1、草各类会议材料。二会议材料的审核各类会议按照规定的程序，由会议主体负责人审核会议材料，集团月度季度行政管理制度集团会议管理制度年度经营会议的会议材料需报集团董事局办公室进行审核。三会议材料的发放各类会议结束后，承办部门按照规定的程序及时整理会议纪要会议决议，经审核后上报及下发。会议材料的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。四会议材料的存档会议材料的存档内容包括会议通知会议纪要会议决议会议汇报材料等。董事会及监事会会议材料按照董事会议事规则及监事会议事规则相关规定进行存档总裁办公会或总经理办公会会议材料由总裁办公室或总经理办公室负责存档月度经营分析会季度经营汇报会年度总结规划会及集团级专题会各类会议材料，各会议主体自行存档，同时由集团董事局办公室负责统备。
2、会议前应做到上下沟通充分，材料准备充分，并按时提交会议汇报材料，汇报材料严格按照集团规定的模板执行。三会议应讲求实效，针对性强，对问题不可议而不决。会议议定的工作事项任务和办法措施，与会人员要按照职责分工，认真传达贯彻落实，力求实效。第十八条严格会议纪律会议开始前由与会本人签到，如因故不能到会，应按会议通知要求提前履行请假手续，对没有请假而缺席会议者将进行通报批评。二与会人员务必提前分钟到场，不允许迟到早退，如确有急事必须提前离开会场，应向会议主持人请假。三会议期间应将移动通讯工具置于静音或振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。四会议按照实际情况提名发言或自由发言，发言要言简意赅，未经主持人允许不可随意发言。五会议期间与会人员应注意倾听他人发言，积极参与。
3、由会议主体负责，会场安排会场布置会议设施准备及会议通知的下发等由集团及下属子公司行政部根据会议主体提出的具体要求安排落实。四会议须提前通知，集团级会议须至少提前个工作日通知。会议通知包括但不限于会议时间地点参会人员会议内容和要求等。第十二条会议的服务会议室由集团及下属子公司行政部或办公室负责管理，会议室的日常管理包括但不限于会议室的预定安排环境保洁会议服务等。行政管理制度集团会议管理制度二会议室视频会议及电话会议等设备由集团及下属子公司信息部或行政部负责调试及日常维护。三会议室要做到会议召开前分钟各项工作准备结束，会后分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。第五章会议资料管理第十三条会议资料的分类会议通知会议通知包括但不限于会议时间地点参会人。
4、案存档其他会议材料，由承办部门自行存档重大会议资料存档实行会存。五会议材料的借阅会议材料的借阅按照集团档案管理制度执行。第六章会议事项的督办第十五条会议纪要或决议中的待办事项，由会议主体负责督办，指定督办人根据事项的性质与事项负责人进行沟通和跟踪，以邮件电话参会等多种形式跟踪事项进展情况，并及时整理会议待办事项进展情况说明，提交上级主管领导阅知。集团董事局办公室负责对各类会议的重大决定事项进行督办。第十六条对会议纪要会议决议明确的事项内容和完成的时间要求，责任单位必须认真落实，相关单位予以支持配合。第七章会议要求和纪律第十七条会议总体要求行政管理制度集团会议管理制度会议应根据实际工作需要召开，努力提高会议质量和效率，开解决问题的会议，坚决反对形式主义。二。
5、布季度考核及预警情况，提出本季度经营财务人力资源及重点工作计划，分析落实未完成计划工作的改进方案等。二季度经营汇报会每季度召开次，于每季度次月第二周末召开，具体日期由各下属子公司与集团董事局办公室共同协调确定。三季度经营汇报会由下属子公司总裁或总经理主持，时间为天，具体内容包括各项重点工作专题会议子公司经营总结汇报会子公司班子成员及主要管理人员汇报工作，集团董事局主席集团领导班子董事局办公室总部及二子公司总监级以上人员总部及子公司经营和企划等相关部门人员参会。四季度经营分析会由会议主体具体子公司负责承办准备汇报材料记录和整理纪要及决议董事局办公室负责会议的召集和组织以及会议材料的审核集团及子公司行政部办公室分别负责集团及子公司的会议通知事宜。五季度经营汇。
6、划，沟通传达公司经营管理重要信息，拟定重大人事安排或机构调整议案，临时性突发性事务的处理，对内部制度的重要修改建议，以及其他必须由总裁办公会或总经理办公会讨论决定的问题。二总裁办公会或总经理办公会每周召开次，般于每周召开，具体时间视情况而定。三总裁办公会或总经理办公会由总裁或总经理主持参会人员为经营班子成员，根据议题需要，可要求有关部门分子公司负责人及其他人员列席参加，由总裁或总经理或相关事项分管副总裁或副总经理负责界定参会人员名单并提前通知集团董事局办公室列席集团总裁办公会。四总裁办公会或总经理办公会由总裁办公室或总经理办公室负责组织通知承办准备汇报材料记录和整理会议纪要及决议。五集团总裁办公会结束后个工作日内，总裁办公室将会议纪要或决议经总裁审核后，。
