1、划指标类别表序号类别公司可选指标项目部可选指标财务类税后利润销售收入管理费用总建安成本净资产融资总额税后利润销售收入建安成本销售费用管理费用应收账款回收融资额二市场类客户满意度市场占有率品牌知名度品牌美誉度客户满意度市场占有率品牌知名度品牌美誉度三管理类财务预算完成率年度新开工面积年度竣工面积工程质量管理工程安全管理综合管理合同管理档案管理市场研究制度流程建立与完善情况年度重点工作其他管理类指标项目拓展工程安全质量进度管理市场跟踪研究成本管理合同管理档案管理综合管理制度流程执行情况重点工作完成情况四学习成长类员工培训人才流动性员工满意度土地储备面积员工培训人才流动性员工满意度新拓展面积表单编号经营计划管理制度编号附件五年度经营计划主要指标审批表报送部门经手人报送时间年度经营指标概要负责人签字时间公司相关部门审核意见记录整理人签名年月日副总经理审核意见签名年月日总经理审批意见签名年月日表单编号备注组织相关部门召开的专题会议纪要及会签表表应附于本表之后。公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳，并由综合计划部负责人签名确认。如有需要，可另附表。经营计划管理制度编号附件六年度经营计划审批表报送部门经手人报送时间年度经营计划概要综合计划部总经理签字时间公司相关部门审核意见记录整理人签名年月日副总经理审核意见签名年月日总经理审批意见签名年月日表单编号备注组织相关部门召开专题会议纪要及会签表表应附于本表之后公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳，并由综合计划部负责人签名确认。如有需要，可另附表开发经营计划管理制度编号附件七月度经营计划执行情况统计表项目部经手人项目经理日期序号指标名称单位计划情况完成情况完成分析备注本月累计本月累计本月。
2、开发总体计划，相关部门包括项目部营销客服部设计管理部等部门四相关部门编制完成相应部分计划后，综合计划部提交总经理办公会进行决策及审批项目开发总体计划审批表见附件十五审批通过后形成项目开发总体计划定案。项目公司及各部门按照总体计划要求开展工作项目开发总体计划模板见附件十二。第三十九条在项目开发总体计划制订过程中，项目部需负责编制工程开发计划，主要内容应包括工程前期开发计划，包括前期各项证照办理时间等此项可由项目公司提供协助二施工主要节点计划包括项目开工主体封顶外排栅拆除完毕园林市政进度控制点管线敷设三项目各项专业验收综合验收项目交付使用预计时间等经营计划管理制度编号四与工程相关的招标计划。五其他内容。第四十条在项目开发总体计划制订过程中，营销客服部负责编制销售计划及销售节点，主要内容应包括项目产品策划计划二项目整体营销方案计划三项目初步销售计划，预计销售完成时间四其他内容。第四十条在项目开发总体计划制订过程中，设计管理部负责编制设计计划，主要内容应包括项目总体设计计划二项目方案设计时间安排三项目施工图设计时间安排四各项专业设计时间计划五与设计相关的招标计划六其他需要的内容。第四十二条公司财务部负责编制项目总体资金计划，项目融资计划，主要内容应包括考虑公司财务资金实际情况并根据开发阶段投资需要拟定项目总体资金计划二根据资金计划拟定项目融资计划。第四十三条在项目开发总体计划制订过程中，公司各部门或项目部还需进行相关工作项目部及各部门应根据需要提报招标需求，由成本合约部编制或补充进年度招标计划二人力资源部制订项目部的人员配备计划，并补充进入年度招聘计划中，开展人员招聘等工作三其他部门对项目开发总体计划制订工作提供支持。经营计划管理制度编号第九章项目开发总体计划调整第四十四。
3、通时间等及措施安排各项主要验收时间及措施安排项目各项专业验收综合验收项目交付使用预计时间等及措施安排四营销工作计划项目产品策划产品策划完成时间招标安排及相应措施安排项目整体营销方案策划项目整体营销策划完成时间招标安排及措施安排销售工作计划销售队伍组建预计销售完成时间销售工作措施其他内容其他措施五设计工作计划总体设计安排设计院选择提议，几家设计院参与设计等内容方案设计安排方案设计完成时间措施安排施工图设计安排施工图设计完成时间措施安排六资金计划项目各阶段资金计划及措施安排七项目融资计划项目总体融资计划及措施安排八项目招聘计划项目各类人员招聘到位计划九其他计划其他各方面计划表单编号经营计划管理制度编号附件十三项目开发总体调整计划审批表报送部门经手人报送时间项目开发总体计划调整概要综合计划部总经理签字时间公司相关部门审核意见记录整理人签名年月日副总经理审核意见签名年月日总经理审批意见签名年月日表单编号备注组织相关部门召开专题会议纪要及会签表表应附于本表之后。公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳，并由综合计划部负责人签名确认。如有需要，可另附表经营计划管理制度编号附件十四项目开发总体计划调整建议审批表报送部门经手人报送时间项目主要总体计划调整建议及原因项目部总经理签字时间公司相关部门审核意见记录整理人签名年月日副总经理审核意见签名年月日总经理审批意见签名年月日表单编号备注组织相关部门召开专题会议纪要及会签表表应附于本表之后。公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳，并由综合计划部负责人签名确认。如有需要，可另附表经营计划管理制度编号附件十五第二次项目计划会议内容主持人总经理出席人员副总经理项目部负责人公司各部门负责人议题项目计划。
