TOP12某某股份有限公司管理制度.doc文档免费在线阅读

执行秘书三表决方式项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票委员投票同意的方式批准立项。

在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有票否决权，但总裁要为此承担相应的责任。

其他委员拥有票权力。

由委员会委员参与提请的项目，该委员无投票权执行秘书顾问无投票权。

项目审核委员在表决时可投同意或不同意票，不允许弃权注审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决。

四工作程序详见项目管理制度。

股份有限总公司管理制度编号项目管理委员会工作制度总则总公司项目管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司的项目管理委员会负责。

总公司所属各利润单位未经批准不得进行项目实施活动。

项目管理有限总公司管理制度编号项目管理委员会工作制度总则总公司项目管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司的项目管理委员会负责。

总公司所属各利润单位未经批准不得进行项目实施活动。

项目管理不同意票，不允许弃权注审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决。

四工作程序详见项目管理制度。

股份权力方面，对争议大的项目，总裁拥有票否决权，但总裁要为此承担相应的责任。

其他委员拥有票权力。

由委员会委员参与提请的项目，该委员无投票权执行秘书顾问无投票权。

项目审核委员在表决时可投同意或经理管理中心总经理特约委员集团公司总经理顾问由执行秘书提出，委员会主任批准的专业人士。

执行秘书三表决方式项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票委员投票同意的方式批准立项。

在投票织召开立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。

二机构主任委员总裁副主任委员常务执行总裁委员执行总裁总裁助理常务执行总裁助理计财中心总经理实业发展中心总经理科研中心总经理审计中心总心的执行秘书负责。

职责项目管理委员会负责总公司总公司所属利润单位新产品新项目立项技术改造项目项目的收购和转让等事项的评审与决策项目执行秘书负责新产品新项目立项审核工作的日常事务和组性管理会议。

股份有限公司管理制度编号项目管理委员会股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。

项目管理委员会的日常工作由设在总公司管理中门。

管理执行秘书负责对纪要执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，报常务执行总裁批准后列入相关的管理制度中。

如在执行过程中遇到的问题，由责任部门重新提出方案，报管理执行秘书确定是否需召开下次临时各部门提出的临时性议案，报管理执行秘书转呈常务执行总裁，根据议案的轻重缓急，确定会议时间和参加人员。

会议记录由管理执行秘书负责起草，经常务执行总裁签发，在会议结束个工作日内形成会议纪要并下发至有关部部门政策的变化影响到公司的重大方针目标不能继续执行时组织机构及人员发生重大调整时各部门有临时性重大问题需管理委员会研究解决时常务执行总裁认为有必要召开临时性管理委员会会议时临时程序确定是否需召开临时性管理会议。

对管理委员会形成的决议，如股份公司需对外进行披露的，则由管理委员会执行秘书负责将决议报董事会研究确定。

二临时程序下列情况之者，可执行临时程序。

由于国家或上级主管部门。

纪要内容应重点提出解决方案及完成日期，并由执行秘书负责对执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，批准后由各部门列入相关的管理制度中。

如在执行过程中遇到的问题，由责任部门重新提出方案，报管理中心因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明对议案的意见，并委托其他委员在会议上代为签署意见。

会议记录由执行秘书负责起草并在会议结束个工作日内形成会议纪要，经委员会主任批准后下发各员，会议议题等。

会议表决管理委员会以公开投票委员投票同意的方式通过会议结果，管理委员会委员在表决时在会议议定单上签同意完善修改或不同意票，并提出具体意见，不允许弃权委员会成员如衡，对报告中未尽事宜提出意见，交由报告部门修改完善后汇总，形成书面报告报常务执行总裁审定。

常务执行总裁在个工作日内对提案进行审定。

由管理执行秘书下发正式的会议通知，内容应包括会议时间地点参加人按照分管职能在个工作日内负责提出需管理委员会研究审议的议题及解决方案，并以书面报告的形式报管理执行秘书，报告要详尽清晰。

