职能部门管理制度调整意见

内部流动岗位需要部门提出需求计划人力资源部提出补充人员方案公司领导研究董事长批准人力资源部填写内部流动转单及工作交接单流动人员个工作日内完行修改审计部制度调整内容内部审计工作制度下达审计通知书。

审计通知书，是审计人员行使审计监督权的书面证明，应在审计实施日前向被审计单位或部门送达。

特殊审计事项可以现场实施审计，不必提前日通知信息部制度调整内容业务网软件维护条加入对于超出该岗位规定权限的申请，信息部应该报公司领导审批后处理。

办公网管理硬件设备维修流程参见硬件维护流程使用人填写设备维修申请备案表第栏部门经理审阅批示送交信息部主任审批将设备维修申请备案表下达给信息部网络系统管理员对故障设备进行故障核实，若需送修的，立即联系专业维修填写油票领用单，经部门经理签字同意，主管经理批准，在由总务部审核，并对领用日期，数量，车辆行驶公里进行登记。

取消车辆燃油使用标准如下，由相关人员提出申请，经部门经理同意后，报总务部及主管领导批准后执行。

储运部运输车辆用油，按车辆行驶公里车辆油耗标准实报实销，储运部每月领用油票时必须填报单车行驶里程数，单车百公里油耗总务部进行检查核实，由费用管理人员发放油票。

物流公司成立，建议将此条删除因工作需要，在规定用油标准之外增加领油数量，由本部门经理写出申请写明所须用量报公司主管经理批准，到总应该报公司领导审批后处理。

办公网管理硬件设备维修流程参见硬件维护流程使用人填写设备维修申请备案表第栏部门经理审阅批示送交信息部主任审批将设备维修申请备案表下达给信息部网络系统管理员对故障设备进行故障核实，若需送修的，立即联系专业维修维修完毕后，将维修情况填入设备维修申请备案表第栏及设备故障及维修记录簿。

本项工作般在两日内完成。

替代业务网管理硬件设备维修流程参见硬件维护流程使用人填写设备维修申请备案表第栏部门经理审阅批示送交信息部主任审批将设备维修申请备案表下达给信息部网络系统管理员对故障设职能部门管理制度调整意见意分管该部门的领导同意人力资源部提出岗位安排方案董事长批准人力资源部办理内部流动上岗手续参见员工内部调整流程说明员工外部流动提前个月书面申请部门领导同意分管该部门公司领导同意人力资源部同意董事长批准结交工作及应收款项，结清帐务解除劳动合同办理调出手续参见员工调出流程及说明内部退休管理办法批准内退的程序个人提出书面申请部门负责人签字部门正职直接交人力资源部人力资源部审核分管该部门公司领导签署意见董事长批准交接工作人力资源部办理内退手续签订国药集团药业股份有限公司员项目管理流程及说明执行。

替代制定企业发展规划工作规范按照战略中长期规划制定流程及说明执行。

替代新品种筛选控制程序按照新合作伙伴品种筛选流程及说明执行。

替代药品注册规范按照药品注册流程及说明执行。

替代党办工会制度调整内容无总务部制度调整内容制度各部室在规定用油标准之外需增加燃油用量或增加人员时，部门负责人必须上报主管总副总经理批准后，在下月的购买数量上增加申请部分。

到总务部办理领取手续领取。

文件的更改在质量管理体系运行中，由于管理评审内审纠正和预防措施实施及员工合理化建议外部及市场信息聘人员提出筛选意见人力资源部对应聘人员基本素质考察提出拟聘人员基本情况报告公司领导审核拟聘人员情况公司领导面试拟聘人员公司领导研究决定拟聘人员董事长批准人力资源部办理聘用手续参见员工招聘流程及说明。

内部流动岗位需要部门提出需求计划人力资源部提出补充人员方案公司领导研究董事长批准人力资源部填写内部流动转单及工作交接单流动人员个工作日内完成转单与工作交接单项目人力资源部办理流动手续。

参见员工内部调整流程及说明个人申请换岗调动个人申请内部换岗流动意向提出书面申请部门领导同工作环境控制程序关于固定资产采购的审批权限改动如下经财务部审核后，采购金额达到元以上时，还须报主管信息及财务的公司领导和公司总经理批准后，由信息部根据公司固定资产管理制度具体实施采购。

关于固定资产采购的审批权限改动如下对无法修复或无使用价值的般设施，由总务部与报损部门填写设施报废申请单，经财务部审核主管副总财务总监总经理分管本部门的公司领导批准后允许报废。

总务部持设施报废申请单在本部门办理报废手续在设施管理卡及设施览表中注明情况后撤卡。

总务部留存设施报废申请单第联，将设施报废申请单第联及时转交财务正职直接交人力资源部人力资源部审核分管该部门公司领导签署意见董事长批准交接工作人力资源部办理内退手续签订国药集团药业股份有限公司员工内部退休协议书内退工资自批准内退的下月起开始发放。

