信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序文件下属子公司上报子公司管理科文件清单治理类•股东大会议事规则•董事会议事规则•监事会议事规则管理类•公司战略执行情况报告•公司月度季度年度预算执行情况报告•公司月度季度年度经营计划执行情况报告•公司投融资计划•公司新建项目规划•公司技改技措项目规划•公司财务报表•总经理年度工作总结•财务总监年度工作总结•公司高层管理人员基本情况表•临时会议召开提案•其它相关文件信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部子公司管理科收文单收文日期收文人收文编号子收年第号主题词文件名称文件类别提案报告纪要决议制度其它发文机构文件处理意见审阅人批示四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部签发会签主办部门拟稿人规范审核经济审核标题主送抄报抄送附件主题词打字校对共打印份每份页子公司管理科发文单字号密级四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部子公司管理科收发文汇总表序号文号文件名称发文机构类别日期备注收发四工作表单信永中和管理咨询东构对项事项执行的情况汇报•下级机构向上级机构对项事项处理的请示•所有会议要点记录•股东大会通过讨论通过的决定•董事会通过讨论通过的决定•监事会通过讨论的决定•零部件事业部通过讨论通过的决定•零部论的提议•重大事项处理的提议理的提议•突发事件讨论决策的提议•关键岗位人事变动的请示•其它认为需会议解决的问题提议•对生产经营计划执行控制反馈情况的汇报•关键岗位工作情况汇报•下级机构向上级机提案提案内容相关资料信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议文件类别提案类报告类纪要类决议类制度类•关于会议召开的请示•关于对生产经营计划执行控制等议题进行分析讨会•总经理工作报告•财务采购生产销售人事情况汇总表临时董事会•提案人提案提案内容相关资料•相关调研分析报告•国家相关法律法规文件年度监事会•年度审计报告•年度尽职调查报告临时监事会•提案人规文件公司季度业绩评价董事会会议•全面预算年度生产经营计划•季度财务三大报表•采购生产销售情况汇总表公司半年度业绩评价董事会会议•全面预算年度生产经营计划•财务三大报表•总经理工作报告年度董事会议准备资料清单需准备资料年度股东大会•董事会报告监事会报告•股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则•公司章程临时股东大会•提案人提案提案内容相关资料•相关调研分析报告•国家相关法律法订公司聘用会计师事务所的建议报告•对重大财务事项，做出临时股东大会提案•法律行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议的审查报告•审议董事总裁副总裁财务总监和董事会秘书尽职调查报告•核对董事会提交股东大会的财务报告营业报告和利润分配方案等财务资料，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师执业审计师帮助复审•拟签署其它的重要协议•法律行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容监事会•评价公司财务状态•审议会计师事务所披露事项•向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所•听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作•决定除法律行政法规和公司章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及子公司董事会和监事会成员，委派更换或推荐公司的控股子公司参股子公司代表董事候选人监事候选人•决定公司分支机构的设置•制订公司章程及期附件的修改方案•制定公司的基本管理制度•管理公司信息风险投资担保包括资产抵押事项•决定公司内部管理机构的设置•聘任或着解聘公司董事长，根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长财务总监聘任或解聘董事会秘书决定其报酬事项•委派或更换公司的全资算方案决算方案•制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案•制定公司的债务和财务政策公司增加或着减少注册资本的方案•拟定公司的重大收购或出售方案以及合并分立解散方案•在股东大会授权范围内，决定公司的法律行政法规公司章程规定应当由股东大会作出决议的其它事项信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容董事会•决定公司的经营计划和投资方案•制定公司的年度财务预解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议•修改公司章程及其附件包插股东大会议事规则董事会议事规则和监事会议事规则•审议公司监事会代表公司有表决权的股份以上含的股东在股东年会上的提案•批准董事会报告•审议批准监事会报告•审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案•审议批准公司的年度财务预算方案决算方案•对公司合并分立解散和清算等事项做出决议•对公司发行债券做出决议•对公司聘用审计计划•审议各项审计报告信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容股东大会•决定公司的经营方针和投资计划•选举和更换董事，决定有关董事的报酬责任保险事项•审议批审计计划•审议各项审计报告信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容股东大会•决定公司的经营方针和投资计划•选举和更换董事，决定有关董事的报酬责任保险事项•审议批准董事会报告•审议批准监事会报告•审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