1、期发展目标，并符合总体的经营方针。二先进性原则各项经济技术指标都要对照三个水平进行，即历史最好水平本年实际完成水平国内同行业标杆先进水平。三全面完整性原则年度经营计划必须全面完整具体，并将指标层层分解落实。四实事求是原则年度经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。第九条年度经营计划编制的依据和基础国家宏观经济和政策环境公司经营计划管理试行办法第页共页二所涉及行业的发展趋势行业规模市场环境竞争格局等三公司中长期战略规划四上级公司要求五公司各部门自身资源和能力的评估分析六上期年度经营计划执行情况的分析报告。第四章经营计划内容与要求第十条年度经营计划必须包括以下内容上年度经营计划执行情况总结二内外部环境分析与预测三年度经营策略和总体目标四年度经营计划指标编制模板见附件五年度经营指标分解到各职能线或部门六各职能线部门支撑计划及关键举措七风险分析及相应对策准备八其它说明。第十条各部门应制订相应的年度职能工作计划支撑公司年度经营计划，以形成公司年度目标自上而下逐级分解，实施计划自下而上层层保证，最终合力实现组织目标。各部门年度职能工作计划必须包括以下内容，编制模板见附件二。上年度职能工作计划执行情况总结二公司战略与年度经营计划对相应职能及部门发展的要求三部门年度工作目标四部门工作计划五其它说明。第五章经营计划编制过程第十二条为提高年度经营。
2、制的依据和基础国家宏观经济和政策环境公司经营计划管理试行办法第页共页二所涉及行业的发展趋势行业规模市场环境竞争格局等三公司中长期战略规划四上级公司要求五公司各部门自身资源和能力的评估分析六上期年度经营计划执行情况的分析报告。第四章经营计划内容与要求第十条年度经营计划必须包括以下内容上年度经营计划执行情况总结二内外部环境分析与预测三年度经营策略和总体目标四年度经营计划指标编制模板见附件五年度经营指标分解到各职能线或部门六各职能线部门支撑计划及关键举措七风险分析及相应对策准备八其它说明。第十条各部门应制订相应的年度职能工作计划支撑公司年度经营计划，以形成公司年度目标自上而下逐级分解，实施计划自下而上层层保证，最终合力实现组织目标。各部门年度职能工作计划必须包括以下内容，编制模板见附件二。上年度职能工作计划执行情况总结二公司战略与年度经营计划对相应职能及部门发展的要求三部门年度工作目标四部门工作计划五其它说明。第五章经营计划编制过程第十二条为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作应从第四季度着手进行。编制采用三下两上的编制方式。下指年度经营计划指令链从最高层级往下传达贯彻，上指基层意见从下往公司经营计划管理试行办法第页共页上反馈。第下指首先由总经理提出年度经营计划总体目标及编制原则并由经营管理部向二级责任中心各部门分解贯彻，作为年度经营计划。
3、总结报告，内容主要应包括本部门年度工作计划执行情况二重大差异事项及说明三年度半年度经营环境及原因分析公司经营计划管理试行办法第页共页四主要经营管理举措五对下年度下半年经营的展望和基本思路。第二十条经营管理部牵头综合管理部协助在会前收集各项经营数据，编写公司年度半年度经营计划执行分析报告，内容主要应包括年度经营计划执行情况二重大差异事项及说明三各部门计划执行情况及原因分析四主要问题及隐患分析对策与建议五年度上半年主要经营管理举措分析六对下年度下半年经营的展望和基本思路。第二十二条年度经营计划执行分析会由经营管理部牵头，综合管理部协助组织，总经理主持，主要内容是各部门对本单元年度上半年计划执行情况进行自评二经营管理部汇报年度上半年经营计划执行情况三总经理对年度上半年经营计划执行情况进行总结四董事长对下年度下半年经营提出指导思想及总体要求第九章附则第二十三条本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规其他有关规范性文件的规定为准。第二十四条本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第二十五条本制度由经营管理部负责解释。附件公司年度经营计划指标编制模板部门年度工作计划模板月度经营执行情况统计表年度经营计划调整建议审批表公司经营计划管理试行办法第页共页附件公司年度经营计划指标编制模板指标类别公司年度经营计划指标级指标指标定义目标值部。
