（终稿）方大炭素特种石墨制造与加工新增项目可行性投资论证建议书.doc（最终版）

成都炭素具备实施本项目的良好条件成都炭素是公司下属专业生产特种石墨的全资子公司，也是我国特种石墨主要生产企业之。

经过多年发展，成都炭素目前拥有吨年的等静压石墨产能，其主导产品在技术水平质量稳定性等方面均在国内炭素企业中居领先地位，其直径以上产品全部为填补国内空白产品，可与国外先进同类产品媲美。

成都炭素是国内唯实现短流程生产特种石墨的企业，节能降耗效果显著，也是国内唯能够生产粒度小于微米特种石墨的企业。

目前，成都炭素进步实现了技术突破，生产的特种石墨产品中，圆形最大规格达直径，方形最大尺寸达，产品最细粒径达，远远领先于国内其他企业，已具备生产国际先进特种石墨的技术能力，同时在质量控制业直处于稳步上升态势，年全球模具总产值约为亿美元。

与此同时，中国模具行业也取得了长足进步，企业组织结构产品结构技术结构和进出口结构都在向着合理化的方向发展，尤其是产品结构逐步优化，以大型精密高效高性能模具为主要代表的中高档模具的份额已提高至。

根据中国模协的统计，年中国模具行业实现销售额约亿元，比上年增长以上。

为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进步增强公司竞争力，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于建设万吨年特种石墨制造与加工项目和万吨年油系针状焦工程项目。

募集资金使用可行性分析如下本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于以下项目单位万元项目项目总投资拟使用募集资金万吨年特种石墨制造与加工项目万吨年油系针状焦工程合计若本次实际募集资金扣除发行费用后多于拟投入总额，多出部分将用于补充公司流动资金若本次实际募集资金扣除发行费用后少于拟投入总额，差额部分将由公司以自有资金补足。

本次募集资金到位之前，公司将根据项目进核准通过，归档资料先进结构材料高性能纤维及其复合材料共性基础材料。

新材料产业作为其他战略性产业的基础和先导，在发展高新技术产业改造和提升传统产业增强综合国力和国防实力维护国家战略安全等方面起着重要的作用，在十二五期间有望实现高速发展。

本项目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录年本中鼓励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„，第六条核能第款先进核反应堆建造与技术开发第款核电站建设第款高性能核燃料元件制造第九条有色金属第款信息新能源有色金属新材料生产„直径以上的硅单晶及抛光片„中应用的基础新材料，是当前国家优先发展的高新技术重点产品。

大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如汽车车身外体轮毂曲轴栅格发动机仪表盘内外饰件机械模具工业汽车刹车片等领域，属成都市人民政府办公厅印发的成都市产业投资导向目录年修订成办发号鼓励发展中第八款新材料中新型无机非金属材料，符合国家产业政策，符合成都经济技术开发区产业定位。

具有良好的市场前景特种石墨作为具备多种优良特性。

未经允许，请勿外传，展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二本次募集资金投资项目的情况万吨年特种石墨制造与加工项目项目概况项目选址本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约亩，拟通过出让方式取得项目用地。

项目投资金额及主要建设内容本项目总投资金额约为，万元，其中固定资产投资为，万元，铺底流动资金约为，万元。

本项目主要建设内容包括原料库压型车间浸渍焙烧车间石墨化车间加工车间综合仓库综合楼以及相关的公用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。

项目产能本项目达产后，将形成特种石墨制品产能万吨年。

项目实施主体本项目由公司全资子公司成都炭素有限责任公司以下简称成都炭素负责实施。

项目建设背景和必要性符合国家和地区产业政策我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出，要大力发展包括新能源新材料在内的七大战略性新兴产业新能源产业重点发展新代核能太阳能热利用和光伏光热发电风电技术装备智能电网生物质能新材料产业重点发展新型功能材料从年的约降低至约而美国和亚洲的光伏市场将在未来几年加速发展，光伏装机容量占比将大幅提升。

国内市场方面，我国年新增和累积光伏装机容量分别为和，仅占全球的和。

年月，国家发改委能源研究所副所长李俊峰公开表示，到年国内的光伏装机容量目标将达到，到年目标至少要到。

以此规划目标测算，年我国累积光伏装机容量将达到年末的约倍，年将达到年末的约倍，我国光伏市场的发展潜力巨大。

为了扶持和推动国内光伏市场发展，我国自年开始实施金太阳示范工程，中央政府每年由财政出资为光伏发电项目提供补贴。

根据今年月财政部科技部国家能源局联合发布的关于做好年金太阳示范工作的通知，国家补贴项目范围有所扩大，补贴标准进步提高，而且项目获批后即可获得的预拨付款。

除此之外，我国大型荒漠电站特许权招标太阳能光电建筑项目等政府项目也持续进行。

年月日，国家发改委发布关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知，制定了全国统的太阳能光伏发电标杆上网电价。

