1、思想为指导，全面贯彻党的十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰权责明确管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定权责透明协调运转有效制衡的公司治理机制。基本原则。落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统起来，明确公司党委在法。

2、会。研究制定董事会授权管理规定董事会决策及授权事项清单，对董事会授权予以规范。制定董事会议事规则董事会严格实行集体审议独立表决个人负责的决策制度，平等充分发表意见，人票表决。制定董事会议事规则，从制度上明确会议召集会议组织议案准备议案审议表决会议决议记录起草决议执行及董事会授权作出规定。建立董事会授权机制根据国务院国资委有关规定，董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长总经。

3、对董事会授权董事长总经理决策事项，党委般不前置研究讨论。对董事会授权董事长决策事项，董事长般应当召开专题会议，集体研究讨论对董事会授权总经理决策事项，般采取总经理办公会等会议形式研究讨论，决策前般应当听取董事长意见，意见不致时暂缓上会。研究制定董事会授权管理规定董事会决策及授权事项清单，对董事会授权予以规范。国有企业董事会建设和规范运行策划方案总体思路指导思想以习近平新时代中国特色社会主。

4、度授权。企业重大经营管理事项不得授权决策根据有关法律法规，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长总经理等行使。企业重大非主业和高风险投资项目必须由董事会决策。对董事会授权董事长总经理决策事项，党委般不前置研究讨论。对董事会授权董事长决策事项，董事长般应当召开专题会议，集体研究讨论对董事会授权总经理决策事项，般采取总经理办公会等会议形式研究讨论，决策前般应当听取董事长意见，意见不致时暂缓上。

5、会授权作出规定。建立董事会授权机制根据国务院国资委有关规定，董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长总经理行使。建议公司结合实际，按照决策质量和效率相统的原则，科学论证合理确定董事会授权决策事项及其额度，防止违规授权过度授权。企业重大经营管理事项不得授权决策根据有关法律法规，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长总经理等行使。企业重大非主业和高风险投资项目必须由董事会决策。。

6、治理结构中的法定地位，公司党委把方向管大局促落实。依据公司法企业国有资产法等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构制定董事会秘书工作规则，规范董事会秘书工作程序。董事会专门委员会有关工作的归口部门是董事会办公室，人力资源审计财务发展职能部门指定专职人员负责向审计与风险薪酬与考核战略与投资委。

7、行使。研究企业工资收入分配制度及方案按照有关规定，组织拟订经理层成员经营业绩考核办法和薪酬管理办法，组织开展经理层成员经营业绩考核，向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案。研究并评估公司发展战略规划研究须经董事会审议的公司内部重大业务重组和改革事项研究须经董事会审议的战略规划相关制度，以及公司战略规划管理的其他重要事项研究公司年度综合计划含投资融资计划预算方案资产负债率上限及其调整方。

8、使董事会成为发展的决策中心和推动主体。规范董事会建设，落实董事会职权公司章程制订公司章程草案，明确董事会党委会监事经理层职权，建立和完善以章程为核心的制度体系制定董事会秘书工作规则，规范董事会秘书工作程序。董事会专门委员会有关工作的归口部门是董事会办公室，人力资源审计财务发展职能部门指定专职人员负责向审计与风险薪酬与考核战略与投资委员会汇报相关工作提供有关书面资料和信息会议材料，列席会议。

9、案研究须经董事会审议的重大投资并购融资和债券发行方案研究须经董事会审议的重大资本运作重大资产处置。制定审计与风险委员会议事规则薪酬与考核委员会议事规则战略与投资委员会议事规则，规范专门委员会工作程序制定董事会议事规则董事会严格实行集体审议独立表决个人负责的决策制度，平等充分发表意见，人票表决。制定董事会议事规则，从制度上明确会议召集会议组织议案准备议案审议表决会议决议记录起草决议执行及董。

10、项清单，构建权责法定权责透明协调运转有效制衡的公司治理机制完善董事会沟通协调制度，建立董事会与出资人股东监事党委会经理层之间，董事长与董事总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅互相支持协同配合。围绕公司投融资预决算资产处置风险防控经理层激励等重大事项承担决策责任，做到议必有方案论必有程序实施有措施，切实提高决策质量和实施效率，真正。

11、反馈委员会提出的工作建议采纳情况。构建治理主体协同运转体系加快建设中国特色现代企业制度，制定公司党委会议事规则党委会决定事项清单党委会前置研究事项清单重大集体决策管理规定重大事项清单董事会议事规则董事会授权管理规定董事会及授权决策事项清单董事会专门委员会议事规则董事长专题会议事规则董事长专题会决策事项清单总经理办公会议事规则及决策事项清单，构建权责法定权责透明协调运转有效制衡的公司治理机。

12、员会汇报相关工作提供有关书面资料和信息会议材料，列席会议，反馈委员会提出的工作建议采纳情况。构建治理主体协同运转体系加快建设中国特色现代企业制度，制定公司党委会议事规则党委会决定事项清单党委会前置研究事项清单重大集体决策管理规定重大事项清单董事会议事规则董事会授权管理规定董事会及授权决策事项清单董事会专门委员会议事规则董事长专题会议事规则董事长专题会决策事项清单总经理办公会议事规则及决策。

参考资料：

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