中山嘉恒照明科技公司ISO9001质量手册DOC_46页 ㊣ 精品文档 值得下载

公室管理者代表人事行政部计划物控部研发部客服部企划部采购部大项目部生产部工程部销售部品质部财务部本资料来自本资料来自质量管理体系职责董事长负责召集股东会，并向股东会报告工作执行股东会的决议负责召集和主持董事会决定公司的经营计划和投资方案组织策划公司各项重大经营战略和决策制定公司年度财务预决算方案制定公司利润分配方案，弥补亏损方案制定公司增加或减少注册资本的方案拟定公司分立合并变更公司形式解散及设立子公司等方案决定公司内部管理机构的设置，组织策划公司团队建设，营造健康和谐的企业文化组织市场战略分析和市场的开发策划有人事任免权组织策划公司职员工绩效评估考核并监督实施制定公司的基本管理制度。

总经理主持公司的生产经营管理工作组织实施股东会或者董事会决议本资料来自本资料来自制定和实施公司总体战略与年度经营计划建立和健全公司管理体系和各项制度把握公司发展方向，参与公司重大决策根据董事会制定的经营目标，预算方案，分解到各部门各事业部，并制定可实现目标的可实施计划根据公司发展的实际情况，提出建立和修改公司机构设置制定和修改公司制度的建议，以适应公司的发展有权提出聘用或解聘除董事会以外员工的要求，但中层以上干部的聘用及解聘需取得董事会或董事长的批准组织协调各部运作，确保销售计划按时完成负责对合同的审核，严格控制销售成本负责制定营销人员培训计划，建立强有力的营销团队监督指导下属工作，考核下属员工绩效按照审批权限审核公司的经营费用和报销费用召集主持高管会议中层干部会议员工大会其他需总经理召集的会议公司章程赋予的其他权力。

副总经理协助董事长总经理做好公司内部管理工作建立健全各项人力资源制度行政制度财务制度计划物控制度参与公司重大事项决策，并给出建设性意见。

公司中高层管理人员的任免建议权制定人力资源年度预算，并监督执行根据公司实际情况制定公司人力资源规划员工薪酬表的制定主导员工培训工作其他重大人力资源事项制定行政年度预算，并监督执行组织协调公司内部各部门之间沟通，组织员工大会年会等各类公司活动公司办公用品的采购和监督公司安全的防范工作行政部门的对外工作其他重大的行政事项制定公司年度财务预算，并监督执行，确保公司财务活动健康运行建立各事业部核算制度公司的税收规划公司的财务管理规划其他重大的财务事项建立健全各项计划物控制度和流程主导计划物控工作，确保数据的准确性和仓库收发物料货物的及时主导该部门和各事业部之间沟通工作其他重大的计划物控部事项。

总裁办公室本资料来自本资料来自总裁办公室主要是协助董事长总经理及副总经理的工作。

协助董事长总经理组织企业整体经济活动的运行，监督总裁办公会及行政办公会决议执行协助董事长总经理草拟公司级规章制度总裁行政办公会议的组织会议记录记录整理归档等工作做好总裁办公室接待工作各资质的办理公司重要文档资料和印鉴的保管，印鉴的用印审核和用印文控管理工作及对各事业部重要资料的管控负责公司质量体系管理文件的发放控制管理和稽查做好董事长总经理及副总经理交办的其他工作。

管理者代表负责质量管理体系的建立实施和保持工作负责质量手册和程序文件的审核负责组织内部质量审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求确保在公司提高员工满足顾客要求的质量意识负责公司就质量管理体系有关事宜的对外联络工作负责公司级纠正和预防措施及以持续改进为内容工作的审批上级安排的其它工作人事行政部建立健全公司人事行政管理制度人力资源规划的管理人力资源规章制度及行政规章制度的制定和实施人事档案的管理薪酬的管理人员招聘考勤培训劳动关系的管理办公用固定资产饭堂宿舍的日常事务管理车辆管理信息基础设施的管理和维护对违反人力资源管理制度的部门和个人，有提请处罚的权力有权参与公司人力资源战略规划对各部门员工工作绩效实施考核及奖惩的权力本资料来自本资料来自各级管理人员任免建议权要求相关部门配合相关工作的权力上级领导交办的其他事项。

计划物控部原料来货的跟催与协调，确保来料的交货准时负责原料半成品和成品的收发存的管理工作负责仓库内不合格物料和报废品的标识隔离和处理确保质量管理体系在本部门的有效运行组织生产计划的制定，并经批准后实施生产计划的检查和进度控制工作与各部门沟通联系协调退货处理制定并实施标准存量，实施存量控制呆料滞料废料报表编制，并经批准后处理材料辅料部件机械工具等的库存调查现场物料消耗调查研究分析报告上级安排的其它工作。

企划部参与公司发展规划工作，并对规划方案提出意见和建议企业形象策划与实施企业文化建设公司网站的制作和维护媒体宣传展会策划配合营销中心实施营销企划促销企划广告企划服务企划策划手册制作和实施对破坏公司形象的行为有提请处罚的权力有权要求修正不符合公司文化理念形象设计的各种行为有要求相关部门配合相关工作的权力上级交办的其他事项。

