交易报告制度。是建立异常交易报告制度，制定客户交易信息表来加强对大额汇兑收付交易大额现金收付交易大额转帐收付交易进行详细登记分析及保存情况，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。是按规定每月报送大额交易备案表。是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑现金转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出大额报送以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。自查结果。经自查，未曾发现开立有匿名账户或假名账户，没有为身份不明确的客户供存款结算等服务暂时未发现相关的企事业及个人结算账户有可疑支付交易的行为。存在的问题及改进措施通过这次自查，进步加强了我社的银行结算账户的管理，也从中总结出我们的不足，具体有是业务人员对人民币银行结算账户有关知识学习不够，业务素质不高是相关管理监督措施有待进步加强，我社将继续发扬好的方入我社的大额汇兑现金转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出审批权限以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。反洗钱宣传和业务培训情况。年，我社组织过反洗钱宣传活动，通过张贴宣传画分发传单电视广播等舆论工具，结合本社的存款利率上浮进行广泛宣传，加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，积极配合我社开展反洗钱工作，形成良好的抵制打击洗钱活动的社会氛围。今年月中旬，我社继续开展对客户的反洗钱宣传工作，并将反洗钱培训摆上工作日程，开展反洗钱学习活动，让员工进步掌握有关反洗钱的法律行政法规及规章制度的规定，增强反洗钱工作能力。反洗钱工作存在不足及今后工作要求。我社基本上能按照反洗钱的有关规定开展工作，但仍存在些不足，如基层员工对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进步提高辨别可疑支付交易的判断能力等。今后，我们将严格按照个规定两个办法的要求，继续深入开展反洗钱工作，重点做好是进步贯彻落实个规定两个办法的具体规定，继续加大反洗钱工作力度是不断完善反洗钱工作领导小组及其办事机构的整体功合理，责任到人。认真做好反洗钱工作记录，按规定保存客户帐户资料和交易记录。反洗钱工作是项长期性系统性的工作，今后的工作中我们将严格按照有关规定和要求，切实履行好反洗钱的法定义务，保持社会稳定，提高我社信誉，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，奠定反洗钱工作的社会基础。县农村信用合作联社〇年月日第篇柴集信用社关于开展人民币银行结算账户和反洗钱工作的自查报告柴集信用社关于开展人民币银行结算账户和反洗钱工作的自查报告按照县联社关于开展人民币银行结算账户和反洗钱工作检查的通知的精神，我社及时认真地进行了次全面的专项检查，现将我社对人民币银行结算账户和反洗钱工作的自查情况汇报如下成立组织我社为加强对人民币银行结算账户和反洗钱工作的自查工作的领导，进步明确职责，成立了人民币银行结算账户和反洗钱工作自查领导小组。信用社反洗钱自查工作报告优秀范文自查自纠报告材料。组长孙登远副组长郑丽成员黄晓芬沈大伟孙超自查内容及自查结果人民币银行结算账户能按照人民币银行结算管理办法人民币银行结算账户管理办法实施细则人民币银行结算账户管理系统业务处理办法个人存款账户实名制规定中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知，以及相关法律法规和规章制度办理银行结算账户的开立变更和撤销业务。对核准类银行结算账户能按照规定及时报人民银行审批对备案类银行结算账户能按照规定时间通过账户管理系统向人民银行备案，没有违规开立银行结算账户情况。直至现在我社没有未清理核定的银行结算账户。我社的银行结算账户的开立使用和撤销的审查和管理主要由会计主管，并设有专人复核，有分健全的开销户登记。对人民币银行结算账户的现金提取及可疑支付交易，我社严格按相关的登记和审批制度执行，未发现违规现象。通过本次自查发现的不足之处我社基本上能按照反洗钱的有关规定告企业生产自查报告校园安全自查报告企业招商引资自查报告第篇信用社反洗钱自查工作报告根据省联社的工作部署，结合我县农村信用社的实际工作，为切实做好反洗钱工作，县联社决定于月日至月日这段时间对我社的反洗钱工作进行自查。通过这次自查，能充分让我社所有工作人员贯彻落实反洗钱法及各项相关法律法规的有关规章制度，及时理顺和改进在之前反洗钱工作中存在的不足之处，全面完善反洗钱工作措施，以提高反洗钱工作水平。现将有关自查情况做以下汇报机构组织设立反洗钱领导小组自县联社设立安排反洗钱工作以来，我社成立了以主任为组长副主任为副组长，我社员工为成员的反洗钱工作领导小组，对反洗钱做了全面部署。在全社范围内大力开展反洗钱工作，对反洗钱工作领导小组及其各具体岗位的职能职责做明确分工，完善了反洗钱工作的进展，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入开展，并于年月市信用社网络中心在综合业务系统中新增反洗钱维护子交易，实现对反洗钱工作的实时监测分析和上报功能。