1、项四审议批准执行董事报告五审议批准执行监事报告六议批准公司年度财务预算方案，决算报告七审议批准公司利润方案和弥补亏损方案八对公司增加或减少注册资本做出决议九对股东向股东以外人转让出资做出决议十对公司合并分立变更公司形式结算和清算等事项做出决定十修改公司章程。第十四条股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。第十五条股东会会议有股东按照出资比例行使表决权，每五万元人民币为个表决权。第十六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并为会议召开五日以前通知全体股东。定期会议每六个月召开次，临时会议由代表四分之以上表决权股东，执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托其他人参加，行使委托书载明权利。第十七条股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定其他股东成员主持。第十八条股东会会议应对所议事项做出决议，决议应由代表二分之以上表决权股东表决通过，但股东会对本章程第十三条第八款第十款第十款规定事项所做出决定，应由代表三分之以上表决权股东表决通过，股东会会议应当对所议事项决定做出会议记录，出席会议股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司档案材料予以保存。第十九条公司设立执行董事名。产生办法如下按出资额超过以上不含股东担任执行董事。执行董事任期年，任期届满，连选可以连任。执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事行使下列职权负责召集股东会会议，并向会议报告工作二执行股东会决议三决定公司经营计划和投资方案四制定公司年度财务预算方案决算报告五制定公司利润分配方案和弥补亏损方案六制定公司增加或者减少注册资本方案七拟订公司合并分立变更公司形式解散方案八决定公司内部管理机构设置九聘任。
2、成节能环保造纸新技术转化与示范项目中试，提高企业生产过程中创新技术应用程度，增强企业核心竞争力，使企业实现又快又好持续发展。该企业具备以下实施项目明显优势科技优势，加快发展步伐项目以处于国内领先水平，以发明专利纸浆搅拌节能技术和再生造纸水处理污泥回用技术为支撑。企业拥有自主知识产权，为企业持续发展保持行业领先奠定了技术基础。原料优势，奠定发展基础安康地区盛产石炭，炭厂加工石炭时废弃物炭灰资源丰富，吨石炭灰运到厂价格为元吨，这种原材料上绝对优势，为安康市恒丰纸业包装有发公司快速发展奠定了良好基础。区位优势，条件得天独厚企业所在地汉滨区地处邗江中上游安康腹地，地形地貌多样，气候湿润，物产丰饶，自然条件优越企业位于恒口镇工业园区内，距恒口火车站公里，距国道米，其间由园区混凝土路面连接，恒大路恒紫路在此交汇，正在修建川陕十天高速公路在厂区附近设有恒口下线口，交通运输便利，地理位臵得天独厚。政策优势，彰显企业活力项目符合造纸工业十五规划纲要提出调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放，淘汰落后草浆生产线，有条件地区实施林纸体化工程要求，符合造纸产业发展政策和安康市十五经济与社会发展规划有关规定。安康市恒丰纸业包装有限公司以零排放无污染高效节能生产为省市县环保部门认可，政策优势明显。纸浆搅拌节能技术，并已获得国家发明专利条股东承担以下义务遵守公司章程二按期足额缴纳所认缴出资三依其所认缴出资额承担公司债务四在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第八章公司机构及其产生办法职权仪事规则第十三条股东会由全体股东组成，是公司权利机构，行使下列职权决定公司经营方式和投资计划二选举和更换执行董事，决定有关执行董事报酬事项三选举和。
3、万元，年销售收入万元，新增工业增加值万元，缴税总额万元，净利润万元。每年节约电能支出余万元原料购进支出余万元原料煤购进支出万元。同时项目实施后，每年可增加当地炭厂农民炭灰销售收入万元。技术指标该项目已通过环境影响评价并核准备案。待改造完成时，每吨纸耗电量度，原料消耗吨完全无废水排放，纸张质量不受影响，产品合格率达制订出全套生产工艺技术规程，为陕南突破发展提供科技支撑。该项目技术已通过安康市科技成果评审。项目完成后，节能环保造纸新技术转化与示范项目通过省级科技成果鉴定节能环保造纸新技术转化与示范可行性研究报告目录总论申请项目概述二计划目标二申请单位情况基本情况二人员及开发能力三年底单位财务经济状况四管理情况。三技术可行性和成熟性分析技术创新性二成熟性和可靠性四市场调查与竞争能力分析产品主要用途主要应用领域需求及未来市场预测二国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发生产情况三产品国内外市场竞争力，替代进口或出口可能性五实施方案开发计划二技术方案三生产方案四营销方案五其他问题解决方案六投资预算与资金筹措投资预算二新增资金筹措三新增资金使用计划七经济社会效益分析产品成本分析二产品单位售价及税金三经济效益分析四项目投资评价五社会效益分析八风险分析技术风险二市场风险三规避风险主要措施九可性行研究报告编制说明可行性报告编制单位名称基本情况负责人联系电话二可行性研究报告编制者姓名年龄学历所学专业工作单位职务职称十专家论证意见造纸节能环保新技术转化与示范项目可行性研究报告总论申请项目概述本项目是安康市恒丰纸业包装有限公司,利用自主研发纸浆搅拌节能技术再生造纸水处理污泥回用技术两项核心技术与引进新型节能锅炉改造应用技术进行创新集成熟化。项。
