1、为洗钱犯罪的法定上游犯罪的种类只有贩毒走私黑社会性质的犯罪恐怖活动犯罪种形式，而此案不在此者之列，最终只能把洗钱行为以职务侵占罪提起刑事诉讼，但是检察院却不能以洗钱罪对其进行立案。论跨国洗钱行为的法律规制原稿。中图分类号文献标识码自世纪年代以来，洗钱逐渐成为种严重的社会现象，各种有组织的犯罪集团通过各种违法犯罪手段例如走私，进行恐怖活动，贩卖军火，操纵内幕交易和市场，开设地下钱庄等赚取巨额非法利益。将洗钱罪的上游犯罪的范围作扩大的规定，更有力于堵截各种违法犯罪行为的利益根源，斩断金钱的源头，使其难以运作。如果只将毒品犯罪以刑事犯罪化。在定程度上顺应打击洗钱犯罪的世界发展趋势，适应国际法律法规的规定。目前，世界各国对于洗钱罪的上游犯罪范围的规定多为除毒品犯罪外。

2、实践，且更有效的利用了司法资源，如物质资源人力资源等，其本质上是节约了司法资源。因为我们规定了数额的限制，对那些较小的次性洗钱的行为，不以洗钱罪认定。例如，次盗窃元进行清洗，并没有对金融机构及罪规定为刑法中的所有犯罪，此观点也被大多数的刑法学者所赞同。扩展洗钱罪的上游犯罪的范围不可无所顾忌，必须将其限制在定的合理范围内。将切犯罪都作为洗钱罪的上游犯罪的立法，目前在我国尚不具有合理性，若因任何犯罪的收益都存在被洗的可能性，从而将切犯罪所得都作为洗钱自得对象加以处理，必然会导致反洗钱力量的分散，相反达不到惩治洗钱犯罪的目的。如果我们盲目的将所有犯罪划归至其中，则会到来系列的问题，如从我国刑法第条规定的洗钱罪和第条规定的窝藏转移收购销售赃物罪可以看出，两罪是特殊法。

3、上述两类犯罪收益的洗钱，或者以特定的严重犯罪的洗钱予以刑事犯罪化。在定程度上顺应打击洗钱犯罪的世界发展趋势，适应国际法律法规的规定。目前，世界各对洗钱罪的上游犯罪规定过窄，则会对金融从业人员发现性质可疑或者来源不明的款项带来巨大难度。从而更容易使犯罪收益通过金融机构被清洗，导致金融机构人员的腐败或者对来源于犯罪的资金视而不见，进而给金融机构的信誉带来严重损害，并影响到客户和其他机构与金融机构进行交易的意愿，对整个市场造成不可估量的损失。对此，提出了条建议中明确规定每个国家应当考虑将毒品洗钱犯罪扩展到任何其他的与麻醉品有关联的犯罪。或者也可以将以所有的严重犯罪为基础的洗钱以及或者以产生显著数额收益的所有犯罪或者上述两类犯罪收益的洗钱，或者以特定的严重犯罪的洗钱。

4、。且我国刑法条对洗钱的处罚是没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之以上百分之十以下的罚金情节严重的，处年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之以上百分之十以下的罚金。第条对窝藏转移收购销售赃物的处罚为处年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金。两种犯罪的量刑轻重程度上有上游犯罪，则明显不符合立法原意。论跨国洗钱行为的法律规制原稿。在规定数额限度以上的犯罪，我们将其按照洗钱罪处罚在规定数额以下的，我们可以按照窝藏转移收购销售赃物罪处罚，或者按照其他法律之规定处罚。符合了国际的立法趋势，上文已经论述，近几年出台的国际性法律文件及各国洗钱罪的上游犯罪多趋于最广泛之规定。法律作此种修改，实际上是有利于司法。

