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第六条会议主要议题般应包括审核公司年度期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及建议二重点分析评价公司预算执行情况资产运行情况重大关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月日日前，以电子邮件的方式发至公司综合管理部，由综合管理部统汇编和印发。
第十条参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材料，作好提问解答的准备，必要时应准备好相应的资料备问。
第十二条参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备会议材料，并以电子邮件方式提前发至公司综合管理部。
第十三条公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。
第四章会议的召开第十四条参加会议人员必须进行会议签到。
第十五条总办会议般由总经理或其授权人主持。
董事长常务董事事会负责解释和修订。
第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。
监事会会议制度第条为规范绿城房地产集团有限公司以下简称公司监事会会议以下简称会议工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。
第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。
第七章附则第二十三条本制度由董经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第六章会议决议的落实第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。
第二十条每次召开董签名，会议记录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统归档。
董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录天内将修改意见书面呈报董事长。
会议记录在会议当天或定稿期内定稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上出席会议的董事代理人姓名三会议议程四董事发言要点五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。
第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作不具有表决资格。
第五章会议记录第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表决结果。
会议记录包括以下内容会议召开日期地点和召集人姓名二出席会议的董事姓名以及受他人委托与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。
第十七条表决资格公司章程规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决资格二依法自动失去资格的董事，由董事会秘书制作成文件，提前天送交与会董事审阅五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。
第十六条议案的表决出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字二董事若管董事提出，非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案二人事任免议案由董事长总经理按照权限分别提出三公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出四各项议案于会议召开前天送交董事会秘书，以书面形式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。
第十五条议案的提出有关公司经营管理议案，原则上由分章会议表决事项第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。
第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等时，董事长有多投票的权利。
第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，直属公司董事或董事长候选人十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。
第四管理制度十制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案十二研究决定公司对外担保项目对外捐赠事项十三研究决定对董事长总经理等的授权十四根据董事长提名，委派和更换订公司合并分立变更公司形式解散的方案八决定公司内部管理机构的设置九聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司的基本贯彻执行股东会的决议三研究决定公司的经营计划和投资方案四制定公司的年度财务预算方案决算方案五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案六制定公司增加或者减少注册资本方案七拟弃在该次会议上的表决权。
第十条监事和总经理可列席会议。
第三章会议行使职权范围第十条董事会行使以下职权负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文件，并向股东会报告工作二弃在该次会议上的表决权。
第十条监事和总经理可列席会议。
第三章会议行使职权范围第十条董事会行使以下职权负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文件，并向股东会报告工作二贯彻执行股东会的决议三研究决定公司的经营计划和投资方案四制定公司的年度财务预算方案决算方案五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案六制定公司增加或者减少注册资本方案七拟订公司合并分立变更公司形式解散的方案八决定公司内部管理机构的设置九聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人，决定其报酬事项十制定公司的基本管理制度十制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案十二研究决定公司对外担保项目对外捐赠事项十三研究决定对董事长总经理等的授权十四根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。
第四章会议表决事项第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。
第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等时，董事长有多投票的权利。
第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。
第十五条议案的提出有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司经营管理工作提出议案二人事任免议案由董事长总经理按照权限分别提出三公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出四各项议案于会议召开前天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提前天送交与会董事审阅五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。
第十六条议案的表决出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记录上签字二董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入法定人数。
第十七条表决资格公司章程规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决资格二依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。
第五章会议记录第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表决结果。
会议记录包括以下内容会议召开日期地点和召集人姓名二出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事代理人姓名三会议议程四董事发言要点五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。
第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录天内将修改意见书面呈报董事长。
会议记录在会议当天或定稿期内定稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统归档。
董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第六章会议决议的落实第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。
第二十条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。
第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。
第七章附则第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。
监事会会议制度第条为规范绿城房地产集团有限公司以下简称公司监事会会议以下简称会议工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法有效行使监督权，依照公司法及本公司章程，特制定本制度。
第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。
第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。
会议由监事会主席主持。
监事会主席因故不能出席，应委托位监事主持。
第四条监事会由监事会主席召集，每年召开至次会议。
第五条监事连续次不能亲自出席会议也不委托其他监事代其行使职权的，应视为无行使职权能力，由监事会提请股东会更换监事人选。
第六条会议主要议题般应包括审核公司年度期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及建议二重点分析评价公司预算执行情况资产运行情况重大关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月日日前，以电子邮件的方式发至公司综合管理部，由综合管理部统汇编和印发。
第十条参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材料，作好提问解答的准备，必要时应准备好相应的资料备问。
第十二条参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备会议材