4、案八决定公司内部管理机构设置九聘任或解聘公司总经理名，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司基本管理制度。第二十条公司设总经理，由执行董事聘任或者解聘，总经理对执行董事负责，行使下列职权主持公司生气经营管理工作，组织实施执行董事决定二组织实施公司年度经营计划和投资方案三拟订公司内部管理机构限届满或者公司章程规定其他解散事由出现时股东会会议决议解散因公司合并，分立解散二公司被依法宣告破产三公司被依法责令关闭。第三十条公司解散时，应按照公司法规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，经过股东会确认后，并报送公司登记机关申请注销登记之后，公告公司终止。第十二章股东认为需要规定其他事项第三十条公司根据需要可以修复公司章程，股东会议关于修改公司章程决议必须经代表三分之二以上表决权股东通过，并由全体股东签名，盖章，修改后公司章程应送原公司登记机关备案涉及变更登记事项，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十二条公司章程解释权属于股东会。第三十三条公司登记事项及经营范围以公司登记机关核准为准。第三十四条本章程经股东共同协商订立，自公司设立之日起生效。第三十五条本章程试五份，公司各存档份，股东各持份，并报公司登记机关备案份。股东签字盖章安康市恒丰纸业包装有限公司二三年月期计划新增投资万元，其中单位自筹万元，银行贷款万元，申请重大科技创新专项资金贴息万元支付银行贷款利息。项目完成后，经改造企业原年产万吨再生工业箱板纸试验生产线达到年产量万吨，直接安排就业岗位个，间接带动就业余个，在造纸生产过程中实现节能降耗清洁生产节约成本和优化当地生态环境目标。经济目标项目完成时，实现年产。
5、或解聘公司总经理名，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司基本管理制度。第二十条公司设总经理，由执行董事聘任或者解聘，总经理对执行董事负责，行使下列职权主持公司生气经营管理工作，组织实施执行董事决定二组织实施公司年度经营计划和投资方案三拟订公司内部管理机构烧技术，达到节能目地。社会经济意义该项目直接经济效益主要体现在动态节能效益和设备土建工程等静态投资节省效益方面。以本项目完成后具备年产万吨成品纸生产能计算，年节约电能万度，减少水处理污染物排放量吨，节约原煤吨，节省生产成本增加收益万元，为当地农民增加石炭灰销售收入万元。该项目技术在全国多家造纸厂推广应用，年产工业用纸多万吨，每年节能效益预计达亿元。项目实施，对推动造纸行业技术升级，有效解决发展经济与节约能源及环境保护之间矛盾，对发掘废弃资源潜力促进可持续发展，社会生态效益显著。项目进展和基础条件安康市恒丰纸业包装有限公司始建于年，年在恒口工业园区新建工业再生箱板纸厂，公司目前拥有年产万吨和年产万吨再生工业箱板纸生产线各条，已形成年产再生工业箱板纸万吨，纸箱万平方米生产规模。公司自成立以来，在从事纸浆和工业再生纸生产同时，直致力于造纸新技术研发工作，经过多年生产实践，自主创新研发种对纸浆搅拌方法工艺纸浆搅拌节能技术，已通过小批量试生产，并取得了很好节能效果，该项技术已获得国家发明专利初步审查合格通知，专利公示到期日为年月，还有两项专利技术正在申报当中。目前企业规模和技术升级都处于快速发展阶段，但由于资金短缺使得企业新技术研发及改造应用进展缓慢，极大制约了企业创新发展步伐。因此，本公司申请陕西省重大科技创新项目专项资金扶持，帮助企业。
6、换由股东出任监事，决定有关监事报酬事项四审议批准执行董事报告五审议批准执行监事报告六议批准公司年度财务预算方案，决算报告七审议批准公司利润方案和弥补亏损方案八对公司增加或减少注册资本做出决议九对股东向股东以外人转让出资做出决议十对公司合并分立变更公司形式结算和清算等事项做出决定十修改公司章程。第十四条股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。第十五条股东会会议有股东按照出资比例行使表决权，每五万元人民币为个表决权。第十六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并为会议召开五日以前通知全体股东。定期会议每六个月召开次，临时会议由代表四分之以上表决权股东，执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托其他人参加，行使委托书载明权利。第十七条股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定其他股东成员主持。第十八条股东会会议应对所议事项做出决议，决议应由代表二分之以上表决权股东表决通过，但股东会对本章程第十三条第八款第十款第十款规定事项所做出决定，应由代表三分之以上表决权股东表决通过，股东会会议应当对所议事项决定做出会议记录，出席会议股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司档案材料予以保存。第十九条公司设立执行董事名。产生办法如下按出资额超过以上不含股东担任执行董事。执行董事任期年，任期届满，连选可以连任。执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事行使下列职权负责召集股东会会议，并向会议报告工作二执行股东会决议三决定公司经营计划和投资方案四制定公司年度财务预算方案决算报告五制定公司利润分配方案和弥补亏损方案六制定公司增加或者减少注册资本方案七拟订公司合并分立变更公司形式解散。
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（新增）节能、环保造纸新技术转化与示范项目可行性分析计划建议书（留底）