1、则和方法 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程重要环 境因素的监视 监视测量和分析这些过程 实施必要的措施，以实现对这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进 本公司无外包过程。 本公司质量管理体系由管理职责资源管理产品实现与测量分析和改进四大过 程和相关子过程组成，将在手册第章第章第章第章节中描述环境管理 体系则在对应的有关章节中并描述。 文件要求 总则 质量环境兼容管理体系文件共分三个层次第层，管理手册，包括方针目标 第二层，程序文件，如文件控制程序记录控制程序不合格品控制程序及相关方环境 行为控制程序等个程序文件第三层，为支持性文件和外来文件，具体包括部门内 部岗位责任制和任职要求作业指导书检验指导书管理规定内控标准管理表样， 国家或上级主管部门发布并适应本公司的法。

2、限。 管理职责 管理承诺 总经理对建立实施质量环境管理体系及持续改进的有效性作出的承诺，通过以下 职责的履行及相关活动的开展,为其承诺提供证据。 利用会议培训等方式向各层管理者并全体员工传达满足顾客要求遵守法律 法规要求污染预防保证员工健康持续改进业绩的重要性 制定并发布公司的质量环境兼容管理体系质量方针，并确保得到有效地贯彻 确定公司的目标，并将目标进行分解，制订各部门的目标指标和管理方案 通过主持每年的管理评审及在必要情况下的临时管理评审，确保管理体系的持续 改进确保管理体系运行中所必要的资源 以顾客为关注焦点 总经理始终要把满足顾客要求，增加顾客满意作为公司的经营宗旨，为使其实现， 总经理要求 经营部和相关部门通过市场调研，走访顾客，召开顾客座谈会等形式与顾客沟通， 了解和确定顾客的需求 。

3、因素的汇总,进行综合评价,确定重要环境因素清单。 管理和控制 资料准备 各部门提供相关活动和服务的信息 以上资料最终由综合部归口资料存档 环境因素的识别 识别环境因素时，应考虑全过程三种时态过去现在将来三种 状态正常异常紧急和八种因素大气排放水体排放废弃物管理土地污染 噪声污染原材料与自然资源的使用当地环境问题人体健康和对社区的影响和其他 等。 对环境因素的评价，应覆盖下列四个关键方面 法律法规要求 重要环境因素的确定 对所有现行环境管理活动与程序的审查 对来自以往事件调查的反馈意见的评价。 环境因素的识别和评价的方法调查表法员工座谈查阅相关记录现 场排查现场测量外聘专家评估头脑风暴法水平对比法过程分析法。 重要环境因素的确定 当发生如下现象时，可直接确定为重大环境因素 违反法律法规要求的。

4、据公司质量方针的框架,制订了公司的质量目标,各部门也相应制订了质量目标,质 量目标具有可测量性和可操作性,并与质量方针保持致。 公司的质量目标由总经理负责组织制订并批准发布 部门车间的质量目标由管理者代表组织制订,建立质量目标分解览表,报总 经理批准 公司的质量目标和部门车间的质量目标在每年的管理评审是进行评审,必要时进行 修订,纳入文件控制程序进行控制。 质量管理体系的策划 为确保公司质量目标的实现,总经理对质量管理体系所需的过程进行策划,在策划时 要符合手册的要求,质量管理体系的策划包括确定质量管理体系每个过程的输入 输出及活动资源配置的要求，并作出相应的规定。当发生下列情形时，总经理应对质 量管理体系的变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会，以最终确认质量 管理体系变更的必要性。 公司。

5、,并注销作废,如需作档案,应在手册封 面作作废留存的标识。 对质量手册的其他控制要求,执行文件控制程序。 管理手册的修改控制 章节号修改条款修改理由修改人修改方式 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 范围 总则 本公司依据和 标准,建立质量和环境兼容管理体系,其目的为 证实公司有能力并稳定提供满足顾客要求和符合法规要求的产品 通过体系的有效运用过程的持续改进，满足顾客与法律法规要求，达到顾客 满意 持续改进公司环境，不断提高企业运行绩效，节能降耗控制污染保障员工 的安全健康。 应用 本手册描述的管理体。