主任在每次会议中强调了反洗钱工作的重要性与迫切性，设立专门的反洗钱工作机构，配备反洗钱业务素质和操作技能，增强了反洗钱法律意识和职业操守，严格履行反洗钱职责和义务。加强对可疑交易的识别报告我社在总结和分析反洗钱工作存在问题的基础上，加强了对可疑资金交易重要线索的搜集监测分析，对资金交易的频率和流向异常的账户，及时填制可疑交易报告，并完善分析和报告要素，向联社提供有力的识别资料。年月至年月期间，我社反洗钱录入上报系统录入笔数共笔，交易金额万元存款业务笔，金额万元取款业务笔，金额万元其中对公存款笔，金额万元对公取款笔，金额万元个人存款笔，金额万元个人取款笔，金额万元。我社基本能按照个规定两个办法的要求，加强对大额现金转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。是建立异常交易报告制度，制定客户交易信息表来加强对大额汇兑收付交易大额现金收付交易大额转帐收付交易进行详细登记分析及保存情况，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。是按规定每月报送大额交易可疑交易报告的相关资料及报表。是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑现金转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出显不符资金收付流向与企业经营范围明显不符企业日常收付与企业经营特点明显不符周期性发生大量资金收付与企业性质业务特点明显不符相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款存取现金的数额频率及用途与其正常现金收付明显不符个人银行结算账户短期内累计万元以上现金收付与贩毒走私恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付频繁开户销户，且销户前发生大量资金收付有意化整为零，逃避大额支付交易监测经自查，未曾发现开立有匿名账户或假名账户，没有为身份不明确的客户提供存款结算等服务暂时未发现相关的企事业及个人结算账户有可疑支付交易的行为。信用社反洗钱自查工作报告优秀范文自查自纠报告材料。反洗钱内控制度建设情况我社将县支行及省联社下发的有关文件精神，及时印发传达至各营业网点，并结合我社实际先后制定了反洗钱工作站工作职责反洗钱工作联络员岗位职责县农村信用合作联社反洗钱审查客户的各种资料是否齐全，证明文件是否符合规定，临时账户是否有当地有关部门同意设立外来临时机构的批件，专用账户是否用于各项资金的收付，单位开立结算账户的名称是否与其提供的申请开立账户的证明文件致。在办理资金收付业务时，查验支付用途是否符合规定，资金来源是否合法合规。同时，结合人民银行结算账户管理的有关精神，对部分开户单位申请资料证明文件不全的账户，积极补办开户手续，并进行清理销户。自然人开立的结算账户办理开户手续时，严格按照个人存款账户实名制规定审核结算账户名称是否与提供的个人有效身份证件名称致，根据规定认真辩明客户的真实身份，了解客户的背景资料，并认真记录客户资料信息，在办理各项业务时，基本做到对个人和单位账户进行客户尽职调查。账户资料及交易记录保存情况我社各营业网点配有专职人员负责人民银行账户开立工作，由开户单位将开户申请资料提交开户网点，经开户网点账户管理人员审查资料的完整合法性后提交联社营业部，由联社营业部专人负责客户信息资料的录入，最后报县人行进行审批，所有开户资料及客户交易记录，严格按会计档学习培训，进步提高了全辖负责人和反洗钱岗位人员的反洗钱业务素质和操作技能，增强了反洗钱法律意识和职业操守，严格履行反洗钱职责和义务。加强对可疑交易的识别报告我社在总结和分析反洗钱工作存在问题的基础上，加强了对可疑资金交易重要线索的搜集监测分析，对资金交易的频率和流向异常的账户，及时填制可疑交易报告，并完善分析和报告要素，向联社提供有力的识别资料。年月至年月期间，我社反洗钱录入上报系统录入笔数共笔，交易金额万元存款业务笔，金额万元取款业务笔，金额万元其中对公存款笔，金额万元对公取款笔，金额万元个人存款笔，金额万元个人取款笔，金额万元。我社基本能按照个规定两个办法的要求，加强对大额现金转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。是建立异常交易报告制度，制定客户交易信息表来加强对大额汇兑收付交易大额现金收付交易大额转帐收付交易进行详细登记分析及保存情况，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。是按规定每月报送大额交易可疑交易报告的相关资料及报表。是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大转入分散转出资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符资金收付流向与企业经营范围明显不符企业日常收付与企业经营特点明显不符周期性发生大量资金收付与企业性质业务特点明显不符相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付短