公管理制度办公区管理规定公文处理办法保密工作条例档案管理办法六经营性房产管理公司章程为了规范校有资产的管理，规范本公司的组织和行为，保护本公司南京邮电大学和债权人的合法权益，并根据中华人民共和国公司法和公司登记管理条例等有关法律法规，制定本章程。第章公司名称住所和性质第条公司名称南京邮电大学资产经营有限责任公司以下简称公司英文全称第二条公司法定住所南京市新模范马路号南京邮电大学内。第三条公司是由南京邮电大学出资设立的有限责任公司，是南京邮电大学经营性资产的投资经营管理公司，具有法人地位，对授权经营的校有资产承担保值增值责任。第二章公司经营范围和经营方式第四条公司经营范围授权范围内的校有资产经营管理转让投资，企业及资产的托管，资产重组高新技术成果转化和产业化。以登记机关依法核准的为准。第五条公司经营方式根据国家法律法规和产业政策，按照现代企业制度要求和出资人意愿，以实现校有资产保值增值和公司利益最大化为目的，公司按以下方式经营依托南京邮电大学科技人才信息等优势，通过投资控股或参股增资扩股收购兼并资产臵换和重组等多种方式，促进南京邮电大学教学科研与产业之间的结合，推进科技成果转化和产业化，孵化和发展高新技术企业。二通过委派股东代表参加所出资企业的股东会并出席股东会会议依照公司章程向所出资企业提出派出的董事监事人选及提出其他高级管理人员任免建议等方式，对这些企业行使参与重大决策选择经营管理者和获取投资收益等出资人权利。三按照国家有关规定，加强对所出资企业经营策略投资活动和财务状况的研究分析和监督，并通过其股东会和董事会提出意见和做出决定。四通过所出资企业所有者权益的增值分红收益和股权出让收益等积累，实现国有资产的保值增值。第六条公司享有出资人投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，并以全部资产为限对公司的债务承担责任。公司实行核算自主经营自负盈亏依法纳税。南京邮电大学以其出资额为限对公司承担责任，并依法享有出资人的各项权利。第七条公司以其出资额为限，对所出资企业承担责任，依法享有资产受益重大决策和选择经营管理者等出资人权利。公司尊重和维护所出资企业的合法权益，并承担相应的民事责任。第八条公司向其他有限责任公司股份有限公司投资的累计投资额可超过公司净资产的。第九条公司在国家宏观政策的调控下，通过资本股权的管理和运营，实现国有资产的优化配臵，推动所出资企业建立现代企业制度，加快资本结构多元化的进程，促进所出资企业的规模化发展。第十条公司在经营管理活动中，遵守国家法律法规及地方政府法规规章，维护国家利益和社会公共利益，依法接受政府和社会公众的监督。第十条公司依照中国共产党章程中国共产主义青年团章程，设立相应的中国共产党中国共产主义青年团基层组织。第十二条公司依照中华人民共和国工会法和中国工会章程，建立相应的工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。第三章公司出资和注册资本第十三条公司注册资本为人民币万元。第十四条公司根据需要，可以以南京邮电大学的无形资产或持有股权增加注册资本，也可以减少注册资本，但必须符合国家有关规定，并依法向登记机关办理登记手续。第十五条公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。第四章股东姓名出资方式和出资额第十六条股东姓名出资方式和出资额南京邮电大学，事业法人注册号，以货币资金万元出资，占注册资本的。第十七条公司成立后应向股东签发出资证明。股东的权利和义务第十八条经主管部门批准南京邮电大学作为公司的唯出资人，行使下列权利审议批准公司章程及公司章程的修改。二对公司的分立合并破产解散清算增加或减少注册资本等重大事项作出决定。其中，对公司的分立合并破产解散清算等作出决定前，须报主管部门批准。三委派或更换公司的董事监事，指定董事长监事会主席。四提名公司的总经理副总经理人选。五审议批准公司董事会监事会的报告。六公司法和企业国有资产监督管理暂行条例规定的其他权利。第十九条南京邮电大学承担下列义务以其出资额为限对公司承担责任，并提供对公司出资于学校财产的法律证明。二维护公司依法经营的自主权，不干预公司日常经营管理活动。三履行国家有关法律法规规定的其它义务。四对公司及其子公司学校编制人员社会保障承担责任。五法律法规规定的其它义务。第六章董事会第二十条依照公司法第六十二条之规定，公司不设股东会，由南京邮电大学行使股东职权。南京邮电大学可以授权公司董事会行使公司股东会的部分职权，决定公司的重要事项。第二十条公司设董事会，董事会由人组成，董事会成员由南京邮电大学委派。董事会设董事长人，由南京邮电大学从董事会成员中指定。