市宏福投资有限公司共同出资组建了江西丰 龙矿业有限责任公司，负责石上矿井的建设和经营。 江西丰龙矿业有限责任公司石上矿井位于江西省丰城市西北 处，行政区划属丰城市尚庄乡管辖。 江西省发改委以赣发改能源字号下发了关 于丰城矿务局石上矿井项目核准的批复江西省环保局环境工程评 估中心以赣环评估书号出具了丰城矿务局石上矿 井项目环境影响报告书评估意见江西省水利厅赣水水保字 号关于丰城矿务局石上矿井项目水土保持方案报告书的 批复江西煤矿安全监察局赣煤安字号关于丰 城矿务局丰龙有限责任公司丰龙矿井初步设计安全专篇审查的批 复。 为了加快石上矿井的建设进度，并使石上矿井早日建成为丰城市 发展循环经济，实现深度加工资源利用和保护环境目标的煤炭基地， 江西丰龙矿业有限责任公司决定通过增资扩股形式，引进战略投资 者易高煤矿资源开发丰城有限公司，利用易高煤矿资源开发 丰城有限公司的资金煤层气加工技术市场等优势，加快石上 矿井的建设并尽快实现生产能力，同时将公司业务迅速拓展到煤层气 燃气和主焦煤领域，拓展发展空间，延伸产业链，增加产品附加值， 提升竞争力，为企业实现多元化发展战略，进步的做大做强打好基 础，使石上矿井早日建成出煤，改善江西省煤炭市场短缺需求现状， 为新余钢厂和丰城新高焦化项目万吨规模提供主焦煤，同时为江 西省丰城精品陶瓷产业基地供气。 江西丰龙矿业有限责任公司增资扩股不涉及扩大生产规模和投 资，是在原有石上矿井基础上，不新占用土地能源和资源消耗，不形成对生态和环境新的影响。增资扩股后境内企业丰城矿务局和龙 岩市宏福投资有限公司股权占，拥有实际控制权。在协议中， 已经明确原有职工安排不变，保证原有职工人员就业原公司无债权 债务处置事项增资扩股所得收入全部用于石上矿井建设。 江西丰龙矿业有限责任公司增资扩股符合我国外国投资者增资 扩股境内企业规定外商投资项目核准暂行管支护，硐室采用砼支护，大型硐室 钢筋砼支护。 大巷石门运输方式及设备 主运输方式 大巷主运输方式的选择 本矿井比较适合采用矿车运输。 石门主运输方式的选择 石门主运输为电机车运输。 辅助运输方式 石门大巷辅助运输采用蓄电池电机车牵引固定式矿车，材 料设备运输配备材料车和平板车。 第章项目概况 项目申报单位概况 项目申报单位江西丰龙矿业有限责任公司 主营业务 增资扩股前业务范围为企业经营管理，目前只从事石上煤 矿矿井基本建设。 为拓展主营业务发展空间，加快江西丰龙矿业有限责任公 司以下简称丰龙矿业公司石上矿井的建设，丰龙矿业公司拟通过 增资扩股的形式引进外资战略投资者。增资扩股后企业主营业务经营 范围拓展为煤矿开采洗煤煤层气抽采和燃气加工焦煤生产等。 经营年限没有设置经营年限 注册资本等 注册资本 增资扩股前注册资本为人民币万元 增资扩股后，注册资本增加至万元，合资各方分期 缴付，第期合计缴付出资人民币万元将根据项目建设 进度分期缴付其余认缴的出资额新增注册资本全部缴清后，各方同 意将资本公积易高煤炭资源开发丰城有限公司所缴溢价款人民 币万元转增资本，注册资本增加到人民币万元。 出资额 增资扩股前，江西丰龙矿业有限责任公司股东有丰城矿务局和 龙岩市宏福投资有限公司。所占股份分别为和，均为现金出资。 以增资扩股方式参与外资并购的外方投资者为易高煤炭资源 开发丰城有限公司，增资扩股后江西丰龙矿业有限责任公司改组 变更为中外合资经营企业。根据三方协议，增资扩股后江西丰龙矿业 有限责任公司的股权结构变更为丰城矿务局龙岩市宏福投资有 限公司易高煤炭资源开发丰城有限公司。 增资扩股第期出资完成缴付后，实收资本为万元， 各方实际出资额为丰城矿务局人民币万元，龙岩市宏福投 资有限公司人民币万元，易高煤炭资源开发丰城有限公 司人民币万元现金。 本次增资扩股新增注册资本缴清后，实收资本为万元， 各方实际出资额为丰城矿务局人民币万元，龙岩市宏福投 资有限公司人民币万元，易高煤炭资源开发丰城有限公 司人民币万元。 本次增资扩股新增注册资本缴清，现正申报全国第二批循环经济示范企业。目前， 丰矿的瓦斯抽采利用已进入全国先进行列。瓦斯利用成为了个新的 经济增长点。煤炭地下气化项目也已启动。当前，丰矿正认真贯彻落 实江西省委省政府关于进步深化国有企业改革和发展的若干实 施意见精神，大力推进企业改革改制，实现企业产权多元化，积极 打造江西省属国有优强骨干企业，为实现年产原煤万吨焦炭 万吨销售收入亿元利税亿元的目标而努力奋斗。 