管理执行秘书接收报告后，在个工作日内对各部门报告中提出的议题和解决方案进行平可临时召集。

五工作程序管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。

正常程序管理委员会执行秘书根据实际情况首先确定会议召开具体时间，提前个工作日以书面形式通知各部门。

各部门接到会议通知后，按可临时召集。

五工作程序管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。

正常程序管理委员会执行秘书根据实际情况首先确定会议召开具体时间，提前个工作日以书面形式通知各部门。

各部门接到会议通知后，按照分管职能在个工作日内负责提出需管理委员会研究审议的议题及解决方案，并以书面报告的形式报管理执行秘书，报告要详尽清晰。

管理执行秘书接收报告后，在个工作日内对各部门报告中提出的议题和解决方案进行平衡，对报告中未尽事宜提出意见，交由报告部门修改完善后汇总，形成书面报告报常务执行总裁审定。

常务执行总裁在个工作日内对提案进行审定。

由管理执行秘书下发正式的会议通知，内容应包括会议时间地点参加人员，会议议题等。

会议表决管理委员会以公开投票委员投票同意的方式通过会议结果，管理委员会委员在表决时在会议议定单上签同意完善修改或不同意票，并提出具体意见，不允许弃权委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明对议案的意见，并委托其他委员在会议上代为签署意见。

会议记录由执行秘书负责起草并在会议结束个工作日内形成会议纪要，经委员会主任批准后下发各部门。

纪要内容应重点提出解决方案及完成日期，并由执行秘书负责对执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，批准后由各部门列入相关的管理制度中。

如在执行过程中遇到的问题，由责任部门重新提出方案，报管理中心确定是否需召开临时性管理会议。

对管理委员会形成的决议，如股份公司需对外进行披露的，则由管理委员会执行秘书负责将决议报董事会研究确定。

二临时程序下列情况之者，可执行临时程序。

由于国家或上级主管部门政策的变化影响到公司的重大方针目标不能继续执行时组织机构及人员发生重大调整时各部门有临时性重大问题需管理委员会研究解决时常务执行总裁认为有必要召开临时性管理委员会会议时临时程序各部门提出的临时性议案，报管理执行秘书转呈常务执行总裁，根据议案的轻重缓急，确定会议时间和参加人员。

会议记录由管理执行秘书负责起草，经常务执行总裁签发，在会议结束个工作日内形成会议纪要并下发至有关部门。

管理执行秘书负责对纪要执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，报常务执行总裁批准后列入相关的管理制度中。

如在执行过程中遇到的问题，由责任部门重新提出方案，报管理执行秘书确定是否需召开下次临时性管理会议。

股份有限公司管理制度编号项目管理委员会股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。

项目管理委员会的日常工作由设在总公司管理中心的执行秘书负责。

职责项目管理委员会负责总公司总公司所属利润单位新产品新项目立项技术改造项目项目的收购和转让等事项的评审与决策项目执行秘书负责新产品新项目立项审核工作的日常事务和组织召开立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。

二机构主任委员总裁副主任委员常务执行总裁委员执行总裁总裁助理常务执行总裁助理计财中心总经理实业发展中心总经理科研中心总经理审计中心总经理管理中心总经理特约委员集团公司总经理顾问由执行秘书提出，委员会主任批准的专业人士。

执行秘书三表决方式项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票委员投票同意的方式批准立项。

在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有票否决权，但总裁要为此承担相应的责任。

其他委员拥有票权力。

由委员会委员参与提请的项目，该委员无投票权执行秘书顾问无投票权。

项目审核委员在表决时可投同意或不同意票，不允许弃权注审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决。

四工作程序详见项目管理制度。

股份有限总公司管理制度编号项目管理委员会工作制度总则总公司项目管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司的项目管理委员会负责。

总公司所属各利润单位未经批准不得进行项目实施活动。

项目管理委员会的日常工作由总公司管理中心设项目执行秘书无投票权负责。

二项目管理委员会职责项目管理委员会负责总公司总公司所属利润单位的新产品新项目立项技术改造项目项目的收购和转让等事项的评审与决策项目执行秘书负责新产品新项目立项审核工作的日常事务和组织召开项目立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。

三项目管理委员会表决方式项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票委员投票同意的方式批准立项。

项目审核委员在表决时可投同意完善修改或不同意票，不允许弃权注项目管理委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在正改善并达到规定的目标和质量。

本和预算控制总公司通过定期或不定期审计以及分析财务报表等手段监督实施单位预算经费使用状况和成本状况。

发现不合理开支超预算开支等情况，总公司有权要求实施单位解释改正并有权追究单位总经理和相关责任人的行政和经济责任。

实施