6、生产技术部和相关部门将顾客的需求进行识别和确定同时分析未满足顾客要求 的原因，采取纠正措施，不断满足顾客的现实需求与潜在需求 当顾客的要求涉及到产品要求过程要求和体系要求或国家法律法规发生变 化时，公司要及时调整产品标准和管理体系以适应顾客的需求 质量环境管理体系方针 公司的质量环境兼容管理体系的方针是 精雕细凿出精品，竭诚为家具顾客服务 节能降耗控污染，全力打造环保型企业。 其包括了满足顾客与法律法规要求，持续改进管理体系有效性的承诺 提供了制定和评审质量环境目标的框架 总经理通过管理评审，使质量环境管理体系的持续适应性得到检验必要时对质 量环境兼容管理体系的方针进行修订，以适应公司内外环境的变化 方针作为管理手册的项内容，随手册同发布，并按文件控制程序执行。 质量及环境管理体系的策划 质量目标 根。

7、规标准办法及顾客提供的相关文件等。 质量环境管理手册 公司依据环境记录进行归口管理,负责全厂质量环境记录表式的审定及 指导,并督促各部门质量环境记录的控制和管理工作。 各部门负责按程序文件规定,做好本部门的质量环境记录归档工作。 控制要求及管理办法 各部门在编管理文件技术文件时,凡文件化质量环境管理体系过程实施所需的,应 同时编制实施该文件必备的质量记录表式,并采用唯性的记录编号进行标识。 同名称的记录,应通过其填写的时间及相应的流水号№年号，予以识别。 管理者代表负责协调建立记录格式的审核,以确保记录的可操作性和必要性, 在现有质量环境记录表式清单外,各部门需要补充质量环境记录表式时,按文件控制程 序第款执行。 各职能部门和岗位应按相应文件的要求填写记录,同时做到 及时准确客观齐全简练签署完整字迹清楚易。

8、于识别和检索不得随 意涂改和空格 使用钢笔或圆珠笔填写 当栏目不适应填写使,应采用单杠线划去。 记录不允许更改,确因笔误需修改时,应用单杠线划去处,并在责任人确认的情况 下,重新更改和签署更改人姓名。 对有传递要求的质量环境记录,应交负责人校核后传递要求保持编制审核 授权人批准签字方可传递,对技术性的原始记录应由生产技术部负责人校核后传递。合同 有要求时,在商定期内的质量环境记录可提供给顾客,或在评价时顾客查看。 记录的贮存保护检索和保存期限 质量记录应置于适宜环境,以防止受污染受潮虫蛀霉变或丢失 记录的保存是根据国家法律法规和提供实际利用的需要而确定的。本厂对与旋耕 机生产过程的记录的保存期规定为永久长期保存为十年以上和短期为五年以下三 种其他管理记录的保存期规定为三年 记录的管理者应具备可追溯性。

9、印复印外借。 管理手册的领用人调离本厂时,应将质量手册交还综合部文档员,并办理回收手续。 质量手册的评审修改和换版 每年应结合管理评审对手册的可操作性充分性和时效性进行评审 若有对手册提出更改要求时,更改建议人应择书面的形式向综合部报告,视其涉 及的内容,组织有关部门负责人拟写修改稿,再由综合部提出书面意见并填写修改通知 单,管理者代表审核,总经理批准后修改,并做好修改记录。 质量手册的修改用划改或换页的方式进行。 质量手册的换版 遇有下列情况之,由总经理批准进行换版 机构发生重大变化,职责有所调整时 质量方针质量目标调整时 作为手册依据的标准或法规有较大更改时 在第三方审核和本厂内审时发现有未满足本手册的有关标准和法律法规时。 手册实施满三年,需进行复评时。 质量手册换版后,旧版所有手册由综合部收回。

10、系,适用于公司按国家有关家具标准进行板式家具生产和服 务过程,手册覆盖与公司质量环境管理有关的设计生产经营及服务等活动。 本手册未对和标准的章节作任何删减。 引用标准 质量管理体系基础和术语 质量管理体系要求 环境管理体系要求及使用指南 消费品说明第部分家具 术语和定义 本手册采用质量管理体系基础和术语和环 境管理体系要求及使用指南标准中的术语和定义。 质量环境兼容管理体系 总要求 公司依据和 标准的要求建立了文件化的管理体系，并予以实施保持并持续改进，其体 系符合下列要求 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用进行环境因素的识别评价 和有效控制，减小环境污染 确定质量管理体系中这些过程的顺序和相互作用 确定与重要环境因素有关的过程和控制方法 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准。