采购部根据市场与生产需求，负责制定采购计划，经批准后组织采购实施本资料来自本资料来自供应商的选择与考评采购合同的签订和实施采购预，参阅来料检验控制程序。

过程检验与测试产品应依制程检验规范的要求，加以检验与测试。

在规定的检验与测试完成之前，或者是必要报告已取得确认之前，产品应暂停发出，参照制程检验控制程序。

成品入库检验与测试入库前的最终检测须确保产品已符合所规定之检测规定要求。

凡在程序中所规定的各项工作未圆满完成，以及相对应的资料与文件未能具备并核准之前，该产品应避免入库参照成品检验控制程序。

检验物料的特采凡因生产急需而未经检测或检测后不合格而需特采的物料，均须对所发放的物料加以标识及控制其数量，以确保不符合规定要求的情节发生得以回收追溯处理。

检测依据所有与产品有关的检验与测试活动都必须遵照相关的检验标准书执行。

检验与测试记录所有与产品有关的检验与测试活动都必须留存检测记录，记录应能清楚显示产品检测后的结果，以及符合允收标准的判定，且必须有能鉴别产品放行的检验权责人员签名确认，记录管理请参照记录控制程序执行。

检测后的不合格品凡未能通过任何检验或测试的产品应依不合格品控制程序的规定处理。

教育培训凡从事检验与测试作业的人员，必须接受相关的教育培训并经考核合格，且保存记录，参照人力资源控制程序。

本资料来自本资料来自不合格品控制品质部负责对不合格品的识别和收集，并跟踪不合格品的处理结果，各相关部门各自职责范围内，对不合格品作出处理决定，同时负责对不合格品采取纠正预防措施不合格品的处置不合格品经识别后，集中存放于不合格品区且加以标识，同时须有人员管理以避免被误用而造成质量问题。

不合格品由品质部和生产部协调处理，不合格品无法处理时由管理者代表作最终决定。

处置方式有返工返修和报废等，由品质部按性质分别提出，协同相关部门解决经有关授权人员批准和顾客批准，可对不合格品放行或让步接收对不合格品进行返工后，应再次检验或验证其符合性对不合格品和跟踪过程应作好记录予以保持，以追溯产品不合格的原因有关不合格品的控制执行不合格品控制程序。

数据分析品质部按数据分析控制程序收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别实施和改进。

相关部门协助品质部收集监视和测量活动及从其他部门获取的相关来源的数据进行分析。

数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息，它来源于法律法规和标准政府监督部门检查的结果相关方如顾客供方等反馈及投诉等顾客满意度调查表检验试验报告和记录内部审核总结报告和管理评审报告纠正预防改进措施执行记录第三方认证评审的结果其他有参考价值的数据等。

改进持续改进公司利用质量方针，质量目标的建立与推进，内部质量审核，资料收集与分析纠正与预防措施的采用，管理评审的运用，以持续改善质量管理体系的有效性。

纠正措施本资料来自本资料来自纠正措施应具备以下的内容有效处理顾客质量投诉抱怨质量异常及不合格产品针对与产品过程中质量相关的不合格原因，加以分析，并记录其结果界定采取纠正措施的时机和采取必要的纠正措施，以消除不合格情况发生的原因应用适当的各种控制，以确保纠正措施的执行有效因纠正及预防措施而造成任何书面程序的改变应确实执行并记录，参照文件控制程序。

对纠正措施的有效性应予以评审。

预防措施所采取的预防措施应包括如下妥善利用适当的资料来源，如影响产品质量的制程及操作特采审核结果异常质量记录顾客质量投诉，以测量分析并消除不合格的潜在原因决定采取任何预防措施的问题所需的步骤，并应有各项控制，以确保其有效性凡公司为消除不合格或潜在不合格的原因所采取的任何纠正及预防措施应视问题的严重性及担负的风险作适当的处理。

所采取的纠正与预防措施的有效性，由相关单位提交品质部审查。

纠正与预防措施参照纠正和预防措施控制程序办理。

参考文件客户满意度控制程序客户投诉处理控制程序内部审核控制程序来料检验控制程序制程检验规范制程检验控制程序成品检验控制程序记录控制程序不合格品控制程序人力资源控制程序文件控制程序数据分析控制程序本资料来自本资料来自纠正和预防措施控制程序本资料来自本资料来自中山市嘉恒照明科技有限公司公司业务运作流程图新开发产品常规产品顾客顾客对产品的要求与顾客沟通顾客订购产品信息合同评审确定顾客对产品的要求产品的设计开发签订合同产品定型与技术文件完成生产准备进入系统采购计划采购实施物料进仓生产计划装配产品包装生产计划实施生产实施产品入仓产品交付产品服务配送新开发产品立项产品设计计划设计评审设计开发样机制作小批量试产产品认证检验和试验区半成品入仓物料配送检验和测量子力学外协加工检验和测试