的管 理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。 近三年来，面临着中铁集团资金拨补切断医院全面走向市场竞 争的状况，医院领导班子深入研究探索对策，制定了优化组合科室重组等经营策略，即稳定内外科等基本科室，扶持肛肠科等优势 科室，削弱或关闭肿瘤科感染科等病源少竞争力弱经济效益差 的科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降的态势。 存在的问题与不足 在医院班子的领导和集团的支持下，全体员工经过艰苦的努 力，在激烈的市场竞争中，通过引入人才和技术等多方面努力，在集 团切断拨补经费的情况下，仍然取得了较好的社会声誉，承担了相应 的医疗服务，营业收入逐年增长。然而，由于有限的投入不足以满足 医疗市场对医院软件和硬件的建设要求，使得医疗和服务水平总体无 法同步提高，突出表现在是以综合设科为主，优势凸现的特色专 科太少二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金的限制使得医院无 法购置些先进诊治设备的需求，大多数设备处于超期服役状况， 因此不能满足临床诊疗的需要三是医院就医环境停留在上个世纪八 十年代的水准，洗手间供暖系统等不能满足正常使用需求，与现代 医院的人性化要求有较大差距，同时也影响了诊疗流程的科学。 四合作单位简介 医疗集团有限公司为香港上市投资控股型集团公 司。年公司调整主营业务的战略发展方向，锁定医疗卫生事业 的拓展，于年月日获得香港联合交易所批准，集团公司由 泓迪有限公司更名为医疗集团有限公司，成功地将主营业务由环保 转型为医疗产业投资和医院管理。由此介入国内医疗市场。 医疗集团作为致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理唯家香港上市公司，积极引进国外先进医疗技术管理模式和服 务理念，结合国内医疗产业发展现状，通过管理咨询专项策划专 业培训委托管理等多种途径，为客户提供多元化的医院经营管理解 决方案，打造优质医院管理品牌。在此基础上，医疗集团通过购并 合作托管加盟新建等各种形式直接投资医疗研发建设和诊疗 服务领域，发展医疗机构连锁。医疗集团已经与国内多家高等医学 院校和科研机构建立战略性合作关系，拥有数百名由北京上海等各 大医院各个学科的学术带头人组成的专家库，可随时提供疑难疾病的 会诊手术等技术支持。 第二章项目建设的必要性与可行性 项目背景 国家产业政策 非国有资本和国有企业医院在股权方面的合作，无论在制度上和 实务操作上均积累了比较丰富的经验。政策上如关于城镇医疗卫生 体制改革的主导意见医药行业十五发展指导意见中外 合资合作医疗机构管理暂行办法，为本项目合作提供了政策依据。 国经贸企改号文件要求企业主辅分离，而企业医院属 于企业之辅业。分离的途径是医院体制转换，实行产权多元化。 项目单位面临的形势 中铁集团上市后，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企 业内部深化改革的必然。实际上，自年月日起，因医疗保险启动，中铁集团已不再拨款给医院，中心医院处于自收自支的状态。 医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大 众提供医疗服务的性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技 术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。希望医院依靠自 然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞 后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份 额。 再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍的人员学 历高职称高，年富力强，都希望干番事业，对医院也有着深厚的 感情。他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境，医院获得新生的同 时，个人也将拥有更好的事业平台和发展。 项目所在区域概况 市辖瑶海庐阳蜀山包河区和肥东肥西长丰县， 并赋予高新技术产业开发区经济技术开发区新站综合试验 区市级管理权限。全市行政辖区总面积为平方公里，市区总 面积平方公里，新增南岗镇面积平方公里，新增烟墩 乡面积平方公里，市区建成区面积为平方公里。全市常 住人口万人。年全市生产总值亿元，财政收入 亿元其中地方财政收入为亿元。 