1、间内，按照总对总的口径报送大额交易和可疑交易数据。四强化非现场监管，全方位收集可疑交易数据信息为了有效督促全辖各金融机构认真开展反洗钱工作，增强其反洗况实施了现场检查。为确保检查任务的顺利完成，我中心支行在检查前充分做好方案制定人员培训和电子信息数据收集等准备工作。在检查过程中，充分利用已掌握的多项电子交易数据，运用计算机进行初期的筛选分析和核对，对排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证，现代技术手段与传统人工灵活分析高效结合，大大提高了检查的覆盖面，缩短了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。对检查出的违规行为，我们坚持依法行政原则，对被查单位依法报工作机制。根据反洗钱工作职责部门调整等实际情况，我们及时调整并公布了反洗钱举报电话，理顺反洗钱。
2、洗钱工作总结报告范文全文完保险业全面开展反洗钱监管，强化反洗钱非现场监管，加大反洗钱行政调查力度，全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。继续加强对反洗钱法的宣传和培训工作。将反洗钱法的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动，提高全社会对反洗钱的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱社会氛围。二加大对重点可疑交易的分析行政调查和案件协查力度。努力，难以形成合力发挥联动效应。二对非银行业金融机构监管还需花大力气。是年是证券期货保险业金融机构履行反洗钱义务的第年，上述机构对反洗钱工作的认识及重视程度尚存在定差距，反洗钱内部管理制度未制定或制定了未执行的现象较为普遍。二是反洗钱行政主管。
3、组成人专项检查小组，投入个工作日，对家商业银行徐州市分行及其所属的家支行以下简称被查单位履行反洗钱义务情人员，建立了联络员制度二是规范做法，通过网络统传输平台报备数据三是整合相关制度规定，重新设计统的报送格式，为全方位收集反洗钱监测数据打开了又个数据信息来源通道。建立反洗钱工作联席会议成员单位联系网络。为及时有效防范和打击洗钱犯罪行为，确保徐州市反洗钱工作联席会议制度的高效运转，我中心支行牵头建立了徐州市家成员单位参与的反洗钱工作联席会议联系网络，使反洗钱协作与配合工作更加便捷迅速。调整反洗钱举回培训。分期分别对农业银行徐州市分行建设银行徐州分行江苏银行徐州分行和市郊农村信用联社等金融机构近名线人员进行了培训。培训紧紧围绕法四规章及配套的规范性文件这主线。
4、监测分析，认真开展反洗钱行政调查为更有效地统监测和综合分析辖内可疑资金交易信息，认真开展反洗钱行政调查工作，我中心支行开展了以下工作是建立了反洗钱信息逐级分析评估制度。针对收集到的反洗钱信息资料及数据，我们实行了逐级分析和报告制度。首先由监测分析岗位人员进行初步分析，筛选出有疑点的风险预警能力，提高反洗钱监管水平，我中心支行根据反洗钱非现场监管办法试行的要求，建立了徐州市反洗钱非现场监管机制，取得了良好成效。是建立专人报告制度。要求各金融机构指定专人负责向我中心支行报送反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报告及反洗钱相关信息资料。二是建立网络传输平台报送制度。三是定岗定人及时汇总上报辖内各种非现场监管信息制度。四是全面开展金融机构履行反洗钱义务自查自律活动。
5、钱工作简报，发挥反洗钱工作简报的信息桥梁作用，提供反洗钱信息交流平台，开展反洗钱理论探讨和研究，切实起到引导辖区反洗钱工作的作用。二面临的主要问题反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。如部际联席会议召集次数偏少基层人民银行掌握的交易数据很有限，真正有价值能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前情况下信息数据，再由科室领导组织集体研究分析，最后由分管行领导审批，不错过任何个有价值的可疑交易线索，切实提高了可疑交易报告的甄别筛选分析水平。二是对可疑交易线索实施行政调查。通过监测分析，我中心支行发现家废品回收公司有频繁大额资金可疑交易活动。按照反洗钱行政调查程序，经报分行批准后，我中心支行对该公司开展了行政调查。三是组织开展天网行。
6、门工作人员对非银行金融机构业务不甚了解，开展监管工作和行政调查存在定难度。三是反洗钱规章中相关条款的制定存在先天性不足，可操作性不强。三非现场监管规定执行不小组，在全辖范围内开展天网行动和雷霆行动的动员和工作部署，力争在与洗钱犯罪相关罪名起诉的案件上有所突破，努力提升反洗钱工作水平。六积极开展反洗钱信息调研，提供反洗钱信息交流平台我中心支行高度重视反洗钱信息调研工作，调研工作质量和水平明显提高。是深入调查研究新旧法规衔接中的问题，及时向上级行反映反洗钱工作中出现的新情况新问题。重点研究了新法规出台后金融机构应如何开展反洗钱工作大额现金存取管理及反洗钱正备笔涉及金额亿元人民币。接收报告及报备数量监测范围信息容量和电子化水平均有不同程度的提高。五加强可疑资金。
