1、“.....„„„„„„„„„„„„„„„ 第节招聘离职制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二节培训制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第三节福利制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第四节考勤制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第五节请假加班制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第六节奖惩制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第七节激励制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第八节保密制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第九节投诉制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第十节广州总部季度奖考核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第十节季度年度优秀员工评选制度„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二章行政管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第节行政综合管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二节车辆管理制度„„„„„„„怒江......”。

2、“.....为人类提供天然 健康的生物产品，追求人与自然和谐发展，促进环境保护公司位于世界自然遗产三江并流核心 区的云南省怒江州泸水县，公司依托具有世界生物基因库之称的怒江大峡谷中独特的生物资源， 研究开发天然健康拥有国内领先的综合加工生产技术，是国内最大的漆树基地和产品加工基地， 公司同时生产独具怒江特色农特产品。 创东方大峡谷品牌，做行业领袖,东方大峡谷追求客户的满意度，即对东方大峡谷的产品 满意，对东方大峡谷的服务满意。 第二章管理大纲 第条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规及 公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定经律。 第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构个人损害公司的形象声誉。 第五条公司禁止任何所属机构个人为小集体个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性创造性和提高全体员工的技术管理经营水平......”。

3、“.....不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励表彰。 第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献 者公司予以奖励表彰。 第十条公司为员工提供宿舍和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤考部主任人审计部主任人采购部主任人辅助总经理工作。 营销中心副总经理下设内销设销售总监人大客户经理人另设奄埠办晋江办济南办湘潭办 中山办东莞办杭州办北京办武汉办广西办个办事处经理和客服部主任人外销设海外事业部主 任人辅助副总经理工作。 研发中心技术总监下设应用部主任人技术部主任人分析部主任人，辅助研发中心技术总监工作。 生产厂长下设车间主任人车间副主任人设备部主管人，辅助生产厂长工作。 品控部主任下设品控部副主任人辅助品控主任工作。 行政经理下设行政主管人，人事主管人，保安队长人......”。

4、“..... 财务主任下设会计人，出纳人，辅助财务主任工作。 审计主任人下设审计员人辅助审计主任工作。 采购主任人下设采购员人辅助采购主任工作。 第四章高层管理职责 第节总经理守则 职位概要 制定和实施公司总体战略与年度经营计划建立和健全公司的管理体系与组织结构主持公司的日常经营管理 工作，实现公司经营管理目标和发展目标。 二岗位职责 根据董事会提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划经营方针和经营形式，经董事会确定后组织 实施 对公司副总人员提出任免建议，并报经董事会批准后执行 负责发展并保持与各供应商的良好关系，并及时向董事会报告相关情况 负责制订并落实公司的市场开拓计划，并制订和落实相应的人才储备 监督公司各部门的正常有效运转，保持公司的各项规章制度的执行经常性的走访业务部门并与市场线人员保 持应有的联系审定公司具体规章奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施 召集主持总经理办公会议，检查督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会专题会等会议，总结工 作听取汇报 核算，审批各部门的报销，销售额......”。

5、“.....净利润，并及时通报公司董事会 确保各种原始财务凭证的长期保存，提供每年财务清查所必须的有效凭证，单据司规定的期间内由部门负责人组织集体活动消费，不作跨期间的费用累积。 若部门负责人没有将预支的活动经费用于活动消费而自行填单虚假报销的，尤其是报销后直接将经费以现金形 式分发，查出后对部门负责人按报销金额的两倍处罚，同时记大过次。 各办事处的活动经费由办事处经理参照以上条款执行支出......”。

6、“.....公司治理中的内部审计问题也显得尤为重要。目前，国际上有关公司治理 中的内部审计已经做得比较好了，相对而言，我国在这方面由于先天的不足和后天的畸 形发展导致存在这样或那样的问题，本文就通过与国际审计局势的比对，国外的审计变革 主要是从改善行动，对内部控制以自我评价为主，审计部门与管理部门密切合作等方面进 行的。而我国在这方面还存在系列问题比如割裂审计部门和管理部门的关系内部审 计机构缺乏内在动力以及混淆审计委员会与内部审计的功能等系列问题。本文正是通过 这些方面的分析来阐述我国在公司治理中的内部审计上所存在的系列问题并理论联系 实际提出自己的改善措施和积极建议，希望我国的公司内部审计能越走越好。 关键词公司治理内部审计独立性 ......”。

7、“.....提高机构独立性 完善公司治理结构目录 保持审计机构独立性 建立合理的人员配置体系 选聘高素质审计人员 注重培养审计人员综合业务能力 审计部门建立人才储备机制 改进内部审计方法 借鉴国外先进审计理论和方法 合理编制内部审计方法 参考文献 致谢 南昌工程学院本科毕业论文 第章引言 研究背景及选题意义 索耶内部审计之父对内部审计的定义是通过对组织中的各类业务和控制进行独 立的评价来确定是否遵循公认的程序符合规定的标准以及是否有效的使用了资源，是否 在实现组织目标。而现代内部审计次次的重大变革都会对内部审计的内涵和作用有着重 大的发展。年......”。

8、“.....在该文件 中指出建立和健全部门单位的内部审计，是搞好国家审计监督的基础。到了年， 国务院发布了内部审计暂行办法，对内部审计的任务性质程序和职权等方面作出 了具体的规定。年月，新修订的审计法明确规定依法属于审计机关审计监 督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度其内部审计工作应当接受 审计机关的业务指导和监督。从而在法律上确立了内部审计制度，推动了内部审计深入 发展。到年月，最新颁布的审计法实施条例进步指出依法属于审计机关 审计监督对 ， ......”。

9、“.....为人类提供天然 健康的生物产品，追求人与自然和谐发展，促进环境保护公司位于世界自然遗产三江并流核心 区的云南省怒江州泸水县，公司依托具有世界生物基因库之称的怒江大峡谷中独特的生物资源， 研究开发天然健康拥有国内领先的综合加工生产技术，是国内最大的漆树基地和产品加工基地， 公司同时生产独具怒江特色农特产品。 创东方大峡谷品牌，做行业领袖,东方大峡谷追求客户的满意度，即对东方大峡谷的产品 满意，对东方大峡谷的服务满意。 第二章管理大纲 第条为了加强管理......”。