1、料起上报集团公司董事会审批四集团公司或权属公司按照集团公司董事会的批准，对外签订资产转让协议合同等法律文件五集团公司或权属公司负责对外投资处置方案具体实施工作，按照合法程序进行资产转让，做好工商注册变更等相关工作，相关处置结果统在集团公司运营管理部备案。第十四条公司清算程序权属公司因营业期限届满股东大会决议和出现公司章程中规定的其他解散事由均应组织清算。集团公司自身或授权权属公司促成权属公司召开股东大会，形成清算决议，进入法定清算程序成立清算小组通知并公告处分企业财产注销登记与公告，并将清算结果统在集团公司运营管理部存档二权属公司需要延长经营的，按照对外投资权限审批三对于已经停业或无法追溯被投资人的投资项目，能够提供核销的有效证据，可以进行核销不能提供合理的证据，集团公司或权属公司要提供特定事项的企业内部证据，报集团总裁办公会批准。
2、，包括外聘律师的协助或询证商标保护行政许可前置等法律事务三财务管理中心按权属公司对外拓展项目和投资计划筹措和拨付资金负责对外投资协议合同和公司章程中有关财务会计条款的审查负责股权处置过程中的账务处理负责对外投资和股权处置的审计和实施过程监督负责对外投资和股权处置的效能监察四人力资源部负责权属公司对外投资中新设法人实体的机构设置方案的审查，并对因增设投资项目而对原组织架构及人员编制总数的调整进行审核集团人力资源部在权属公司及其对外投资中增设的总监级含及以上人员的选拔条件任命资格进行审查，并有权留档备案对权属公司及其外派的管理人员的管理权限选派程序和考核要求进行监督审查，对权属公司及其对外投资中新设法人实体的人力资源管理制度的设立及变更进行审核备案第六章考核与监督第十六条权属公司拓展项目按拓展项目建议书提出的盈利模式和收益测算指标对外。
3、序流转和资源有效配置，提升资产质量，加快企业经营机制转换三有利于防范经营风险，提高投资收益，维护出资人资本安全四有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任五在确保效益的同时逐步扩大权属公司规模。第二章对外投资及市场拓展方向和标准第四条权属公司对外投资及市场拓展的方向与集团业务相关，且对权属公司有积极影响的投资二具备相当规模，适合整体经营，对集团整体业务发展集团运营管理部初步审核后报集团总裁办公会或集团总裁办公会授权人员审批。二由权属公司自行审批的投资和拓展项目，由权属公司自行制定对外投资流程，但应书面备案至集团运营管理部。第九条在已批准项目后需追加投资的，应按照第六条的审批金额分类并报批。第十条权属公司要严格进行对外投资项目和市场拓展项目进行上报前的市场调查技术论证和经济评价分析。重大拓展或投资项目的可行性研究应聘请有相应资质。
4、后可以通过账销案存的方式予以核销，并另设台账进行备案管理，继续保留权益追索权。第五章对外投资市场拓展及投资处置的管理职责第十五条集团公司相关职能部门是权属公司对外投资和股权处置管理的决策参谋部门和检查监督部门，其主要职责是运营管理部负责组织对权属公司对外投资规划和拓展项目的立项审查负责组织审查权属公司对外投资拓展项目有关的拓展投资项目建议书和可行性研究报告负责对外投资的统计工作负责权属公司对外投资中有关出资方式股权设置收益或利润分配风险和亏损分担等的审查和管理跟踪权属公司对外投资项目的运行状况，组织权属公司及集团相关职能部门进行后评价工作，为集团提供辅助决策支持二法律事务部为权属公司的项目投资拓展决策提供法律上的可行性合法性分析和法律风险分析参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见处理所涉及的其他事项。
5、，纳入集团统的会计核算系统，并按照集团要求及时报送和提供财务会计报告和相关统计报表，及时向集团财务管理中心报告权属公司经营与财务等重大事项。第三十条权属公司的会计报表必须接受集团委托的会计师事务所的审计。第三十条权属公司的对外融资和资金运作，执行集团财务管理中心的统规定，未经集团批准，权属公司不得外借贷资金对外担保开立各类银行账户含各类外汇账户。采用信用证和保函方式结算的，应具备付款条件，并报集团财务管理中心审核批准。第三十二条权属公司利润分配，应按权属公司章程及法律法规规定的程序和权限进行，并须事先报告集团总裁办公会，经批准后执行。第三十三条权属公司应控制与关联方之间资金资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。因上述原因给公司造成损失的，根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。第三十四条权属公司应严格执行集团财务制度。
6、的市场分析包括但不限于描述市场占有及市场前景分析项目建设内容股权投资描述投资基本情况，除股权之外的项目投资描述基本建设内容生产技术和主要设备如有如涉及请描述但不限于说明技术和设备的先进性适用性和可靠性，以及重要技术经济指标人力资源解决方案请描述人员安排等相关建议情况盈利模式及投资估算包括但不限于投资资金类别投资方式资金来源经济效益初步估算包括但不限于估算关键投资收益指标附件四项目可行性研究报告项目摘要包括但不限于项目名称建设单位建设地点建设年限建设规模与产品方案投资估算运行费用与效益分析等二项目建设的必要性和可行性三市场产品或服务供求分析及预测量化分析主要包括项目或产品的发展现状与前景分析现有生产能力调查与分析市场需求调查与预测等四项目承担单位的基本情况包括但不限于人员状况，固定资产状况，现有建筑设施与配套仪器设备状况，专业技术水。
