股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文 件，并向股东会报告工作 二贯彻执行股东会的决议 三研究决定公司的经营计划和投资方案 四制定公司的年度财务预算方案决算方案 五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六制定公司增加或者减少注册资本方案 七拟订公司合并分立变更公司形式解散的方案 八决定公司内部管理机构的设置 九聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司的基本管理制度 十制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案 十二研究决定公司对外担保项目对外捐赠事项 十三研究决定对董事长总经理等的授权 十四根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人 十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。 第四章会议表决事项 第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。 第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等 时，董事长有多投票的权利。 第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时， 事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制 度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。 第十五条议案的提出 有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就 公司经营管理工作提出议案 二人事任免议案由董事长总经理按照权限分别提出 三公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出四各项议案于会议召开前天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文 件，提前天送交与会董事审阅 五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。 第十六条议案的表决 出席会议的董参加大会人员应当将手机呼机关闭或置于震动挡，并自觉 维护会场秩序。 第十四条应参加大会人员如因特殊情况不能到会或需中途离开的，须按 规定向所在公司总经理请假。 第六章会后事宜 第十五条综合管理部或相关职能部门负责会议费用的结算。 第十六条综合管理部或相关职能部门应对会议资料进行汇总整理并及目录 第篇会议管理 股东会会议制度 二董事会会议制度 三监事会会议制度 四总经理办公会议制度 五员工大会管理办法 六评审会议管理制度 七项目公司工作会议制度 八会议室管理制度 第二篇文秘档案管理 公文处理办法 二文件格式规定 三专职秘书管理工作规定 四文印工作管理规定 五印信管理办法 六文书档案管理办法 七项目档案管理制度 八特种档案管理办法 九报刊资料管理规定 第三篇法律事务管理 规章制度制定程序管理规定 二合同审核管理规定 三工商登记事务管理规定 四商标事务管理办法五经济纠纷处理规定 第四篇资产物品管理 固定资产管理规定 二车辆管理规定 三通讯工具管理办法 四办公用品管理制度 五办公自动化设备使用维护管理办法 第五篇后勤总务管理 办公区域环境管理办法 二办公区域安全管理办法 三员工用餐管理办法 四员工宿舍管理办法 五总机话务工作管理办法 六邮件寄发管理办法 七内部通讯录管理规定 第六篇综合管理 投资管理办法 二出差管理制度 三接待工作管理办法 四业务招待管理办法 五信息管理制度 六保密管理制度 股东会会议制度 第章总则 第条为确保绿城房地产集团有限公司以下简称公司股东会会议以 下简称会议的顺利进行，规范会议的组织和行为，提高会议议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会能够依法行使职权以及会议程序和决议有效合法， 根据公司法及公司章程，特制定本制度。 第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会股东董事监事总经 理和其他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。 第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议并明确授权范围。总股份的比例二召开会议的日期地点 三会议主持人姓名，会议议程 四各发言人对每个审议事项的发言要点 五每表决事项的表决结果 六会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第十七条会议记录应由出席会议的股东代表出席会议的董事和记录员签 名，并作为公司档案由董事会秘书收存，年终时统归档。 第十八条对会议到会人数与会股东持有的股份数额授权委托书每 表决事项的表决结果会议记录会议程序的合法性等事项，可以进行公证。 第十九条会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由 董事会重新商议后提出修正案。当日无法形成决议的，应另行召开会议。 第五章附则 第二十条本制度由董事会负责解释和修订。 第二十条本制度经股东会批准，自印发之日起施行。 董事会会议制度 第章总则 第条为确保绿城房地产集团有限公司以下简称公司董事会会议以 下简称会议的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据公 司法及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使 法律法规公司章程和股东会赋予的职权。 第三条董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程准备 会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议纪要的起草工作。 第四条本制度适用于公司董事会，所属项目公司专业公司可根据本公司 章程参照执行。 第二章会议召开事项 第五条会议由董事长召集并主持，会议应有以上的董事出席方可举行。 第六条会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开至次，每次 会议应于天前书面通知全体董事监事和总经理。临时会议根据需要在开 会前天通知召开。 第七条会议通知应包括以下内容会议日期地点会议期限事由及议 题等。 第八条董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行， 并作出决议，由与会董事签字。 第九条会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他 董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 非股东的董事监事总经理及其他高级管理人员可以列席会议。 第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司专业公司可根据本公司 章程参照执行。 第二章开会 第六条股东会年会每年召开次，于上会计年度完结之日起的个月内 举行。当持有公司有表决权股份总数以上的股东书面请求，或董事会认为 必要，或监事会提议时，可以召开临时会议。 第七条会议议题由董事会按公司章程在征求股东意见的基础上决定 董事会应在会议召开前天将会议时间地点内容和表决事项书面通知全体 股东及有关出席人员。 第八条会议由董事会召集，董事长主持董事长因故不能出席时，由董事 长指定的副董事长或其他董事主持。 第九条主持人宣布开会后，应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份 数，确定股东会会议是否合法有效。 第三章提案与表决 第十条股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件 提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划选举和更换董事与监事 利润分配方案和弥补亏损方案公司增或减注册资本公司合并或分立变更 公司形式公司解散和清算及修改公司章程等事项 二内容与法律法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和 股东会职责范围 三有明确议题和具体决议事项 四以书面形式在股东会举行前天提交或送达董事会。 第十条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对股东的提案 进行审查。 第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。 第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣 布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。 第十四条股东会决议应写明出席会议的股东和股东代理人人数所持 股份总数及占公司有表决权总股份的比例表决方式以及每项议案表决结果。 第十五条股东会决议须经代表以上表决权的股东通过方为有效。但下 述事项须经代表以上表决权的股东通过方为有效 公司增加或减少注册资本分立合并解散或者变更公司形式 二修改公司章程 三公司章程规定须代表以上表决权的股东通过的事项。 第四章会议记录 第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容 出席股东大会的有表决权的股份数，占公管理部门，负责会议的组织和管理。 第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司专业公司遵照执行，参股 项目公司专业公司参照执行， 第二章会议的类型 第四条总办会议般分为定期和不定期二类。定期会议般每月召开次， 次在月初日左右召开，次在月中日左右召开。不定期会议根据总经理 的提议，时组织召开。 第五条月初总办会议主要听取公司各职能部门和项目公司关于上月工作 情况和本月工作计划的汇报，研究协调部署公司各职能部门和有关项目公 司的重点工作。参加会议的各项目公司项目部负责人，除对涉及事项作说明 或急需提交总办会议协调明确的事项外，对本单位部门工作不作系统汇报。 第六条月中总办会议主要听取在杭及杭州周边地区各项目公司项目部等 单位部门上月下半月至本月上半月的工作完成情况和本月下半月至下月上半 月的工作计划汇报，研究协调部署在杭各项目公司及相关单位的重点工作。 参加会议的各项目公司项目部负责人，