1、是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律法规公司章程和股东会赋予的职权。第三条董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议纪要的起草工作。第四条本制度适用于公司董事会，所属项目公司专业公司可根据本公司章程参照执行。第二章会议召开事项第五条会议由董事长召集并主持，会议应有以上的董事出席方可举行。第六条会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开至次，每次会议应于天前书面通知全体董事监事和总经理。临时会议根据需要在开会前天通知召开。第七条会议通知应包括以下内容会议日期地点会议期限事由及议题等。第八条董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行，并作出决议，由与会董事签字。第九条会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。第十条监事和总经理可列席会议。第三章会议行使职权范围第十条董事会行使以下职权负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文件，并向股东会报告工作二贯彻执行股东会的决议三研究决定公司的经营计划和投资方案四制定公司的年度财务预算方案决算方案五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案六制定公司增加或者减少注册资本方案七拟订公司合并分立变更公司形式解散的方案八决定公司内部管理机构的设置九聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司的基本管理制度十制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方。
2、反对或弃权的票数。第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录在会议当天或定稿期内定稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统归档。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第六章会议决议的落实第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。第二十条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。第七章附则第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。监事会会议制度第条为规范万科房地产集团有限公司以下简称公司监事会会议以下简称会议工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法有效行使监督权，依照公司法及本公司章程，特制定本制度。第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行公司法和公司章程中有关转让投资的规定办理。第七章附则第三十四条本办法由企业发展部负责解释和修订。第三十五条本办法自印发之日起施行。出差管理制度第章总则第条为加强万科房地产集团有限公司以下简称公司的出差管理，有效控制经营费用，本。
3、。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。第十七条公司员工出差办理重大或重要事务外出调研学习培训参加会议以及到国外出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。第十八条国外出差员工的政审工作及办理护照签证出国机票等事务，均由公司综合管理部负责。第五章借支与报销第十九条出差员工需借支差旅费的，应填写差旅费借款单，与出差申请单同时报批，其程序与权限与出差申请相同。第二十条出差返回后，应在个工作日内凭出差申请单到公司财务管理部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务管理部说明原因，否则不予报销。第二十条报销时，应填写差旅费报销单，部门副经理及以下人员，由部门经理签字后，送财务管理部审核，其他人员直接送财务管理部审核，由公司总经理或其授权人审批报销。第六章附则第二十二条本规定由综合管理部负责解释和修订。第二十三条本规定自印发之日起施行。前言近年来，万科房地产集团有限公司经营规模日益扩大，集团化步伐加快，因此，科学有序的管理显得尤为重要，建立整套相互协调整体优化的现代企业管理制度已是当务之急。作为公司管理体系重要组成部分的综合管理，即通常含义上的行政办公事务管理，是公司各项管理工作的中枢和结合点，规范有序的综合管理制度体系在整个公司制度建设中举足轻重，对公司日常经营管理运作起着不可或缺的保障作用。为使本公司以及分子公司的综合管理工作有章可循，有据可依，本公司特集中抽调人员按照系统化规范化标准化的要求，对公司现行的综合管理制度分类进行修订完善并吸取成功企业管理经验，结合公司管理现状和发展需求，增编了部分管理制度。综合管理制度共分六篇，分别为会议管理文秘档案管理法律事务管理资产物品管理后勤总务管理综合管理。共编制各类规章制度项，基本涵盖了本公。
4、住宿的天数。二伙食费补助伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。三市内交通费市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。四长途交通工具总经理及以上管理人员出差，交通工具自选部门经理助理及以上人员出差，原则上可乘坐飞机普通舱，但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。因工作需要，领导的随行人员中可有人享受与随行领导相同待遇。五为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过小时的，每满小时不满小时按小时计算另行补助元，依此类推。第十条凡自带车辆出差的，过路过桥费油费等按实报销。第十条凡公司派往外地学习培训参观参加会议，对方已免费提供食宿市内交通工具的，或食宿市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。第十三条到国外出差的，国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。第十三条凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并报总经理批准后，方可报销。第四章出差管理第十四条公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件资料等。第十五条出差员工应随时与公司保持联系，并经常及时地将任务完成情况用最有效最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。第十六条出差员工应严格按照出差申请单中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公。
5、案十二研究决定公司对外担保项目对外捐赠事项十三研究决定对董事长总经理等的授权十四根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。第四章会议表决事项第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等时，董事长有多投票的权利。第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。第十五条议案的提出有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案二人事任免议案由董事长总经理按照权限分别提出三公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出四各项议案于会议召开前天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提前天送交与会董事审阅五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。第十六条议案的表决出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字二董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。第十七条表决资格公司章程规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决资格二依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。第五章会议记录第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表决结果。会议记录包括以下内容会议召开日期地点和召集人姓名二出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事代理人姓名三会议议程四董事发言要点五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞。
6、既合理节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。第二条本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司专业公司遵照执行，参股项目公司专业公司参照执行。第二章计划与申请第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。第五条各部门员工出差，均须填写出差申请单见附件。部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总经理批准部门经理总经理助理出差，由分管副总经理审核，总经理批准副总经理及以上人员出差，由总经理审核，董事长批准。因工作需要，确需到国外出差的，由经办部门提出申请，编制详细的出差计划，明确任务和目的，经公司总经理审核后报董事长审批。第六条对临时要求出差的，各部门经理应认真审核，出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。第三章费用与标准第七条出差费用包括路途交通费住宿费伙食补助费市内交通费等。第八条出差费用般标准出差费用标准表单位元人天次项目标准职务长途交通工具住宿费伙食费市内交通飞机轮船火车汽车省会及特区其他地区省会及特区其他地区省会及特区其他地区总经理及以上管理人员特等特等软席豪华大按实按实按实按实按实按实总助及以上管理人员普通等软席部门正副助理经理普通二等软席其他人员普通三等硬席巴第九条出差费用特殊标准按实报销人员除外住宿住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住室凡合住的，每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮。由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇如夜间在长途交通工具上度过的，不计。
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