7、等相关部门人员参会。集团年度总结规划会由下属子公司总裁或总经理主持子公司班子成员及主要管理人员汇报工作集团董事局主席集团领导班子及分管领导董事局办公室总部及二子公司总监级以上人员总部及子公司经营和企划等相关部门人员参会。四年度总结规划会由会议主体具体子公司负责承办准备汇报材料记录和整理纪要及决议董事局办公室负责会议的召集和组织以及会议材料的审核集团及子公司行政部办公室负责集团及子公司的会议通知和服务事宜。五年度总结规划会结束后个工作日内，会议主体将会议纪要或决议经会议主持人审核后上报集团董事局办公室及总裁办公会进行再次审核，审核通过后下发执行。第九条专题会专题会议是分析研究六大体系专项管理工作重大项目实施方案以及针对生产经营存在的突出问题研究解决办法的各。
8、。第二章会议类别第三条本制度所指的会议包括集团及各级子公司董事会监事会总裁办公会或总经理办公会月度经营分析会季度经营汇报会年度总结规划会各项专题会及部门例会等会议。第三章各类会议的组织和管理第四条董事会及监事会股份公司董事会及监事会分别按照集团董事会议事规则及集团监事会议事规则执行，下属各级子公司董事会及监事会结合实际情况参照执行。第五条总裁办公会或总经理办公会总裁办公会或总经理办公会是总裁或总经理及公司经营班子在董事会授权范围内，按照公司管理权限对公司所属各部门分子公司人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。会议的主要内容包括经营管理重大议题集体决策，重点项目与重点工作进展情况及计划安排，周工作完行政管理制度集团会议管理制度成情况及工作计。
9、报会结束后个工作日内，会议主体将会议纪要或决议经会议主持人审核后下发执行，同时上报集团董事局办公室及总裁办公会进行备案。第八条年度总结规划会年度总结规划会是全面综合分析年度各项工作完成情况，并提出下年度总体规划的会议。会议的主要内容是总结分析本年度经营财务人事等各项工作，提出下年度经营财务人事等各项工作规划，并分解细化各项计划落实责任人及完成时间等。二年度总结规划会每年度召开，于每年月日召开，具体日期由集团董事局办公室总体协调确定。三年度总结规划会分两级会议子公司年度总结规划预备会由下属子公司总裁或总经理主持子公司行政管理制度集团会议管理制度班子成员及主要管理人员汇报工作集团领导班子及分管领导董事局办公室总部及二子公司总监级以上人员总部及子公司经营和企划。
10、员会议内容及要求等各类会议按第三章规定的组织程序下发通知。二会议纪要会议纪要是用于记载传达会议情况和议定事项的公文，包括但不限于会议时间地点参会人员会议议题议定事项领导指示待办事项等内容。三会议决议会议决议是就会议讨论通过的重要事项，形成决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，包括但不限于会议时间地点参会人员会议议题会议决策待办事项等内容。四会议汇报材料月度经营分析会季度经营汇报会年度总结规划会的汇报材料模板，由董事局办公室指导相关单位或部门共同拟定其他会议汇报材料按照实际情况确定，但须使用集团通用模板。上述会议通知会议纪要会议决议会议汇报材料文本全部使用型纸，具体格式见附件模板。第十四条会议材料的管理会议材料的起草各类会议按照规定的程序，由会议主体起。
11、种专门会议。会议内容包括研究批准各体系专项管理工作项目研究批准相关部门提出的生产工艺技改质量安全预算项目的实施方案分析研究近期成本管理设备管理质量管理安全管理环境管理经营管理预算管理等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定任务等。二专题会不定期召开，由相关部门提请集团总裁或子公司总裁或总经理批准召开。三专题会由相关部门或项目负责人主持，部门骨干人员或项目组成员汇报，集团领导按分管板块并视项目情况确定参会人员如需集团董事局主席出席会议，需与董事局办公室协调。四专题会由会议提请部门负责组织承办通知记录和整理纪要。五子公司级以上的会议内容会议主持人参会人员的确定，会议材料拟稿和发放会议记录会议录音录像会议纪要或决议撰写。
12、讨论，禁止交头接耳，不提倡对问题无休止地争论。六做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音参会人员禁止传播密级会议内容。第十九条会议着装要求集团级子公司级会议按会议通知要求着正装部门会议及专题会议等可着商务休闲装。第八章附则第二十条本制度自下发之日起执行。第二十条本制度经集团总裁办公会批准，由集团行政部负责解释及修改。行政管理制度集团会议管理制度集团会议管理制度第章总则第条为进步规范会议程序和管理，提高会议质量和效率，以更好地规划检查督促和协调生产经营计划的完成研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，加快推进公司各项管理工作制度化规范化信息化，特制定本制度。第二条本制度适用于集团投资控股有限公司集团股份有限公司及集团下属子公司会议管理。
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集团会议管理制度5.28