董事会每届任期年，董事任期届满，连派可连任，条件成熟时可设董事。有公司法第百四十七条列举情形之者，不得担任董事。董事会既为公司的权力机构，又为公司的决策机构，对南京邮电大学负责，董事长为公司的法定代表人。第二十二条根据公司法有关规定，董事会行使下列职权执行南京邮电大学的决定，向南京邮电大学报告财务状况资产经营状况和资产的保值增值情况。二审议批准公司的近期中长期发展规划和重大投资决策。三审议批准公司的年度财务预算决算方案。四审议批准公司的利润分配弥补亏损方案。五审议批准公司的借贷以及为所属全资企业控股企业的贷款提供经济担保等事项。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司不得为公司持股以下的关联方任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过公司最近个会计年度合并会计报表净资产的。公司不得直接或间接为资产负债率超过的被担保对象提供担保。六监督评价公司的经营状况，考核国有资产的保值增值情况。七决定公司所持有国有股权的转让。八对公司所出资企业的分立合并破产解散清算增加或减少注册资本发行公司债券等重大事项作出决定。九决定公司的年度经营计划。十决定公司内部管理机构的设臵。十决定公司的基本管理制度和工资分配制度。十二制订以下方案，报南京邮电大学审议批准公司增加或减少注册资本发行公司债券方案。公司分立合并破产解散方案。公司国有资产产权变更方案。十三聘任或解聘公司总经理副总经理财务负责人等，并决定其报酬和奖励。十四南京邮电大学授予的其他职权。第二十三条董事会每年度至少召开二次会议，会议必须有二分之以上董事参加方可举行。董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。经三分之以上董事提议或监事会提议或总经理特别提议，可以召开董事会临时会议。第二十四条召开董事会会议，般应当于会议召开日前通知全体董事监事，并将需经董事会审议的有关事项以书面方式送达每位董事监事。董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可书面委托其他董事出席并代为行使表决权。委托书应当载明所委托事项及委托时限。第二十五条董事会做出决议时，除本章程第二十二条第二三四五七十二十三款所列事项须由全体董事的三分之二以上通过外，其他事项可以由全体董事的二分之以上通过。第二十六条董事会会议决议由与会董事记名表决。董事会会议应当对所议事项和决定做成会议纪要，对重大事项应当单独做出书面决议，出席会议的董事应当在会议纪要和决议上签名。董事对所议事项有反对意见，应当在会议纪要中做出记载。第二十七条董事长为公司法定代表人并行使下列职权召集和主持董事会会议。二检查董事会决议的实施情况。三代表公司签署有关法律文件。四董事会授予的其他职权。第二十八条董事应当熟悉公司的经营业务，具备相关的专业知识，遵守公司章程，维护出资人利益，按照公司法规定，忠实履行职责。公司董事长董事总经理等高管人员，未经南京邮电大学同意，不得兼任与公司相关的其他有限责任公司股份有限公司或其他经营组织的负责人。第二十九条董事长离任时，必须进行离任审计。第三十条董事会及董事承担下列责任代表南京邮电大学承担所管理校有资产的保值增值责任。二未按规定向南京邮电大学报告财务状况资产经营状况和资产保值增值情况的，予以警告情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。董事长对公司的会计工作和会计资料的真实性完整性负责。三因决策失误造成国有资产流失或重大经济损失，参与并同意该项决策的董事应当承担相应的责任，包括赔偿责任。四董事会决策事项构成违法违纪行为，参与并同意该项决策的董事应当承担相应的违法违纪责任。五公司有公司法第十二章相关条款所列违法行为，董事应当承担相应的责任。六董事本人有公司法所禁止的行为，给公司造成损害的，应当承担相应的责任，包括赔偿责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章经营管理机构第三十条公司设总经理人，副总经理人，由南京邮电大学提出任免建议，董事会聘任或解聘。总经理可由董事兼任，不由董事兼任的总经理可列席董事会会议。有公司法第百四十七条和本公司章程所列举情形者，不得担任总经理副总经理和其他高级管理人员。公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理对董事会负责。第三十二条总经理行使下列职权组织实施董事会的决议，向董事会报告公司财务状况资产经营状况和资产保值增值情况。二主持公司的经营管理工作。