7、报中心的管理部门。责成尚未设立反洗钱举报分中心的证券期货和保险业金融机构设立反洗钱举报分中心，明确专职部门和专职受理人员，在营业网点公布举报电话。三巩固银行业反洗钱成果，推动反洗钱工作在非银行业全面展开对金融机构实施有效的反洗钱监管是人民银行反洗钱工作的重点和基础，我们深深认识到，能否巩固和扩大银行业反洗钱工作成果发展进步完善反洗钱工作内部管理制度。以法四规章的实施为契机，全面准确领会立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，结合实际修订和完善了反洗钱岗位责任制现场检查实施细则等系列内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。加强大额现金存取管理。根据总行要求，我中心支行及时将大额现金存取管理职责由原货币金银部门调整到会计财务部门，并即时。
8、采取了有效的监管措施。是要求各银行业金融机构指定负责部门和人第第四和第五名的优异成绩。三是举办全市金融机构大型反洗钱知识竞赛活动，此次活动分为银行业和非银行业两个竞赛组，共角逐出个团体奖，辖内家金融机构近名队员参加了此次竞赛活动。个层次的竞赛活动极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了全市反洗钱工作的开展。积极开展反洗钱知识培训。年以来，我中心支行除多次以会议形式宣传培训反洗钱法外，还多次开展对金融机构反洗钱工作线人员的巡年月中旬，召开全市金融系统反洗钱工作会议，宣传贯彻反洗钱法及其配套规章，全市银行业保险业证券期货业共家金融机构分管领导及部门负责人和金融系统反洗钱工作协调小组成员单位近人参加了会议。年月和月下旬，又分别召开人民银。
9、司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。三强化对金融机构反洗钱非现场监管。按照反洗钱非现场监管办法试行及相关文件要求，监督指导金融机构执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对全市各金融机构报送的信息资料和履行反洗钱到位。主要表现为金融机构上报的部分数据存在不实现象，如反洗钱领导小组活动的次数及员工参加宣传培训的数据与其反洗钱工作实际开展情况存在差异，开销户数据与人民银行账户管理系统统计的数据存在差异身份识别数据不准确等等。三年反洗钱工作思路年，我中心支行反洗钱工作的总体思路是以邓小平理论和重要思想为指导，认真贯彻党的大精神，全面落实科学发展观，从构建社会主义和谐社会的高度，依法对银行证券期货及向激励与逆向约束机制等问题，并形成调研报告上报分行。二是每季度编发反洗。
10、和雷霆行动。按照总分行统部署，结合地方实际，成立了此次专项行动领导监管形式，有效地发现反洗钱工作中的薄弱点以及下阶段加强监管力度的对象，使我市反洗钱非现场监管工作逐渐日常化全面化规范化。年月，我中心支行共接收主报告行上报的人民币可疑交易报告笔涉及金额亿元人民币接收报备行报备的可疑交易报告笔接收银行报告的对公单位外币大额交易笔涉及金额亿美元个人外币大额交易笔涉及金额亿美元月，接收人民币大额现金存取报素释义及报告数据报送接口规范要求，我们多次走访地方法人金融机构，督促其在规定时间内正式向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易数据。目前，我市唯家地方性法人金融机构已在规定时间内向反洗钱监测分析中心提交了报送数据的申请报告并领取了网上报送的密钥，确保在规定的时。
11、通过整套非现场处以万元人民币的罚款。稳步开拓反洗钱义务主体新领域。年月日正式实施的反洗钱法将所有在我国境内设立的金融机构都列为反洗钱义务的主体。为有效引导和督促辖内证券期货保险金融机构开展反洗钱工作，我中心支行制发了对非银行业金融机构反洗钱工作要求和年徐州市金融机构反洗钱工作指导意见，同时建立了证券期货保险业金融机构反洗钱负责部门及联络员登记联络机制。根据总行对证券和保险业的大额和可疑交易报告要，推动反洗钱工作在证券期货保险领域全面铺开，将直接关系到反洗钱法的实施效果，关系到人民银行依法有效履行职责。为此，我中心支行开展了如下工作继续组织开展对银行业金融机构的反洗钱现场检查。根据关于开展对辖区银行业金融机构反洗钱工作情况检查的通知南银办号要求，我中心支行。
12、系统和全辖金融系统反洗钱工作会议。上述会议均是以宣传贯彻反洗钱法为主题，起到了很好的宣传作用。举办反洗钱法及反洗钱知识竞赛。为推动反洗钱法等法律法规知识的学习和宣反洗钱工作总结报告分享人方珍涵人民银行南京分行年，我中心支行反洗钱工作紧紧围绕总分行反洗钱工作重心，认真贯彻执行反洗钱法，着力加大宣传与培训力度，完义务情况进行评估和等级划分，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题机构，在辖内进行通报，并作为重点监管对象实施反洗钱现场检查。四加大反洗钱专项检查与行政处罚力度。依法履行反洗钱行政主管部门的职责，以银行业金融机构为重点，适时开展对全市金融机构反洗钱工作的专项检查，并以查促管。对检查发现的违反反洗钱法律法规的行为，依法给予严肃处罚。特此报告。年反。
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反洗钱工作总结报告