4、在项目进行过程中，由于下列各种情况造成项目开发总体计划不能按照原计划完成的，可对项目开发总体计划进行调整方案设计完成后二国家及地方政策发生重大变化的，使得项目无法按照原计划进行，需作重大调整的三后续执行中发现原定总体计划与实际情况偏差严重，无法按照原定项目开发总体计划执行的四公司战略或年度经营重点发生变化，决定不按照原计划执行的五开发过程中遇到重大困难，造成关键节点时间延误个月以上的六总经理认为应对总体开发计划需要进行调整的。第四十五条项目规证取得后日内，由综合计划部组织召开项目开发总体计划调整会议，总经理副总经理以及各部门各项目部副经理级以上人员等相关人员参加会议会议主要内容参加附件十五，对项目开发总体计划财务风险及对策五人才与组织结构风险及对策六信用风险及对策经营计划管理制度编号七其它经营管理重要信息其它经营管理重要信息八其他说明需要总部提供的支持和帮助二需要其它关联企业提供的支持和帮助三其它内容表单编号经营计划管理制度编号附件三公司各部门年度职能工作计划模板序号标题包括主要内容上年度管理计划执行情况总结上年度管理计划完成情况二上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项三上年度主要管理举措招聘渠道拓展举措绩效考核高效推动举措人才开发举措等各部门不同，此处以人力资源部举例费用控制举措其它管理举措二公司战略对部门发展的要求综述公司发展战略对部门工作的要求三本年度管理方针目标管理计划和举措管理和支持服务方针二主要管理和支持服务目标三管理计划及主要举措四工作计划与主要举措部门主要工作计划安排二部门制度完善计划安排三部门重要工作事项执行计划安排四公司要求的其他计划安排事项五其它说明需要其它部门提供的支持和帮助二其它内容表单编号经营计划管理制度编号附件四年度经营计。
5、本的控制目标资金支付计划以及可能的拆迁计划与会者讨论项目计划进度工程成本的合理性以及拆迁中的问题八总经理决议项目利润总目标，成本分解目标，开发进度分段目标，资金回笼分阶段目标，工程质量目标，安全生产目标等表单编号二级责任中心对本单元年度经营计划执行情况进行自评二综合计划部汇报公司年度经营计划执行情况三副总经理对年度经营计划执行情况进行总结四总经理对下年度经营提出指导思想及总体要求。第八章项目开发总体计划编制第三十四条确定获得土地后或公司内部立项后，应立即开始编制项目开发总体计划，并在日内编制完成。经营计划管理制度编号第三十五条项目开发总体计划中应明确总体计划目标，分阶段开发情况资金回笼安全生产利润销售收入等总体目标，目的是为项目后续工作开展提供总体指导，应尽量考虑到各方面因素对项目开发进程的影响。第三十六条项目开发总体计划应参考项目可行性研究报告项目开发目标市场运作及实际市场资金等情况综合考虑制订，应采用网络计划方法目前以软件为平台进行编制与优化。第三十七条项目开发总体计划制订后需要根据实际情况在项目进展中定期或不定期不断予以调整使之不断优化，以取得建设工程规划许可证为节点，此总体计划分两个阶段项目前期策划阶段的计划编制优化过程检查和调整项目实施阶段的计划编制优化过程检查和调整。第阶段由综合计划部负责，第二阶段由项目部负责，。第三十八条项目开发总体计划制订过程为项目拓展部获得土地后天内根据实际获得土地情况项目可行性研究报告结论提出项目开发主要节点建议，主要节点应包括项目前期开发工作完成节点项目开工时间开始销售时间项目结束时间等二由综合计划部组织召开会议进行审议，公司领导进行审核审批项目主要开发节点建议审批表见附件十三审批通过后，由综合计划部组织相关部门开始制订项目。
6、计划部总经理签字时间公司相关部门审核意见记录整理人签名年月日副总经理审核意见签名年月日总经理审批意见签名年月日表单编号表备注组织相关部门召开专题会议纪要及会签表表表应附于本表之后。公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳，并由综合计划部负责人签名确认。如有需要，可另附表经营计划管理制度编号附件十二项目开发总体计划模板主要内容以为平台序号级目录二级目录内容项目概况项目位置现状项目可行性研究报告主要结论二主要开发控制节点时间及措施安排产品定位完成时间营销策划完成时间施工图设计完成时间项目开工时间项目销售许可证拿到时间项目竣工验收时间项目交付使用时间等以及措施安排。三工程开发计划前期开发工作计划时间及措施安排前期各项证照办理完成时间及措施安排施工重要节点时间及措施安排项目开工时间主体封顶外排栅拆除完毕园林进度控制点管线开通时间等及措施安排各项主要验收时间及措施安排项目各项专业验收综合验收项目交付使用预计时间等及措施安排四营销工作计划项目产品策划产品策划完成时间招标安排及相应措施安排项目整体营销方案策划项目整体营销策划完成时间招标安排及措施安排销售工作计划销售队伍组建预计销售完成时间销售工作措施其他内容其他措施五设计工作计划总体设计安排设计院选择提议，几家设计院参与设计等内容方案设计安排方案设计完成时间措施安排施工图设计安排施工图设计完成时间措施安排六资金计划项目各阶段资金计划及措施安排七项目融资计划项目总体融资计划及措施安排八项目招聘计划项目各类人员招聘到位计划九其他计划其他各方面计划表单编号经营计划管理制度编号附件十三项目开发总体调整计划审批表报送部门经手人报送时间项目开发总体计划调整概要综合计划部总经理签字时间公司相关部门审核意见记录整理人签名年。
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