11、的质量方针和目标发生重大变化时 公司的组织机构产品结构工艺技术资源状况发生重大改变时 公司的外部环境发生重大变化时国家标准市场行情及顾客的要求发生重大变 化 总经理认为有必要的其他情形时。 环境因素的识别评价程序 最大限度的识别本公司在活动产品和服务中能够控制和期望对其施加影响的环境 因素,并评价重要环境因素,给予及时更新,确保环境因素得到有效控制。综合部为环境因 素的识别评价的主管部门。 职责 管理者代表负责组织对环境因素的识别与评价，以确定本厂产品生产的活动和过程 中，能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或 可能具有重大影响的因素，确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以 考虑。 各部门车间负责本部门车间环境因素的初步识别与评价。 综合部负责各部门环境。

12、的检索方式,如采用文件夹,编制详细目录,作好标 识等方式保管记录。 记录的查阅或借用 本公司人员需查阅借用时,须填写记录借用登记表,由该记录的保管部门提 供利用 顾客或其他单位需查阅记录时,应经记录保管部门的负责人批准后,方可办理借 阅登记,并按规定时间归还对牵涉业务机密的信息,除非得到厂长批准,否则不得提供借 阅 记录丢失,该记录的保管部门应负责查找原因,追查有关人员的责任,并设法采取 补救措施。 记录的销毁处理 各部门年底应对保存的记录进行清理,超过保存期的记录列出清单,如列出销毁文 件编号名称类别主管负责人意见等,并填写在文件销毁清单上 对记录销毁处理的方式有碎纸焚烧,也可反面利用,由管理者代表或授权人决 定处理方式 综合部对全厂质量记录编制质量环境记录汇总清单,标明质量记录所 属部门和保存年。

参考资料：

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[2]矿山地质环境保护与治理恢复方案项目投资立项送审报告（底稿）（共36页，发表于2023-09-15 00:38）

[3]矿地质环境恢复与治理项目投资立项送审报告（底稿）（共32页，发表于2023-09-15 00:38）

[4]矿区配套铁路运煤专用线征占林地项目投资立项送审报告（底稿）（共55页，发表于2023-09-15 00:38）

[5]矿区石头墩矿段采矿工程项目投资立项送审报告（底稿）（共104页，发表于2023-09-15 00:38）

[6]矿冶业技术中心项目投资立项送审报告（底稿）（共37页，发表于2023-09-15 00:37）

[7]矿产资源利重质碳酸钙粉项目投资立项送审报告（底稿）（共21页，发表于2023-09-15 00:37）

[8]矿产有限公司石墨深加工项目投资立项送审报告（底稿）（共79页，发表于2023-09-15 00:37）

[9]矿产品精选厂建设项目投资立项送审报告（底稿）（共40页，发表于2023-09-15 00:37）

[10]矿产品加工项目投资立项送审报告（底稿）（共45页，发表于2023-09-15 00:36）

[11]矿井经营项目投资立项送审报告（底稿）（共12页，发表于2023-09-15 00:36）

[12]矿井瓦斯抽放项目投资立项送审报告（底稿）（共47页，发表于2023-09-15 00:36）

[13]矿井水综合利用项目投资立项送审报告（底稿）（共82页，发表于2023-09-15 00:35）

[14]矿井智能局部通风成套装置项目投资立项送审报告（底稿）（共18页，发表于2023-09-15 00:35）

[15]矿井及选煤厂项目投资立项送审报告（底稿）（共42页，发表于2023-09-15 00:35）

[16]矿井兼并重组整合项目投资立项送审报告（底稿）（共324页，发表于2023-09-15 00:35）

[17]矿井“顶板灾害治理”安全技术改造项目投资立项送审报告（底稿）（共11页，发表于2023-09-15 00:35）

[18]矿业集团粉煤灰综合利用项目投资立项送审报告（底稿）（共60页，发表于2023-09-15 00:35）

[19]矿业金铁硫资源综合利用项目投资立项送审报告（底稿）（共161页，发表于2023-09-15 00:34）

[20]矿业有限责任公司增资扩股项目投资立项送审报告（底稿）（共94页，发表于2023-09-15 00:34）