案•审议批准公司的年度财务预算方案决算方案•对公司合并分立解散和清算等事项做出决议•对公司发行债券做出决议•对公司聘用解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议•修改公司章程及其附件包插股东大会议事规则董事会议事规则和监事会议事规则•审议公司监事会代表公司有表决权的股份以上含的股东在股东年会上的提案•法律行政法规公司章程规定应当由股东大会作出决议的其它事项信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容董事会•决定公司的经营计划和投资方案•制定公司的年度财务预算方案决算方案•制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案•制定公司的债务和财务政策公司增加或着减少注册资本的方案•拟定公司的重大收购或出售方案以及合并分立解散方案•在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资担保包括资产抵押事项•决定公司内部管理机构的设置•聘任或着解聘公司董事长，根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长财务总监聘任或解聘董事会秘书决定其报酬事项•委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派更换或推荐公司的控股子公司参股子公司代表董事候选人监事候选人•决定公司分支机构的设置•制订公司章程及期附件的修改方案•制定公司的基本管理制度•管理公司信息披露事项•向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所•听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作•决定除法律行政法规和公司章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协议•法律行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容监事会•评价公司财务状态•审议会计师事务所的审查报告•审议董事总裁副总裁财务总监和董事会秘书尽职调查报告•核对董事会提交股东大会的财务报告营业报告和利润分配方案等财务资料，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师执业审计师帮助复审•拟订公司聘用会计师事务所的建议报告•对重大财务事项，做出临时股东大会提案•法律行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议准备资料清单需准备资料年度股东大会•董事会报告监事会报告•股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则•公司章程临时股东大会•提案人提案提案内容相关资料•相关调研分析报告•国家相关法律法规文件公司季度业绩评价董事会会议•全面预算年度生产经营计划•季度财务三大报表•采购生产销售情况汇总表公司半年度业绩评价董事会会议•全面预算年度生产经营计划•财务三大报表•总经理工作报告年度董事会•总经理工作报告•财务采购生产销售人事情况汇总表临时董事会•提案人提案提案内容相关资料•相关调研分析报告•国家相关法律法规文件年度监事会•年度审计报告•年度尽职调查报告临时监事会•提案人提案提案内容相关资料信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议文件类别提案类报告类纪要类决议类制度类•关于会议召开的请示•关于对生产经营计划执行控制等议题进行分析讨论的提议•重大事项处理的提议理的提议•突发事件讨论决策的提议•关键岗位人事变动的请示•其它认为需会议解决的问题提议•对生产经营计划执行控制反馈情况的汇报•关键岗位工作情况汇报•下级机构向上级机构对项事项执行的情况汇报•下级机构向上级机构对项事项处理的请示•所有会议要点记录•股东大会通过讨论通过的决定•董事会通过讨论通过的决定•监事会通过讨论的决定•零部件事业部通过讨论通过的决定•零部件事业职能机构通过讨论通过的决定•各子公司总经理办公会议通过讨论通过的决定•其它机构通过讨论通过的决定•各有权制定政策管理办法的机构制定的管理文件•法律类法规类文件•东风有限汽车公司制定的管理办法信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志会议时间安排子公司管理科•提案单•议事规则•管理办法子公司管理科通过议事规则管理办法及提案人提案进行会议时间安排天子公司管理科会议时间确定会议地点安排子公司管理科•议事规则•管理办法子公司管理科根据会议名称及议题安排天子公司管理科会议地点确定会议参加人安排子公司管理科•议事规则•管理办法子公司管理科根据议事规则管理办法确定参加会议人员天子公司管理科会议参加人名单确定会议通知单下发子公司管理科•会议通知单子公司管理科将会议通知单下发会议参加人天子公司管理科收到会议参加人的回复三工作内容及程序会议会议召开流程信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部会议参加人资格确认子公司管理科•授权书•议事规则•管理办法会议召开前子公司管理科确认会议参加人是否经过合法授权半天会议现场会议签到子公司管理科•签到簿会议召于前子公司管理科需使所有会议参回者进行签到，并标注到场时间半天会议现场会议主持零部件事业部领导•议事规则由会议主持宣布会议开如，并宣读会议名称及会议议题会议现场会议记录董事会秘书•会议记录单由董事会秘书或其它指定记录人按会议记录单样式进行会议记录，并将记录稿交子公司管理科负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志三工作内容及程序会议会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部会议现场子公司管理科执行监督子公司管理科决议控制执行决议涉及区域决议相关机构及个人决议执行子公司管理科天子公司管理科进行信息公告子公司管理科决议公告完成工作标志完成工作地点完成工