TOP12集团企业标准文件管理规范.doc文档免费在线阅读

原章节号现章节号修订内容说明修订人时间签名日期制修订人日期制修订部门负责人审核日期流程管理部门审核意见日期相关部门会签日期总经理审批意见备注本办法审批流程制修订会签各部门审核总助审批总经理宋体，五号字，加黑黑体，小三号字编号第页共页第条总则制订目的适用范围管理部门解释权制修废第二条第条总则制订目的适用范围管理部门解释权制修废第二条理部门审核意见日期相关部门会签日期总经理审批意见备注本办法审批流程制修订会签各部门审核总助审批总经理宋体，五号字，加黑黑体，小三号字编号第页共页本次制修订说明编制修订原因说明。

原章节号现章节号修订内容说明修订人时间签名日期制修订人日期制修订部门负责人审核日期流程管，四号字黑体加粗，号字页眉宋体，小五号字页边距上，下，居中编号第页共页修订页历史制修订纪要制修订时间制修订摘要制修订人核准者备注制度物控管理类编号第页共页编号第页共页附件公司企业管理标准宋体小初字，行间距为段前行文头名称所在行行距行，段前行宋体财务管理类固定资产管理制度财务管理类移动电话话费报销管理制度财务管理类销售管理制度销售管理类库房管理制度销售管理类技术推广管理办法销售管理类采购管理制度物控管理类网络信息管理时进行修订，并由授权人建议管理制度行政管理类财务框架及流程制度财务管理类员工借款报销管理制度财务管理类财务印章管理制度财务管理类公司差旅管理制度财务管理类笔记本电脑使用管理制度部提案，经人力资源部审核并报总经理审批后，对原文件撤消，其文件同编号同撤消。

文件评审和修订要求文件归口管理部门每年至少对文件评审次。

在以下情况但不限于应组织相关部门对企业标准文件进行评审，必要需新增或取消文件，则由相关部门申请并提交人力资源部审批后或由人力资源部直接提案，对企业管理标准文件清单予以新增或取消。

若文件不再适宜企业管理运作要求，需将文件取消或合并，则由相关部门提交申请或人力资源门提出申请，经人力资源部同意，对文件进行修订，修订后的文件须经人力资源部审核，但可以不再经相关部门会签审批等，直接由人力资源部替换原文件。

修订后的文件从修订再发布的实施日期开始生效。

文件新增和取消若适宜性和有效性。

编号第页共页企业标准文件的更改新增和取消。

企业标准文件更改后须换版重新发布。

如文件的更改内容仅涉及到格式的转换文字的部分调整或增加删减内容对流程运作不产生实质性影响等更改，由部后，各流程归口管理起草人员人力资源部负责存档电子版。

人力资源部负责组织相关人员稽查跨部门企业标准文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性文件归口管理部门稽查本部门内部文件的执行情况，评审文件的编号第页共页经理审批后实行。

企业管理标准清单内外批准发布的文件流程企业标准文件的编号发布稽查经审批后，人力资源部负责企业标准文件编号，原则按企业标准文件编码规则执行。

文件正式下发部审核。

人力资源部对企业标准文件的格式内容和审批流程进行审核。

审核通过后，报公司总适宜审核批准发布实施文件编制更改继续实施不适宜回收或销毁逾期文件定期不定期评审图图中文字归口管理部门相关人员在编制修订文件时要严格依照企业管理标准文件模板编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程。

企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交人力资源。

行政公文的编制发布回收评审废止存档见档案管理制度。

企业标准文件控制要求标准文件的制修订审核会审会签及审批。

人力资源部组织相关人员，负责起草修订解释废止等相关工作。

企业文件网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。

企业标准文件的编制发布修订评审废止存档质量业务拓展标准文件经营管理标准文件及外部文件的编制发布回收评审废止存档按管控体系文件规定执行。

网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。

企业标准文件的编制发布修订评审废止存档质量业务拓展标准文件经营管理标准文件及外部文件的编制发布回收评审废止存档按管控体系文件规定执行。

行政公文的编制发布回收评审废止存档见档案管理制度。

企业标准文件控制要求标准文件的制修订审核会审会签及审批。

人力资源部组织相关人员，负责起草修订解释废止等相关工作。

企业文件归口管理部门相关人员在编制修订文件时要严格依照企业管理标准文件模板编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程。

企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交人力资源部审核。

人力资源部对企业标准文件的格式内容和审批流程进行审核。

审核通过后，报公司总适宜审核批准发布实施文件编制更改继续实施不适宜回收或销毁逾期文件定期不定期评审图图中文字编号第页共页经理审批后实行。

企业管理标准清单内外批准发布的文件流程企业标准文件的编号发布稽查经审批后，人力资源部负责企业标准文件编号，原则按企业标准文件编码规则执行。

文件正式下发后，各流程归口管理起草人员人力资源部负责存档电子版。

人力资源部负责组织相关人员稽查跨部门企业标准文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性文件归口管理部门稽查本部门内部文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性。