参见公司内部退休管理流程及说明。

绩效考核办法应该以新办法为准。

替代附件绩效考核办法应该以新考核工具为准。

替代薪酬管理缺乏制度附件员工管理办法其中流程以目标流程为准。

替代附件社会保险缴费管理办法流程以目标流程为准。

替代附件员工培训以目标的培训流程为准。

替代企管办制度调整内容统计报表工作制度条加入景气调查表部办理与该设施报废相关的财务手续。

建立健全公司的信息安全制度部门级文件中的流程用目标流程替换证券部制度调整内容投资管理暂行规定投资的管理机构与权限修改如下经理办公会议有权决定万以内的项目投资，董事会战略委员会有决定万以内的项目投资，董事会有权决定万以内的项目投资，万以上的项目须报股东大会批准投资的决策管理程序修改如下董事会战略委员会对其权限以内的项目作出的决定并报董事会秘书处备案，将超过其决策权限的项目投资的调查论证结论与投资决策建议提交董事会讨论。

规划发展部制度调整内容工业项目管理规范按照工业人员聘用程序详见招聘接收流程图岗位需要部门提出需求计划人力资源部提出招聘报告公司领导研究董事长批准人力资源部组织招聘用人部门对应聘人员提出筛选意见人力资源部对应聘人员基本素质考察提出拟聘人员基本情况报告公司领导审核拟聘人员情况公司领导面试拟聘人员公司领导研究决定拟聘人员董事长批准人力资源部办理聘用手续参见员工招聘流程及说明。

内部流动岗位需要部门提出需求计划人力资源部提出补充人员方案公司领导研究董事长批准人力资源部填写内部流动转单及工作交接单流动人员个工作日内完管部负责保留会议记录，审核组长主持会议。

现场审核审核员按审核检查表通过交谈查阅文件及记录现场观察，收集证据等方式，检查质量体系的运行情况内审员审核员对于现场发现的不符合事项应记录在审核检查表内，并让该项负责人或操作者确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于采取纠正措施。

职能部门管理制度调整意见制度调整文件说明技术说明本文件中凡对原有制度中内容进行删减的，均用阴影表示进行增补的，均用下划线表示取消的，用红字取消注明用流程制度取代的，用替代注明。

党办工会未作调整。

目录办公室制度调整内容人力资表格，企管办加盖公章后于月后日前传真给总公司。

条改为每月由财务部根据股份公司包括国瑞国大的合并报表，整理出表表格，根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的批发零售贸易企业主要经济指标表表，市统计局报表，做出汇总，再加上国瑞公司报来的表，合计出表表格，企管办加盖公章后于月后日前传真给总公司。

职能部门管理制度调整意见。

职能部门管理制度调整意见制度调整文件说明技术说明本文件中凡对原有制度中内容进行删减的，均用阴影表示进行增补的，均用下划线表示取消的，用红字取消注明理等情况需要对文件进行修改时，由相关部门经理填写文件更改申请单，向企业管理办公室提出更改理由及要求。

重要的更改还应附充分的证据。

注在下列情况下也可以进行文件的更改公司领导管理者代表提出修改意见企管办提出修改意见相关部门认为相关文件需要进行修改审计部制度调整内容内部审计工作制度下达审计通知书。

审计通知书，是审计人员行使审计监督权的书面证明，应在审计实施日前向被审计单位或部门送达。

特殊审计事项可以现场实施审计，不必提前日通知信息部制度调整内容业务网软件维护条加入对于超出该岗位规定权限的申请，信息部部办理与该设施报废相关的财务手续。

建立健全公司的信息安全制度部门级文件中的流程用目标流程替换证券部制度调整内容投资管理暂行规定投资的管理机构与权限修改如下经理办公会议有权决定万以内的项目投资，董事会战略委员会有决定万以内的项目投资，董事会有权决定万以内的项目投资，万以上的项目须报股东大会批准投资的决策管理程序修改如下董事会战略委员会对其权限以内的项目作出的决定并报董事会秘书处备案，将超过其决策权限的项目投资的调查论证结论与投资决策建议提交董事会讨论。

规划发展部制度调整内容工业项目管理规范按照工业意分管该部门的领导同意人力资源部提出岗位安排方案董事长批准人力资源部办理内部流动上岗手续参见员工内部调整流程说明员工外部流动提前个月书面申请部门领导同意分管该部门公司领导同意人力资源部同意董事长批准结交工作及应收款项，结清帐务解除劳动合同办理调出手续参见员工调出流程及说明内部退休管理办法批准内退的程序个人提出书面申请部门负责人签字部门正职直接交人力资源部人力资源部审核分管该部门公司领导签署意见董事长批准交接工作人力资源部办理内退手续签订国药集团药业股份有限公司员工作规范按照战略中长期规划制定流程及说明执行。

替代新品种筛选控制程序按照新合作伙伴品种筛选流程及说明执行。

替代药品注册规范按照药品注册流程及说明执行。

替代党办工会制度调整内容无总务部制度调整内容制度各部室在规定用油标准之外需增加燃油用量或增加人员时，部门负责人必须上报主管总副总经理批准后，在下月的购买数量上增加申请部分。

到总务部办理领取手续领取。

人员聘用程序详见招聘接收流程图岗位需要部门提出需求计划人力资源部提出招聘报告公司领导研究