4、肃性，规范公司的经营计划编制信息传递过程跟进总结改进等环节管理，以形成闭环，逐步改进完善，特制订本制度。第二条本制度适用于广东恒投资发展有限公司及其全资与控股下属企业。第三条经营计划管理应遵循统筹划分级管理权责结合的原则，进行总量调控和管理。第二章经营计划组织机构第四条经营计划组织和决策机构组成包括公司领导班子会议各部门全资本与控股下属企业负责人经营管理部综合管理部。第五条公司领导班子会议是年度经营计划决策者，其职责包括审批公司年度经营计划二确定经营计划编制方针和程序三审批调整的年度经营计划公司经营计划管理试行办法第页共页四审批年度经营计划执行评价结果。第六条经营管理部与综合管理部是年度经营计划的组织者及监督者，其职责包括组织召开年度经营计划会议二审议公司年度经营计划，形成初步意见三审核有关计划管理的政策制度规定等四对相关年度经营计划各项重大事项进行讨论，形成初步意见五传达确定的经营管理方针总体目标六起草修订下发经营计划的指标类别格式七审核各部门的年度经营计划提案八制订年度经营计划草案九制订月度半年度年度经营计划分析报告十跟踪各部门的经营计划执行情况,提供考核依据十负责计划管理其它相关事项第七条年度经营计划编制级责任中心为经营管理部综合管理部，二级责任中心为公司其他各部门。第三章年度经营计划编制原则与依据第八条年度经营计划编制原则致性原则年度经营计划根据战略规划进行编制，服从中。
5、年度工作计划指标二级指标指标定义目标值责任部门经营类指标销售收入君山公馆销售部。项目节点进度类指标君山新城项目栋号封顶工程部。管理建设提升类指标全员绩效考核实施全员绩效考核实施综合管理部。公司经营计划管理试行办法第页共页附件二部门年度工作计划模板序号标题包括主要内容上年度管理计划执行情况总结上年度管理计划完成情况二上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项三上年度主要管理举措二战略对部门发展的要求综述发展战略对部门工作的要求三本年度工作目标公司计划指标分解项二部门管理工作目标四工作计划与主要举措年度目标实施工作计划二部门建设管理工作计划三要求的其他计划安排事项五其它说明需要其它部门提供的支持和帮助二其它内容公司经营计划管理试行办法第页共页附件三月度经营计划执行情况统计表序号指标名称单位计划情况完成情况完成分析备注本月累计本月累计备注如有需要，可另附表。公司经营计划管理试行办法第页共页附件四年度经营计划调整建议审批表文件名称呈送日期经办部门年度经营计划调整建议分管领导意见计划管理部门意见总经理意见董事长审批意见公司经营计划管理试行办法第页共页公司年度经营计划管理办法试行总则二经营计划组织机构三经营计划编制原则与依据四经营计划内容与要求五经营计划编制过程六经营计划执行与监控七经营计划调整八经营计划执行情况总结九附则第章总则第条为贯彻公司发展战略，加强公司经营管理的计划性和严。
6、编制的总纲二第上是指各部门根据公司年度经营计划编制方针和实际情况编制本单元的年度主要经营指标，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部汇总统筹后报总经理董事长审批三第二下是指经营管理部与综合管理部根据年度经营计划主要经营指标审批结果，提出计划编制原则，并下发到各个部门，各部门据此编制相应的年度职能工作计划和下属项目公司年度经营计划四第二上是各部门将编制完毕的本单元年度计划，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部负责汇总并编制年度经营计划，提交公司班子会议进行审核审批五第三下是指经营管理部根据班子会审批通过意见形成公司年度经营计划决案并组织下发到各部门，并张贴及签收确认。第六章经营计划执行与监控条年度经营计划调整的审批过程如下公司各部门提出调整建议，报分管领导计划管理部门总经理进行审核年度经营计划调整建议审批表见附件四二总经理审核后，报董事长审批三董事长审批通过后由经营管理部组织制订调整后的年度经营计划，并按相关程序进行审批四重新下发审批通过后的年度经营计划到各部门及张贴与签收确认。第八章经营计划执行情况总结第十九条年度经营计划执行情况分析会每半年举行次，第次在七或八月份举行，主要针对上半年工作进行总结并对下半年工作进行部署安排。第二次在月或二月份举行，主要针对下半年及全年工作进行总结，对下年度工作进行整体计划安排。第二十条公司各部门应在会前收集基础数据，编写本单元年度半年度经营计。
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公司年度经营计划管理办法