编号第页共页企业标准文件的更改新增和取消。

企业标准文件更改后须换版重新发布。

如文件的更改内容仅涉及到格式的转换文字的部分调整或增加删减内容对流程运作不产生实质性影响等更改，由部门提出申请，经人力资源部同意，对文件进行修订，修订后的文件须经人力资源部审核，但可以不再经相关部门会签审批等，直接由人力资源部替换原文件。

修订后的文件从修订再发布的实施日期开始生效。

文件新增和取消若需新增或取消文件，则由相关部门申请并提交人力资源部审批后或由人力资源部直接提案，对企业管理标准文件清单予以新增或取消。

若文件不再适宜企业管理运作要求，需将文件取消或合并，则由相关部门提交申请或人力资源部提案，经人力资源部审核并报总经理审批后，对原文件撤消，其文件同编号同撤消。

文件评审和修订要求文件归口管理部门每年至少对文件评审次。

在以下情况但不限于应组织相关部门对企业标准文件进行评审，必要时进行修订，并由授权人建议管理制度行政管理类财务框架及流程制度财务管理类员工借款报销管理制度财务管理类财务印章管理制度财务管理类公司差旅管理制度财务管理类笔记本电脑使用管理制度财务管理类固定资产管理制度财务管理类移动电话话费报销管理制度财务管理类销售管理制度销售管理类库房管理制度销售管理类技术推广管理办法销售管理类采购管理制度物控管理类网络信息管理制度物控管理类编号第页共页编号第页共页附件公司企业管理标准宋体小初字，行间距为段前行文头名称所在行行距行，段前行宋体，四号字黑体加粗，号字页眉宋体，小五号字页边距上，下，居中编号第页共页修订页历史制修订纪要制修订时间制修订摘要制修订人核准者备注本次制修订说明编制修订原因说明。

原章节号现章节号修订内容说明修订人时间签名日期制修订人日期制修订部门负责人审核日期流程管理部门审核意见日期相关部门会签日期总经理审批意见备注本办法审批流程制修订会签各部门审核总助审批总经理宋体，五号字，加黑黑体，小三号字编号第页共页第条总则制订目的适用范围管理部门解释权制修废第二条第三条附则本制度自年月日起施行。

附加说明本办法由制定并解释本办法主要修订人为本办法自签发后生效实施附件黑体，小四号字黑体，三号字宋体，五号字，上下加横线间距磅宋体，小四号字宋体，小四号字宋体，小四号字注段落间距为倍编号第页共页企业标准文件编码规则企业管理标准编号的基本原则每份企业标准只有唯编号。

直接采用外来标准不编企业编号但应列入企业的文件汇总表内，统管理和使用。

企业管理标准编号的方法及表达形式完整的企业管理标准编号格式如下如企业代号用字母代表有限公司。

部门代号用字母代表人力资源部，部门代号表示见下表。

人力资源部财务部业务拓展部销售经营部物控部职能标准代号用阿拉伯数字表示见表，标准顺序号与职能标准之间用小圆点分开。

编号的末尾为批准年代号，用短横线与标准顺序号分开。

标准修改时，其编号只修改年份，其余代号不变，在原标准编号位置上写新编号，下边写被代替编号即原标准编号。

若在同年内更改，则在年代号后面用等做标记以示区别。

表职能标准名称编号经营管理标准人力资源管理标准行政管理标准财务管理标准销售管理标准业务拓展管理标准物控管理标准附件企业代号部门代号职能标准代号顺序号年份号版本号编号第页共页表单编码规则编码原则如行政管理类公分流年版司类水份本代码号码分类码经营管理类行政管理类人力资源类财务类业务类销售类物控类其它类注如版本号至后再修订，则在第位后续加位用等做标记以示区别。

集团标准文件管理制度编号集团企业管理标准标准文件管理制度编号第页共页修订页历史制修订纪要制修订时间制修订摘要制修订人核准者备注本次制修订说明编制修订原因说明为规范公司所有企业标准文件控制流程和要求，特制订本制度。

原章节号现章节号修订内容说明修订人时间签名日期制修订人日期制修订部门负责人审核日期人力资源部审核意见日期相关部门会签日期总经理审批意见注本办法审批流程编修订部门会签公司各部门审核总助审批总经理编号第页共页企业标准文件管理办法第条总则制订目的规范公司所有企业标准文件的批准发布修订使用作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。

适用范围本制度适用于集团各部门，适用于企业管理标准文件的编制修订废止。

管理部门人力资源部为本制度的管理部门。

解释权本规定的解释权属人力资源部。

制修废本规定由人力资源部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改废止时亦同。

第二条定义企业标准文件归口管理部门人力资源部是负责组织相关部门起草修订解释废止文件