1、间开立的帐户进行检查，检查个人帐户户单位帐户户，检查提供金融服务交易笔数笔，其中存款业务笔，结算业务笔，其他业务笔。是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照了解客户制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料证明文件和资料的真实性完整性和有效性二是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未。
2、是要继续加强现金支付交易监测和转帐支付交易监测，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测，做好汇兑结算和大额现金收付的台帐登记和分析工作，防止和打击非法洗钱活动五是进步加强反洗钱的社会宣传力度六是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展。市农信社反洗钱工作自查报告根据人行市支行月日的会议精神，我社对反洗钱工作情况进行了次自查，现将自查情况汇报如下组织机构建设情况。，我社成立了以社主任为组长副主任为副组长，各职能股室分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公。
3、营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名假名证记录保存情况。月日至月间我社开立帐户总数户，保存交易记录笔，我社职工均能自觉加强帐户管理，建立健全帐户数据信息档案，保存客户的帐户资料和交易记录，实行科学有效的交易监测，暂未发现存有违反反洗钱有关规定的问题。六反洗钱宣传和业务培训情况。，我社组织过反洗钱宣传活动，通过张贴宣传画分发传单电视广播等舆论。
4、室反洗钱调查联络小组现金支付交易监测小组转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。二反洗钱内控制度建设情况。，我社根据上级有关文件精神，组织制定了市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案市农村信用社二三年反洗钱工作计划号，对反洗钱做了全面部署，在全社范围内大力开展反洗钱工作之后，我社又先后起草印发了市农村信用社反洗钱规定市农村信用社反洗钱工作岗位职责，对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构各具体岗位的职能职责做明确分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入开展。三客户尽职调查情况。根据要求，我社对月日至月。
5、让员工进步掌握有关反洗钱的法律行政法规及规章制度的规定，增强反洗钱工作能力。七反洗钱工作存在不足及今后工作要求。我社基本上能按照反洗钱的有关规定开展工作，但仍存在些不足，如基层员工对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进步提高辨别可疑支付交易的判断能力等。今后，我们将严格按照个规定两个办法的要求，继续深入开展反洗钱工作，重点做好是进步贯彻落实个规定两个办法的具体规定，继续加大反洗钱工作力度二是不断完善反洗钱工作领导小组及其办事机构的整体功能，确保反洗钱工作的深入开展三是要不断完善反洗钱内控制度，在自查中查找缺陷漏洞。
6、提供金融服务交易笔数笔，其中存款业务笔，结算业务笔，其他业务笔。是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照了解客户制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料证明文件和资料的真实性完整性和有效性二是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名假名证记录保存情况。月日至月间我社开立帐户。
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市农信社反洗钱工作自查报告