从国际发达国家的经验看，上网电价政策的推出通常是光伏应用市场正式启动和蓬勃发展的标志性事件，可以预见，未来几年国内光伏市场将进入高速电池中占据绝对主导地位。

光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求预测根据的预测，未来几年光伏太阳能市场容量仍将保持较快增长，而晶体硅电池在太阳能电池中仍将占据绝对主导地位，作为晶体硅电池生产中的基础性材料，特种石墨的市场需求亦将快速增长。

根据目前实际生产情况进行测算，单晶硅电池多晶硅电池每装机容量耗用特种石墨分别约，吨和吨，结合对未来光伏市场容量的预测，可简单测算光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求如下单位装机容量特种石墨需求量吨当年光伏装机容量谨慎其中单晶硅电池情况多晶硅电池特种石墨需求量，当年光伏装机容量政策其中单晶硅电池激励多晶硅电池情况特种石墨需求量，电火花及模具加工行业对特种石墨的市场需求分析电火花及模具加工简介模具是现代工业，特别是汽车航空电子电器仪表仪器武器日用品等行业必不可少的工艺装备，其产品有的零部件都是依靠模具成型。

由于模具在产品制造体系中所处的特殊位置，使得模具行业具有决定制造业整体水平的能力，模具技术直接关系到制造业的发展产品更新换代能力和竞争能力。

自年起，全球模具产发展时期。

晶体硅电池的发展前景特种石墨在光伏太阳能行业主要应用于晶体硅电池的生产，具体包括多晶硅制造用热场硅单晶拉制用热场硅晶片表面成层用架子等用途。

晶体硅电池和薄膜电池是目前太阳能电池的两大技术路线，在年以前，由于晶体硅电池技术进步较快，转化效率优势明显，其产业规模和市场份额持续扩大，薄膜电池的产量和市场份额基本处于下降通道。

年期间，由于全球多晶硅价格的疯狂行情导致晶体硅电池成本大幅上涨，使薄膜电池成本优势相对明显，产能迅速扩张，薄膜电池市场份额于年上升至约的历史高位。

年，随着多晶硅价格回归理性并保持稳定，薄膜电池的市场份额大幅下降，晶体硅电池占据了的市场份额。

当年多晶硅被抬至历史高价时，薄膜电池在全球范围内掀起了轮狂热的投资潮，许多电池生产商也纷纷转投薄膜电池，业内甚至出现了薄膜技术将替代晶体硅技术的言论。

然而，随着多晶硅价格回落并企稳，薄膜电池的成本优势不再，晶硅电池的市场主导地位进步巩固，业内对薄膜技术的前景已不再乐观。

由于晶体硅电池拥有转化效率高原材料丰富且清洁安全生产工艺成熟良品率高综合成本较低等众多优势，预计未来较长时期内仍将在太阳能同时在质量控制成本管理营销网络等方面具有核心竞争优势，具备实施本项目的良好条件。

保障国家战略安全的需要由于特种石墨在核能及军工领域的重要作用，许多发达国家将特种石墨高端产品作为战略物资对中国限制出口，为满足国家重大建设项目的需要，确保国家战略安全，我国必须提高特种石墨高端产品的国产化保障能力。

实现公司战略目标的需要公司最近几年持续推进产品结构优化升级，重点发展新型炭素材料，并不断提高传统炭素材料的高端市场份额。

本项目的实施将有利于公司加强技术创新大幅提高技术水平扩大高技术含量高附加值产品的生产规模优化产品结构巩固和提高市场份额，进步增强公司核心竞争力和可持续发展能力，有利于早日实现公司炭素行业全球第的战略目标。

项目的市场前景分析特种石墨的主要用途特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，而且随着科学技术的发展，其应用领域还在不断扩大。

在光伏太阳能行业，特种石墨因具有各向同性热传导性均匀等特性，被大量应用于多晶硅制造用热场硅单晶拉制用热场硅晶片表面成层用架子等用途。

在电火花及模具加工行业，特种石墨具有微粒子超细结构电传导性优良抗热冲击性好等特性，是电火花加工用电极的理想材料，被大量应用于模具加工同时，特种石墨具有较高的机械强度均匀的热传导性等特性，也可作为部分耐高温高压的模具材料。

在核能产业，特种石墨具有耐高温以上升华为气体高温下性能稳定中子吸收截面小优异的中子减速和反射性能核纯度高各向同性高密度高强度高导热性等特点，是核反应堆内部不可缺少的结构性材料。

除上述领域外，特种石墨还可用于半导体机械化工宇航电器生物工程燃料电池等行业，作为散热元件密封环活塞环轴承换热器火箭喷咀电刷分离碳架等离子负极等用途。

光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求分年全球新增光伏装机容量预计约，累积装