龙岩市宏福投资有限公司 龙岩市宏福投资有限公司于年月日依法在福建省龙 岩市设立的投资公司，注册资本人民币肆仟万整，公司法定代表人 杨福兰女士系龙岩市环闽投资有限公司董事长法定代表人朱红星 先生之妻。公司系龙岩市环闽投资有限公司下属企业，经营范围 项目投资资本营运商场管理，企业法人营业执照注册号为 。 公司目前仅投资江西丰龙矿业有限公司，没有开展其他业务。公 司以龙岩市环闽投资有限公司为依托，具备追加资本金的能力，保证 公司业务的开展。 易高煤炭资源开发丰城有限公司 易高煤矿资源开发丰城有限公司是家根据英属维尔京群岛法律合法注册成立并有效存续的有限公司。易高环保投资有限公司的 公司。易高环保投资有限公司是香港中华煤气有限公司的全资附 属子公司，主要发展城市燃气能源业务以外的其它能源项目，在香港 经营航空煤油储存及汽车加气站业务，年销售额约亿元港币。 香港中华煤气有限公司成立于年，是香港最上市的公共事 务公司，香港恒生指数成分股之。在香港拥有万家庭及工商业 客户，制气能力万日，输配管网达余公里，覆盖全港 区域。年营业额约亿元港元。到目前为止，已相继在广 东江苏山东等地成立供气供水中游上游合资公司家，总 供气量达亿元立方米，总居民用户数达万户，投资总额超过 亿元。年底，中华煤气入主百江燃气股票编号为 ，成为百江燃气第大股东占股约，现百江 燃气已更名为港华燃气，令中华煤气在内地的燃气项目遍及个 省份个城市，管道燃气项目总数达个不含瓶装液化气业务。 主要经营范围 增资扩股后企业经营范围为煤矿开采洗煤煤层气抽采和燃气 加工焦煤生产等。 产品目标市场 原煤供应国内和江西省煤炭市场 煤层气加，各方同意将资本公积易高 煤炭资源开发丰城有限公司所缴溢价款万元转增资本 后，注册资本增至为人民币万元，各方实际出资为丰城矿务 局人民币万元，龙岩市宏福投资有限公司人民币万元， 易高煤炭资源开发丰城有限公司人民币万元。 增资扩股的出资方式 本次增资人民币万元，三方均以现金出资，分期缴付， 第期出资于合资公司成立日起三个月内及相关先决条件完成后三 十个工作日内，由丰城矿务局缴付人民币万元，丙方缴付人 民币万元其中万元计入合资公司实收资本和丙方实际出资额，溢价部分款项万元计入合资公司资本公 积，其余增资过程是按照项目公司的建设进度资金需求安排逐步缴 付，由项目公司根据董事会决议决定缴付期限，并在并购改组后两年 内完成出资。增资后将再次通过转赠资本方式，最终注册资本达到 亿元人民币。 融资方案 增资扩股后的江西丰龙矿业有限责任公司改组变更为中外合资 经营企业，融资计划方案在投资总额与注册资本差额范围内，国开 行与发改委联合债券亿元建设银行授信亿元，已安排贷款 额度亿元，贷款发放按照注册资金到位的倍比例发放。贷款担 保首先用增资扩股后公司的自身资产作为贷款的担保。经三方同意， 也可由三方按照出资比例提供担保。 股东情况 增资扩股后的江西丰龙矿业有限责任公司，股东为丰城矿务局 龙岩市宏福投资有限公司易高煤炭资源开发丰城有限公司。股 东基本情况如下 丰城市矿务局 丰城矿务局简称丰矿地处江西省丰城市上塘镇，距省会南昌 公里。企业始创于年，是原国家煤炭工业部直属国有大型煤 矿企业，年经国务院批准划转江西省管理，现为江南主要的主 焦煤产地之，江西省重点骨干企业，建矿年来，共为国家生产 优质煤炭万吨，上缴税收亿元。企业现有在岗职工 万人，专业技术人员人，总资产亿元。全局现有对生产 矿井，对万吨和对万吨在建矿井。主要产品有冶炼精煤优质动力煤筛选煤混煤洗混煤等。品牌产品主焦煤，属稀缺 煤种，由于热值高结焦性能好，广受市场用户青睐。丰矿地下资 源丰富，已探明煤炭地质储量亿多吨，可采储量亿吨，煤层 气储量亿立方米。依托资源和产业优势，丰矿不断建立和延伸循 环经济产业链，被江西省列为全省循环经济试点企业，被丰城市规划 为丰矿循环经济厚度左右，埋藏深 度为。因此富水性较曲江井田更弱，水质为型。 第含水组 该组为龙潭煤系地层层间裂隙承压含水组。从煤系地层的总体上 看，可视为相对隔水岩层。但其层间具有厚度不等裂隙发育的细 粗砂岩组成的层间裂隙承压含水层。 第含水层 该层为茅口灰岩裂隙岩溶承压含水层。水质类型为型。 可见，茅口灰岩裂隙岩溶水的富水性不均。 水文地质勘查类型 煤组水文地质结构浅部为交错复合结构，这种结构主要分布在 本区外围的北部。水文地质勘查类型为二类型。本区煤组厚度不 稳定，含硫量严重超标，列为暂不开采对象。 煤组水文地质结构为覆盖结构。其水文地质勘查类型为二类 型。 充水因素分析 充水因素分析 大气降水及地表水 大气降水或是地表水都只能以弱渗透形式补给地下水，不可能构