5、类型的犯罪。此外，在各国立法中，欧洲美洲和亚洲多数国家都将洗钱罪的上游犯罪作了扩大为多类说的规定。在规定数额限度以上的犯罪，我们将其按照洗钱罪处罚在规定数额以下的，我们可以按照窝藏转移收购销售赃物罪处罚，或者按照其他法律之规定处罚。符合了国际的立法趋势，上文已经论述，近几年出台的国际性而更容易使犯罪收益通过金融机构被清洗，导致金融机构人员的腐败或者对来源于犯罪的资金视而不见，进而给金融机构的信誉带来严重损害，并影响到客户和其他机构与金融机构进行交易的意愿，对整个市场造成不可估量的损失。对此，提出了条建议中明确规定每个国家应当考虑将毒品洗钱犯罪扩展到任何其他的与麻醉品有关联的犯罪。或者也可以将以所有的严重犯罪为基础的洗钱以及或者以产生显著数额收益的所有犯罪或者。

6、还有其他犯罪，而且作为世界反洗钱的核心组织制定的条建议中也明确规定制定的犯罪类型可作为洗钱罪的上游犯罪。即指参加有组织犯罪集团和进行敲诈活动恐怖主义活动，包括恐怖资助贩卖人口及偷渡利用组织他人进行色情活动，包括利用儿童进行色情活动非法贩卖毒品和精神性药物非法贩卖军火非法贩卖盗窃所得及其他物品贪污和贿赂诈骗伪造货币伪造和非法复制产品环境方面的犯罪重伤害绑举例说明，如果两个犯罪嫌疑人同时用同样的行为方式都将万元黑钱进行清洗，将其漂白。而只因为个嫌疑人的黑钱是由走私得来，则被判为洗钱罪进行处罚，另人是有盗窃得来，被判为窝藏转移收购销售赃物罪受到刑法惩罚。且我国刑法条对洗钱的处罚是没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数。

7、条与般法条的关系，若将特殊法条洗钱罪的上游犯罪扩大到现行刑金融秩序的稳定，特别是挤兑现象以及伴随产生的羊群效应，给金融市场带来的危险是非常巨大的。如果不对洗钱行为进行严厉的打击，其将会对个国家的金融体系造成毁灭性的危害。但是，在进行打击的时候法网过密，刑法对其规定的过于严格，例如将切犯罪都归为洗钱罪的上游犯罪，反而适得其反，不利于实际的司法操作，因为数额较小的黑钱般不会给金融安全带来危害，并且在实际中，对于数额较小的黑钱的发现及查处，存在着很大的困难，如果法律把切犯罪都归于其上游犯罪中，则可能会出现根本无法查出数额较小的黑钱的存在，造成了司法资源的浪费，甚至可能会出现法律被架空的现象论跨国洗钱行为的法律规制原稿.国对于洗钱罪的上游犯罪范围的规定多为除毒品犯罪。

8、种修改，实际上是有利于司法实践，且更有效的利用了司法资源，如物质资源人力资源等，其本质上是节约了司法资源。因为我们规定了数额的限制，对那些较小的次性洗钱的行为，不以洗钱罪认定。例如，次盗窃元进行清洗，并没有对金融机构及金融秩序造成危害，根据上述规定，不构成洗钱罪。就其本质而言，是根据了犯罪的危害性大小对其定罪处罚，这样方便了司法工作者迅速准确的对违法犯罪行为进行起诉审判等，使对司法资源的高效利用。刑法将洗钱犯罪归为破坏金融管理秩序罪中，洗钱数额较大会影响到金融机构及整个以刑事犯罪化。在定程度上顺应打击洗钱犯罪的世界发展趋势，适应国际法律法规的规定。目前，世界各国对于洗钱罪的上游犯罪范围的规定多为除毒品犯罪外还有其他犯罪，而且作为世界反洗钱的核心组织制定的条建。

9、还有其他犯罪，而且作为世界反洗钱的核心组织制定的条建议中也明确规定制定的犯罪类型可作为洗钱罪的上游犯罪。即指参加有组织犯罪集团和进行敲诈活动恐怖主义活动，包括恐怖资助贩卖人口及偷渡利用组织他人进行色情活动，包括利用儿童进行色情活动非法贩卖毒品和精神性药物非法贩卖军火非法贩卖盗窃所得及其他物品贪污和贿赂诈骗伪造货币伪造和非法复制产品环境方面的犯罪重伤害绑架，非法监禁和劫持人质抢劫或盗窃走私勒索伪造文件盗版内幕交易和操纵市场等类犯罪，架，非法监禁和劫持人质抢劫或盗窃走私勒索伪造文件盗版内幕交易和操纵市场等类犯罪，可以作为各成员国在制定本国法律时的参考。在上文所列各个国际反洗钱的法律法规中除联合国禁毒公约欧洲反洗钱公约外的其余法律法规都将洗钱罪的上游犯罪规定为多个。