7、据集团对权属公司在绩效与薪酬体系的指导思想及战略方针的指引下，结合自身实际情况制订绩效考核与薪酬管理制度。权属公司人力资源相关制度的建立变更废除须经集团人力资源部审核通过，并在集团人力资源部备案。第八章附则第四十条本制度未尽事宜，按有关法律行政法规和集团的有关规定执行。第四十条本制度由集团运营管理部负责解释修订。第四十二条本制度经集团总裁办公会审议通过后实施。集团二零五年三月附件集团权属公司投资及市场拓展管理办法附件二投资意向书附件三项目建议书附件四项目可行性研究报告附件集团权属公司投资及市场拓展管理办法试行版第章总则第条为规范集团以下称集团或集团公司权属公司包括全资子公司控股子公司持股子公司，以下简称权属公司对外投资活动以及项目拓展的管理规范权属公司投资行为,防范投资风险,提高投资效益,保障集团及股东的合法权益。根据中华人民共和。
8、要资质如有三股权投资之外的其他项目请描述项目的市场前景三财务情况说明投资已成立企业包括但不限于收入利润资产净资产长短期负债货币资金等关键财务数据及财务指标分析，并请附近三年审计报告及银行授信情况等。股权投资之外的其他项目请描述投资及预期收益情况四收购目标项目资产所需内部投资决策程序及时间说明请简要说明企业作出如下三项决策所需要的内部审批程序股东会董事会总经理决策及所需时间的估计二提出有约束力的报价三签署正式的投资相关协议四协议生效，请大致估计从企业签署正式的投资相关协议至资金支付所需的时间股权投资之外的项目请描述从意向书签署至资金支付所需的大致时间节点五投资意向包括但不限于投资的方式和范围六联系人及联系方式七相关附件附件三投资拓展项目建议书项目基本情况包括但不限于目标企业或项目的基本情况或信息项目建设的必要性和可行性目标企业或项目。
9、，并根据实际情况不断完善内部控制，并报集团财务管理中心备案。第六章重大事项报告与信息披露第三十五条权属公司应定期向集团运营管理部报告经营情况，报告主要包括月报季报半年度报告及年度报告。第三十六条权属公司发生以下重大事项应及时报告集团运营管理部，内容包括但不限于资产重组与并购行为二对外投资行为三重大诉讼仲裁事项四重要合同借贷委托经营委托理财赠与承包租赁等的订立变更和终止五重大经营性或非经营性亏损六因各种原因遭受重大损失七发生安全环保工商税务等重大事故或处罚八其他应报告的重大事项等。第七章考核与激励第三十七条集团根据经营发展战略年度考核目标和内部控制需要，下达各权属公司年度经营与考核目标，与控股权属公司签订目标责任书，建立集团对权属公司的全面考核体系。第三十八条集团运营管理部组织对权属公司的运营管理及周期性考核。第三十九条权属公司应根。
10、的科研机构中介机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，严格履行企业内部决策程序。第四章投资处置及项目退出的管理第十条权属公司因故退出已承接项目须报集团总裁办公会批准。第十二条实施处置前，权属公司应对拟退出的项目或处置的投资进行清产核资和审计，并委托具有相关资质的资产评估机构进行资产评估如有必要，评估值作为确定处置价格的参考依据。第十三条转让和退出程序对于需要转让的股权项目固定资产无形资产以及拟退出的项目等，权属公司在集团公司授权下，或者集团公司自身要主动联系受让方，并按照规范的法律程序进行转让二转让标的价格般以资产评估价值为底价，通过拍卖招投标或协议转让等方式确定三股权转让应与受让方进行充分谈判和协商，依法妥善处理转让中所涉及的相关事项后，拟订股权转让意向书草案，将转让方式转让价格股权转让申请报告股权转让说明书项目转让申请报告及相关。
11、公司法香港联合交易所有限公司证券上市规则等法律法规制定本办法。第二条定义权属公司对外投资指权属公司以其所拥有的现金实物等各种有形资产无形资产，以单或组合形式投资,在境内外所进行的以期在未来获得投资收益的投资活动。主要指股权投资债权投资固定资产投资无形资产投资和短期投资，包括发起投资追加投资收购兼并及合作项目等。二权属公司对外投资处置指权属公司的对外投资的处置。包括固定资产无形资产取得及股份转让公司清算以及项目的退出。三权属公司对外市场拓展项目指权属公司在公开市场拓展符合公司相关业务的新项目。主要指承接与权属公司业务相关联的新项目。四固定资产与无形资产均指非日常办公所必须的价值较高的资产。五本文中数值均包含本数。第三条对外投资市场拓展及投资处置需遵守的原则有利于加快集团整体持续较快协调发展，提高核心竞争力和整体实力二有利于促进产权有。
12、资按可行性研究报告提出的投资资本回报率或者是内部收益率等纳入权属公司考核体系。集团公司注入到权属公司投资项目的资金按投资资本回报率，纳入对权属公司考核体系。第十七条对于利用对外投资之机，转移侵占侵吞有意低价转让核销集团资产的，经查实将严肃追究处理，视轻重给予公司纪律处分触犯刑律的要移交司法机关进行处理。第七章附则第十八条本制度经集团总裁办公会批准后发布执行，集团运营管理部负责制订修改并解释。第十九条本制度未尽事宜，执行国家有关法律法规和集团公司的有关规定。第二十条本制度从下发之日起执行。附件二投资意向书基本信息投资已成立企业提供包括但不限于企业注册信息股东其概况经营范围等基本企业信息,并提供经年审的最新营业执照复印件股权投资之外的其他项目投资描述项目基本情况。二拟投企业主营业务开展状况简介主营业务范围及简要说明二企业的市场地位和主。
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