表市城镇农村收入与消费情况 ， ， ， ， ， ， 可支配收入生活消费 全国城镇 合肥城镇 全国农村 合肥农村 项目所在区域的医疗资源分布情况 表二市住院床位分布情况 医院 社区中心 乡镇卫生院妇幼保健院 妇幼保健 表三市每千人口拥有医疗资源状况 住院床位卫技人员 全国 合肥 项目所在区域的耳鼻喉头颈外科建设情况表四市各大医院耳鼻喉头颈外科情况 省立医院安医附院省中医院市医院市二医院市三医院 等级三甲三甲三甲三甲二甲二甲 专科医生数 床位数量 床位使用率 年门诊量 年出院人数 服务范围 安徽省立医院耳鼻喉头颈外科 有位专家在个不同医学专科学会任职和余种医学杂志担 任副主编和编委，学科刘认华教授叶非常教授王明善教授和孙敬 武教授为国内知名专家，医院在头或脚踏 开关。 除淋浴拖布池等必须设置地漏的场所外，其它用水点尽可能不设 置地漏。各排水点应有良好的水封。 支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人员的清洁区内。 污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管避开交通管路 和空调取风口，并定期消毒。 五污水处理系统处理本项目主要污染源是医院污水生活污水及 粪便。医院设置集中式污水处理池，体积暂按张病床设置。污 水排放执行级标准。 六消防系统 应设消防监控和呼叫中心。根据建筑设计防火规范版有关标准，项 目建筑的耐火等级设计为二级。 消防流量室外消防用水量升秒，室内消防用水量升秒。 室外设地下式消防栓，栓距不大于米。 第五章项目组织管理与人力资源配置 项目组织管理 项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高 市场应变能力和竞争能力。为此，实行董事会领导下的院长负责制， 下设相关职能部门。接受政府卫生行政部门的监督管理和业务指导。 二人力资源配置 原则 按大专科小综合的原则配置卫技人员。 按需设岗，留有余地。 重点学科的卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理， 后续有人。 实行全员聘用制，择优上岗，员工的薪酬分配，充分体现激励机 制。 卫生技术人员的配置 耳鼻喉头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为∶ 。 其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为∶。行政后勤人员数量控制在占总编制的以内。 卫技人员扩充计划如下 年增加护士人，医疗人员人年增加护士人， 医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年 增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗 人员人。 以上计划中，医疗人员应有以上为本科以上学历，护理人员 应有以上为专科以上学历。 以上计划仅针对现有正式人员测算。 第六章项目管理与实施进度 项目管理 本合作项目设立项目管理小组，小组成员由项目单位和合作单位 分别派出相关人员组成。项目分为协商谈判签约立项工程施工 设备购置和人员招聘等几个阶段。这些阶段的各项工作，有些是同时 开展和相互交叉进行的。 二项目实施进度 阶段工作模块具体内容阶段时间 项目 立项 项目可研报告集团与医院共同研定项目合作 可行性研究报告 月日前 改制动议 医院管理层及宏达分中心提出报 告，明确引入战略合作伙伴的的 必要性和有效性。 月日月 日 上级确认 宏达总公司与中铁集团研究，行 文确认医院改制，规定合作的基 本方向和原则等。 月日月 日 签订合作意向书集团与宏达总公司签订项目合 作意向书 月日前 方案 设计 清产核资委托资质机构对医院的资产进行 国有资产清产核资。 月日前 设计改制方案 包括员工补偿和安置产权定价 股权结构债权债务的安排等。 月日月 日 设计改建规划完成医院平面设计以及送审报批月日前 方案 审批 主管部门审批改建 规划与报告 预计月日前 交易 上报主管部门 签约交接 法律手续行业主管部门工商税务等部 门的法律手续办理。 施工月日前完成 设备安装月日前完成 人员招聘月日前完成 第七章投资估算与资金计划 投资估算 估算依据 国家发改委建设部颁布的有关文件 新的有关财务会计制度 安徽省建设厅颁布的有关定额文件 估算范围 医院改建装修工程 设备购置 兼并家医院作为分院 其它 估算结果 本项目期建设总投资为万元详见附表四固定资产投资 表 二资金计划 第八章合作模式 合作的基本原则 本项目合作将严格遵守以下五大基本原则 原则合法合规符合行业发展的规律 所有的操作必须合法合规，合作的每个环节和具体问题，国家 有法律法规规定的，按法律法规严格执行暂无明确规定的，按照公开公正公平的原则，以国家利益为主，兼顾各利益主体的权益。 原则二医院长期发展 所有的操作必须以医院的长期发展为基础。只有医院获得长足的 发展，广大员工的利益和合作者的利益才能获得实质上的保障。 原则三国有资产保值增值 对国有资产进行客观的评估，确保国有资产保值和增值。 原则四保持社会稳定 所有的操作无论资产评估价格确定人员安置以及未来的发展 规划等，必须做到对合作双方主管部门利益相关的员工做到公开 透明，兼顾各方的利益，尽量消除由于各方误解而造成的投诉上访 等负面影响。 原则五有利于广大人民群众的医疗服务 医院