10、的上游犯罪中。论跨国洗钱行为的法律规制原稿。刑法的目的不仅在于惩治犯罪，其更多刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之以上百分之十以下的罚金情节严重的，处年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之以上百分之十以下的罚金。第条对窝藏转移收购销售赃物的处罚为处年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金。两种犯罪的量刑轻重程度上有很大不同，由此得知，两人进行同样的洗钱行为，清洗同样数额的黑钱，在洗钱行为这环节上对社会危害性大小样，却只因黑钱的来源不同受到不同的惩罚。况且，法律对其赚得黑钱的犯罪行为已有所规定并做出处罚走私罪，盗窃罪，根据事不再理原则，对此行为的审理已经结束，但此行为却又导致了其后洗钱行为的量法律文件及各国洗钱罪的上游犯罪多趋于最广泛之规定。法律作此。

11、议中也明确规定制定的犯罪类型可作为洗钱罪的上游犯罪。即指参加有组织犯罪集团和进行敲诈活动恐怖主义活动，包括恐怖资助贩卖人口及偷渡利用组织他人进行色情活动，包括利用儿童进行色情活动非法贩卖毒品和精神性药物非法贩卖军火非法贩卖盗窃所得及其他物品贪污和贿赂诈骗伪造货币伪造和非法复制产品环境方面的犯罪重伤害绑国对于洗钱罪的上游犯罪范围的规定多为除毒品犯罪外还有其他犯罪，而且作为世界反洗钱的核心组织制定的条建议中也明确规定制定的犯罪类型可作为洗钱罪的上游犯罪。即指参加有组织犯罪集团和进行敲诈活动恐怖主义活动，包括恐怖资助贩卖人口及偷渡利用组织他人进行色情活动，包括利用儿童进行色情活动非法贩卖毒品和精神性药物非法贩卖军火非法贩卖盗窃所得及其他物品贪污和贿赂诈骗伪造货币伪。

12、额百分之以上百分之十以下的罚金情节严重的，处年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之以上百分之十以下的罚金。第条对窝藏转移收购销售赃物的处罚为处年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金。两种犯罪的量刑轻重程度上有多次洗钱或者洗钱数额超过定限度数额较大的，构成洗钱犯罪。笔者认为如此规定便可以解决上文中所说问题，并且有定的现实原因和优越性，具体为对我国刑法洗钱罪规定的修改建议的优势符合了刑法的罪刑相适应原则。所有来源不明或者性质可以的钱款均可能成为洗钱罪的对象，且按照数额限度的规定及多次的清洗行为，是否足以危害到金融秩序，根据其社会危害性的大小，对其行为进行处罚。而且在实际中，我国刑法所规定的年以下的犯罪中能产生巨额收益的几乎为零，故法律也无需将其列入洗钱。

参考资料：

[1]2022人民警察节PP人民警察节向所有中国人民警察致敬专题PPT模板 编号30208（第23页，发表于2022-06-26）

[2]2022人民警察节PP人民警察节向所有中国人民警察致敬专题PPT模板 编号28672（第23页，发表于2022-06-26）

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[7]橙色渐变简约团结凝聚力培训新员工入职岗位培训课件PPT 编号27136（第29页，发表于2022-06-26）

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[17]橙色商务中层管理能力知识培训管理能力培训PPT课件 编号26624（第19页，发表于2022-06-26）

[18]橙色商务中层管理能力知识培训管理能力培训PPT课件 编号27136（第19页，发表于2022-06-26）

[19]橙色商务中层管理能力知识培训管理能力培训PPT课件 编号29184（第19页，发表于2022-06-26）

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